dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

142.Чулахов, В. Н. Источники криминалистически значимой информации о навыках и привычках человека / В. Н. Чулахов // Современные проблемы криминалистики. – Волгоград : ВЮИ МВД России, 1999. – С. 185–188.

143.Чулахов, В. Н. Преступные навыки как фактор, формирующий способ совершения преступлений / В. Н. Чулахов // Социально-правовые исследования современных проблем преступности. – Казань, 2000. – С. 100–102.

144.Чулахов, В. Н. Основные направления использования доказательственной информации о навыках обвиняемого (подозреваемого) в процессе расследования / В. Н. Чулахов // Социально-правовые проблемы укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. – Казань : КЮИ МВД России, 2001. – С. 168–169.

145.Чулахов, В. Н. Классификация навыков и привычек в криминалистике / В. Н. Чулахов // «Черные дыры» в Российском законодательстве. Юридический журнал. – М. : «1с: Компьютерный Аудит», 2003. – Ч. 2. – С. 111–116.

146.Чулахов, В. Н. Получение криминалистически значимой информации о навыках и привычках предполагаемого преступника / В. Н. Чулахов // Вестник Юридического ин-та Чувашского гос. ун-та им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : «Полиграф», 2003. – № 2(8). – С. 61–77.

147.Чулахов, В. Н. Специфические свойства навыков и привычек и их криминалистическая оценка / В. Н. Чулахов // «Черные дыры» в Российском законода-

тельстве. – 2003. – № 4. – С. 119–130.

элементы криминалистической характеристики преступления / В. Н. Чулахов // За-

кон и право. – 2004. – № 2. – С. 30–33.

150. Чулахов, В. Н. Отражение данных о навыках и привычках преступника

182

в системе криминалистической регистрации / В. Н. Чулахов // Вестник Юридического института Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. –

2004. – № 1(10). – С. 53–60.

151.Чулахов, В. Н. Особенности отображения навыков и привычек человека

вследах преступлений / В. Н. Чулахов // Вестник Московского университета МВД

России. – 2012. – № 6. – С. 128–130.

152.Чулахов, В. Н. Об умышленном изменении преступником своих навыков, значимых для следствия / В. Н. Чулахов // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 10. – С. 176–179.

153.Щукин, М. Р. О структуре индивидуального стиля трудовой деятельно-

сти / М. Р. Щукин // Вопросы психологии. – 1984. – № 6. – С. 52–56.

154.Якименко, С. А. О способах совершения мошенничества / С. А. Якименко // Актуальные проблемы правоведения. – Кемерово, 1995. – С. 93–98.

155.Якимов, И. Н. Они и мы / И. Н. Якимов // Административный вестник.

1925. – № 8. – С. 47.

Диссертации и авторефераты диссертаций

156. Алиева, Д. Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ (по материалам Республики Дагестан) : дис. … канд. юрид. наук :

12.00.08/ Алиева Диана Нурмагомедовна. – Махачкала, 2005.

157.Антонов, И. О. Расследование мошенничества : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Антонов Игорь Олегович. – Казань, 1999.

158.Анфиногенов, А. И. Психологический портрет преступника, его разработка в процессе расследования преступления : автореф. дис. ... канд. психол. наук :

19.00.06/ Афиногенов Александр Иванович. – М. : Академия управления МВД России, 1997.

159.Ахмедшин, Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Ахмедшин Рамиль Линарович. – Томск,

2006.

160. Демидов, Н. Н. Изучение личности преступника в процессе расследо-

183

вания : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Демидов Николай Николаевич. – Волгоград, 2003.

161.Зимичев, А. М. Навыки и их роль в профессиональном обучении : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Зимичев А. М. – Л., 1975.

162.Ковалев, А. И. Улики поведения и их роль в расследовании преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Зимичев А. М. – Свердловск, 1974.

163.Куринов, Б. А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Куринов Борис Александрович. – М., 2006.

164.Кустов, А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кустов Анатолий Михайлович. – М. : Академия управления МВД РФ, 1997.

165.Лесняк, В. И. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологические аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лесняк Виктор Иванович. – М.,

2000.

166. Машин, С. А. Организация и тактика борьбы с мошенничеством в сфере оборота банковских пластиковых карт : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 /

Машин С. А. – М., 2001.

167. Мишина, И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Мишина Ирина Михайловна. – М., 2009.

168.Микаутатдзе, С. Р. Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного профессионализма : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Микаутатдзе Сергей Романович. – М., 2006.

