2. Выбор и документарное оформление решений

Документарное оформление решений является неотъемлемой частью проекта. Результаты выполнения работ документируются. В данном разделе описываются типовые принимаемые решения и формы. Для каждого вида документов указываются подписанты. Виды решений получены с помощью декомпозиции процесса подготовки и реализации КИП на подпроцессы: для каждого подпроцесса выписаны его решения.

При реализации КИП все результаты фиксируются в проектной библиотеке, которая обеспечивает:

• возможность восстановления хронологической последовательности решений проекта,

• отсутствия решений, за которые никто не несет ответственности (бесхозных решений),

• непротиворечивость принимаемых решений,

• возможность тиражирования успешных решений,

• возможность анализа неудачных решений.

Для целей закрепления решений при реализации КИП определены следующие документы:

• план заседания совета (повестка заседания);

• протокол заседания совета;

• оперативный отчет по реализации проектов

• общий план реализации проекта по направлению

• оперативный план по направлению;

• отчет по закрытию этапа.

Документ План заседания совета содержит следующую информацию:

• Название Проекта,

• Дату и время планируемого заседания,

• Перечень участников,

• Место проведения,

• Номер темы,

• Повестку с указанием темы и ожидаемого варианта результатов обсуждения,

• Подписи сторон.

Документ Протокол заседания совета содержит следующую информацию:

• Название Проекта,

• Тип совещание (плановое/внеплановое),

• Дату и время планируемого заседания,

• Перечень участников,

• Место проведения,

• Номер темы.

• Повестку с указанием темы и утвержденным результатов обсуждения,

• Ответственный исполнитель задачи,

• Срок выполнения задачи,

• Подписи сторон.

Документ Общий план программы содержит следующую информацию:

• Название Проекта,

• Код задачи,

• Описание задачи,

• Ответственный исполнитель,

• Ответственный за прием работ,

• Ожидаемый результат,

• Используемые ресурсы,

• Продолжительность выполнения задачи,

• Дата начала,

• Дата окончания.

Документ оперативный план по направлению содержит следующую информацию:

• Название Проекта,

• Код задачи,

• Название задачи,

• Ответственный исполнитель,

• Дата начала,

• Дата окончания,

• Процент выполнения,

• Отставание.

Все документы хранятся в сейфе и за их хранением и надлежащим ведением устанавливается персональная ответственность за одним из членов исполнительной дирекции.

6. Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана

Основными источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются:

• федеральный бюджет;

• областной бюджет Владимирской области;

• муниципальный бюджет;

• внебюджетные источники финансирования.

Объемы финансирования определяются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год, исходя из концепции межбюджетных отношений и налоговых доходов, собранных на территории поселка Ставрово и поступивших в соответствующие бюджеты в предыдущем году.

Всего за 2010-2014 годы предусмотрено финансирование в объеме 5 061,68 млн. рублей, в том числе:

• федеральный бюджет – 526,87 млн. рублей;

• областной бюджет – 316,28 млн. рублей;

• муниципальный бюджет – 5,23 млн. рублей;

• средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 60 млн. рублей;

• прочие внебюджетные средства – 4 153,3 млн. рублей.

В 2010 г получено финансирование из областного бюджета на создание бизнес-инкубатора – 2,2 млн. рублей; софинансирование за счет средств муниципального бюджета – 0,11 млн. рублей.

На 2011 год предусмотрено финансирование в объеме 2 450,52 млн. рублей, в том числе:

• федеральный бюджет – 161,91 млн. рублей;

• областной бюджет – 93,1 млн. рублей;

• муниципальный бюджет – 0,98 млн. рублей;

• внебюджетные средства – 2 194,53 млн. рублей.

В табл. 6.1 приводятся объемы и источники финансирования по первым двум этапам реализации комплексного инвестиционного плана. В Приложении 4 приводится сводка объемов и источников финансирования в детализации по проектам и мероприятиям.

Таблица 6.1.

Объемы и источники финансирования, млн. рублей

Номер проекта	Наименование проекта	Всего финансовых средств	в том числе по источникам финансирования
			Федеральный бюджет	в том числе				Бюджет Владимирской области		Местный бюджет		Внебюджетные источники	в том числе
				Минэкономразвития России*	Минрегион России **	Минспорт России ***							Фонд реформ. ЖКХ	Привлеченные заемные средства	Собственные средства инвесторов
Всего КИП Ставрово
	ВСЕГО	5 061,68	526,87	194,71	293,91	38,25		316,28		5,23		4 213,30	60,00	3 000,21	1 153,10
			10,41%	3,85%	5,81%	0,76%		6,25%		0,10%		83,24%	1,19%	59,27%	22,78%
	2010	11,31						2,20		0,11		9,00		7,00	2,00
	2011	2 450,52	161,91	85,91	76,00			93,10		0,98		2 194,53	30,00	1 494,38	670,16
	2012	2 045,23	232,28	86,80	130,18	15,30		117,38		2,01		1 693,57	30,00	1 242,73	420,84
	2013	440,82	88,44	17,00	56,14	15,30		74,40		1,78		276,20		216,10	60,10
	2014	113,80	44,25	5,00	31,60	7,65		29,20		0,35		40,00		40,00	0,00
*) Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
**) ФЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства" (планируется к реализации)
***) ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"