Розділ 3. Особливості розкриття та розслідування контрабанди наркотичних засобів, вчиненої організованою групою

3.1. Особливості відкриття кримінального провадження

Окремі моменти відкриття кримінального провадження за злочинами про контрабанду наркотичних засобів належним чином не досліджувалися в літературі. Проте певну увагу в криміналістичній літературі було приділено виявленню ознак контрабанди взагалі⁴⁴. Існують різні підходи щодо розуміння категорій «виявлення ознак злочину» та «відкриття кримінального провадження», проте ця проблема залишається дискусійною в юридичній науці, що пов’язують здебільшого з розмежуванням понять «розкриття» та «розслідування злочинів» від понять слідчого та дослідчого процесів.

Зокрема, Р.С. Бєлкін наголосив, що закон пов’язує відкриття кримінального провадження і все подальше розслідування щодо нього з виявленням ознак злочину. У загальній формі, на його думку, точніше було б розглядати виявлення ознак можливого злочину, оскільки одні й ті самі ознаки можуть бути властиві як злочинному, так і незлочинному діянню. Ми погоджуємося з тим, що помилковим є змішування дослідчої діяльності зі слідчо-процесуальною, діяльності з виявлення ознак злочину – із процесом його розслідування⁴⁵.

Г.А. Матусовський зазначає, що розслідування злочинів не обов’язково пов’язане з їх розкриттям, оскільки в деяких випадках уже в період розгляду матеріалів, що містять ознаки злочину, або на початковому етапі розслідування є достатня доказова інформація, що вказує на певну особу, причетну до вчиненого злочину. Причому, на думку автора, правильне визначення сутності розкриття злочину має важливе криміналістичне значення, оскільки воно пов’язане з побудовою структури окремих криміналістичних методик розслідування та є певним його етапом⁴⁶.

В юридичній літературі мали місце спроби щодо визначення можливих шляхів виявлення ознак злочину. Зокрема, існує думка, що ознаки злочину можуть бути виявлені трьома шляхами. По-перше, проведенням оперативно-розшукових заходів, що передують відкриттю кримінального провадження. По-друге, їх можуть виявити громадяни, а також представники різних організацій і підприємств при проведенні перевірочних і контрольних заходів. По-третє, вони виявляються безпосередньо слідчим, прокурором і судом. Здебільшого дані про ознаки злочину входять до складу тієї вихідної інформації, яку має слідчий або орган дізнання до моменту порушення кримінальної справи і початку розслідування. З такою позицією необхідно погодитися.

Під час виявлення злочинів, як показало наше дослідження, прослідковується взаємозв’язок кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності. Так, деякі слідчі дії можуть бути проведені до відкриття кримінального провадження (огляд місця події, зняття інформації з каналів зв’язку, накладення арешту на кореспонденцію). У спеціальних літературних джерелах зазначається, що концепція «проактивних» розслідувань (надання права правоохоронним органам, що здійснюють боротьбу з професійною та організованою злочинністю застосовувати одночасно й кримінально-процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи) вимагає надання легітимності «інтрузивним» методам розслідування. Серед них, зокрема, прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв’язку. За своєю правовою природою є розвідувальним методом. Однак через парадокс його знову намагаються закріпити як слідчу дію.

Так, Є.Д. Лук’янчиков відносить виявлення ознак злочинів до досудових стадій провадження у справі та зазначає, що досудове провадження можна визначити як діяльність уповноважених державних органів, що здійснюється в досудових стадіях процесуальними формами і спрямована на виявлення та розслідування злочинів і вирішення кримінальних справ⁴⁷.

У криміналістичній літературі також мали місце спроби щодо визначення поняття «виявлення ознак контрабанди». Так, В.М. Шевчук зазначає, що виявлення ознак контрабанди – це діяльність уповноважених на те органів, що передує порушенню кримінальної справи, спрямована на встановлення фактів незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон і яка становить матеріальну та правову передумови розкриття й розслідування цього виду злочину⁴⁸.

Цікавим є й те, що автор на підставі аналізу митної та судово-слідчої практики дійшов висновку, що ознаки контрабанди можуть бути виявлені під час:

а) здійснення митного контролю;

б) провадження справ про порушення митних правил;

в) здійснення прикордонного контролю;

г) проведення оперативно-розшукових заходів;

д) провадження дізнання та досудового слідства;

е) здійснення прокуратурою загальнонаглядових функцій;

ж) перевірки заяв і повідомлень про вчинену контрабанду або про її підготовку.

Кримінальне провадження про контрабанду наркотичних засобів може бути порушено лише в тих випадках, коли є достатні дані, що вказують на наявність ознак злочину.