dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

111

Освидетельствование. Согласно ст. 179 УПК РФ субъект расследования вправе произвести освидетельствование обвиняемого для выявления на его теле следов преступления или особых примет, если для этого не требуется судебномедицинской экспертизы. Что касается личности мошенника, то о наличии у него преступных навыков косвенно могут указывать некоторые татуировки (наколки) и типичные изменения кожного покрова рук, характерные для лиц определенной мошеннической криминальной специализации, о чем мы уже писали ранее в § 2.2.

В протоколе освидетельствования субъект расследования должен отразить: что и на каких частях тела обнаружено, их подробное описание, как зафиксировано.

Обыск. Сразу же после задержания мошенника проводится личный обыск, обыск по месту его жительства и работы. Он производится в соответствии со ст. 182 УПК РФ для отыскания и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для дела. Применительно к теме нашего исследования это те материальные объекты, которые позволяют распознать имеющиеся у обвиняемого преступные навыки, проявленные им при подготовке, совершении и сокрытии мошенничества. К ним можно отнести предметы, орудия, документы, одежду и другие реквизиты, которые являются неотъемлемыми составляющими мошеннического навыка.

Так, при задержании группы карточных мошенников, пытающихся совершить шулерское обыгрывание, обращается внимание на расклад карт в колоде. Подробно описывается не только расположение карт, но и лишние карты в колоде, метки на них (крапление, подрез углов, набивка воском и др.).

Предметы и объекты, подлежащие обнаружению и содержащие информацию о наличии преступных навыков, следует определять исходя из вида и способа совершения мошенничества.

Так, при проведении «беспроигрышных» лотерей в группе мошенников имеются лица, имитирующие случайных прохожих, заинтересовавшихся игрой. В подтверждение своей роли у них нередко бывают сумки, чемоданы, которые якобы подтверждают их обоснованное присутствие на рынке, вокзале и в других людных местах, где обычно располагается импровизированный игровой аттракци-

112

он. При личном обыске этих лиц и проверке их вещей обнаруживается, что в действительности сумки наполнены просто бумагой, пустыми коробками и другими легкими предметами. Это делается для придания объема и имитации наполненности сумок. В свою очередь, указанные вещи не помешают мошенникам быстро скрыться в случае возникновения опасности задержания. Подобные сумки и чемоданы целесообразно изымать в присутствии самого задержанного лица и понятых, опечатывать их и впоследствии учитывать при доказывании их участия в мошенничестве1.

При расследовании мошенничеств, связанных с «беспроигрышными» лотереями с помощью компьютеров и компьютерных игр, особое внимание во время поиска необходимо обратить на технику, имеющуюся в квартире обыскиваемого. Это могут быть части компьютера, дискеты, жесткие диски, другое программное обеспечение.

Если мошенничество было направлено на завладение драгоценностями, то поиск должен быть сориентирован на отыскание ювелирных весов, подделок под изделия из золота, каталогов аукционов и т. п.2.

Если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то поиск необходимо направить на обнаружение таких же мошеннических реквизитов или материалов, аналогичных тем, из которых изготовлены искомые «куклы», – предметов-заменителей, материалов упаковки; листов бумаги, вырезанных по размеру денежных знаков, и др.

При обыске по факту карточного мошенничества следует искать меченые (крапленые) игральные карты; при игре в «наперсток» – приспособления для игры (наперстки, пластмассовые стаканы, поролоновые шарики).

При расследовании мошенничеств, совершенных с помощью поддельных документов, при обыске следует нацелиться на обнаружение поддельных документов, приготовленных для совершения очередной мошеннической акции; предметов и материалов, предназначенных для подделки документов (поддельных печатей и

1См.: Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. М., 2008. С. 138.

2См. там же. С. 136.

113

штампов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов). Примером того, что иногда мошенник хранит по месту жительства предметы, при помощи которых ему удалось осуществить посягательство, может служить уголовное дело в отношении К., который подозревался в совершении мошенничеств, с использованием поддельных платежных поручений. При проведении обыска по его месту жительства была обнаружена печать, которая, как впоследствии было установлено, использовалась для изготовления указанных выше подделок1.

