Комментарий к ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
.pdfФонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.
Об уничтожении материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, должен уведомляться судья, давший такое разрешение, а при его отсутствии - председатель судебного органа, в составе которого работал судья. Если в подлежащем уничтожению деле оперативного учета имеется несколько разрешений на проведение различных ОРМ от разных судей, то, по смыслу комментируемой статьи, необходимо уведомлять каждого из них. Форма уведомления в Законе об ОРД не оговорена, поэтому можно признать допустимой как устную, так и письменную форму. Из смысла статьи вытекает право судьи продлить срок хранения оперативных материалов, отражающих результаты ОРМ, проведенных на основании судебного решения, для чего он может дать письменное указание.
Согласно требованиям ведомственных инструкций о факте уничтожения секретных оперативных документов составляется акт установленной формы. В нем должна быть сделана запись об уведомлении соответствующего судьи о предстоящем уничтожении.
7. Часть 8 комментируемой статьи содержит ряд запретов, направленных на обеспечение законности и непредвзятости оперативно-розыскной деятельности.
Так, органы, осуществляющие ОРД, не имеют права проводить ОРМ «по заказу» каких либо политических, общественных или религиозных групп. Особую важность приобретает этот запрет в отношении участившихся случаев рейдерских захватов предприятий. Органы, осуществляющие ОРД, не могут быть исполнителями ничьей воли, кроме государственной.
Аналогичным целям служит и второй, предусмотренный комментируемой статьей запрет. При этом, негласное участие может происходить путем, например. внедрения штатных негласных сотрудников в управленческие структуры органов власти и партий либо привлечение к конфиденциальному сотрудничеству их лидеров; лоббирования законопроектов, отвечающих интересам отдельных политических сил; внесения изменений в программы и регламенты деятельности; выдвижения на руководящие посты отдельных лиц; проведения акций, дискредитирующих либо поднимающих авторитет организации в общественном мнении, и т. п.
Третий запрет направлен на обеспечение тайны частной жизни, личной и семейной тайны, чести и достоинства граждан, по каким либо причинам, попавших в «поле зрения» оперативно-розыскных органов. Так, не могут быть разглашены, какие либо порочащие гражданина сведения, ставшие известными оперативно-розыскным органам в ходе проведения ОРМ. Не может быть разглашена тайна усыновления и т.д. Под разглашением сведений следует понимать предание их огласке в устной или письменной форме, в том числе через средства массовой информации. Закон предусматривает исключение из правила о неразглашении только в случае добровольного согласия гражданина или случаев, предусмотренных федеральными законами.
31
Четвертый запрет направлен на недопущение «продуцирования» совершения преступлений - склонения, подстрекательства, побуждения в любой форме к совершению противоправных действий. . В определении провокации составители толковых словарей традиционно подчеркивают, что провокация, это побуждение кого-либо к таким действиям, которые повлекут за собой «тяжелые или гибельные для них последствия»3.
Провокацию в оперативно-розыскной деятельности можно определить как искусственное создание условий, способствующих и подталкивающих человека к совершению конкретного противоправного деяния. Применение метода провокации явно не соответствует этическим основам производства ОРМ. Провоцирующие действия обуславливают совершение человеком таких действий, которые при естественном развитии событий он бы не совершил. В данном случае имеется в виду совершение виновным лицом действий крайней степени противоправности, а именно совершение преступления. Часть вины в совершении преступления ложится на сотрудников правоохранительных органов, спровоцировавших, подтолкнувших человека на такой проступок. Имеется виду не уголовно-правовое понятие вины как психического отношения лица к совершаемому деянию, а скорее обыденное как часть мотивации лица к совершению определенного неблаговидного проступка. Недопустимо смешивать оперативный эксперимент и провокацию. При оперативном эксперименте создаются негласно контролируемые условия и объекты для совершения преступных посягательств в целях выявления и задержания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления4. Несмотря на кажущуюся провокационность таких действий, их следует признать правомерными, поскольку не происходит «подталкивания» человека на совершения преступления.
