dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

51

4.1.В зависимости от вида преступления преступные навыки подразделяются на образуемые при мошенничестве (мошеннические навыки), кражах (воровские навыки) и других преступлениях.

4.2.В зависимости от преобладания тех или иных физиологических механизмов и психических процессов в формировании преступных навыков среди них выделяют: двигательные, умственные и сенсорные преступные навыки.

4.3.По степени сложности различают простые и сложные преступные на-

выки.

4.4.В зависимости от условий происхождения преступные навыки можно подразделить на образованные в результате совершения однородных повторяющихся умышленных преступлений и в ходе специальной тренировки (обучения) этих действий перед совершением лишь одного преступления.

4.5.По степени выработанности различают маловыработанные, выработанные и высоковыработанные преступные навыки.

4.6.По мере исторического становления преступные навыки могут быть новыми (современными) и старыми (устаревшими).

4.7.По степени изменяемости преступные навыки могут быть косными и лабильными (гибкими).

4.8.По степени распространенности различают: редкие, малораспространенные и распространенные преступные навыки.

4.9.По степени совершенства преступные навыки подразделяются на малосовершенные, совершенные и высокосовершенные.

§1.3. Закономерности процесса формирования и проявления преступных мошеннических навыков

Успешное использование данных о преступных навыках мошенника при расследовании мошенничеств возможно лишь на основе понимания закономерностей процесса их формирования и проявления.

52

Специфика механизма мошенничества состоит в том, что в отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ воздействия преступника на потерпевшего, при мошенничестве способ воздействия преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения.

Мошенничество является одним из видов преступлений, при совершении которых преступники ведут целенаправленную противоправную деятельность и активно используют свои преступные навыки. Их образование связано с криминальной профессионализацией преступников и носит объективный закономерный характер. Мошенники рассчитывают на совершение не одного, а нескольких преступлений, что во многом зависит от личного профессионализма. Наличие у мошенника определенных преступных навыков гарантирует ему больший успех и снижает степень риска от разоблачения. В связи с этим лица, совершающие мошенничество, заинтересованы в постоянном обучении и совершенствовании своих преступных навыков.

Как показывает проведенное исследование, мошенники, как и другие преступники, учатся своему преступному ремеслу и приобретают преступные навыки

восновном двумя путями:

1)в процессе непосредственного обучения определенными лицами или под руководством опытных преступников-профессионалов в определенной микросреде;

2)в результате самостоятельного обучения, так называемого метода «проб и ошибок» – без воздействия третьих лиц1.

Первый путь носит управляемый характер, он предполагает постановку и решение конкретных задач – усвоение определенных преступных навыков и в

1 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 15, 159.

53

определенной последовательности. При этом происходит целенаправленное формирование преступных навыков, которые необходимы для определенного вида мошенничества.

При управляемом пути формирования мошеннических навыков используются различные формы и методы обучения, заимствованные из педагогики: объяснение, показ, упражнения (тренировки), изучение соответствующей литературы (по правоведению, психологии, гипнологии, криминалистике и другим отраслям знаний), использование услуг консультантов и т. д. При этом в процессе преступной деятельности данные формы и методы обучения приспосабливаются и несколько видоизменяются. Например, появляются такие специфические (криминальные) формы обучения, как отработка обманных приемов на мнимом объекте с фиксацией ошибок на видеоаппаратуру, организация занятий в местах лишения свободы, участие в совершении преступлений в качестве обучающегося и др.

Данный путь доминирует среди мошенников, совершающих квалифицированные мошенничества. Он характерен для таких видов мошенничеств, как совершаемые цыганками, связанные с проведением азартных игр, разменом и «ломкой» денег, карточное мошенничество, мошенничество с помощью вещевой или денежной «куклы» и некоторые другие. Без наличия соответствующих преступных навыков вышеуказанные мошенничества совершить невозможно.

Обучение преступным навыкам происходит под влиянием опытных организаторов преступлений, преступников-профессионалов, которыми во многих случаях являются ранее судимые лица. В общении с ними приобретаются преступные навыки, осваиваются традиции и законы преступной жизни.

