dissertatsia_12_00_12_ISPOL_ZOVANIE_DANNYKh_O_PRESTUPNYKh_NAVYKAKh_PRI_RASSLEDOVANII_MOShENNIChESTVA

91

–архивные уголовные дела по ранее совершенным мошенничествам подозреваемым (обвиняемым) и находящиеся в них протоколы следственных действий, заключения экспертиз и справки предварительных исследований;

–централизованные криминалистические (учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении) и экспертно-криминалистические учеты (учет поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов);

–результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий.

§2.2. Получение и исследование криминалистически значимой информации

опреступных навыках мошенника при производстве следственных и иных

процессуальных действий

Информация о преступных навыках мошенника имеет исключительно важное значение для своевременного раскрытия и успешного расследования мошенничества. Она служит целям розыска и установления мошенника, доказывания вины и выяснения иных обстоятельств дела, поэтому уже с момента получения сообщения о совершенном мошенничестве перед органами внутренних дел стоит задача активного сбора и использования сведений о лице, его совершившем.

На первоначальном этапе расследования, когда лицо, совершившее мошенничество, не установлено.

Криминалистически значимую информацию о преступных навыках мошенника можно получить на первоначальном этапе расследования в результате проведения таких следственных и процессуальных действий, как следственный осмотр, допрос потерпевшего, свидетелей-очевидцев, назначение и производство экспертиз, консультаций и др. Каждое из этих следственных и процессуальных действий предоставляет субъекту расследования разные возможности по выявлению, исследованию и использованию обстоятельств владения мошенником определенными преступными навыками, значимыми для следствия.

Следственный осмотр. Возможность получения во время осмотра места происшествия данных о преступных навыках мошенника объясняется объектив-

92

ным существованием причинной связи между преступлением и личностью правонарушителя, которая отражается как в материальной обстановке происшествия, так и в сознании людей.

Как было отмечено ранее, преступный навык – это не материальный объект, а материальное явление, в основе которого лежит способность человека действовать по отработанному стереотипу, закрепленному в его организме на нейронном уровне. Информационная сущность следа, оставленного в результате проявления навыка, – немного иная, чем следов рук, ног, орудий преступлений, в которых отражаются анатомические особенности человека, формы, размеры предметов, то есть внешние признаки строения следообразующего объекта. Преступные навыки мошенника проявляются через его воздействие на обстановку, предметы, и самого потерпевшего, поэтому через следы надо попытаться понять и представить действия мошенника, их последовательность, содержание, выработанность и др.

Сведения о мошеннических навыках можно получить исходя из анализа обстановки места происшествия в целом, а также в ходе осмотра отдельных предметов, документов как в рамках осмотра места происшествия, так и в рамках отдельного следственного действия, когда предметы были переданы субъекту расследования потерпевшим.

Необходимо учитывать, что по делам о мошенничестве мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом – обманывает его, в третьем – получает от потерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

Последовательность осмотра, характер возможных следов проявления мошеннических навыков и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества. Так, при расследовании мошенничеств, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированных алкогольных напитков, при осмотре помещений, где они изготавливались, необходимо обращать внимание на

93

обнаружение предметов, использовавшихся преступниками при фальсификации: ящики для бутылок, пустые бутылки, этикетки, приспособления для наклейки этикеток, закаточные устройства, емкости из под спирта и дистиллированной воды и т. п.

По делам о мошенничестве, связанного с использованием банковских карт, при осмотре помещений, где изготавливались орудия и средства совершения преступления или мест, где хранилось или сбывалось похищенное имущество, осматриваются и изымаются средства подготовки, совершения и сокрытия преступления: орудия, инструменты, материалы, использованные для подделки пластиковых карт и других документов; сами поддельные банковские карты и другие документы; специальные технические средства для негласного получения (изменения, блокирования, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи, включая вредоносные программы для электронновычислительных машин; специальная литература, методические материалы, раскрывающие способы преступления; черновики, на которых отрабатывалась подпись держателя карты и изображение подделываемых документов; электронные записи и документы, находящиеся в памяти средств вычислительной техники (персонального компьютера, сотового радиотелефона, электронной записной книжке и т. п.) и др.1.