Провокация характеризуется использованием в деятельности правоохранительных органов методов, прямо направленных на активизацию конкретным человеком преступной деятельности, в целях его дальнейшего изобличения. При провокации человек практически «подталкивается» к совершению преступного деяния. Конечно, лицо, имеющее четкую внутреннюю установку на правомерное поведение, останется законопослушным в такой ситуации. Но провокационные действия достигают цели, если воздействие оказывается на ситуационных преступников, то есть таких лиц, которые совершают преступление в силу сложившегося стечения обстоятельств, и при ином развитии событий остаются обычными законопослушными гражданами. Допущение правомерности применения провокации при ведении ОРД, в конечном счете, ведет к продуцированию государством своей преступности.
Таким образом, провокация недопустима не только по этическим мотивам, но и с точки зрения целесообразности.
Зачастую грань между законными действиями оперативных сотрудников и провокацией чрезвычайно тонка. Основным критерием разграничения здесь выступают особенности формирования волевого импульса преступника на совершение преступления.
3См.: Словарь современного русского языка. Том XI. Редакторы тома Е.Э.Биржакова и Р.П.Рогожникова. Изд-во АН СССР. М., Ленинград.1961. С.980; См. так же: Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой.- 18-е изд., стереотип.- М.: Русс. Яз., 1987. С.525.; Словарь русского языка: В 4-х томах/АН СССР, ин-т русс. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой 2-е изд., испр. и доп.- М.:
Русский язык, Т.3. 1984. С.472.
4См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Науч.- практ.
комментарий. 3-е изд., Саратов: СЮИ МВД России, 2004.С.35.
32
Если он возникает в связи с действиями сотрудников милиции, то такие действия не могут быть признаны законными. Если действия следователя и оперативных сотрудников оказывают влияние только на выбор места, времени или способа совершения преступления, оставив за рамками воздействия внутреннюю побудительную сторону поступков человека, такие тактические приемы остаются в пределах норм закона.
Последний запрет дополнительно подчеркивает недопустимость фальсификации результатов ОРД. Под фальсификацией мы понимаем как внесение изменений в документы, отражающие подлинные результаты ОРД, так и изготовление документов полностью несоответствующее действительности, а также тенденциозную подборку документов, при которой в материалы производства включаются только те документы, которые отвечают целям фальсификатора.
8. В том случае, если в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий были нарушены права и законные интересов физических или юридических лиц уполномоченными органами или должностными лицами, осуществляющими ОРД, вышестоящего орган, прокурор или судья (суд) обязаны принять меры по их восстановлению. При нарушении субъективных гражданских прав, других неимущественных или имущественных прав, могут быть использованы следующие способы защиты:
9восстановление положения, существовавшего до нарушения прав, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
9возмещение убытков;
9компенсация морального вреда;
9прекращение или изменение правоотношения;
9иные способы, предусмотренные законом (см. ст. 12 ГК РФ).
Как правило, названные способы защиты могут применяться судебными органами,
что, однако, не исключает возможности осуществлять пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, другими органами или должностными лицами.
Таким образом, необходимыми условиями возмещения вреда, причиненного незаконными действиями субъектов в сфере оперативно-розыскной деятельности, являются:
9причинение имущественного или морального вреда гражданину либо юридическому лицу;
9причинение вреда незаконными действиями указанных органов или должностных лиц, то есть оперативно-розыскными мероприятиями и действиями, осуществляемыми в противоречии с правовыми основами оперативно-розыскной деятельности;
9наличие причинной связи между совершением незаконных действий в процессе оперативно-розыскных мероприятий и причинением вреда;
9наличие вины органа или должностного лица.
Вследствие того, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,
являются подразделениями соответствующих государственных органов, вред в указанных случаях подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации или казны субъекта Российской Федерации (ст. 1069 ГК РФ).
9. Действующее российское законодательство не предусматривает специальной юридической ответственности за нарушения настоящего Федерального закона. Любая
33
ответственность состоит в претерпевании лицом определенных неблагоприятных последствий нарушения правовых норм.
