- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов очной формы обучения
- •Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
Понятие и виды кредитных организаций. Особенности создания кредитной организации. Виды банковских лицензий. Уставный капитал кредитной организации. Структурные подразделения кредитной организации. Банкротство кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций. Объединения кредитных организаций. Банковская группа и банковский холдинг. Особенности правового статуса Внешэкономбанка. Роль Агентства по страхованию вкладов в банкротстве банков, участвующих в системе страхования вкладов физических лиц.
Форма проведения: обсуждение, опрос, разбор конкретных ситуаций.
Нормативно-правовые акты, судебная практика:
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»;
Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией. Утверждено ЦБ РФ 9 ноября 2005 г. № 279-П;
Инструкция Банка России от 11 ноября 2005 г. № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»;
Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
Инструкция ЦБР от 2 апреля 2010 г. 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.08.2003 № 74 «Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Литература:
Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. Е.Ю.Грачева, – М.: 2011.
Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин; под ред. С.В. Запольского, – М.: Эксмо, 2010.
Турбанов А.В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации: дисс. на соиск. уч. ст. д.ю.н. М. - 2004.
Интернет ресурсы:
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.veb.ru/
Тема 4. Банковский надзор.
Правовые основы банковского надзора. Общий и пруденциальный надзор. Обязательные нормативы, устанавливаемые Банком России. Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком России. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям. Надзор за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.Правовое положение Федеральной службы по финансовому мониторингу. Функции Банка России в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Форма проведения: обсуждение, опрос, доклады, разбор конкретных ситуаций.
Нормативно-правовые акты: