Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Актуальные вопросы прокурорской деятельности. Выпуск 2. Лекции
.pdf
Зарубин А. В.
1
Легализация имущества, приобретенного преступным путем
1. При возбуждении уголовного дела и предъявлении об-
винения в совершении предикатного преступления.
Так, по приговору Свердловского областного суда С., Ш. и К.
признаны виновными в совершении, наряду с другими преступлениями, финансовых операций и сделок с денежными
средствами и иным имуществом, приобретенными в результате совершения ими преступлений.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации не согласилась с выводами суда о
наличии в действиях С. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, а в действиях Ш. и К. — ч. 1
ст. 174.1 УК РФ. Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что в результате преступлений, в совершении которых осужденные признаны виновными, они
получили 21 тыс. р., которые в тот же день у них были изъяты, а обвинение в совершении осужденными каких-либо
иных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в результате которых ими были получены денежные средства или иное имущество, им не предъявлялось,
и их виновность в совершении этих преступлений не установлена1.
2. При наличии обвинительного приговора суда по предикатному преступлению, устанавливающего преступное происхождение денежных средств или иного имущества. Это
может быть также обвинительный приговор по предикатному преступлению, вынесенный судом другого государства, о
чем сказано в п. «а» ч. 2 ст. 6 Страсбургской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности 1990 г.: не имеет значения, подпадает ли основное правонарушение под уголовную юрисдикцию Стороны.
3. При наличии постановления органа предварительного
расследования о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) за совершение основного преступления в
связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сро-
Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2009
году, утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.03.2010.
181
Раздел II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с примирением
сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным
раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным
ст. 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат
доказательства, свидетельствующие о наличии события и
состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка.
4. При наличии постановления органа предварительного
расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент
рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если
материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им
соответствующая оценка.
«Совершенное лицом предикатное преступление», «преступный путь» приобретения денежных средств или иного
имущества в ст.ст. 174, 174.1 УК РФ означают, что денежные
средства или иное имущество могут быть приобретены в результате совершения любых преступлений.
Доказывание объективной стороны легализации встречает наибольшие трудности в правоприменительной практике.
В значительной степени этим может объясняться и низкая
раскрываемость данных преступлений.
В диспозициях ст.ст. 174, 174.1 УК РФ перечислены конкретные виды деяний, образующих объективную сторону
состава преступления. К их числу относятся финансовые и
иные сделки.
Иными следует признавать, например, такие гражданскоправовые сделки, как передача кассиру обменного пункта
наличных рублей для покупки валюты, передача наличных
денег, заполнение бланка почтового перевода, передача текста договора по факсу или электронной почте, в том числе с
использованием личной электронной подписи, и т. д.
Не являются легализацией бытовые сделки, не преследующие цели придания законного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом. Например, не образует
состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ,
182
Зарубин А. В.
1
Легализация имущества, приобретенного преступным путем
оплата присвоенными денежными средствами части арендной платы за проживание в квартире и коммунальных услуг1.
Согласно ст. 6 «Криминализация отмывания доходов от
преступлений» Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности 2002 г. уголовно наказуемыми
должны признаваться следующие умышленные деяния по
отмыванию преступных доходов:
a) i) конверсия или перевод имущества, если известно, что
такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника
этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу,
участвующему в совершении основного правонарушения, с
тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои
деяния;
ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения,
прав на имущество или его принадлежность, если известно,
что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
b) при условии соблюдения основных принципов своей
правовой системы:
i) приобретение, владение или использование имущества,
если в момент его получения известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью
совершения любого из преступлений, признанных таковыми
в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
Часто не исследуется субъективная сторона преступлений,
предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, которая характеризуется только прямым умыслом, т. е. лицо совершает финансовые операции и другие сделки с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Из большинства изученных материалов правоприменительной практики следует что, лица распоряжались имуществом, полученным преступным путем, с целью личного обогащения и не
Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от
07.07.2015 по делу № 1-483/2015 // Судебные и нормативные акты РФ :
сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 04.04.2016).
183
Раздел II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
имели умысла на легализацию. В таком случае их действия
охватываются составом предикатного преступления и дополнительной квалификации по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ
не требуют.
Таким образом, многие вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, связаны с
недостаточно четким описанием составов преступлений в
ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Для разрешения подобных сложных ситуаций необходимо
внесение изменений и дополнений в постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32
«О судебной практике по делам о легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем» в части, касающейся
разграничения легализации со смежными составами преступлений и непреступными действиями, сходными с рассматриваемыми преступлениями.
Д. Ю. КРАЕВ,
доцент кафедры уголовного права, криминологии
и уголовно-исполнительного права,
кандидат юридических наук, доцент
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ст. 264 УК РФ):
ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора на исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» предписывается: «при реализации надзорных полномочий транспортными прокурорами считать приоритетными направлениями
надзора на транспорте исполнение законов о транспортной
безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, инженерных сооружений и технических средств, непосредственно обеспечивающих его безопасное функционирование, защите прав потребителей при пользовании транспортными услугами, охране их жизни, здоровья и имущества» (п. 5); «в связи с распространенностью правонарушений, посягающих на безопасность движения, полетов и пла-
184
Краев Д. Ю.
1
Нарушение правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ): вопросы правоприменения
вания, фактов разрушения, повреждения путей сообщения,
блокирования транспортных коммуникаций территориальным и транспортным прокурорам активизировать взаимодействие по их пресечению, предупреждению, устранению
причин и условий, им способствующих» (п. 7).
Одним из наиболее распространенных преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств (глава 27 УК РФ) является нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ).
За последние восемь лет в России произошло более 1 млн
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и
получили ранения более 1,5 млн человек. Ежегодно в стране
погибает от 30 до 35 тыс. человек, более 200 тыс. причиняется вред здоровью различной тяжести, из которых более
10 тыс. становятся инвалидами1.
В части 1 ст. 264 УК РФ предусмотрена ответственность за
нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека. В остальных частях ст. 264 УК РФ
речь идет о деянии, предусмотренном ч. 1 настоящей статьи:
совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека (ч. 2);
повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3);
совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4);
повлекшем по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 5);
совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более
лиц (ч. 6).
В диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ закреплено, что к механическим транспортным средствам относятся
трамваи
либо
другие механические транспортные средства
автомобили
.
Согласно примечанию 1 к ст. 264 УК РФ под другими механическими транспортными средствами «в настоящей статье
,
Госавтоинспекция : сайт. URL: http://www.gibdd.ru (дата обращения:
11.05.2016).
185
Раздел II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
и статье 264.1 настоящего Кодекса понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
безопасности дорожного движения предоставляется специальное право».
В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
«в Российской Федерации устанавливаются следующие категории и входящие в них подкатегории транспортных средств,
на управление которыми предоставляется специальное право:
категория “A” — мотоциклы;
категория “B” — автомобили (за исключением транспортных средств категории “A”), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3 500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории “B”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг; автомобили категории “B”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не
превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что
общая разрешенная максимальная масса такого состава
транспортных средств не превышает 3 500 кг;
категория “C” — автомобили, за исключением автомобилей категории “D”, разрешенная максимальная масса которых
превышает 3 500 кг; автомобили категории “C”, сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не
превышает 750 кг;
категория “D” — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест,
помимо сиденья водителя; автомобили категории “D”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;
категория “BE” — автомобили категории “B”, сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки;
автомобили категории “B”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при
условии, что общая разрешенная максимальная масса такого
состава транспортных средств превышает 3 500 кг;
186
Краев Д. Ю.
Нарушение правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ): вопросы правоприменения
категория “CE” — автомобили категории “C”, сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг;
категория “DE” — автомобили категории “D”, сцепленные
с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг; сочлененные автобусы;
категория “Tm” — трамваи;
категория “Tb” — троллейбусы;
категория “M” — мопеды и легкие квадрициклы;
подкатегория “A1” — мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 см3, и
максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт;
подкатегория “B1” — трициклы и квадрициклы;
подкатегория “C1” — автомобили, за исключением автомобилей категории “D”, разрешенная максимальная масса
которых превышает 3 500 кг, но не превышает 7 500 кг; автомобили подкатегории “C1”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает
750 кг;
подкатегория “D1” — автомобили, предназначенные для
перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более
шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкатегории “D1”, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;
подкатегория “C1E” — автомобили подкатегории “C1”,
сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса
которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не
превышает 12 000 кг;
подкатегория “D1E” — автомобили подкатегории “D1”,
сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без
нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 12 000 кг».
Таким образом, требуется, в частности, право на управление транспортными средствами категории «А» — мотоциклами и подкатегории «А1» — мотоциклами с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим
187
Раздел II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1
125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей
11 кВт. В этом случае нижний предел рабочего объема двига-
теля не указан, следовательно, к этой категории относятся и
те транспортные средства, которые имеют его в меньшем
объеме, например мокики, скутеры, велосипеды с подвесным
двигателем и другие транспортные средства с аналогичными
характеристиками1.
В соответствии с п. 1.2 Правил дорожного движения
транспортное средство — это устройство, предназначенное
для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем, а механическое транспортное средство — транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы
и самоходные машины.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а
также с их неправомерным завладением без цели хищения»
указано, что под механическими транспортными средствами
в ст.ст. 264 и 264.1 УК РФ понимаются автомобили, автобусы,
троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды,
иные транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также тракторы, самоходные дорожностроительные и иные самоходные машины (п. 2).
В действовавшем до 9 декабря 2008 г. постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 06.10.1970 № 11 «О судебной
практике по делам об автотранспортных преступлениях»
разъяснялось, что под иной самоходной машиной следует
понимать любые дорожные, строительные, сельскохозяйственные и другие специальные машины (экскаватор, грейдер, автокран, скрепер, автопогрузчик и т. п.) (п. 7).
Судебная практика и сейчас осталась на тех же позициях.
Так, приговором Энгельсского районного суда Саратовской области от 28.12.2011 Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ
(в ред. Федерального закона от 13.02.2009 № 20-ФЗ), т. е.
Коробеев А. И. Транспортные преступления и транспортная
преступность : монография. М., 2015. С. 141.
188
Краев Д. Ю.
1
Нарушение правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ): вопросы правоприменения
нарушении лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по
неосторожности смерть человека.
Водитель Б. 7 августа 2009 г. примерно в 15 ч 30 мин,
управляя механическим транспортным средством — автоскрепером МоАЗ, двигаясь по автодороге в сторону трассы
<...>, в нарушение требований п. 10.1 Правил дорожного
движения не избрал безопасную скорость, обеспечивающую
ему возможность контроля за движением управляемого им
транспортного средства, в силу собственной невнимательности и непредусмотрительности в районе дачи № <...> Садоводческого общества <...> в Энгельсском районе Саратовской
области, своевременно не обнаружив опасность для движения в виде переходящего проезжую часть слева направо по
ходу его движения пешехода А., допустил на него наезд на
своей полосе движения, тем самым нарушил п. 1.5 Правил
дорожного движения.
В результате указанных нарушений Правил дорожного
движения, которые находятся в прямой причинной связи с
дорожно-транспортным происшествием, А. причинены телесные повреждения, которые расцениваются в комплексе
единой травмы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть А. наступила в результате шока
смешанной этиологии, обусловленного тупой сочетанной
травмой тела.
Таким образом, исследовав доказательства, суд пришел к
выводу о том, что водителем Б. был нарушен п. 10.1 Правил
дорожного движения, поскольку, увидев опасность для дальнейшего движения в виде переходившего слева направо пешехода, не предпринял мер к снижению скорости вплоть до
полной остановки управляемого им транспортного средства
и в нарушение п. 1.5 Правил дорожного движения допустил
наезд на пешехода в результате чего тот от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных
повреждений скончался1.
Под
самоходными машинами
в Правилах допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
Архив Энгельсского районного суда Саратовской области за 2011 год.
Дело № 1-37/2012.
189
Раздел II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1
12.07.1999 № 796, понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с независимым
приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 см3 или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для
движения по автомобильным дорогам общего пользования
автомототранспортных средств, имеющих максимальную
конструктивную скорость более 50 км/ч, и боевой самоходной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих
задачи в области обороны и безопасности государства) (п. 2).
Нарушение правил вождения или эксплуатации
специальной
или
транспортной машины
, повлекшее по не-
боевой
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека
(смерть одного или нескольких лиц), относится к преступлениям против военной службы (глава 33 УК РФ) и квалифицируется по ст. 350 УК РФ.
Так, приговором Кяхтинского гарнизонного военного суда
от 23.01.2015 П. был осужден по ч. 2 ст. 350 УК РФ и признан
виновным в нарушении правил эксплуатации боевой машины, что повлекло по неосторожности смерть К.
П., проходивший военную службу по призыву в войсковой
части на учебной точке — дорожке на территории полигона,
в нарушение положений глав 15.2 и 15.11 Инструкции по эксплуатации танка Т-72Б, управляя танком, нарушил правила
эксплуатации боевой машины, а именно: при остановке танка
педаль остановочного тормоза на защелку не поставил, рычаг избирателя переключения передач в нейтральное положение не перевел. В результате указанных неправомерных
действий подсудимого танк под его управлением начал движение вперед и совершил наезд на рядового К. Потерпевшему К. по неосторожности были причинены повреждения, от
которых он скончался в лечебном учреждении1.
Однако военнослужащий, управлявший механическим
транспортным средством, о котором идет речь в ст. 264
УК РФ, допустивший нарушение правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств, что повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
,
Архив Кяхтинского гарнизонного военного суда за 2015 год. Дело
№ 1-3/2015.
190
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]