Ответственность строится на ряде принципов: законности, применения мер ответственности только за правонарушения, предусмотренные законом, неотвратимости, справедливости и целесообразности, равенства всех субъектов права.
Существует пять видов ответственности: уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и материальная.
Правонарушение представляет собой деяние (действие или бездействие) нарушающее нормы права. Правонарушения можно подразделить на ряд видов: преступления (уголовные правонарушения), административные правонарушения, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки.
Преступлением, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания.
Административное правонарушение -- это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ст.2.1 КоАП РФ).
Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
Гражданско-правовой проступок представляет собой причинение материального или морального ущерба посредством нарушения определенного правового установления или запрета, в результате чего возникает новое обязательственное правоотношение
Предусмотрена уголовная ответственность за ряд действий, которые включены в оперативно-розыскную деятельность. Уголовная ответственность наступает за совершение особо тяжелых правонарушений - преступлений. В УК РФ существуют санкции за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни граждан (ст. 137 УК РФ), за незаконное нарушение тайны переписки, и незаконное прослушивание телефонных переговоров или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), за незаконное проникновение в жилище граждан (ст. 139 УК РФ), за неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы, если его виновность в совершении преступления не доказана (ст. 140 УК РФ).
За нарушение принципа конспирации и невыполнение требований по защите сведений об органах, осуществляющих ОРД должностные лица, допущенные к секретным сведениям, могут быть привлечены к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) или за утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).
Уголовная ответственность также может наступить за нарушения закона, выразившиеся в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ), фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ), провокации взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ) и др.
34
Дисциплинарная ответственность за нарушение норм оперативно-розыскной деятельности наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности.
Дисциплинарная ответственность государственных служащих, к числу которых относятся и сотрудники оперативных аппаратов, предусмотрена в ст. 12 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». Данным нормативным актом предусмотрено принятие федеральных законов о видах государственной службы. Однако пока принят лишь закон о государственной гражданской службе, готовятся - о военной и правоохранительной службе.
Согласно ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим, участвующим в оперативно-розыскной деятельности, по его вине возложенных на него должностных обязанностей, представитель уполномоченного органа имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
9замечание;
9выговор;
9предупреждение о неполном должностном соответствии;
9освобождение от замещаемой должности гражданской службы;
9увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным законом.
Внастоящее время дисциплинарная ответственность сотрудников, имеющих воинское или специальное звание происходит в соответствии с положением о прохождении службы в уполномоченном органе.
Так например, в ст. 94. Положения о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденного Указом Президента от 05 июня 2003 г. № 613, сказано, что за нарушение служебной дисциплины на сотрудников могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания:
9 замечание;
9 выговор;
9 строгий выговор;
9 предупреждение о неполном служебном соответствии;
9 увольнение со службы в органах наркоконтроля.
На сотрудников органов внутренних дел за нарушение служебной дисциплины, согласно ст. 38 Постановления ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» могут налагаться следующие виды взысканий:
замечание; выговор; строгий выговор;
предупреждение о неполном служебном соответствии; понижение в должности; снижение в специальном звании на одну ступень; лишение нагрудного знака;
35
увольнение из органов внутренних дел.
На сотрудников ФСБ, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и имеющих воинские звания распространяется
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденный Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 предусматривает ряд дисциплинарных взысканий (гл. 4). Дисциплинарное взыскание является установленной государством мерой ответственности за дисциплинарный проступок, совершенный военнослужащим, и применяется в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков (ст. 54 устава).
К военнослужащему могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:
выговор; строгий выговор;
лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на
берег;
лишение нагрудного знака отличника; предупреждение о неполном служебном соответствии; снижение в воинской должности; снижение в воинском звании на одну ступень;
снижение в воинском звании на одну ступень со снижением в воинской должности; досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением условий контракта; отчисление из военного образовательного учреждения профессионального
образования; отчисление с военных сборов;
дисциплинарный арест.
За нарушение норм комментируемого Закона может наступить и уголовнопроцессуальная ответственность, заключающаяся в отказе судьи дать разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, либо в признании недопустимости в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности.
Глава II. Проведение оперативно-розыскных мероприятий
Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативнорозыскные мероприятия:
1.Опрос.
2.Наведение справок.
3.Сбор образцов для сравнительного исследования.
4.Проверочная закупка.
5.Исследование предметов и документов.
36
6.Наблюдение.
7.Отождествление личности.
8.Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств.
9.Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10.Прослушивание телефонных переговоров.
11.Снятие информации с технических каналов связи.
12.Оперативное внедрение.
13.Контролируемая поставка.
14.Оперативный эксперимент.
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только Федеральным законом.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерб жизни и здоровью людей и не причиняющие вред окружающей среде.
Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, проводятся с использованием оперативнотехнических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.
Запрещается проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности физическими и юридическими лицами подлежат лицензированию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации.
Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
37
Комментарий к ст. 6
1. Оперативно-розыскные мероприятия — это составной структурный элемент оперативно-розыскной деятельности, состоящий из системы взаимосвязанных действий, направленных на решение конкретных тактических задач, в рамках которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы. ОРМ носят разведывательно-поисковый характер и направлены на получение информации о лицах, замышляющих, подготавливающих и совершающих преступления, о наличии материальных следов противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от следствия и суда, а также без вести пропавших граждан.
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся только тогда, когда иными средствами невозможно обеспечить выполнение поставленных задач. Согласно комментируемой статьи настоящего федерального закона к ОРМ относятся:
9опрос граждан;
9наведение справок;
9изъятие образцов для сравнительного исследования;
9проверочная закупка;
9исследование предметов и документов;
9наблюдение;
9отождествление личности;
9обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
9контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
9прослушивание телефонных переговоров;
9съем информации с технических каналов связи;
9оперативное внедрение;
9контролируемая поставка;
9оперативный эксперимент.
Этот перечень — исчерпывающий. Изменить или дополнить его возможно только
путем принятия соответствующего закона на федеральном уровне. В оперативно-розыскной деятельности разработаны ее типичные, целесообразные варианты поведения, принятые решения оперативными работниками, проводящими то или иное мероприятие.
2. Первым в перечне ОРМ стоит опрос, то есть специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. Он носит поисковый, разведывательный характер и направлено на обнаружение скрытой или скрываемой информации, имеющей значение для решения поставленных перед оперативным сотрудником задач. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие следует отличать от допроса, производимого по уголовному делу. Допрос - прерогатива следователя или лица, производящего дознание. Он осуществляется с обязательной фиксацией в протоколе установленной формы с предупреждением допрашиваемого свидетеля или потерпевшего об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оперативный сотрудник может производить допрос только по поручению должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело. Опрос - как бы привилегия оперативника.
38
Опрос граждан допускается только при их добровольном согласии на беседу. При этом оперативный работник может проводить опрос лично, непосредственно, либо поручать его проведение другому должностному лицу ОРД, действующим по поручению указанного сотрудника. При этом по просьбе опрашиваемого лица сотрудник оперативного подразделения обязан обеспечить конфиденциальность опроса. Однако в ходе такой беседы не исключается и использование правил конспирации в интересах получения информации от указанных лиц, располагающих сведениями, необходимыми для решения задач оперативнорозыскной деятельности, однако не желающих предоставить ее сотруднику оперативного подразделения. Опрос может носить конфиденциальный характер. Если просьба о сохранении конфиденциальности поступила со стороны опрашиваемого, то сотрудники правоохранительных органов обязаны сохранить в тайне источник информации. Такое лицо может впоследствии допрашиваться в качестве свидетеля лишь при его письменном согласии. Истинные цели опроса из тактических соображений могут зашифровываться либо опрашивающий может скрыть свою профессиональную принадлежность. В случаях, когда от опрашиваемого поступила просьба о конфиденциальном характере сообщаемых сведений, данные о нем не разглашаются, и это лицо впоследствии в качестве свидетеля в ходе предварительного или судебного следствия не допрашивается.