Установить данные о преступных навыках мошенника из анализа обстановки места происшествия довольно сложно, поэтому осмотр места происшествия при расследовании мошенничества желательно проводить с участием потерпевшего (либо сотрудника, пострадавшего от хищения юридического лица, лично контактировавшего с мошенником), который может показать, как действовал преступник. Однако это действие нельзя смешивать с проверкой показаний на месте или допросом, которые также могут быть проведены по решению субъекта расследования. Они не равнозначны осмотру, так как имеют самостоятельное значение и отличную от осмотра тактику. Показания потерпевшего по поводу последовательности мо-

1 См.: Мишина И.М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

С. 195–196.

94

шеннических действий поможет субъекту расследования понять, в каком месте мошенник обманул потерпевшего (по опыту расследования мошенничеств, если субъект расследования знаком с приемами обмана и его признаками).

Некоторые обманные действия будут незаметны и непонятны потерпевшему, не разбирающемуся в способах мошенничества. В этой связи для выявления скоротечных процессов мошеннических трюков особое внимание необходимо уделять возможности обнаружения на месте преступления видеокамер наружного наблюдения, на которых могут быть зафиксированы особенности мошеннических навыков. При их обнаружении в протоколе осмотра следует сделать отметку о том, где, на каком здании, в каком учреждении или помещении находятся эти технические средства наблюдения.

Так, по уголовному делу в отношении мошеннических действий Р. были осмотрены записи с камер видеонаблюдения одного из дополнительных офисов Чувашского отделения ОАО «Сбербанк России», на которых были зафиксированы преступные действия Р. по «ломке» денег. Из осмотра видеозаписи было видно, что в операционную кассу Чувашского отделения ОАО «Сбербанк России» обратился Р. с целью разменять 18 денежных банкнот достоинством 5000 рублей каждая на общую сумму 90 000 рублей на купюры номиналом в 1000 рублей. После размена кассир вернула Р. 89 900 рублей, удержав комиссию за размен денег. Получив деньги из лотка, Р. разложил их веером и выразил свое недовольство выданной валютой, сообщив, что его неправильно поняли, так как он хотел обменять рубли на валюту Польши, и вернул в кассу разменянные денежные средства. При этом путем сгибания («ломки») части купюр, Р., незаметно для кассира, пальцем руки ловко отделил часть купюр в сумме 29 000 рублей, спрятал их в левой руке и оставил у себя, а правой рукой одновременно вернул в кассу разменянные средства. Кассир, не пересчитав данные деньги, вернула Р. деньги купюрами по 5000 рублей, на общую сумму 90 000 рублей1.

1 Уголовное дело № 40187, возбужденное ОДОП № 4 УМВД РФ по г. Чебоксары за 2012 год.

95

Когда должна быть изъята и просмотрена видеозапись – в момент осмотра места происшествия или же в ходе проведения отдельного следственного действия – выемки решается в зависимости от конкретно складывающейся следственной ситуации.

В ходе следственного осмотра места происшествия особое внимание следует уделять поиску и обнаружению изделий и предметов, принадлежащих мошеннику, забытых или оброненных им, так как найденные улики становятся источниками информации о навыковых особенностях изготовивших их лиц. Их осмотр может быть проведен как в рамках осмотра места происшествия, так и самостоятельно.

После проведения осмотра места происшествия должны быть незамедлительно осмотрены все предметы и документы, которые мошенники передали потерпевшим. Их осмотр позволит выявить использованные для их изготовления материалы и средства и установить наличие определенных знаний и преступных навыков.

Так, при осмотре фальшивых драгоценностей с целью установления преступного навыка изготовления и подделки надо обращать внимание на особенности обработки изделий, наличие и способы нанесения меток, клейм пробы металла, фирменных знаков.

При осмотре вещевой «куклы» необходимо тщательно ее изучить с целью получения представления о ее конструктивных особенностях. При этом следует обратить внимание на форму, размер, материал, из которого она изготовлена, содержимое, особые признаки (пометки на газетах, бумаге, ткани), упаковку предметов, изучить ее обвязку, узлы и петли, которые вяжут привычным способом. Обрезки ткани, газет, бумаги, ветошь, старые вещи, бывшие внутри «куклы», могут дать ценную информацию: по имеющимся на них штампам, маркировкам удается выдвинуть версию об их происхождении и владельцах. Остатки изъятых из «кукол» вещей, газет и бумаги могут быть обнаружены в ходе обысков у подозреваемых. Узлы и петли не развязывают, а сохраняют в том же виде, сняв обвязку це-

96

ликом или разрезав ее между узлами, так как нередко встречаются узлы, которые может завязать лишь специалист.

