Деятельность в сша и Италии

Высшей формой эволюции преступности является организованная преступность. В целях борьбы с организованной преступностью с конца 1960-х годов в США был издан ряд законодательных актов, главным образом на федеральном уровне. Организованная преступность - устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля (власти) в определённой социальной сфере или на определённой территории.

К числу основных признаков организованной преступности относят:

1. Организованная преступность снабжает население запрещёнными товарами (производство, продажа и распространение запрещённых наркотиков, краденого имущества (автомобилей, произведений культуры и искусства), оружия, торговля человеческими донорскими органами) и предоставляет незаконные услуги (организация нелегальных азартных игр, криминальное ростовщичество - это предоставление займа под превышающие установленные законом проценты, предоставление незаконных сексуальных услуг, рэкет, похищение людей, нейтрализация конкурентов в сфере законного предпринимательства с помощью незаконных средств).

2. Преступные действия определяются исходя из соображений малого риска и крупного дохода.

3. Это постоянное действующее высокоорганизованное структурированное и дисциплинированное преступное сообщество. Мафиозная группа основывается на строгом распределении ролей, функционировании систем безопасности, разведки, контрразведки, что в свою очередь влечёт высокий уровень преступной специализации и криминального мастерства.

4. Преступная организация имеет свои руководящие принципы, как-то: безусловная преданность всех членов, запрет на любые преступные действия без приказа руководства, использование для совершения преступления закона молчания (омерты) о преступном сообществе.

5. Организованная преступность основывается на нейтрализации деятельности правоохранительных органов. Это достигается путём неучастия руководящей верхушки мафиозного клана в непосредственном исполнении преступлений, а также за счёт систематического подкупа властей; использования подкупа, угроз и убийства несговорчивых.

6. Проникновение в легальный бизнес, легальные профсоюзы, отмывание незаконных доходов от криминальной деятельности (см. с…..), использование значительных финансовых средств в качестве инструмента преступной деятельности. Криминальные сверхприбыли позволяют представителям организованной преступности тратить огромные средства на подкуп должностных лиц, материальное, кадровое, идеологическое (формирование и внедрение в общественное сознание идеологии, благоприятствующей развитию преступности) и политическое (борьба за проведение соответствующей интересам мафии правовой и экономической политики государства) обеспечение преступной деятельности.

7. Объединение преступных групп в преступное сообщество в рамках страны и в международном масштабе.

В США в 1970 г. был принят закон о борьбе с коррумпированными и находящимися под рэкетирским влиянием организациями, который был направлен, главным образом, на борьбу с проникновением организованной преступности в законные предприятия и использование их в качестве «легального прикрытия» преступной деятельности либо для легализации («отмывания») преступных доходов. Например, преступная группа, занимающаяся тем, что в США называют «акульим промыслом» (ростовщичеством под незаконно завышенные проценты) и вымогательством, действует под прикрытием обычного бара, принадлежащего главарям организованной преступности; или преступная группировка, занимающаяся торговлей наркотиками, берёт под свой контроль банк и использует его для легализации преступных доходов.

Закон 1970 г. объявил незаконным инвестирование доходов, полученных «от рэкетирского образа действий» в рамках какого-либо предприятия; приобретение и сохранение доли участия в таком предприятии посредством того или иного «рэкетирского образа действия»; участие в управлении предприятием посредством того или иного рэкетирского образа действия»; вступление в преступный сговор с целью совершения любых из вышеперечисленных форм деятельности. Понятие «рэкетирский образ действия» имеет широкое определение: совершение или угроза совершения любого из видов преступлений, преследуемого как рэкетирская деятельность. Это не только вымогательство, но и преступления, связанные с наркотиками, запрещённые азартные игры, получение похищенного имущества и др. Объединяющим началом во всех этих преступлениях при отнесении их к организованной преступной деятельности выступает наличие признака, определяемого как «участие в организованном преступном сообществе».

Для признания субъекта виновным в этих случаях необходимо доказывание того факта, что он осознавал своё участие в преступном сговоре группы из двух или более лиц, существующей на постоянной основе для реализации совместных преступных замыслов. Эти нормы позволили осуществлять уголовное преследование лидеров и рядовых функционеров криминальных сообществ за сам факт членства в мафиозной организации, деятельность которой связана с совершением преступлений.

За совершение действий в нарушение закона 1970 г. предусмотрены наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет, штрафы в крупных размерах, конфискация имущества. Осуждённые по данному закону лишаются принадлежащих им долей участия в соответствующем «предприятии», а также «любого имущества, нажитого прямо или косвенно в результате рэкетирской деятельности».

В 1978 г. в ФРГ была введена уголовная ответственность за создание преступного сообщества: «Кто организует сообщество, цели и деятельность которых направлены на совершение преступных деяний или кто является членом подобного сообщества, вербует в это объединение или поддерживает его деятельность, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет или денежным штрафом» (§ 129 УК). В 1982 г. в Италии была введена уголовная ответственность за организацию и участие в сообществе типа мафии. Участники сообщества типа мафии, состоящего из 3 и более человек, наказываются за один лишь факт участия в таком сообществе лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Организаторы сообщества типа мафии и подстрекатели наказываются лишением свободы на срок от 4 до 9 лет.

Под сообществом типа мафии понимается такая организация, участники которой «прибегают к устрашению либо запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки и соблюдения закона молчания с целью совершения преступлений, овладения прямым или косвенным путём постами, дающими возможность управления либо контроля за экономической деятельностью, за распределением концессий, выдачей разрешений, заключением подрядов и коммунальным обслуживанием, а также для извлечения незаконных привилегий для себя или для других» (ч. 3 ст. 416-1 УК).