По делам о мошенничествах, совершенных с использованием поддельных банковских карт, в ходе обыска подлежат изъятию машинные носители (компьютеры, ноутбуки) с информацией, свидетельствующей о подготовке преступления; техника, используемая для подделки (эмброссеры, прессы, устройства чтения и записи информации на магнитную полосу, принтеры для печати по пластику и др.); куски пластика, листы бумаги, на которых преступник тренировался в воспроизведении подписи законного держателя карты, и др.2

Учитывая, что многие мошенничества совершаются в группе, и для таких преступлений характерно образование сложного преступного навыка, необходимо направить поиск на документы, которые могут свидетельствовать о четкой организации, структуре, длительности, сплоченности и ролевых функциях каждого участника группы. Такими документами, например, могут служить списки членов преступной группы, фотографии, видеозаписи, дневники, переписки, записные книжки и др.

В некоторых случаях обыск может производиться в целях обнаружения сравнительных образцов для проведения в последующем экспертного исследования материальных отображений преступных навыков мошенника.

Следует отметить, что поиски объектов, характеризующих мошеннические навыки обвиняемого, представляют собой как самостоятельную задачу обыска, так и сопутствующую, когда разыскиваются похищенные деньги и ценности.

1См.: Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 112.

2См.: Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 173.

114

Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ) успешно проводится при расследовании различных преступлений и помогает субъекту расследования выявить важные обстоятельства дела, главным образом субъективные возможности мошенника.

Эксперимент по выявлению навыков, в том числе преступных, представляет собой частный случай следственного эксперимента по установлению возможности совершения обвиняемым какого-либо действия1.

Среди преступных навыков, которые могут быть проверены в ходе следственного эксперимента по делам о мошенничестве, следует выделить:

–навык подделки (изготовления) документа определенным способом;

–навык обработки камня, металла, стекла определенным способом;

–навык изготовления денежной и вещевой «куклы»;

–навык «ломки» денежных купюр (способность пересчитать деньги, ловко спрятав часть купюр);

–навык осуществления подмены предмета или денежных средств;

–навык применения определенных шулерских карточных приемов («чесать колоду», «украсть сонник», «переворачивать вольты», «делать салат» и т. д.);

–навык манипуляций с шариком при игре в наперстки;

–навык подделки (фальсификации) расчетных пластиковых карт и др.

Это наиболее типичные виды мошеннических навыков, которые могут быть проверены в ходе проведения следственного эксперимента. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть проведены следственные эксперименты по установлению и других видов преступных навыков.

Так, по уголовному делу в отношении С. по факту мошенничества следователь провел следственный эксперимент с целью установить наличие определенных преступных навыков у обвиняемой С., которые позволяли ей при помощи обыкновенных ножа, нитки и емкости с водой сливать из закупоренной бутылки с водкой часть содержимого и доливать в высвободившейся объем воду, при этом почти не

1 См.: Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 1964.

С. 58.

115

видоизменяя бутылочную крышку (при визуальном осмотре следы воздействия на крышке были практически незаметны)1.

В ходе проведения следственного эксперимента также могут быть получены сравнительные образцы, которые с успехом могут использоваться в экспертном исследовании для идентификации лица по материальным отображениям преступных навыков.

При оценке результатов эксперимента по установлению преступных навыков мошенника необходимо учитывать желание лица производить те или иные действия, которое усматривается из материалов дела. Если мошенник стремится скрыть от следствия других участников преступления и пытается сам выполнить действия, требующие владения определенными навыками, то в этом случае отрицательный итог можно считать достоверным. Когда мошенник преследует цель избежать ответственности или затруднить расследование, он может заведомо исказить результаты опытов, продемонстрировав свое якобы неумение. В таких случаях результаты следственного эксперимента не позволяют сделать правильного вывода о владении мошенником определенным преступным навыком. Следователь должен постараться уличить его в умышленном утаивании преступных навыков путем производства других следственных действий (допроса свидетелей, обыска и др.)2.

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). Сущность данного следственного действия состоит в получении от ранее допрошенного лица объяснений относительно расследуемого события, сопровождаемых показом мест и объектов, связанных с преступлением, и демонстрацией отдельных действий. По ходу могут проверяться субъективные качества мошенника (умение сделать что-нибудь, навыки совершения мошеннических действий и т. п.). Учитывая, что проверка показаний на месте включает в себя элементы различных следственных действий, в ходе ее проведения могут быть добыты те же сведения о преступных навыках обвиняемого, что и при допросе, следственном осмотре, следственном эксперименте.

1См.: Антонов И.О. Расследование мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 135.

2См.: Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. М., 2007.

С. 188–189.

