dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

131

стве регистрационных признаков, по которым осуществляется систематизация и проверка объектов криминалистического учета.

Всистеме криминалистической регистрации сведения о преступных навыках могут использоваться в качестве регистрационных признаков, отражающих групповую принадлежность и индивидуальные особенности следующих объектов учета:

1) личности известного преступника как одного из его личностных свойств, приобретенного в процессе преступной деятельности;

2) способа преступления как особенностей действий неизвестного преступника, являющихся проявлением его преступного навыка и отображающихся в следах преступления.

Внастоящее время криминалистически значимая информация о раскрытых и нераскрытых мошенничествах и мошенниках содержится в таких учетных документах, как:

1) статистическая карточка на выявленное преступление. Форма № 1; 2) статистическая карточка о результатах расследования преступления. Фор-

ма № 1.1; 3) статистическая карточка на лицо, совершившее преступление. Форма № 2;

4) информационно-поисковая карта (ИПК).

Изучение этих документов показало, что в них отсутствуют сведения о преступных навыках, но в каждом из них имеется некоторая справочная информация, которую прямо или косвенно можно отнести к проявлениям этого свойства преступника.

Встатистической карточке на выявленное преступление формы № 1 такая информация содержится в следующих реквизитах карточки: № 19 «МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 2)», № 21 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в: республиканском (001) центре; городе, поселке городского типа (003) и др.», № 21.1 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО в: общественном месте (1000), в т. ч. на улице, площади и др.», № 23 «ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА (по справочнику № 3)», № 24 «ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ, в отношении которой совершено посягательство: государственная (01),

132

в т. ч. федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06), и др.», № 26 «СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: кража (01), грабеж (02), … мошенничество (05), и др.», № 28 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (100): в т.ч. с применением (200): имитирующих устройств (300), и др.», №№ 33, 34, 35, в которых отражается информация о потерпевших («ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШИХ: новорожденный (06), малолетний до 14 лет (01), несовершеннолетний (02), пожилой (03), и др.», «СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику № 9)», «ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справоч-

нику № 10)»).

В статистической карточке о результатах расследования преступления формы № 1.1 подобная информация содержится в реквизитах карточки: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО № 10 «В СОСТАВЕ: группы лиц (0300), группы лиц по предварительному сговору (0400), организованной группы (0200), преступного сообщества (организации) (0100) и др.»; № 12 «… под видом (с использованием формы, документов) сотрудника правоохранительного органа (09) и др.».

В статистической карточке на лицо, совершившее преступление, формы № 2 информация, относящаяся к проявлениям преступного навыка, содержится в реквизитах карточки: № 28 «МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (по справочнику № 2)», № 31 «ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА … ( по справочнику № 3)», № 32 «ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ, в отношении которой совершено посягательство: государственная (01), в т.ч. федеральная (05), субъектов Российской Федерации (06), и др.», № 33 «СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: кража (01), грабеж (02), … мошенничество (05), и др.».

В информационно-поисковой карте таких реквизитов, отражающих различные стороны проявления преступного навыка, несколько больше чем в предыдущих учетных документах, что объясняется целевой направленностью карты. Это реквизиты: № 51 «СПОСОБ МОШЕННИЧЕСТВА» (заключение невыполнимого договора – 1; азартные игры – 2; заключение договора от имени несуществующей фирмы – 3; и др.); № 54 «ПОД ВИДОМ» (военнослужащего – 1; жениха (невесты) – 3; домработницы – 5; знакомого – 7; и др.); № 55 «ПОД ПРЕДЛОГОМ»

133

(врачевания – 2; гадания – 4; знакомства – 6; игра в карты – 8; найма на работу – 10; оказания услуг -12; и др.); № 56 «В ОТНОШЕНИИ» (военнослужащего – 1; инкассатора – 3; иностранца – 5; кассира – 6; и др.); № 57 «ПРЕДМЕТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА» (деньги – 8; ювелирные изделия – 80; и др.); № 58 «МЕСТО»; № 68 «СПОСОБ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (подбрасывание – 9; подделка – 10; подчистка – 13; и др.); № 69 «ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА».