Данные о мошеннических навыках можно получить при осмотре видеозаписей, предметов и документов, полученных также в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий при документировании фактов мошенничества и в последующем приобщенных к материалам уголовного дела.

В заключение необходимо отметить, что выводы о наличии преступных навыков у лица, совершившего мошенничество, с успехом может сделать человек, знакомый с видами мошеннических действий и процессом образования следов от них. В таких случаях осмотр целесообразно производить с участием специалистакриминалиста. Из других специалистов по делам о мошенничестве к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры, специалисты в области информационных технологий и аппаратно-компьютерных средств и др.

Полученные при следственном осмотре данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев. Наиболее ценную информа-

цию о преступных навыках предполагаемого мошенника на первоначальном этапе расследования можно получить в результате допроса потерпевшего и свидетелейочевидцев, которые лично общались с преступником, знают обстоятельства совершенного мошенничества и могут дать о преступнике достоверную информацию, необходимую для его розыска.

По данным нашего исследования, при осуществлении большинства способов мошенничества (в 92% случаев) потерпевшие имели возможность лично наблюдать мошенников. В этой ситуации потерпевшие способны описать последовательность обманных действий, применяемые слова и выражения, а также дать пояснения относительно способа мошенничества и результатов действий мошенников. Причем допрос потерпевшего следует проводить сразу же после заявления о совершенном мошенничестве.

С учетом того, что преступные навыки непосредственно реализуются в способе совершения мошенничества, то при допросе потерпевшего на начальном этапе

97

расследования субъект расследования должен выяснить подробно последовательность совершения мошеннических действий. Примерный перечень вопросов потерпевшему применительно к получению информации о мошеннических навыках в общем виде может выглядеть следующим образом:

–знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

–каким образом мошенники привлекли внимание потерпевшего (какая ситуация была смоделирована; как представился мошенник, что говорил, какой темп и тембр голоса был у него, употреблял ли жаргонные слова; какие действия совершали, чтобы привлечь внимание потерпевшего);

–какие предметы и документы были задействованы в ходе мошеннической операции;

–в чем выражался обман и почему пострадавший передал деньги или иное имущество мошенникам;

–какие действия и слова мошенников сформировали располагающее (доверительное) отношение к ним потерпевшего;

–как потерпевший передавал деньги мошенникам и что получил взамен переданных денег или имущества, какие гарантии или обязательства брали на себя мошенники;

–какие предметы, документы остались на руках потерпевшего из того, что было передано ему мошенниками, где они находятся в настоящее время;

–какие следы совершенного мошенничества, по мнению потерпевшего, могли остаться на месте совершенного преступления, где они располагаются;

–как выглядели мошенники, во что были одеты, какие вещи имели при себе, имелись ли татуировки и др.

Необходимо учитывать, что каждый вид мошеннического навыка и вопросы, подлежащие выяснению в этом случае, имеют свои особенности. Так, потерпев-

98

ший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько было преступников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей «драгоценностей», следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик, не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты устанавливается, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его в игру, не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего уклониться от дальнейшей игры принуждали его продолжать ее или предупреждали играющих о приближении работников полиции1.

Большое значение при допросе потерпевшего от мошеннических посягательств придается фиксации слов, выражений, движений как одного из проявлений навыка психологического воздействия мошенника на потерпевшего. Именно словами потерпевший вовлекается в мошенническую лотерею и другие азартные игры. Существенное значение имеет дословная фиксация разговоров обвиняемого и потерпевшего, когда в словах преступника присутствовали завуалированные, иносказательные обещания, недомолвки2. Сведения, полученные от потерпевшего, позволяют детально определить структуру, особенности и степень сформированности преступных навыков. В качестве положительного примера можно привести фрагмент протокола допроса потерпевшей С. по уголовному делу о мошенничестве, из которого хорошо прослеживаются последовательность и содержание мошеннических действий, составляющих преступный навык.

Так, из показаний потерпевшей С. следует, что «… в полдень к ней домой пришли две молодые цыганки. Они спросили у нее, не продает ли кто телят или овец. С. ответила, что не знает. После чего цыганки попросились к ней погреться. Впустив домой, цыганка Ж. сказала С., что на ней находится «порча» на 20 000 руб. и пока она не найдет этих денег, эту порчу с нее никак не убрать. Когда

1 Алексеев С.А. О понятии преступного навыка // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 4(36).