169.Миловидова, М. А. Криминалистический учет по способу выполнения преступных действий и его использование в практике борьбы с преступлениями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Миловидова Марина Александровна. – Н. Нов-

город, 1994.

170.Окружко, В. Ю. Современное мошенничество: криминологическая ха-

184

рактеристика и предупреждение : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Окружко Виктория Юрьевна. – Ростов н/Д, 2009.

171. Онищенко, О. Р. Манипулирование сознанием и поведением жертв при мошенничестве : дис. … канд. юрид. наук : 19.00.06 / Онищенко Ольга Романов-

на. – М., 2005.

172.Пудовкин, А. А. Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пудовкин Андрей Анатолье-

вич. – СПб., 2007.

173.Сунчалиева, Л. Э. Мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сунчалиева Лейла Эмирбековна. – Ставрополь, 2004.

174.Хазиев, Ш. Н. Криминалистическое моделирование неизвестного преступника по его следам : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Хазиев Ш. Н. – М.,

1983.

175.Хмыров, А. А. Теоретические основы и практика использования косвенных доказательств в уголовных делах: (Процессуальное и криминалистическое исследование) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Хмыров Александр Алексеевич.

–Краснодар, 1979.

176.Чегодаева, С. С. Криминалистическое исследование улик поведения : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чегодаева Светлана Сергеевна. – М., 2000.

177.Шигина, Н. В. Криминологические проблемы с профессиональной пре-

ступностью на современном этапе : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шигина Наталья Валерьевна. – М., 2001.

178. Шмелев, Д. Б. Расследование мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шмелев Дмитрий Борисович. – Н. Новгород, 2008.

179. Ямашкин, С. В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис… канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ямашкин Сергей Владимирович. – Самара, 2010.

185

Электронные источники информации

180. Ермакова, Е. Схемы обмана на рынке жилья. URL:

http://www.moiplan.ru/ view/view_1331.html (дата обращения 15.05.2013 г.).

181.В Шахтинском городском суде вынесен обвинительный приговор тро-

им наперсточникам. URL: http://www.shakhty.su

182.В Москве задержан мошенник по кличке Сквозняк, обокравший на 14

миллионов рублей депутата Госдумы. URL: http://www.newsru.com/crime/

12feb2010/draught14mdepmsk.html

183.URL: http://www.visualrian.ru/images/item/115820

184.URL: www.aferizm.ru. Сайт «Мошенничество» состоит из 271 тыс.

страниц.

Уголовные дела, иные материалы практики

185.Уголовное дело № 1-233/2007. Архив Никулинского районного суда

г. Москвы.

186.Уголовное дело № 1-12/2010. Архив Канашского районного суда Чувашской Республики за 2010 год.

187.Уголовное дело № 1-1260/2008. Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2008 год.

188.Уголовное дело № 48813, возбужденное СО СУ УМВД России по г.Чебоксары за 2011 год.

189.Уголовное дело № 40266, возбужденное СО ОВД по Ленинскому району г. Чебоксары за 2008 год.

190.Уголовное дело № 32332, возбужденное СО ОП №1 УМВД РФ по г. Чебоксары за 2009 год.

191.Уголовное дело № 50000, возбужденное СО ТОМ ОВД по Московскому району г. Чебоксары за 2008 год.

192.Уголовное дело № 60324, возбужденное СО ОМ № 5 СУ при УВД по г. Чебоксары за 2011 год.

193.Уголовное дело № 40187, возбужденное ОД ОП №4 УМВД РФ по г.

186

Чебоксары за 2012 год.

194.Уголовное дело № 45020, возбужденное СО ОВД по Свечинскому району Кировской области за 2010 год.

195.Уголовное дело № 32517, возбужденное СО ОВД по Ленинскому району г. Чебоксары за 2009 год.

196.Уголовное дело № 59710, возбужденное СО ОМ № 5 УВД по г. Чебоксары за 2010 год.

197.Уголовное дело № 207805, возбужденное СО ОВД по Ленинскому району г. Чебоксары за 2010 год.

198.Уголовное дело № 209920, возбужденное СО ОВД по Калининскому району г. Чебоксары за 2010 год.

187

ПРИЛОЖЕНИЯ

АНКЕТА для опроса сотрудников следственных подразделений, участвовавших

враскрытии и расследовании мошенничества

1.Укажите регион, в котором Вы работаете: ________________________________________

2.Укажите ведомственную принадлежность следственного подразделения, в котором Вы работаете?