116

Если мошенник согласится на участие в проведении следственного эксперимента и проверки показаний на месте, то необходимо зафиксировать все происходящее на видеозаписывающую аппаратуру с целью изучения мошеннического навыка. Только при проведении указанных следственных действий мы можем наблюдать преступные навыки мошенника в действии и убедиться в его умении делать что-то, и видеозапись этого будет являться важным доказательством вины обвиняемого.

Изучение нами уголовных дел о мошенничестве показало, что следственные эксперименты по установлению и исследованию преступных навыков проводятся сравнительно редко1. Проведение же проверки показаний на месте с этой целью в материалах исследованных уголовных дел нам не встретилось ни разу. В большинстве случаев субъектом расследования не проверяются преступные навыки обвиняемого в подделке документа определенным способом, совершении манипуляций с игральными картами и денежными купюрами при «ломке», изготовлении денежной или вещевой «куклы», запрещенных к производству предметов и т.д. Такое положение следователи объясняют наличием достаточной доказательственной базы вины обвиняемого (его показания в совокупности с изъятыми при обыске предметами, материалами и приспособлениями, используемыми при их изготовлении), упуская из виду, что мошенник может выгораживать других соучастников преступления.

Назначение и производство экспертиз. В отличие от других следственных действий, в результате проведения которых удается прямо или косвенно подтвердить наличие или отсутствие у мошенника преступных навыков, экспертное исследование позволяет провести идентификацию обвиняемого по их материальнофиксированным отображениям, а также получить другую доказательственную информацию. Можно выделить следующие направления экспертных исследований преступных навыков и их отображений.

1 Только в 2% изученных уголовных дел о мошенничестве данные о преступных навыках мошенника были получены и проверены при производстве следственного эксперимента.

117

1. Экспертиза может назначаться с целью установления сущности мошеннических навыков. Исследуя средства и орудия мошенничества, изъятые у обвиняемого и являющиеся составляющими его преступного навыка, можно понять технологию преступного обмана.

Например, при расследовании карточного мошенничества в рамках трасологической экспертизы можно провести исследование по установлению наличия микроследов на игральных картах, их природы, локализации и сравнительной характеристики. На экспертное исследование направляются изъятые у мошенника игральные карты и ставятся следующие вопросы: 1) имеются ли на представленных игральных картах микрочастицы постороннего вещества; 2) каковы их происхождение и локализация; 3) однородны ли эти микрочастицы на всех представленных картах данной колоды; 4) возможно ли наблюдение данных частиц невооруженным взглядом; 5) с помощью, каких технических средств общего пользования возможно обнаружение данных микрочастиц; 6) каким способом нанесены эти микрочастицы на представленные для исследования игральные карты; 7) возможно ли нанесение данных частиц без применения специальных технических средств, если да, то каким способом1.

При расследовании мошенничеств, связанных с функционированием «финансовой пирамиды», может назначаться судебно-психологическая экспертиза на предмет установления психологического влияния на потерпевших тех или иных материалов, использованных мошенниками. На экспертное исследование направляются изъятые у мошенника аудио- и видеозаписи, применяемые на семинарах. В качестве иллюстрации может служить вывод из заключения эксперта по уголовного делу, связанного с функционированием «финансовой пирамиды» в г. Набережные Челны, из которого следует, «что в материалах, связанных с деятельностью ОВС «Надежда» представлены визуальные и аудиальные средства психологического воздействия на личность, которые реализуются методами убеждения, внушения, эмоционального заражения, подражания. Усматриваются

1 См.: Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. М., 2008. С. 151–152.

118

определенные признаки организации системы воздействия, совпадающие по своему содержанию с психологическим воздействием так называемых финансовых пирамид»1.

2.С помощью проведения экспертизы можно идентифицировать средства и инструменты, изъятые при обыске у мошенника и использовавшиеся им при изготовлении средств и орудий обмана, таких как поддельные документы, банковские карты, фальшивые драгоценности и прочее, которые были переданы следствию потерпевшим. Установление экспертным путем факта их изготовления с помощью инструментов и приспособлений, обнаруженных у мошенника, является одной из самых существенных улик, подтверждающей наличие у лица преступных навыков по изготовлению этих предметов.

Например, в ходе расследовании мошенничества, связанного с использованием денежной «куклы», у обвиняемого был изъят резак, специально изготовленный для нарезания листов бумаги под размер денежной купюры. На исследование были представлены денежная «кукла» и изъятое устройство. Перед экспертом был поставлен вопрос: «На этом ли резаке, изъятом у обвиняемого, были нарезаны листы бумаги, из которых впоследствии была изготовлена денежная «кукла», изъятая

употерпевшего?». В ходе проведения экспертного эксперимента эксперт получил сравнительные образцы, а затем сравнил их с представленными листами бумаги из денежной «куклы». По особенностям краев среза листов бумаги эксперт пришел к категорическому выводу о том, что листы бумаги из денежной «куклы» нарезаны с помощью представленного резака2.