Все перечисленные документы, за исключением информационно-поисковой карты, относятся к разряду статистических. Они заполняются следователями и лицами, производящими дознание, на основе материалов расследованных уголовных дел и ориентированы по своему содержанию в первую очередь на решение задач управленческой отчетности. Отчасти этим объясняется то, что информация, имеющая отношение к преступным навыкам, мала по объему, к тому же она содержится в карточках разрозненно, что не позволяет получить целостное представление об этом важном свойстве преступника. Для переориентации учетной информации на решение задач криминалистического характера (в частности, для раскрытия мошенничеств) требуется внести определенные дополнения в содержание карточек с включением как можно больше существенной информации о преступлениях и лицах, их совершивших, в частности, преступных навыках. Однако, поскольку не существует других действующих учетных документов разыскного характера, в которых в полном объеме могли бы быть сосредоточены сведения о мошеннических навыках, не остается ничего другого, как дополнять эти документы новыми реквизитами или вести речь о создании новых документов.

Их всех существующих на сегодняшний день криминалистических учетов, в которых в какой-то мере содержится информация об отдельных элементах пре-

ступного навыка мошенника, является централизованный криминалистический

учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении. Данный

учет формируется из информационно-поисковых карт, аналогичных рассмотренным выше.

В истории практики расследования преступлений был период, когда по мошенничествам велся отдельный учет. Так, с 2000 по 2006 год существовал центра-

134

лизованный учет преступлений, совершенных путем мошенничества на потреби-

тельском рынке и в сфере предпринимательской деятельности, а также физиче-

ских и юридических лиц, причастных к ним. Он велся в целях обеспечения органов внутренних дел и других правоохранительных органов информацией о физических и юридических лицах, совершивших или подозреваемых в совершении мошенничества, присвоении, растрате или незаконном предпринимательстве на потребительском рынке, а также в предпринимательской деятельности.

Объектами данного учета являлись мошенничества (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ч. 2, 3, 4 ст. 160 УК РФ), незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ч. 2 ст. 1711 УК РФ), выявление и раскрытие которых находилось в компетенции подразделений БЭП, и лица, к ним причастные.

Ксожалению, данный учет не отражал общеуголовные виды мошенничества.

ВГИАЦ МВД России и ИЦ МВД (УВД) субъектов РФ данный учет осуществлялся путем формирования и ведения базы данных АИПС «ДосьеМошенник». На региональном уровне ведение учета было возможно в УБЭП (ОБЭП) МВД, ГУВД, УВД по согласованию с ИЦ.

ВАИПС «Досье-мошенник» централизованно собиралась информация о физических лицах, совершивших хищения товарно-материальных ценностей путем мошенничества; о юридических лицах, подозреваемых в заключении заведомо невыполнимых договоров, совершающих фиктивные операции с целью хищения денежных средств; а также о неустановленных лицах, причастных к совершению таких видов мошенничеств.

АИПС «Досье-Мошенник» формировалась на основе идентификационной карты на лицо и приложения к ней. В их кодовые поля вписывались определенные реквизиты из соответствующих подразделов словаря-справочника. В случае отсутствия в словаре необходимых реквизитов для определенных позиций, информация записывалась в краткой формулировке сотрудником, заполняющим учетный документ.

Идентификационная карта на лицо включала регистр и описание совершенного преступления, установочные и идентификационные данные подучетного лица.

135

Кустановочным данным относились: Ф.И.О.; дата рождения; пол; место рождения; адрес (по последней прописке); фактическое место проживания; гражданство; национальность; социальное положение; образование; род занятий; профессия; место работы и др.

Кидентификационным данным относились: группа крови, резус; телосложение; рост; размер обуви; размер головного убора; лицо; брови; волосы; глаза; нос; губы; рот; зубы; схема состояния зубов; подбородок; уши; руки; походка; речь; характер; манера поведения; навыки; склонности; привычки, интересы; клички; хронические заболевания и др.

Приложение к идентификационной карте использовалось для записи сведений об особенностях преступных действий лица по материалам следствия (намерения преступника, что знал об объекте преступления, источник получения информации, какие свойства личности побудили к совершению преступления и др.), которые представляют интерес для оперативно-разыскных и следственных подразделений. В приложении среди прочих реквизитов указывались особенности способа действий преступника (например, используемые орудия преступления и вспомогательные средства, продукция преступной деятельности, приемы сокрытия следов преступления и др.).

По принятым процессуальным решениям в отношении взятых на учет преступлений и лиц, их совершивших, сотрудник органа дознания или следствия составлял корректирующие идентификационные карты на лицо и приложения к ним, которые вместе с документами первичного учета направлял в ИЦ.

