dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

121

ряемые ими при проведении специальных информационных семинаров, обрядов гадания, снятия порчи и так далее, содержат в себе приемы и технику нейролингвистического программирования или технику эриксоновского гипноза. Эти психологические приемы ведут к снижению критичности мышления аудитории, пробуждают импульсы к подражанию и обусловливают действия потерпевших по передаче мошенникам денежных средств1.

Забавный и поучительный пример установления факта наличия мошеннических навыков с помощью судебно-математической экспертизы приводит А.И. Гуров2. В 70-х годах была задержана шулерская группа карточных мошенниковгастролеров Платонова, которая каждый день обыгрывала нескольких граждан. Причем каждые 25-30 минут у потерпевшего оказывалось 30 очков, а у одного из участников группы – 31 очко. Мошенники заявили, что играли честно и все дело случая. В такое удивительное везенье верилось с трудом. Было решено провести игру и проверить возможность выпадения такого сочетания карт. Оперуполномоченный уголовного розыска и следователь проиграли всю ночь, но нужные карты к ним так и не пришли. Возникла необходимость назначения судебно-матема- тической экспертизы, которую по постановлению следователя впервые в Советском Союзе провели сотрудники Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР. Ее результат подтвердил житейский опыт – согласно теории вероятности приход сразу 30 и 31 очков во время соответствующей карточной игры составляет один шанс из 5 миллионов. В результате эксперты дали заключение, что установленная по делу частота наступления выигрышной ситуации в условиях справедливой раздачи карт практически невозможна. Таким образом, наряду с другими доказательствами был сделан вывод о подтасовке карт. Под напором научных доказательств один из мошенников сознался и дал правдивые показания.

Консультации. На последующем этапе расследования мошенничества в случае установления подозреваемого лица помощь консультанта может заключаться в

1См.: Онищенко О.Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве: дис. ... канд. психолог. наук. М., 2005. С.161.

2См.: Гуров А.И. Азартные игры. История и современность. М., 1992.

122

следующем: в обсуждении имеющейся по делу информации о навыковых свойствах мошенника; получении советов и разъяснений по поводу способов получения образцов для сравнительного исследования, возможностей проведения по отображениям навыков идентификационных исследований и направлений использования их результатов. Довольно часто субъект расследования предварительно обсуждает со сведущими лицами вопросы, которые затем задаются подследственному.

Например, в процессе расследования мошенничеств в сфере кредитования, которые в основном совершаются людьми, разбирающимися в вопросах бухгалтерского учета, экономики и права, для установления мошеннической схемы многие вопросы невозможно решить без привлечения лиц, обладающих специальными бухгалтерскими познаниями.

В порядке выводов по данному параграфу следует сформулировать ряд положений:

1.Информация о преступных навыках мошенника имеет исключительно важное значение для своевременного раскрытия и успешного расследования мошенничества. Она служит целям розыска и установления мошенника, доказывания вины и выяснения иных обстоятельств дела, поэтому уже с момента получения сообщения о совершенном мошенничестве перед органами внутренних дел стоит задача активного сбора и использования сведений о лице, его совершившем.

2.На первоначальном этапе расследования криминалистически значимую информацию о преступных навыках предполагаемого мошенника можно получить

иисследовать при проведении таких следственных и иных процессуальных действий, как:

– следственный осмотр (осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, осмотр видеозаписей);

– допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев;

– назначение и производство экспертиз, направленных на получение диагностической и ориентирующей информации о преступнике;

– проведение консультаций со специалистами в различных областях знаний.

123

Полученная информация имеет ориентирующий и диагностический характер и позволяет сформировать «психологический портрет» возможного мошенника, определить возможный круг причастных к мошенничеству лиц и определить направления розыска мошенника

2.На последующем этапе расследования, когда лицо, совершившее мошенничество, установлено, информацию о владении мошенником определенными преступными навыками можно получить при проведении следующих следственных и иных процессуальных действий:

– допрос подозреваемого (обвиняемого) лица;

– допрос свидетелей (лиц, знающих его по участию в совместной преступной деятельности, совместному отбыванию наказания в местах лишения свободы, свободному времяпрепровождению; лиц, участвующих в проведении оперативнорозыскных мероприятий при документировании мошеннических действий и др.);

– освидетельствование;

– обыск;

– следственный эксперимент;

– проверка показаний на месте;

– назначение и производство экспертиз, направленных на: исследование средств и орудий обмана, изъятых у мошенника; идентификацию инструментов, которые использовались при изготовлении предметов, переданных потерпевшему; идентификацию предметов изъятых у потерпевшего с предметами, изъятыми у мошенника; доказывание факта наличия преступных навыков у мошенника и др.;

– консультации со специалистами в различных областях знаний.

3.Провести идентификацию мошенника по материально-фиксированным отображениям его преступных навыков можно при назначении и производстве экспертиз.

Совокупность изложенных в данном параграфе следственных и иных процессуальных действий призвана обеспечить максимальное получение и исследование необходимых сведений о преступных навыках мошенника.

124

§2.3. Основные направления использования данных

опреступных навыках мошенника в процессе расследования

мошенничеств

Перспективность криминалистического исследования преступных навыков мошенника и их отображений определяется во многом возможностями в решении ряда принципиальных задач, возникающих при раскрытии и расследовании мошенничеств. Анализ следственной, судебной и экспертной практики по делам о мошенничестве свидетельствует о большом и многостороннем значении результатов криминалистического исследования рассматриваемого личностного свойства в установлении обстоятельств уголовного дела и виновных лиц. В этом параграфе систематизированы и показаны основные направления использования данных о преступных навыках мошенника при раскрытии и расследовании мошенничеств.

1. Одним из основных направлений применения данных о преступных навыках мошенника в процессе расследования является использование их в доказывании по уголовному делу. Можно с уверенностью сказать, что данные об этих личностных свойствах преступника тесно связаны с другими доказательствами и занимают отдельное, немаловажное место в системе доказательств.

Так, в силу объективной связи с предметом доказывания данные о преступных навыках мошенника могут рассматриваться как косвенные доказательства, выступающие в качестве условий по отношению к обстоятельствам расследуемого преступления и дающие основание для вывода о наличии или отсутствии последних.

Как косвенное доказательство причастности определенного лица к мошенничеству в качестве улики следует рассматривать проявление преступного навыка в способе мошенничества в случае достоверного установления у него такого свойства1. Так, при расследовании уголовного дела о мошенничестве в отношении П. умелое владение им приемом «ломки» денег подтверждалось многочисленными

1 См.: Чегодаева С.С. Криминалистическое исследование улик поведения: дис. ... канд. юрид.

наук. М., 2000. С. 19.

125

фактами совершения обвиняемым аналогичных преступлений в прошлом1. Подобное расширение доказательственной базы по уголовным делам способствует не только повышению эффективности расследования мошенничеств, но и позволяет точнее определить степень участия каждого виновного в совершении группового мошенничества.

Наоборот, отсутствие у мошенника преступного навыка опровергает доказательственные аргументы о возможности совершить мошеннические действия и может быть использовано как доказательство невиновности подозреваемого в мошенничестве лица. В следственной и судебной практике значение этой группы доказательств иногда недооценивается, между тем они должны быть обязательно исследованы, так как при отсутствии определенных преступных навыков совершение мошенничества невозможно. Например, если подозреваемый не имеет навыков манипуляций с картами, деньгами, наперстками, то он не сможет совершить соответственно карточное мошенничество; мошенничество, связанное с «ломкой» денег при их размене или игрой в наперстки. В данном случае можно с уверенностью утверждать, что подозреваемое лицо не совершало эти мошенничества.

Говоря о возможности использования данных о мошеннических навыках обвиняемого в качестве косвенных доказательств, следует помнить, что эти сведения, взятые отдельно, не могут служить основанием для вывода о виновности или невиновности обвиняемого. Для такого вывода их необходимо оценить в совокупности со всеми остальными, собранными по делу доказательствами.

Данные о преступных навыках мошенника могут использоваться в идентификационных целях. Например, по следам проявления таких преступных навыков, как навык подделки документов, пластиковых банковских карт, изготовления запрещенных изделий и других предметов, используемых при мошенничестве, возможно отождествление преступника по признакам подделки и изготовления, а также средств и материалов, использованных мошенником при этом. Этого можно достичь в процессе назначения и проведения следственного эксперимента и судебных

1 Уголовное дело № 48813, возбужденное СО СУ УМВД России по г. Чебоксары за 2011 год.

126

экспертиз, как уже было указано ранее. Так, с целью установления у С. навыков изготовления и подделки документов по фактам совершения однородных мошенничеств под видом получения кредитов была назначена технико-криминалистическая экспертиза документов. Согласно заключению эксперта, буквенно-цифровые записи на справках для получения ссуды (оформления поручительства) в Канашском ОСБ № 7507 на имя заемщиков и поручителей выполнены с использованием компьютерной и множительной техники, изъятой у С. в офисе1.

Следует отметить, что по некоторым составам мошенничеств данные о преступных навыках непременно входят в предмет доказывания. Так, по обвинению в мошенничествах, связанных с изготовлением поддельных документов, пластиковых карт, ювелирных изделий, обязательному исследованию подлежат навыки обвиняемого лица в изготовлении или подделке этих предметов.

Данные о мошеннических навыках могут способствовать решению вопроса о соединении уголовных дел в одно производство. Такое возможно в случаях индивидуализации криминалистической характеристики преступлений, одним из главных и устойчивых элементов которой являются свойства преступника, проявленные при совершении мошенничеств, в частности его преступные навыки.

Проявляясь в способе преступления, преступные навыки связывают между собой предмет и объект посягательства, обстановку происшествия, используемые орудия и средства, образуя неповторимый в своем роде комплекс признаков, характеризующий преступления одного лица. Установленное сходство способов совершения ряда мошенничеств, использование преступником одинаковых мошеннических уловок и приемов позволяет сделать предположительный вывод о совершении этих преступлений одним и тем же лицом. К сожалению, в практике расследования мошенничеств нераскрытые уголовные дела редко группируют на основе наличия совпадающих признаков в способах преступлений. Из 105 проанализированных уголовных дел о мошенничестве, по которым виновные лица не были установлены,

1 Заключение эксперта № 563 по уголовному делу № 42163, возбужденному СО при ОВД по г. Канаш Чувашской Республики за 2010 год.

127

только в 2-х случаях уголовные дела были соединены в одно производство (что составляет около 2% от всех изученных уголовных дел). В основном такие дела соединяются в одно производство на основании заключений экспертов или после установления виновного лица (лиц).

Сложность и проблематичность группировки уголовных дел по нераскрытым схожим однородным мошенничествам состоит в том, что данные о таком важном элементе криминалистической характеристики преступления, как «особенности личности мошенника», куда входят и преступные навыки как одни из приобретенных личностных свойств преступника, полностью или частично отсутствуют в материалах дела. А ведь чем больше уголовных дел будет соединено в одно производство, тем больше окажется у следствия криминалистической и оперативноразыскной информации о предполагаемом мошеннике, а стало быть, вероятность раскрытия преступлений будет больше.

2. Другим из основных направлений применения данных о преступных навыках в процессе расследования мошенничества является использование их для поиска и розыска скрывшегося мошенника. Установленные преступные навыки могут служить основанием для выдвижения версий о предполагаемом преступнике как о лице, обладающем конкретными свойствами, и использоваться в качестве источника ориентирующей и прогностической информации.

Возможность получения ориентирующей информации о личности мошенника по отображениям его преступных навыков основывается на свойстве информативности, которое навыки приобретают во время формирования. Их большая взаимообусловленность с другими качествами личности и различными обстоятельствами при образовании позволяет составить наиболее полный и вероятный психологический портрет преступника.

Информативность преступных навыков складывается за счет объективных и субъективных факторов, которые оказывают влияние на преступника в процессе выработки у него навыков. Как было сказано ранее, к объективным факторам относятся: обстоятельства обучения преступному навыку; криминальная подготовка, квалификация и специализация наставника; условия, в которых преступный навык

128

совершенствуется, и др. Субъективными факторами являются: личностное отношение лица к процессу овладения мошенническим навыком; особенности восприятия; представления, воспроизведения, памяти; анатомическая и биомеханическая характеристики его двигательного аппарата; типологические особенности нервной системы и др.

Указанные факторы каждый по-своему оказывают влияние на процесс выработки преступного навыка, накладывая на него определенный отпечаток и внося в него различные изменения, которые в дальнейшем проявляются в виде особенностей. В свою очередь, свойства личности и обстоятельства, повлиявшие на процесс формирования преступного навыка, становятся источниками информации о его владельце. Поэтому по преступным навыкам, отобразившимся в следах преступления, можно установить уровень профессионализма мошенника, предполагаемую специализацию его преступной деятельности, определить, к какой преступной «школе» он относится, а также предположить, какими психофизиологическими личностными качествами он обладает: возраст, тип нервной деятельности, интеллектуальные способности, продуманность, хитрость и т. д.