3.С помощью экспертизы можно провести сравнительные исследования предметов и веществ, полученных от мошенника потерпевшим, с предметами и веществами, изъятыми у обвиняемого в ходе обыска, в результате чего можно установить их тождественность.

1Уголовное дело № 1-1260/2008. Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан за 2008 год.

2Из личного опыта бывшего начальника ЭКЦ Калининского РОВД г. Чебоксары Н.В. Максимова.

119

Например, при расследовании фактов мошенничества, совершенных с использованием невежества и суеверий потерпевших, в рамках экспертизы материа- лов, веществ и изделий можно провести исследование неизвестного вещества. На экспертное исследование направляются вещество, полученное потерпевшим в качестве «привораживающего» или «лечебного» средства, а также вещество, обнаруженное и изъятое у мошенника. На разрешение эксперта с целью идентификации вещества ставится вопрос: «Однородно ли представленное на экспертизу вещество, полученное потерпевшим, в качестве «привораживающего» или «лечебного» средства, веществу, изъятому у мошенника?».

4. В некоторых случаях с помощью проведения экспертиз можно идентифицировать мошенника по материальным отображениям его преступных навыков.

Так, в целях установления навыка подделки мошенником своего почерка под почерк другого лица (по памяти, рисовкой и др.) и идентификации его по сфальсифицированным подписям и рукописным записям может назначаться почерковедче- ская экспертиза. На разрешение данной экспертизы ставятся следующие вопросы: 1) не выполнен ли рукописный текст (подпись) с подражанием почерку конкретного лица; 2) если да, то выполнен ли текст (подпись) этого документа данным лицом1.

Сложность производства идентификационных экспертиз обвиняемого по материальным отображениям его преступных навыков связана с получением сравнительных образцов. Если мошенник отказывается выполнять необходимые действия или преднамеренно исказил результаты во время следственного эксперимента, то в данной ситуации надо попытаться обнаружить готовые документы и предметы при обыске (следственном осмотре) по месту жительства или на работе мошенника, в отношении которых доподлинно будет известно, что они изготовлены им самим (со слов знакомых, соучастников и т. д.). Такие образцы могут использоваться в качестве свободных при сравнительном исследовании. Если все-таки это сделать не удастся, то при обнаружении материалов и инструментов, используемых мошенником в своей работе, можно с их помощью изготовить аналог исследуемых докумен-

1 См.: Погибко Ю.Н. Судебно-почерковедческая экспертиза // Современные возможности судебных экспертиз: методическое пособие для экспертов, следователей и судей. М., 2000.

120

тов и предметов. При положительном исходе выводы экспертизы будут играть роль косвенного доказательства наличия у мошенника соответствующих преступных навыков. Хотя в этом случае сам преступный навык непосредственно не изучается, но исследуются его составляющие, без которых он неосуществим1.

5. В некоторых случаях назначение и проведение экспертиз может способствовать доказыванию факта наличия определенных мошеннических навыков у преступника.

Так, при расследовании мошенничеств, совершенных под предлогом гадания, снятия порчи, знахарства, и связанных с функционированием «финансовых пирамид», с целью установления и доказывания наличия навыков психологического воздействия на жертву возникает необходимость в проведении судебно- психологической экспертизы. На экспертное исследование направляются материалы уголовного дела и сам обвиняемый. Перед тем как назначить данную экспертизу, необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого и убедиться, что «подэкспертное» лицо является психически здоровым, способным осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В постановлении о назначении судебно-психологической экспертизы перед экспертом необходимо поставить следующие вопросы: 1) каковы индивиду- ально-психологические особенности подозреваемого (обвиняемого); 2) способен ли подозреваемый (обвиняемый) оказывать психологическое воздействие на окружающих, в том числе и убеждающе-доверительного характера; 3) имеются ли в представленных материалах настоящего уголовного дела признаки оказания подозреваемым (обвиняемым) психологического воздействия на лиц или группу лиц2.

Проведение судебно-психологической экспертизы позволяет сделать выводы о том, что заученные мошенниками тексты и действия, систематически повто-

1 См.: Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. М., 2007.

С. 194–195.

2 См.: Шмелев Д.Б. Расследование мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 161.