При проведении опроса с согласия его участников может использоваться полиграф - специальное устройство, регистрирующее психофизиологические реакции опрашиваемого на задаваемые вопросы и позволяющее выявить тщательно скрываемые им факты. Порядок получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами регламентирован Инструкцией, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября 1995 г.
№353.
Входе опроса может использоваться аудио, видеозаписывающая или иная фиксирующая аппаратура. Использовать такие средства возможно как гласным путем, так и негласным, но в любом случае факт звуко-, видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия оформляется рапортом сотрудника, их применявшего. В этом документе должны быть отражены основные параметры произведенной записи, в частности вид магнитофона, тип магнитной пленки, условия производства записи, текст записанного сообщения и т. п. Впоследствии магнитная пленка может быть направлена на исследование эксперту.
Входе опроса опрашиваемый вправе в любой момент отказаться от дальнейшего участия в его проведении. Отказ от опроса не может рассматриваться в качестве подтверждения причастности опрашиваемого к совершению преступления и свидетельствовать о сокрытии известных ему сведений, а также вести к ущемлению его законных прав и свобод.
Практика показывает, что опрос граждан – одно из самых распространенных ОРМ. При опросе нельзя применять угрозы, любого рода физическое воздействие, нельзя понуждать к даче показаний против самого себя или близких родственников, нельзя допускать действия, унижающие достоинств личности.
Результаты опроса, при согласии опрашиваемого могут быть оформлены объяснением (заявлением, явкой с повинной) либо рапортом (справкой) должностного лица. Использование специальных технических средств должно оформляться рапортом сотрудника, их применявшего.
39
Впервом случае составленный документ может быть приобщен к материалам уголовного дела, и впоследствии опрошенный, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу.
Во втором случае, при оформлении результатов опроса в форме рапорта, полученные сведения используются в качестве ориентирующей информации при выдвижении версий, планировании расследования, а также как источник о лице, обладающем определенной информацией. Этот рапорт также может быть приобщен к материалам уголовного дела.
Если информация получена при условии конфиденциальности, то рапорт (справка)
хранится и используется по правилам секретного делопроизводства и к материалам уголовного дела приобщен быть не может.
3. Наведение справок — это сбор информации об интересующих оперативные подразделения субъектах, в том числе о лицах, причастных к преступной деятельности, хранящихся в местных, региональных и общероссийских информационно-поисковых систем также различных документах.
Наведение справок предполагает сбор сведений о самых разных аспектах жизни проверяемых лиц, в том числе о его биографии, его связях, образовании, умениях и навыках,
ороде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах совершения в прошлом административных правонарушений и уголовных преступлений и т. п. Весь перечень данных, которыми могут заинтересоваться оперативные подразделения, привести затруднительно. Данное мероприятие производится как лично оперативным сотрудником, так и по его поручению другим лицом. Виды документов, необходимых для наведения справок (регистрационные, бухгалтерские, кадровые и т. п.), а также места их получения (предприятия, учреждения, учебные заведения и др.) определяются должностным лицом оперативного аппарата.
Основное отличие наведения справок как оперативно-розыскного мероприятия от следственного действия, направленного на сбор информации, состоит в том, что истинные цели оперативно-розыскного мероприятия могут легендироваться, скрываться.
Для наведения справок используются информационно-поисковые системы МВД, а также любых других государственных учреждений и организаций. Информация, полученная путем проверки лица по информационным системам, имеющая значение для всестороннего и полного расследования и рассмотрения дела в суде, может приобщаться к материалам уголовного дела, если она не содержит сведений, составляющих государственную тайну.
Сведения конфиденциального характера могут быть официально затребованы только по письменному запросу.
Внастоящем Законе отсутствуют какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера, однако следует учитывать, что действующим российским законодательством установлены специальные режимы ограничения доступа к достаточно большому объему сведений, относящихся к частной жизни граждан, а также составляющих профессиональную тайну. В частности, режим ограниченного доступа распространяется на данные, содержащие:
9 коммерческую тайну (Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;)
9 банковскую тайну и тайну денежных вкладов (ст. 26 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. № 395-1);
40