- •Банковское право Учебно-методический комплекс
- •Оглавление
- •Введение
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Тематический план для студентов очной формы обучения
- •Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения
- •Тема 1. Понятие и содержание банковского права.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 2. Центральный банк Российской Федерации и его правовое положение.
- •Тема 3. Правовое положение кредитных организаций.
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 338-п «о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации»;
- •Положение цбр от 19 июня 2009 г. № 337-п «о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитной организации».
- •Тема 4. Банковский надзор.
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Указание цбр от 9 февраля 2009 г. № 2181-у «о порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России»;
- •Тема 5. Правовое регулирование пассивных банковских операций.
- •Тема 6. Правовое регулирование активных банковских операций.
- •Тема 7. Банковские расчеты.
- •Тема 8.Правовое регулирование валютных операций кредитных организаций.
- •Тема 9. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами.
- •Тема 10.Правовое регулирование операций кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины (методические рекомендации по изучению отдельных разделов и тем дисциплины) к теме 1. Понятие и содержание банковского права
- •Примерная тематика рефератов и докладов
- •Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
- •Раздел I. Федеральные законы
- •Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- •Раздел II. Нормативные правовые акты Банка России
- •Судебная практика
- •Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Вопросы для подготовки к зачету
- •Словарь терминов по банковскому праву
Примерная тематика рефератов и докладов
Банковское право императорской России после 1860 года
Банковское право зарубежных стран (Германия, Франция, Великобритания, США)
Банковская деятельность как базовая категория банковского права
Соотношение понятий «банковские операции» и «банковские сделки» в России и за рубежом
Публично-правовая деятельность кредитных организаций.
Банковская система России
Источники банковского права
Нормативные акты Банка России
Цели Банка России и его правовой статус
Государственные корпорации как участники банковских правоотношений
Понятие и виды кредитных организаций по российскому законодательству
Правовое регулирование участия иностранного капитала в банковском секторе России
Отзыв банковских лицензий: право и практика
Вопросы правового регулирования предупреждения банкротства кредитных организаций
Банковское регулирование и банковский надзор (правовые аспекты)
Понятие и виды санкций в банковском праве
Финансовый мониторинг в России: проблемы и перспективы развития
Правовое регулирование банковского вклада
Банковский счет и его правовое регулирование
Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков
Агентство по страхованию вкладов: правовой статус и функции
Заем и кредит: специфика правового регулирования
Правовое регулирование банковского кредитования
Кредитный договор и правовое регулирование банковской операции по размещению денежных средств кредитной организацией
Способы обеспечения банковского кредита
Ипотечное кредитование
Договор факторинга по российскому и по зарубежному законодательству:
сравнительный анализ и обобщения
Правовое регулирование безналичных расчетов
Правовое регулирование расчетов посредством использования банковских карт
Правовое регулирование кассовых операций кредитной организации
Правовое регулирование валютных операций
Выдача банковских гарантий
Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами
Кредитная организация как профессиональный участник рынка ценных бумаг
Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Рекомендуемая литература Нормативные правовые акты
Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Раздел I. Федеральные законы
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I«О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»;
Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития»;
Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»;
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 102-ФЗ «Об отчете Правительства Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной политики»;
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков».
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»