dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

71

Вариантность предполагает возможность мошенника владеть не одним, а многими вариантами преступной мошеннической деятельности и уметь гибко пользоваться ими при изменении ситуации, в которой она протекает. Данное свойство связано с высокой квалификацией мошенника.

6.Закономерностями проявления преступных навыков при совершении мошенничеств являются способность их к отображению и склонность к повторному проявлению.

Склонность преступных навыков к повторному проявлению, имея доминантное состояние, заставляет мошенника как бы изнутри поступать определенным образом. Совершая мошенничество, преступник поступает так, как умеет, то есть он из всего арсенала выработанных обманных действий изберет те, которые ранее в подобной ситуации приводили его к положительному результату. Тем более, подругому мошенник поступать не научился.

Преступные мошеннические навыки отображаются посредством действий в материальных и идеальных следах. В отличие от индивидуальности мошеннических навыков, что является объективной реальностью, их отображения далеко не всегда индивидуальны, что делает невозможной идентификацию мошенника в таких случаях. На характер материальных отображений мошеннических навыков влияет степень полноты фиксации входящих в них движений и действий, что вытекает из особенностей процесса отображения последних на воспринимающих объектах.

7.Знание закономерностей формирования и проявления преступных мошеннических навыков способствует успешному использованию данных о них в процессе расследования мошенничеств, позволяя понимать и прогнозировать действия мошенника и устанавливать механизм образования следов от них.

72

ГЛАВА 2 СОБИРАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПРЕСТУПНЫХ НАВЫКАХ МОШЕННИКА

ВПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

§2.1. Используемые при расследовании источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника

Каждый преступник оставляет свой «отпечаток» на месте происшествия в материальной среде в виде «комплексного личностно-регуляционного следа»1. Данный «след» не менее пригоден для идентификации личности преступника, чем след его пальца.

Как отмечает Н.Н. Демидов, «любой человек, как субъект материального и духовного мира, является источником информации о физических и психических свойствах своего организма. Взаимодействуя с окружающей средой, он передает информацию на следовоспринимающие объекты, на материальные носители. Источниками личностной информации, являются не сами свойства личности человека, а те изменения, которые возникают при их фиксированном отображении на окружающих предметах»2.

Раскрытие и расследование мошенничества, так или иначе, связано с исследованием разнообразных форм взаимодействия преступника с материальной средой. Во время реализации преступной деятельности мошенник взаимодействует с различными объектами материального мира: людьми, предметами, документами и т. д. Отображенные вовне, личностные свойства мошенника образуют источники криминалистически значимой информации в виде различных материальных и идеальных следов преступной деятельности, составляющих информационную основу для изучения преступных навыков.

1Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996. С. 392.

2Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 29–30.

73

Нами предпринята попытка на основе анализа практики расследования мошенничества обобщить все сведения об источниках криминалистически значимой информации о преступных навыках мошенника, так как круг источников таких сведений до настоящего времени не определен. Знание форм и механизма отображения мошеннических навыков в окружающей среде, умение извлекать нужную информацию из образуемых следов – одно из условий успешного расследования мошенничества.

Процесс изучения преступных навыков мошенника можно подразделить на три этапа.

Первый этап состоит в собирании и получении информации о преступных навыках личности еще не известного следствию мошенника. Такое изучение носит опосредованный характер и оно проводится с целью установления и розыска мошенника.

Второй этап представляет изучение преступных навыков уже известного следствию мошенника – подозреваемого, обвиняемого. Полученная информация используется для проверки выдвинутых следователем версий, распознавания подлинных мотивов совершенного преступления и повышения эффективности тактики следствия.

Третий этап – сравнительное сопоставление информации о признаках преступных навыков неизвестных и установленных мошенников для возможности проверки причастности к ранее совершенным преступлениям уже известных лиц в контексте их профессионально-криминальных навыков.

В следственных ситуациях, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено большую группу источников данных о преступных навыках неизвест-

ного мошенника образуют их материально-фиксированные отображения. К

этой группе относятся:

1. Следы, возникающие вследствие проявления преступных навыков мошен-

ника. Из анализа практики расследования мошенничества следует, что к ним можно отнести следы подделки, крапления игральных карт, изготовления денежных, вещевых «кукол» и др. Данные следы представляют собой разновидность следов

74

действий преступника. Изучение их позволяет идентифицировать преступника, орудия преступления, выдвинуть версии о профессии и занятии мошенника.

Так, по следам подделки судить о преступных навыках мошенника можно в случаях, когда удается установить видовую принадлежность средств и приспособлений подделки, с помощью которых исполнены документы, оставившие след, или воссоздать по ним картину действий, отличающихся специфически профессиональными чертами. Последнее выражается в оптимальных приемах пользования орудиями, в определенной профессиональной особенности воздействия на документ, а также выборе преступником наиболее «уязвимого» места подделки.

При установлении механизма мошенничества также приходится изучать поддельные подписи соответствующих лиц, особенности штампов, печатей и других предметов, являющихся средством проявления преступных навыков.

2. Предметы и изделия, используемые мошенником, производство и изготов- ление которых запрещено законодательством. К ним можно отнести поддельные документы, деньги, ценные бумаги, кредитные либо расчетные карты, драгоценности, произведения искусства, специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что изготовление таких предметов, а также их производство и подделка по действующему законодательству образуют состав преступления и влекут за собой уголовную ответственность (ст. 1381 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», ст. 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», ст. 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госнаград, штампов, печатей, бланков», ст. 3271 «Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» УК РФ). Такие действия обязательно включают в себя определенные преступные навыки мошенника (навыки изготовления поддельных документов, различных предметов и при-

75

способлений, с помощью которых в дальнейшем осуществляются мошеннические действия), поэтому при расследовании уголовных дел данной категории они должны быть подвергнуты тщательному исследованию.

Так, в декабре 2008 года С., окончивший 8 классов, не имея никакого технического образования, приобрел на рынках и в магазинах технические изделия (две портативные видеокамеры, аккумуляторные батареи, четырехканальный приемник, передающее устройство с антенной, цифровой видеомагнитофон, черно-белый телевизор, сотовый телефон с модулем bluetooth), необходимые для изготовления комплекса устройств, предназначенных для скрытого получения информации посредством видеонаблюдения и фиксации видеоинформации, из которых незаконно изготовил специальное техническое средство для передачи информации на расстоянии посредством беспроводной (сотовой) связи. В последующем указанное устройство совместно с Б. и К. было использовано в казино при игре в русский покер1.

Материальные объекты, несущие информацию о преступных навыках мошенника, не обязательно понимаются только как отдельные следы и предметы. Речь идет о широком аналитическом подходе, охватывающем преступное событие в целом: время и место совершения мошенничества, структуру и отдельные его стадии, предмет посягательства, связи между действиями лиц и материальными изменениями. При этом каждый след или предмет рассматривается с точки зрения механизма, характера и последовательности образования в совокупности с другими объектами как один из элементов обстановки места происшествия.

Следующую группу источников о преступных навыках неизвестного мошенника составляют идеальные следы – мысленные образы, отобразившиеся в памяти потерпевших, свидетелей-очевидцев.

В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, за исключением интернет-мошенничества и теле-

1 Уголовное дело № 32332, возбужденное СО ОП №1 УМВД РФ по г.Чебоксары за 2009 год.

76

фонного мошенничества. Поэтому у потерпевших, свидетелей-очевидцев в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет важную роль в своевременном раскрытии подобных преступлений1.

При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц о преступных действиях и личности мошенника может быть различным. Одни из них имеют возможность продолжительное время непосредственно наблюдать мошенника и его действия. Другие же контактируют с мошенником лишь во время совершения преступления. Со слов потерпевших и свидетелей-очевидцев, как правило, можно получить важную информацию о выработанных привычных приемах и действиях, в которых проявились преступные навыки мошенника.

Используя показания потерпевших, свидетелей-очевидцев, можно также подробно восстановить последовательность действий мошенника на месте происшествия.

Среди источников информации о преступных навыках неизвестного мошенника особое место занимает способ совершения мошенничества. Следует всегда помнить, что преступники, в том числе мошенники, чаще всего выбирают способ совершения преступления исходя из имеющихся у них знаний, умений и навыков.

