Тема 3.4.14. Криміналістичне дослідження документів (документознавство) – 6 год.

Лекційне заняття - год.

Семінарське заняття - год.

Практичне заняття - 2 год.

Самостійна робота - 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:

Документ (від лат. dokumentum– все, що може слугувати свідченням, уроком, прикладом) – матеріальний об’єкт дослідження, що являє собою предмет (папір, тканину, фото-, відео плівку та ін.), на якому знаками мови, звуком тощо відображена інформація для її передачі в часі і просторі.

Криміналістичне дослідження документів – це галузь криміналістики, що вивчає закономірності природи писемності, способи підробки документів, а також, розробляє засоби і методи пізнання цих закономірностей з метою розслідування злочинів та їх запобіганню.

Криміналістичне дослідження письма – це підгалузь криміналістичного дослідження документів, що займається вивченням закономірностей формування письма і розробляє на їх основі методи і засоби збирання та дослідження письма для ототожнення автора і виконавця, а також встановлення інших фактів, пов’язаних з письмом.

Загальні ознаки писемної мови характеризують письмову мову людини в цілому – загальний рівень грамотності, лексика (словниковий запас, фразеологія і зображувально-виражальні засоби), стилістичні ознаки (манера викладу думок пишучим, відображена в побудові речень, побудові тексту в цілому).

Загальні ознаки почерку – це навички, що характеризують загальну будову знаків алфавіту (розмір, нахил, розгін), рухові навички (виробленість почерку, складність рухів, ступінь зв’язності) і навички розташування (топографічні ознаки).

Окремі ознаки почерку – матеріалізований прояв рухової навички, графічно відображений у письмі.

Технічне дослідження документів – це підгалузь криміналістичного дослідження документів, що розробляє і удосконалює методи і засоби дослідження з метою встановлення їх справжності.

Документообіг, вид документа, огляд документа, документ-речовий доказ, рукописний текст, машинописний текст, реквізит документа, технічна підробка документів, інтелектуальна підробка документів, почеркознавча експертиза, авторознавча експертиза, технічне дослідження документів, печатка, штамп, друкуючий пристрій, друкарській засіб, поліграфічна продукція.

Практичне заняття – 2 год.

Мета заняття: відпрацювання навичок огляду, фіксації та попереднього дослідження рукопису - виявлення ознак писемної мови і почерку з метою розшуку та ідентифікації автора рукопису, дослідження документів з метою виявлення ознак їхньої зміни (підробки), а також умінь за цими ознаками розпізнавати спосіб підробки документів.

Контрольні питання:

1. Поняття, види та наукові засади криміналістичного дослідження документів. Поняття та класифікація документів. Правила поводження з документами.

2. Дослідження рукописних документів. Поняття письма та почерку. Ознаки письмової мови і почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення. Неідентифікаційне дослідження рукописів і його цілі.

3. Почеркознавча і авторознавча експертизи: поняття, завдання, можливості та підготовка матеріалів для призначення.

4. Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Види підробки документів.

5. Дослідження машинописних текстів. Розшук та ідентифікація друкарської машинки.

6. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду, способу друку та особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу.

7. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло вирішуваних питань, підготовка матеріалів для призначення.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке письмова мова, почерк? Які ознаки почерку?

2. У чому полягає суть підготовки матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи?

3. Назвіть та охарактеризуйте стадії методики судово-почеркознавчої експертизи.

4. Що відноситься до графічних ознак підпису?

5. У чому полягає суть авторознавчого дослідження? Охарактеризуйте методи авторознавчого дослідження.

6. Що таке документи у криміналістиці та правила поводження з ними?

7. Назвіть способи змін у документах та їх встановлення.

8. У чому полягає суть дослідження матеріалів документів ?

Теми рефератів, доповідей

1. Поняття, види та наукові основи криміналістичного дослідження документів.

2. Судове почеркознавство і його роль у розкритті, розслідуванні та запобіганні злочинів.

3. Авторознавча експертиза: поняття, завдання, можливості.

4. Способи захисту від підробки вітчизняних та іноземних паперових грошових знаків, цінних паперів.

5. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло питань, що вирішуються нею, підготовка матеріалів для дослідження.

6. Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Завдання і методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документу та способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення документу і давності виконання тексту. Ідентифікація засобів і матеріалів, використаних для виготовлення документів. Поновлення змісту пошкоджених документів. Ознаки підробки відбитків печаток і штампів.

7. Дослідження машинописних текстів. Розшук та ідентифікація друкарської машинки.

8. Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду , способу друку та особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу.

9. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, коло вирішуваних питань, підготовка матеріалів для призначення.

Література до теми: [1-42,46, 49, 54, 96, 130, 135, 139, 146, 148, 173, 177-188,208-212]