Говоря о принципах организации и ведения данных учетов, следует отметить, что в них основной упор делается на регистрацию идентификационных данных мошенника, его анатомических и функциональных особенностей. Это и понятно, ведь механизм большинства видов мошенничества состоит в том, что потерпевший имеет возможность наблюдать преступника и может достаточно подробно описать его внешний облик. Что касается характеристики преступных действий подучетного лица, то учеты сориентированы в основном на сбор регистрационной информации о способе совершения преступления. Но, несмотря на существующие

136

теоретические разработки понятия способа преступления, данные учеты, по мнению М.А. Миловидовой, оказались не свободными от ряда недостатков, снижающих их информативность и действенность, главный из которых сводится к следующему1.

В информационно-поисковых картах сведения о способах мошенничества и их элементах представлены в довольно общем виде и чаще всего сводятся к выполнению какого-либо одного действия, например указывается только на способ мошенничества в наиболее общем виде: азартные игры, изготовление «куклы», ломка денег, предъявление фиктивных документов и т. д. Упускается тот факт, что способ совершения мошенничества – это более сложное явление, это согласованная деятельность, представляющая собой систему взаимосвязанных преступных действий. В учете должна содержаться информация не о типичных действиях, которые в данной ситуации выполнит любой мошенник и которые могут быть похожи или вообще совпадать у разных лиц, а то, какими операциями конкретный мошенник будет эти действия реализовывать, сообразуясь со своим опытом, знаниями и умениями. Поэтому следует рассматривать весь многообразный комплекс операций, приемов, движений преступника, входящих в способ совершения мошенничества.

Одним из самых криминалистически значимых элементов способа совершения мошенничества, на наш взгляд, является преступный навык, который объединяет в себе многие движения и действия мошенника. Результат проявления преступного навыка – это тоже след, но след особенный, интегральный, значительно отличающийся от традиционных следов. Это отображение в вещной обстановке происшествия комплекса взаимосвязанных выработанных действий преступника, объединенных единой преступной целью, который можно сравнить с комплексом особенностей движений пишущего в почерке.

Кроме отражения преступного навыка в материальных следах преступления, для мошенничества характерно то, что потерпевший сам лично наблюдает за проявлением этого свойства преступника и с его слов возможно во многих случаях де-

1 Миловидова М.А. Криминалистический учет по способу выполнения преступных действий: учебное пособие. Н. Новгород, 1996. С. 21.

137

тально определить структуру и описать содержание преступного навыка. Поэтому для большей действенности учетов по мошенничествам предлагаем дополнить их учетной информацией о преступном навыке и создать приложение к ИПК на лицо и преступление, в котором будет отражена информация об этом свойстве мошенника. Данное приложение следует так и назвать «Преступный навык мошенника».

В приложение к ИПК на преступление предлагается включить три части (блока):

1)статистические данные о преступлении;

2)общая характеристика преступления и личности мошенника;

3)структура и содержание преступного навыка.

Так как статистическая информация, касающаяся преступления и преступника, содержится в самой ИПК, то в приложении, непосредственно нацеленном на раскрытие и расследование мошенничества по приему преступных действий, целесообразно оставить лишь минимальное количество статистической информации, без которой обойтись невозможно. Поэтому в первый блок приложения достаточно включить следующие реквизиты: республика, край, область, район, населенный пункт; номер уголовного дела; дата возбуждения уголовного дела; орган, возбудивший уголовное дело.

Второй блок должен содержать общие сведения о преступлении и преступниках: виде мошенничества; краткие количественные и описательные данные о мошенниках (пол, возраст, национальность); общую характеристику места совершения мошенничества (остальные установочные данные о преступлении и лицах, его совершивших, содержатся в ИПК).

Основную часть приложения, его третий блок, должно составить описание структуры и содержания преступного мошеннического навыка. Описание составляется в форме свободного изложения порядка и особенностей действий мошенника на основе материалов уголовного дела, таких как протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, допросов потерпевшего и свидете- лей-очевидцев, заключений экспертов.

138

Необходимо отметить, что структура преступного навыка будет различной в зависимости от вида мошенничества. Например, для мошенничества, совершенного под предлогом гадания и снятия порчи, структуру преступного навыка оптимально определить из следующих элементов: способ поиска и выхода на жертву, содержание «легенды», реквизиты и содержание трюка «снятие порчи».

Такова в общем виде структура приложения «Преступный навык мошенника» к ИПК на преступление, содержащего учетные сведения об этом важном свойстве преступника (см. бланк № 1).