В криминалистике всегда придавалось большое значение исследованию способа совершения преступления как типичного образа действий индивида в определенных ситуациях. Обнаружение одного из ряда взаимосвязанных признаков способа преступного деяния дает возможность сделать вывод о способе в целом, что облегчает обнаружение следов и решение вопроса о взаимосвязи всей поступившей информации. В свою очередь характерные признаки способа мошенничества позволяют обосновать предположения о принадлежности неизвестного преступника к определенной группе лиц, а при известных условиях и о конкретном лице2.

Как отмечал профессор Р.С. Белкин, способ совершения и сокрытия преступления играет роль своеобразного «почерка» преступника, по которому он и может

2 См.: Расследование экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. М., 2006. С. 116.

2 Батаев И.А., Гуйва О.А. Проблемы выявления и раскрытия мошенничества: монография.

Ижевск, 2006. С. 87–88.

77

быть установлен. При этом, чем сложнее, замысловатее этот «почерк», тем, в принципе, это легче сделать, ибо сложность еще больше его индивидуализирует1.

В способе совершения мошенничества могут найти отражение самые разнообразные навыки мошенника. Оказывая влияние на содержание способа совершения мошенничества и проявляясь в особенностях мошеннических действий, они придают преступлению признаки индивидуальности и специфической окраски, образуя на месте происшествия определенный «почерк» мошенника.

Например, организованная группа преступников в составе пяти человек совершала в г. Москве мошеннические действия в отношении владельцев личного автотранспорта путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий и последующего хищения денежных средств потерпевших обманным путем под предлогом возмещения ущерба за якобы причиненные по их вине механические повреждения автомашинам, используемым участниками организованной преступной группы2. Сложный преступный навык проявлялся в комплексе согласованных отработанных действий, которые заключались в следующем:

–в выборе жертвы (водитель автомобиля должен быть мужчина 40-50 лет, вероятно являющийся собственником автомобиля, со спокойной манерой вождения, автомобиль должен быть новым, среднего класса, иностранного производства,

снеброским номером. Не выбирали женщин, мужчин молодого и пожилого возраста, так как они могли позвонить своим мужьям, родителям или детям);

–в имитации удара, схожего с ударом при дорожно-транспортном происшествии (производился бросок заранее приготовленным плодом картофеля по автомашине потерпевшего);

–в нанесении повреждений на автомобиле потерпевшего (при помощи наждачной бумаги на определенной высоте наносились царапины на передней части правого заднего крыла и задней части правой задней двери);

–в распределении ролей между участниками преступной группы (одни были пассажирами, выступающими впоследствии свидетелями якобы совершен-

1См.: Белкин Р.С. Ведется расследование... М., 1976. С. 8.

2Уголовное дело № 1-233/2007. Архив Никулинского районного суда г. Москвы.

78

ного дорожно-транспортного происшествия, другие выступали представителями страховой компании, ГИБДД и автосервиса, которые преднамеренно вводили потерпевших в заблуждение посредством сообщения им ложных сведений по действиям при дорожно-транспортном происшествии, а также курьеров, получающих от потерпевших денежные средства. Все роли были отработаны в совершенстве и каждый знал о чем и что говорить. Не надо ничего было придумывать самому. Если даже возникала нестандартная ситуация, то в этот момент делался телефонный звонок неизвестному лицу, который говорил, как поступать

всложившейся ситуации);

–в сокрытии следов преступления (ездили на автомобиле, зарегистрированном на другое лицо, не имеющее к указанной автомашине никакого отношения; использовали для связи между собой мобильные телефоны, абонентские номера которых были зарегистрированы на паспортные данные других граждан, представлялись в процессе беседы с потерпевшими под вымышленными анкетными данными; передавали расписки о получении денежных средств потерпевшему, указывая в них заведомо ложные данные о своей личности)1.

