Факты отмывания

доходов, полученных преступным путем

Основные

правонарушения

Направление

расследования

2. От выявления «основных правонарушений»: источников теневых капиталов - к установлению конкретных фактов их легализации (см. схему 2).

Схема 2

Основные правонарушения

Факты отмывания

доходов, полученных преступным путем

Направление

расследования

3. По двум встречным направлениям, когда представляется возможность одновременной реализации обоих, названных ранее, вариантов (см. схему 3).

Схема 3

Факты отмывания

доходов, полученных преступным путем

Основные правонарушения

4. Раскрытие преступлений носит ограниченный характер, когда удается установить лишь факты отмывания «грязных» денег и иного имущества, приобретенных преступными путями, а конкретные факты «основных правонарушений» выявить в силу ряда объективных и субъективных причин, так и не удается (см. схему 4).

Схема 4

Факты отмывания

доходов, полученных преступным путем

Основные правонарушения

Направление

Направление

расследования

Пояснение: условный знак - - отражает невозможность преодоления логико-информационного барьера (существенная трудность), в результате чего возникает неразрешимая на данное время проблемная (тупиковая) ситуация.

5. Процесс раскрытия преступлений ограничивается установлением лишь конкретных фактов криминальных деяний, в ходе совершения которых были получены преступные доходы (см. схему 5).

Схема 5

Основные

правонарушения

Факты отмывания

доходов, полученных преступным путем

Направление

расследования

- см. пояснения к схеме 4

6. От выявления фактов отмывания «грязных» денег и иного имущества - к установлению «основных правонарушений», а от них, опираясь на вновь полученные данные - к выявлению новых фактов легализации (отмывания) - см. схему 6.

Схема 6

Факты

отмывания доходов, полученных преступным путем

Основные правона-рушения

Новые факты отмывания доходов, полученных преступным путем

Направление Направление

расследования расследования

7. От установления «основных правонарушений» - к выявлению фактов отмывания «грязных» денег и имущества, а затем, основываясь на полученной информации - к новым конкретным эпизодам «основных правонарушений» (см. схему 7).

С

Факты

отмывания доходов, полученных преступным путем

хема 7

«Основные правона-

рушения»

Новые эпизоды

«основных правонару-

шений»

Направление Направление

расследования расследования

8. Возможен и наиболее благоприятный вариант расследования, когда расследование начинается по встречным направлениям (вариант 3), но позднее в распоряжение следователей и оперативных работников поступает дополнительная информация о новых, ранее неизвестных фактах совершения «основных правонарушений» и легализации (отмывания) преступных доходов. После этого процессы раскрытия и расследования осуществляются как бы по расходящимся, от своеобразного «информационного центра» (банка данных), двум направлениям: к новым фактам совершения «основных правонарушений» и к новым фактам легализации «грязных» денег и имущества (см. схему 8).