Так, осужденный П. рассказал, что он в составе группы мошенниковгастролеров по «ломке» денег на протяжении 3-х лет, передвигаясь на автомобиле по территории России, совершал мошенничества в отношении простых граждан, а также продавцов аптек и магазинов под предлогом обмена денег. Преступному навыку П. обучился от своих ранее судимых товарищей, который заключался в следующем. П. обращался с просьбой к потерпевшему обменять мелкие денежные купюры на более крупные. При этом П. передавал последнему денежную сумму на

54

100 рублей меньше требуемой суммы. Когда потерпевший замечал это, он сообщал мошеннику об этом. После этого П. передавал недостающую сумму денег потерпевшему, а затем вновь пересчитывал переданную ему потерпевшим денежную сумму. При пересчете П. путем сгибания («ломки») части купюр незаметно для потерпевшего отделял часть денежных купюр, пряча их в левой руке, а правой рукой одновременно передавал оставшиеся денежные средства потерпевшему. При этом потерпевший переданные ему деньги не пересчитывал, так как все происходило на его глазах.

Перед тем как П. непосредственно сам стал совершать такие мошенничества, он в течение одного года тренировался приемам «ломки» денег и наблюдал за своими подельниками, как они профессионально обманывают потерпевших, перенимая криминальный опыт. Со слов П., труднее было выбрать жертву, чем освоить технику «ломки» денег1.

Вроли наставников выступают не только преступники-профессионалы. Например, формирование определенных мошеннических навыков у цыганок под видом гадания и снятия порчи происходит с раннего возраста в процессе обучения их матерью, бабушкой и другими опытными цыганками в общине2.

Вкачестве микросреды, в которой передаются и приобретаются преступные навыки, в основном выступают сообщество ранее судимых или совершающих преступления лиц, этнические группы, места лишения свободы.

Немаловажное влияние на формирование преступных навыков у мошенников оказывает нахождение их в местах лишения свободы при отбывании наказания. Именно здесь в значительной мере формируется среда криминального профессионализма, происходит консолидация и специализация преступников, в том числе мошенников.

По свидетельству многих зарубежных и отечественных криминологов, места лишения свободы являются своеобразными школами по обмену преступным

1Из приватной беседы с П., осужденным по уголовному делу № 48813, возбужденному СО СУ УМВД России по г. Чебоксары в 2011 году.

2Из личной беседы с председателем общественной организации «Община цыган Чувашской Республики» Г.М. Марковичем.

55

опытом и играют большую роль в повышении преступного «ремесла», а стало быть, профессионализации. В настоящее время обучение тому или иному способу совершения мошенничества широко практикуется во многих исправительных колониях и следственных изоляторах, где свои преступные знания и навыки профессиональные преступники передают молодому поколению преступников1.

Ярким тому примером является совершение большинства телефонных мошенничеств в местах лишения свободы. Так, например, ранее судимый М., отбывающий наказание в исправительной колонии, состоя в дружеских взаимоотношениях с Д., также отбывающим наказание в этой колонии, предложил ему плансхему телефонного мошенничества, на что Д. согласился. М. совершал подобные преступления ранее, находясь в местах лишения свободы Ленинградской области. Там данному способу его обучили, в свою очередь, другие осужденные, отбывающие наказание.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Д. через осужденных, отбывающих вместе с ним уголовное наказание, посредством мобильного телефона познакомился с ранее незнакомыми женщинами И. и Р. Изучив личностные характеристики каждой из них, их материальную заинтересованность (И. должна была кому-то деньги, а Р. хотела купить шубу), Д. посвятил их в преступный замысел, обещав делиться похищенными денежными средствами.

М., являясь организатором преступной группы, лично руководил ее деятельностью и инструктировал И. и Р. быть осторожными и осмотрительными при совершении мошеннических действий, то есть менять одежду, прическу и представляться вымышленными фамилиями и именами.

Схема совершения преступления заключалась в следующем. М. совместно с Д., используя мобильные телефоны, звонили незнакомым лицам на городские стационарные телефоны, выискивая потенциальных потерпевших. При этом М., представляясь либо сыном, либо внуком, то хозяином магазина, сотрудником милиции или следователем прокуратуры, сообщал, им ложные све-

1 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 71.

56

дения, что их сын или внук разбил витринное стекло магазина либо попал в милицию за хулиганские действия и так далее, за что требовал возмещение якобы причиненного ущерба. Также, М., вводя в заблуждение потерпевших, сообщал, что в случае отказа возместить якобы причиненный ущерб, на их родственников возбудят уголовное дело. Если потерпевшие соглашались помочь своим сыновьям и внукам возместить ущерб, то М. получал от них их адреса и номера телефонов, а затем сообщал, что за денежными средствами к ним подъедет сестра следователя или сестра хозяина магазина. Данные, полученные от потерпевших, Д. передавал И. и Р., которые ездили по адресам потерпевших и, представляясь, что они от хозяина магазина «Игоря Борисовича» или сестрой «следователя», забирали денежные средства, заверяя при этом, что их сына и внука отпустят. Для создания видимости достоверности и убедительности своих слов И. и Р. по требованию потерпевших давали переговорить им по телефону якобы с «хозяином магазина» или со «следователем». В роли хозяина магазина и следователя по сотовому телефону разговаривали с потерпевшими М. и Д. В последующем М., Д., И. и Р., похищенные деньги присваивали себе и расходовали на свои личные нужды1.

С целью изучения процесса формирования и проявления преступных навыков у мошенников нами проведено анкетирование осужденных лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. На вопрос: «Где Вы обучились навыкам совершения мошенничества?» осужденные в 35% случаев ответили, что необходимые противоправные познания и навыки получили в исправительных учреждениях. Такое положение во многом объясняется тенденцией объединения в местах лишения свободы лиц, осужденных за мошенничество, выявленной в ходе бесед с сотрудниками исправительных учреждений и приватных бесед с самими осужденными. Находясь в местах лишения свободы, осужденные за мошенничество существенно отличаются своим поведением от осужденных за другие преступления. Так, большинство из них сотрудничают с администрацией исправительного учреждения и ве-

1 Уголовное дело № 40266, возбужденное ОВД по Ленинскому району г. Чебоксары за 2008 год.

57

дут активную общественную деятельность среди осужденных. Такое сплочение способствует передаче преступного опыта, знаний и навыков между мошенниками.

Второй путь формирования преступных навыков носит стихийный характер и заключается в обучении методом «проб и ошибок». Этот путь более длителен, но не менее эффективен. Его психологической основой является подражание. Мошенник использует приемы, пробует выполнить определенные действия, контролирует их результаты, самостоятельно анализирует уровень их действенности. Успешные движения, приемы и действия, оправдавшие себя, постепенно отбираются и закрепляются, неудачные и не оправдавшие себя – подавляются и отсеиваются.

Способ формирования преступных навыков методом «проб и ошибок» характерен для случаев, когда лицо самостоятельно разработало способ мошенничества, или узнало о нем из различных источников (Интернет, публикации в прессе, теле- и радиопередачи и др.), которое затем стало применять.

Данный способ больше характерен для лиц, впервые осужденных за мошенничество. При анкетировании таких осужденных установлено, что мошеннический способ, легший в основу их преступлений, они заимствовали из публикаций в прессе и Интернете в 33% случаев, теле- и радиопередач – в 13%, разработали самостоятельно – в 40%.

Выяснение того, каким способом был сформирован преступный навык имеет немаловажное криминалистическое значение. Навыки, образованные в результате самообучения, отличаются большим количеством индивидуальных особенностей, чем навыки, образованные в процессе организованного обучения под руководством кого-либо. В последнем случае преступные навыки вбирают в себя типичные признаки, свойственные, например, той или иной «преступной школе» или перенятые у наставника.

Процесс обучения преступному навыку постепенно переходит в следующую стадию – стадию совершенствования, которое происходит в основном при многократном совершении однородных преступлений. Мошенник пытается довести преступный навык до известной степени совершенства в избранной им преступной

58

специализации. Так на вопрос: «Совершенствовали ли Вы свой преступный навык при совершении очередного факта (эпизода) мошенничества?» осужденные в 41% случаев ответили положительно.

Мошенники совершенствуют свои преступные навыки путем корректировки уже выработанных действий и внесения в них изменений, поиска более совершенных приемов обманных действий, обнаружения и исправления просчетов и ошибок. Так, на вопрос: «Учитывали ли Вы свои первоначальные ошибки (промахи, просчеты) при совершении последующих мошенничеств?» 48% осужденных дали утвердительные ответы. Особенно тщательно ошибки анализируются в местах лишения свободы, где в этом участвуют многие осужденные. Там же вырабатываются

исоответствующие рекомендации, установки по избежанию ошибок в дальнейшей преступной деятельности1.

Процесс совершенствования преступного навыка, а стало быть его некоторого изменения необходимо учитывать при сравнении схожих по способу преступлений.