Для определения наличия преступных навыков у мошенника сведения о способе совершения мошенничества должны быть подвергнуты системному анализу с точки зрения их специфичности и встречаемости по другим делам. Такие сведения необходимо использовать для определения круга лиц, среди которых нужно искать мошенника. Сведения о способе должны быть сопоставлены с аналогичными сведениями по раскрытым и нераскрытым преступлениям. По раскрытым преступлениям, при совпадении таких сведений проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества установленным лицом (группой лиц). По нераскрытым преступлениям, при схожести сведений, проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества одним и тем же лицом (группой лиц).

1 Из приватной беседы с осужденным К. по уголовному делу № 1-233/2007.

79

В некоторых случаях определенную информацию о преступных навыках мошенника может содержать предмет преступного посягательства, который зависит от вида мошенничества (общеуголовное или экономическое).

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, дорогими сотовыми телефонами, ювелирными изделиями, антиквариатом, произведениями искусства и др.

Предмет преступного посягательства в некоторых случаях становится привычным для мошенника, превращаясь в постоянный компонент его преступного навыка. Например, это характерно для повторяющихся однородных деяний, связанных с подменой драгоценностей в ювелирных магазинах.

Ориентирующую информацию о наличии мошеннических навыков у лица могут заключать в себе сопутствующие им реквизиты. Многие мошеннические навыки так или иначе связаны с использованием средств, материалов, веществ, предметов, специальной одежды, без которых была бы невозможной сама преступная деятельность и при помощи которых мошеннику легче соответствовать выбранной роли и ввести в заблуждение потерпевшего. К таковым относятся:

а) подложные документы и средства их подделки; б) игральные карты и кости, орудия «наперсточников» и других шулеров,

предметы, используемые для установления и удержания первичного контакта с жертвой при гадании и ворожбе (яйца, иголки, флаконы со «святой водой», буклеты и т. д.);

в) фальсифицированные предметы (денежные и вещевые «куклы», подделки под золотые изделия, поддельные произведения искусства, фальсифицированные алкогольные напитки и др.);

г) соответствующая образу одежда (адепты сект и гадалки, распространители товаров; форменная одежда правоохранительных органов и военкоматов, знаки отличия и государственные награды (например, ношение депутатского значка или мундира офицера вместе с якобы полученными орденами и медалями и т. п.);

80

д) предметы «двойного назначения», позволяющие совершать мошеннику неожиданные и незаметные для потерпевшего действия (например, плащ с прорезанным карманом, надев который преступник имеет возможность переложить пачку денег сразу в карман брюк, а затем оставить плащ якобы с пачкой денег в залог1, вмонтированный в стену офиса сейф, деньги из которого, после их помещения туда потерпевшими, преступники могут изъять через специально проделанное отверстие уже на улице2, а также специально изготовленное портмоне3, портфели с двойным дном, автомобиль с отверстием в днище и т. п.).

Отдельно следует указать на рекламные щиты, статьи в средствах массовой информации и Интернете, подставные офисные и иные помещения, которые арендуются преступниками для осуществления своих преступных намерений. Так, П., рекламируя свою деятельность под видом агентства недвижимости и оказания риэлтерских услуг гражданам, совершила в г. Чебоксары ряд мошенничеств. Для этого она, приискав копии свидетельств, фотографий, планов и проектов коттеджных домов, не имея в собственности земельного участка под строительство, соответствующего разрешения на строительство, а также не согласовав с уполномоченным органом по разработке градостроительной документации по планированию территорий сельских (городских) поселений Чувашской Республики, опубликовала рекламные статьи в средствах массовой информации с заведомо ложной информацией о строительстве коттеджного поселка «Святой Георгий»4.

Вслучае установления лица, совершившего мошенничество, объем сведений

оприсущих ему преступных навыках увеличивается за счет других источников информации, какими в первую очередь являются показания самого подозреваемого (обвиняемого). Например, в своем признании он может правдиво рассказать

отом, когда, где и при каких обстоятельствах совершил мошенничество, какими располагал сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним

1См.: Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М., 1997. С. 313–314.

2См.: Чадин А. Дело в «разгоне» // Я – Телохранитель. 1998. № 13–14 (83–84). С. 7.

3Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990. С. 152–153.

4Уголовное дело № 50000, возбужденное СО ТОМ ОВД по Московскому району г. Чебоксары за

2008 год.