|
Предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Протокол от 24.05.2012г. Председатель Совета директоров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» ____________________________ А.А. Иванов
|
Утвержден Решением Общего собрания акционеров ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Протокол от 29.06. 2012г.
|
Годовой отчет
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
ЗА 2011 ГОД
Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК А.В. Кушнарев
Руководитель по учету бизнеса ЕВРАЗ НТМК
на основании доверенности № 512/НТРУЦ М.В. Машков
от 26.09.2011 г.
г. Нижний Тагил
2012
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "НТМК" принято решение о переименовании (протокол ВОСА ОАО "НТМК" от 07.04.2011г. б/н). Дата переименования: 11.07.2011 г.
Место нахождения
622025, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.
Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 000661 серия YI-ТИ, Постановление № 558 от 27.06.1996 г. Администрации Тагилстроевского района, регистрационный номер 000661.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 66 № 002410868), дата внесения записи 13.08.2002 г., основной государственный номер (ОГРН) 1026601367539.
Сведения об уставном капитале
Уставный капитал ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на 31.12.2010 г. составлял 1 310 002 966 рублей, разделен на 1 310 002 966 акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Информация об акционерах, имеющих на 31.12.2010 г. более 5% от уставного капитала:
MASTERCROFT LIMITED/МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД – 99,99999992% акций, Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE P.C. 1066, Nicosia, Cyprus
Доля в уставном капитале: 99,99999992%
Информация об аудиторе общества
Наименование: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Лицензия: № Е 000001, выдана 10.04.2002 г. Министерством финансов РФ.
Информация о реестродержателе общества
Наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9.
Информация об органах управления
Органами управления в соответствии с Уставом (учредительными документами) являются:
Общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления Общества;
Совет директоров (наблюдательный совет);
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация)
Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация ООО «ЕвразХолдинг» в соответствии:
С решением Общего собрания акционеров Общества, принятого 10.07.2002г. и договором от 15.10.2002г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НТМК» управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг» (срок - 1 год).
С решением Общего собрания акционеров Общества, принятого 27.06.2003г. и договором от 15.10.2003г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НТМК» управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг» (срок - 5 лет).
С решением Общего собрания акционеров Общества, принятого 22.09.2008г. и договором от 10.10.2008г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НТМК» управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг» (срок - 3 года).
С решением Общего собрания акционеров Общества, принятого 19.09.2011г. и доп. соглашением к договору о передаче полномочий от 28.09.2011 г. (срок - 5 лет).
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвразХолдинг»
Местонахождения общества: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4.
Органы управления управляющей организации в соответствии с Уставом:
- Участник, принимающий решение единолично;
- Единоличный исполнительный орган (Президент);
- Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.