1.– МВД РФ;

2.– Следственный комитет;

3.– иное (указать)_________________________________________________________________

3. Ваша должность:

1.– руководитель СУ (СК, СО);

2.– старший следователь;

3.– следователь;

4.– иное (указать)

4. Стаж работы в следственных подразделениях:

7. Использовали ли Вы при расследовании уголовного дела информацию, содержащуюся в криминалистических и оперативно-справочных учетах?

1 – использовал; 2 – не использовал, так как пользы от обращения к базам данных нет никакой;

3 – не использовал, так как в информационных картах отсутствуют реквизиты, представляющие интерес для расследования мошенничества; 4 – ни разу не пользовался подобной информацией;

8. Каковы виды мошенничеств, которые Вы расследовали?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

188

9.Какова была продолжительность совершения мошеннических действий?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

10.Выясняли ли Вы в ходе расследования, откуда им была взята схема (способ) совершения мошенничества?

1– да;

2– нет.

Если да, то на основе каких источников информации?

1 – на основе публикаций в прессе, Интернете; 2 – на основе теле- и радиопередач, рассказывающих о совершенных преступлениях; 3 – разработал самостоятельно;

4 – узнал от своих товарищей, судимых за мошенничество; 5 – узнал во время отбывания наказания в местах лишения свободы от осужденных за мошенничество; 6 – предложено было стать соучастником мошенничества;

7 – иное (укажите) ________________________________________________________________

11. Что повлияло на выбор преступником способа совершения мошенничества? 1 – полученное образование; 2 – жизненный опыт (приобретенные знания, умения, навыки); 3 – имевшаяся работа

4 – иное (укажите) _________________________________________________________

12. Предшествовала ли со стороны преступника подготовка к совершению мошенничества?

1 – да;

2 – нет.

Если да, то к каким действиям они специально готовились или отрабатывали?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

13.В рамках подготовки к совершению преступления разрабатывался ли мошенниками сценарий действий, распределение ролей и подготавливались необходимые средства к нему?

1– да;

2– нет.

14.Выясняли ли Вы в рамках расследования, продумывали ли преступники способ мошенничества перед непосредственным его совершением?

1– да, по всем уголовным делам;

2– да, но не по всем уголовным делам;

3– нет;

4– затрудняюсь ответить.

189

15.Выясняли ли Вы в рамках расследования, отрабатывали ли преступники специально часть действий, входящих в способ совершения мошенничества?

1– да;

2– нет;

3– затрудняюсь ответить.

16.При совершении очередного эпизода (факта) мошенничества преступники применяли аналогичный способ совершения, что и раньше?

1– да, полностью;

2– да, с незначительными изменениями;

3– нет.

17.При расследовании мошенничества Вы выясняли, имеет ли преступник определенные навыки, которые он применил при совершении преступления?

1– да;

2– нет.

18.Как Вы считаете, при совершении однородных и повторяющихся фактов мошенничеств у преступника сформировался преступный навык?

1– да;

2– нет.

Если да, то в чем на Ваш взгляд он выразился?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

19. После совершения мошенничества преступники принимали меры к сокрытию следов преступления?

1 – да;

2 – нет.

Если да, то в чем они выразились?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

20. Как часто Вам приходилось проводить в процессе расследования мошенничества судебные экспертизы по установлению преступных навыков?

1 – часто; 2 – периодически (проведение экспертиз, не чаще, чем по фактам других преступлений);

3 – редко (проведение экспертиз по 3-5 таких уголовным делам); 4 – очень редко (однократное проведение экспертиз);

5 – проводить экспертизы по уголовным делам о таких преступлениях не приходилось; 6 – иное (укажите) _________________________________________________________________

Если да, то какие?

1 – дактилоскопические;

2 – почерковедческие;

3 – товароведческие;

4 – судебно-психологические;

5 – иные (укажите)_________________________________________________________________

190

21. Какие следственные действия Вы проводили при доказывании фактов мошенничества?

1 – следственный осмотр (подчеркнуть): места происшествия, предметов и документов, транспортных средств; 2 – освидетельствование; 3 – обыск и выемка; 4 – допрос; 5 – очная ставка;

6 – предъявление для опознания;

7 – следственный эксперимент;

8 – проверка показаний на месте;

9 – иное (укажите) ________________________________________________________________

22.Считаете ли Вы необходимым создание постоянно-действующих следственнооперативных групп, специализирующихся на раскрытии и расследовании мошенничества?

1– да;

2– нет;

3– нецелесообразно.

23.Изложите, пожалуйста, Ваши предложения по совершенствованию раскрытия и расследования мошенничества (можно коротко указать положительный опыт из Вашей практики):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________