Бланк № 1

Приложение к информационно-поисковой карте на преступление «ПРЕСТУПНЫЙ НАВЫК МОШЕННИКА»

1.Вид мошенничества: ________________________________________________

2.Республика, край, область, район, населенный пункт: ____________________

3.Номер уголовного дела и дата его возбуждения: _________________________

4.Орган, возбудивший уголовное дело: __________________________________

5.Данные о мошенниках (количество, пол, возраст, национальность): __________

______________________________________________________________________

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНОГО НАВЫКА

______________________________________________________________________

Аналогичный характер должно носить приложение к ИПК на лицо, совершившее преступление. В приложение предлагается включить минимум установочных данных на мошенника, таких как фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол; сведения о прежней судимости и месте его постоянного проживания на момент заполнения карты.

Основную часть будут составлять сведения, аналогичные тем, которые содержатся в приложении к ИПК на преступление данного вида:

–общая характеристика преступления;

–структура и содержание преступного навыка.

139

Наибольший интерес должны представлять сведения, характеризующие лицо с точки зрения содержания и сформированности у него преступного навыка: уловок, приемов обмана, используемых предметов, орудий и инструментов, способов психологического воздействия на жертву и т. д. В необходимых случаях указываются другие варианты (разновидности) преступного навыка, которыми обладает мошенник (см. бланк № 2).

Бланк № 2

Приложение к информационно-поисковой карте на лицо «ПРЕСТУПНЫЙ НАВЫК МОШЕННИКА»

Данные о мошеннике

1.Ф.И.О.:_____________________________________________________________

2.Дата рождения: _____________________________________________________

3.Пол: _______________________________________________________________

4.Национальность: ____________________________________________________

5.Судимость: _________________________________________________________

6.Место постоянного проживания: _______________________________________

Данные о совершенном преступлении

7.Вид мошенничества: ________________________________________________

8.Республика, край, область, район, населенный пункт: ____________________

9.Номер уголовного дела и дата его возбуждения: ________________________

10.Орган, возбудивший уголовное дело: _________________________________

11.Мошенничество совершено (в одиночку, вдвоем, втроем и более лиц):

______________________________________________________________________

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУПНОГО НАВЫКА

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Другие варианты (разновидности) преступного навыка: ____________________

_____________________________________________________________________

140

Как следует составлять приложение, показывается на примере одного из распространенных видов мошенничества – завладение деньгами (украшениями) под предлогом гадания и снятия порчи. Этот вид мошенничества имеет давнюю криминальную историю, и многие обманные действия, входящие в способ совершения такого преступления, у разных мошенников схожи между собой, что затрудняет индивидуализацию данного вида преступления по способу его совершения.

В основу составления приложений положены данные из протоколов допросов потерпевших по конкретным уголовным делам. Данные мошенничества были совершены в разное время и в разных местах.

Так, по уголовному делу о мошенничестве в отношении С. из показаний потерпевшей следует, что «… в полдень к ней домой пришли две раннее ей неизвестные молодые цыганки. Они спросили у нее, не продает ли кто телят или овец. С. ответила, что не знает. После чего цыганки попросились к ней погреться. Впустив домой, первая цыганка сказала С., что на ней находится «порча» на 20 000 руб. и пока она не найдет этих денег эту порчу с нее никак не убрать. Когда первая цыганка вышла на улицу, вторая сказала С., что дед первой цыганки среди цыган был известный колдун и что к ней со всей России ездят лечиться и что именно она сможет снять с С. эту порчу. Потом С. попросила первую цыганку показать, как она снимает порчу. Данная цыганка попросила С. дать ей святую воду, два сырых яйца и полотенце. Смотря на святую воду, эта цыганка стала рассказывать С. про ее жизнь, которая была очень похожа на правду. С. стала ей верить. Затем цыганка положила полотенце в тарелку, на него положила два яйца, ножом сделала крест на яйцах и спросила, чистые ли яйца. С. внимательно посмотрела на яйца – они были чистые. Цыганка закрыла яйца полотенцем, что-то пошептала и предупредила С., что если она увидит лягушку или змею, то чтобы не пугалась, но если на яйцах чтото появится, то значит ее слова правдивы и на С. и ее дочери действительно порча. Когда цыганка открыла полотенце, С. увидела на яйцах черный волос. С. поверила. что на ней и на ее дочери порча. Цыганка пояснила, что С. и третья ее дочь скоро умрут. С. очень испугалась и желая спасти себя и особенно свою дочь, отдала цыганке все свои деньги, то есть 450 руб. Но цыганка сказала С., что для снятия порчи