4. Состав и структура комитета

4.1. Комитет создается Правлением в составе 10 человек: Председатель Комитета (далее – Председатель), первый заместитель, заместитель Председателя и 7 иных членов Комитета. Состав Комитета утверждается Правлением Банка из числа руководителей структурных подразделений центрального аппарата и их заместителей. Изменения по численности и составу членов Комитета вносятся решением Правления Банка по представлению департамента корпоративного бизнеса.

4.2.Функции секретаря, не являющегося членом Комитета, без права голоса, возлагаются на специалиста центрального аппарата Банка, в его отсутствие – на одного из членов Комитета по решению Председателя.

4.3. Председатель:

представляет Комитет на заседаниях Правления Банка;

ведет заседания Комитета;

организует работу Комитета, подготовку материалов для принятия решений;

подписывает документы, принимаемые Комитетом;

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения текущей деятельности Комитета.

4.4. Председатель несет персональную ответственность за организацию деятельности Комитета.

4.5. В период отсутствия Председателя его обязанности выполняет первый заместитель Председателя, в период отсутствия Председателя и первого заместителя – заместитель Председателя.

5. Порядок работы комитета

5.1. Организационной формой работы Комитета является заседание.

5.2. Заседания Комитета проводятся по инициативе Председателя по мере необходимости. Заседания могут быть открытыми и закрытыми.

5.3. При необходимости для участия в заседании приглашаются должностные лица управлений, ОПЕРУ, филиалов, ЦБУ.

6. Порядок внесения вопросов для рассмотрения на заседании комитета

6.1. Заключения и другие необходимые материалы по проектам, вносимым на заседание Комитета, готовят и представляют структурные подразделения центрального аппарата по направлениям деятельности.

В случае если рассмотрение вопроса инициируется структурными подразделениями центрального аппарата Банка на основании материалов, представленных подчиненными подразделениями Банка, в заключении по проекту отражаются:

решение, принятое кредитным комитетом подчиненного подразделения Банка по рассматриваемому вопросу;

вывод структурного подразделения центрального аппарата Банка по рассматриваемому вопросу;

перечень материалов, представленных подчиненными подразделениями Банка.

По усмотрению структурного подразделения центрального аппарата к заключению по проекту прикладывается копия заключения подчиненного подразделения Банка.

6.2. Руководители соответствующих структурных подразделений центрального аппарата, формирующих для рассмотрения на заседании Комитета пакет документов на осуществление активной банковской операции, несут персональную ответственность за его полноту и соответствие содержащихся в нем документов требованиям, изложенным в нормативных правовых актах и локальных нормативных правовых актах, регулирующих порядок проведения активных банковских операций.

6.3. Заключение структурного подразделения центрального аппарата Банка, инициирующего рассмотрение вопроса о целесообразности осуществления активной банковской операции, должно быть согласовано c юридическим департаментом, департаментом безопасности и представлено для ознакомления заместителям Председателя и другим членам Комитета.

6.4. Все материалы по проекту на осуществление активной банковской операции представляются для ознакомления Председателю Комитета. В случае недостаточности проработки проекта он вправе не вносить данный проект на заседание Комитета, направив его в соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка для доработки.