Формирование преступных навыков при мошенничестве не является самостоятельным, изолированным процессом. На него влияет весь предшествующий опыт человека. Так, на формирование преступных навыков могут повлиять другие навыки, выработанные в процессе до преступной деятельности мошенника (учебы, работы и т. д.). При возникновении определенных обстоятельств они определяют его криминальную специализацию и оказывают влияние на выбираемые им способ

имеханизм преступного поведения.

Например, особенностью формирования мошеннических навыков у преступников, совершающих экономические мошенничества, является то, что они вырабатываются на основе профессиональных навыков. Так, в состав одной из организованных групп, осуществлявшей мошеннические операции на рынке недвижимости, входили риелтор, имеющий навыки регистрации объектов недвижимости, психолог, имеющий навыки психологического воздействия, и началь-

1 См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 160.

59

ник отдела кредитования банка, имеющий навыки в области кредитования. Специальные познания и навыки данных лиц, облеченные в форму совместной преступной деятельности, позволили им на протяжении длительного времени совершить ряд хищений денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием1.

В другой мошеннической преступной группе, специализирующейся на проведении беспроигрышных лотерей, роль ведущей аттракциона выполняла женщина, имеющая театральное образование. Она успешно пользовалась приобретенными артистическими навыками при вовлечении граждан в игру и во время проведения розыгрыша, выражая, в зависимости от складывающейся ситуации, радость или сочувствие, восторг или равнодушие по отношению к игрокам.

Анализ способов мошенничеств показал, что среди преступных навыков мошенников встречаются различные по структуре и содержанию виды навыков.

Двигательные преступные навыки входят в самые различные виды мошенничеств, где требуется совершение активных ловких обманных действий, в основном,

спомощью рук. Например, при управлении каким-либо устройством (рулеткой, лототроном и т. д.), манипуляциях с шариком или колодой карт во время проведения азартных игр, обмане при размене денег, подмене предметов и манипуляциях

среквизитами во время снятия порчи или гадания и др.

Довольно редко, когда мошеннические навыки, предстают только в виде двигательных актов. Многие из них включают в себя умственные или сенсорные компоненты. Так, если взять карточное мошенничество, то в навык шулерской игры включаются двигательные (раздача карт, манипуляции ими и др.), умственные (внимание, запоминание и подсчет карт и др.) и сенсорные (чувствование пальцами рук меток на картах и др.) компоненты, которые дополняют друг друга. Поэтому среди мошеннических навыков сложно выделить отдельно двигательные, умственные или сенсорные навыки. Они редко предстают в «чистом» виде и чаще всего дополняют друг друга.

1 См.: Ермакова Е. Схемы обмана на рынке жилья // http://www.moiplan.ru/view/view_1331.html

60

Большинство же мошеннических навыков образуются с преобладанием умственных компонентов, поэтому нередко мошенничество называют интеллектуальным преступлением.

Простые преступные навыки образуются при выполнении несложных по структуре мошеннических действий или отдельных приемов. Например, при карточном мошенничестве это метка карт различными способами – подрезание их краев, крапление, набивка воском, наколка с помощью иглы; при мошенничестве, связанного со снятием порчи, – подмена ценностей, вещей и др.

Простые преступные навыки, подчиняясь одной цели, могут входить в более сложные преступные навыки. Так, при совершении мошеннических действий, связанных со снятием порчи или гаданием, навыку подмены ценностей предшествует ряд других согласованных действий, которые между собой взаимосвязаны и объединены единой целью – обмануть жертву.

Некоторые виды мошенничеств в одиночку совершить невозможно и они совершаются в составе преступной группы, где результат мошенничества зависит от действий каждого ее участника и их согласованности. В таких случаях образуются сложные составные преступные навыки, когда существует определенное распределение ролей и обучение происходит не просто конкретному навыку совершения мошенничества, а целой программе действий применительно к создаваемым ситуациям. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры посредством специальных психологических приемов, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают ее безопасность.

Сложные составные преступные навыки проявляются при совершении большинства мошенничеств. Сюда можно отнести мошенничества, связанные с фиктивными брачными агентствами через Интернет; банковские мошенничества с использованием поддельных расчетных или кредитных банковских карт; страховые мошенничества; мошенничества, связанные с инсценировкой дорожно-транспортных происшествий, рейдерскими захватами пред-