С. 139–146.

2 См.: Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. М., 2008. С. 119.

99

Ж. вышла на улицу, цыганка Л. сказала С., что дед цыганки Ж. среди цыган был известный колдун и что к ней со всей России ездят лечиться, и что именно она сможет снять с С. эту порчу. Потом С. попросила Ж. показать, как она снимает порчу. Ж. попросила С. дать ей святую воду, два сырых яйца и полотенце. Смотря на святую воду, Ж. стала рассказывать С. про ее жизнь, которая была очень похожа на правду. С. стала ей верить. Потом Ж. положила полотенце в тарелку, на него положила два яйца, ножом сделала крест на яйцах и спросила, чистые ли яйца. С. внимательно посмотрела на яйца – они были чистые. Ж. закрыла яйца полотенцем, что-то пошептала и предупредила С., что если она увидит лягушку или змею, то чтобы не пугалась, но если на яйцах что-то появится, то, значит, ее слова правдивы и на С. и ее дочери действительно порча. Когда Ж. открыла полотенце, С. увидела на яйцах черный волос. С. поверила, что на ней и на ее дочери порча. Ж. пояснила, что С. и третья ее дочь скоро умрут. С. очень испугалась и, желая спасти себя и особенно свою дочь, отдала цыганке все свои деньги, то есть 450 руб. Но Ж. сказала С., что для снятия порчи с нее необходимо 20 000 руб., а с дочери – 8000 руб. С. побежала занимать деньги, оставив цыганок в своем доме. Перед уходом цыганки ей сказали, чтобы она не говорила, для чего занимает деньги, так как порча не снимется. Также Ж. сказала С., чтобы она занимала деньги до вечера, так как в 17 часов деньги можно будет отдать обратно хозяевам, то есть цыганки не просили деньги себе, а как бы оставляли их в доме С., заговорив их. С. принесла необходимую сумму и отдала деньги Ж. Затем Ж. попросила С. открыть задвижки в печи и начала водить деньгами над плитой. При этом Ж. говорила какие-то слова и просила их повторять С., которые она повторяла. Кто из цыганок считал деньги и переговаривались ли они на своем языке во время снятия порчи, С. не помнит, так как была сильно расстроена и воспринимала все как в тумане. Цыганки почему-то начали торопиться и попросили у нее газету. С. принесла газету, цыганки завернули все находившиеся на столе деньги в эту газету. По крайней мере, С. считала, что они завернули деньги в газету, так как деньги уже не пересчитывали. С деньгами в газете соприкасались уже обе цыганки. Потом Ж. сказала, что деньги надо положить на печку и достать с печки только в 17 часов, чтобы отдать тем, у кого зани-

100

мала, а до 17 часов деньги в газете трогать было нельзя, так как С. бы от этого сразу бы парализовало. Когда цыганки ушли, С. решила проверить деньги и обнаружила, что вместо денег в газете завернута еще одна газета, тогда она поняла, что цыганки ее обманули…» 1.

Информацию о мошеннических навыках также можно получить при допросе свидетелей-очевидцев, которые выявляются в процессе осмотра места происшествия, допроса потерпевшего и в ходе разыскной работы. Им задаются те же вопросы, что и потерпевшему. Ввиду их осведомленности о совершенном мошенничестве, они иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как тот мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т. д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и получить дополнительные сведения об особенностях мошеннического навыка.

Назначение и производство экспертиз. Связь проявленных мошенником преступных навыков с событием преступления зачастую настолько специфична, что для их изучения требуется помощь специалистов. Большое значение в получении и исследовании информации о них отводится экспертизе, назначаемой в случаях, когда нельзя обойтись без специальных познаний в той или иной области техники, науки, ремесла (ст. 195 УПК РФ).

На первоначальном этапе расследования мошенничества, пока преступник не установлен, экспертное исследование материально фиксированных отображений преступных навыков мошенника позволяет получить диагностическую и ориентирующую информацию о нем, его профессии, преступном опыте и др. Объектами экспертиз здесь будут являться документы, предметы и вещества, использованные при мошенничестве и переданные мошенником потерпевшему, а также обнаруженные на месте происшествия. При их экспертном исследовании можно получить соответствующую информацию о преступных навыках лица, их изготовивших, –

1 Уголовное дело № 45020, возбужденное СО ОВД по Свечинскому району Кировской области за 2010 год.