В процессе проверки версии о предполагаемом мошеннике по таким данным можно постепенно сузить круг заподозренных лиц, среди которых находится виновный, вплоть до появления конкретного лица, на котором и сосредотачивается проверка.

Данные о мошеннических навыках могут иметь прогностическое значение для расследования. Преступные навыки как бы исподволь заставляют их обладателя поступать тем или иным образом, что в какой-то мере предопределяет его преступное поведение в целом. Зная их, можно с определенной долей вероятности рассчитать дальнейшие преступные действия мошенника.

Выявление информации о возможном поведении преступника в будущем на основе анализа его преступных навыков возможно благодаря такому их свойству, как склонность к повторному воспроизведению. Укрепившись, преступные навыки при благоприятных обстоятельствах будут проявляться у мошенника вновь и вновь

129

под воздействием повторяющихся начальных условий. В качестве последних для преступника выступают желание снова совершить мошенничество в совокупности с привычными условиями его совершения.

Решаясь на новое преступление, мошенник рассчитывает на свои преступные навыки. Поэтому, оказавшись в типичной ситуации, мошенник применит те мошеннические приемы и трюки, которые ранее в подобной ситуации приводили к успеху, тем более, что по-другому он поступать не научился. Другими словами: появится цель преступной деятельности повторно совершить мошенничество, наступят привычные условия для его совершения – проявятся соответствующие преступные навыки. А так как мошенничество является чаще всего повторяющимся преступлением и не ограничивается одним эпизодом, то знание преступных навыков мошенника позволяет предвидеть возможные преступные действия с его стороны.

Зная преступные навыки мошенника, можно спрогнозировать вероятные места совершения им новых мошенничеств, а значит и места его нового появления, что способствует успешному розыску преступника. Для этого из всей структуры мошеннического навыка более подробно следует проанализировать следующие элементы: типичные места совершения мошенничеств, способ вовлечения людей в обман, тип выбираемой жертвы (профессия, род занятий, пол, возраст и др.).

Например, если мошенник выбирает для своих преступлений малые города и районные центры, то поиск преступника следует сосредоточить в таких же подобных населенных пунктах ближайших регионов. Если мошенник вовлекает будущие жертвы в мошенническую аферу через объявления в газете, то необходимо установить, в какие газеты (центральные подписные, бесплатные рекламные газеты или газеты бесплатных объявлений) он подает свои объявления. При этом следует проанализировать содержание этих объявлений, выйти затем на подозреваемого можно через аналогичные объявления, обратившись в редакции подобных газет.

3. Информацию о преступных навыках можно использовать не только в разыскных, но и в предупредительных целях. Успешное предупреждение мошенничеств на основе знания преступных навыков мошенника становится воз-

130

можным благодаря их устойчивому проявлению во время совершения преступления, которое выражается в том, что мошенник при совершении нового мошенничества, как правило, прибегает к тем же приемам обмана, которые выработал у себя и с успехом использовал до этого. Поэтому знание их позволяет предупредить тех, в отношении кого могут быть совершены новые мошенничества. Так, зная о том, что группа мошенников-гастролеров, обладая навыками «ломки» денег или «цыганского гипноза» совершает мошенничества в отношении банков, обманывая или вводя в заблуждение их кассиров, субъект расследования с целью предупреждения подобных фактов должен провести профилактическую работу с сотрудниками других банков. С этой целью по результатам расследованного мошенничества с учетом проявленных мошеннических навыков в банки направляются информационные письма, в которых указываются обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества, и конкретные предложения по их недопущению в будущем. Также организуются выступления перед банковскими работниками, на которых доводится информация о последних фактах мошенничества, а также способах и приемах, к которым прибегают мошенники для обмана.

Что касается предупреждения мошенничеств в отношении граждан, то важным профилактическим средством является периодическое информирование населения о распространенных в последнее время способах обмана. Для этого проводят разъяснительные беседы с населением на собраниях, в средствах массовой информации (по радио, телевидению, в печати и др.), а также подготавливаются и распространяются памятки по предупреждению мошенничеств. В местах, где часто совершаются мошенничества (например, рынки, вокзалы), целесообразно вывешивать информационные листки и специальные плакаты, в которых на конкретных примерах рассказывается о действиях мошенников.

4. Данные о преступных навыках мошенника имеют большое значение для криминалистической регистрации. Индивидуальность, устойчивость и способность к отображению преступных навыков обусловило применение данных о них в каче-