- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов очной формы обучения
- •Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
Понятие валюты и валютных ценностей. Участники валютных правоотношений. Валютные счета. Валютные операции. Валютные операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории РФ.Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Права и обязанности сторон при осуществлении валютного контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Форма проведения: обсуждение, опрос, разбор конкретных ситуаций.
Нормативно-правовые акты:
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Указание ЦБР от 14 августа 2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
Указание Банка России от 28 апреля 2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».
Литература:
Артемов Н.М. Валютные ограничения. М., 2001
Артемов Н.М. Валютные рынки. М., 2001.
Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.
Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.
Интернет ресурсы:
http://www.cbr.ru/
Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
Понятие и виды ценных бумаг. Операции кредитных организаций с эмиссионными ценными бумагами. Инвестиционные операции кредитных организаций. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
Форма проведения: обсуждение, опрос, разбор конкретных ситуаций.
Нормативно-правовые акты:
ГК РФ;
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Положение о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации. Утверждено ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 220-П;
Положение об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг. Утверждено ЦБ РФ 25 марта 2003 г. № 219-П;
Инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»;
Положение ЦБР от 29 октября 2008 г. № 325-П «Об особенностях выпуска (дополнительного выпуска) и регистрации акций банка при осуществлении Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" мер по предупреждению банкротства банка, являющегося участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Литература:
Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г., Пыхтин С.В., Банковское право: Учеб.пособие – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.
Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.
Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.
Интернет ресурсы:
http://www.cbr.ru/