Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Учебное пособие

Сотрудники следственных подразделений, расследующие уголовные дела указанной категории, должны быть ориентированы на проверку на первоначальном этапе расследования признаков преступлений, преду-

смотренных ст. 174, 174.1, 210 УК РФ, а при их выявлении на принятие решений о дополнительной квалификации по данным статьям.

Для установления имущественного положения фигурантов предва-

рительной проверки, наличия недвижимости, транспортных средств, де-

нежных средств на их счетах, наличия долей в уставном капитале юриди-

ческих лиц, установления аффилированных организаций и лиц, причаст-

ных к совершению мошенничества, совершенного с использованием криптовалюты, выявления возможной легализации доходов, полученных преступным путем, сотрудниками органов внутренних дел по материалам проверок и уголовным делам направляются соответствующие запросы в государственные органы, кредитно-финансовые организации, банки,

межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мо-

ниторингу (Росфинмониторинг). Кроме того, должно устанавливаться имущественное положение родственников лица, совершившего преступ-

ление, приобретенного в период его преступной деятельности. Сбор ин-

формации осуществляется также с использованием информационных си-

стем субъектов финансово-экономической деятельности, баз данных МВД России, а также конфиденциального аппарата и возможностей подразде-

лений ОПБ и БСТМ МВД России.

Исследованы основания принятия решений об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ следователями.

Сделан вывод о необходимости их дополнительного процессуального контроля со стороны руководителей следственных органов.

71

Раскрыто содержание типичных следственных ситуаций различных этапов расследования преступлений изучаемой категории, предложены алгоритмы действий следователя. Описана тактика производства основ-

ных следственных действий: осмотра, обыска и выемки, допроса. Изложе-

ны особенности тактики назначения судебных экспертиз.

Выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступле-

ний, предложены эффективные способы процессуального реагирования следователей, направленные на их устранение.

Изложены основные практические проблемы, возникающие при рас-

следовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Предложены организационно-тактические пути их решения.

72

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.

№63-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) //

СПС «КонсультантПлюс».

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изменениями

идополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

5.Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

6.Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

7.Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера- тивно-розыскной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

73

8.Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

9.Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

10.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с последующими изменениями и дополнениями)» // СПС «КонсультантПлюс».

11.Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

12.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

13.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

14.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

15.Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

74

16.Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».

17.Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности”» // СПС «КонсультантПлюс».

18. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от

15 марта 2017 г. № 38н «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для населения» // СПС «КонсультантПлюс».

19. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от

12 марта 2018 г. № 134 «Об эмиссии облигаций федерального займа для физических лиц выпуска № 53003RMFS» // СПС «КонсультантПлюс».

20. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от

30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

21. Положение Центрального банка Российской Федерации от

10 июня 2015 г. № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев» // СПС «КонсультантПлюс».

22. Положение Центрального банка Российской Федерации от

13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» // СПС «КонсультантПлюс».

23. Положение Центрального банка Российской Федерации от

27 декабря 2016 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельно-

75

сти по ведению реестра владельцев ценных бумаг» // СПС «Консультант-

Плюс».

24.Письмо Банка России от 4 сентября 2013 г. № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора» // СПС «КонсультантПлюс».

25.Информационное письмо Банка России от 11 марта 2016 г.

№ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных средств» // СПС «КонсультантПлюс».

26.Методические рекомендации о повышении внимания кредитных

организаций к операциям с векселями : утверждены Банком России

16 сентября 2019 г. № 26-МР) // СПС «КонсультантПлюс».

Учебная и научная литература

27.Иванов, Д. А. Значение обыска как средства принудительного изъятия имущества в целях возмещения вреда, причиненного преступлением / Д. А. Иванов // Российский следователь. — 2016. — № 4. — С. 6.

28.Иванов, Д. А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного расследования, в целях создания

гарантий возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступлений /

Д. А. Иванов // Библиотека криминалиста : научный журнал. — 2016. —

№5. — С. 230–236.

29.Иванов, Д. А. Как правильно налагать арест на имущество в ходе расследования / Д. А. Иванов // Уголовный процесс. — 2017. — № 1. — С. 68–75.

76

30.Иванов, Д. А. Сущность наложения ареста на имущество как меры уголовно-процессуального принуждения / Д. А. Иванов // Судебная власть и уголовный процесс. — 2016. — № 2. — С. 158–163.

31.Иванов, Д. А. Досудебный порядок возмещения вреда, причиненного преступлением: теоретические и правовые основы, проблемы правоприменения : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Иванов Дмитрий Александрович ; Московский университет МВД РФ. —

Москва, 2018. — 497 с.

32.Иванов, Д. А. Современные законодательные конструкции декриминализации преступлений в сфере экономики при возмещении вреда, причиненного уголовно наказуемыми деяниями / Д. А. Иванов, И. В. Филатова // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 2. — С. 125–129.

33.Якоби, С. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: Криминологические и уголовно-правовые проблемы : специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Якоби Став. — Москва, 2009. — 240 с.

Судебная и следственная практика

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. — 2017. — 11 дек.

77

35.Приговор Пушкинского городского суда Московской области от 04.04.2018 по делу № 1-74/2018 // Официальный сайт Пушкинского городского суда Московской области. — URL: http://pushkino.mo.sudrf.ru/.

36.Приговор Центрального районного суда г. Челябинска по делу от 12.04.2018 № 1-216/2018 // Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска. — URL: http://centr.chel.sudrf.ru.

37.Приговор Центрального суда г. Барнаула от 27.02.2018 по делу

№1-668/2017. — URL: https://sudact.ru.

38.Приговор от 20.02.2019 по делу № 1-02/19 [Судебный участок

№247 Даниловского района г. Москвы]. — URL: https://sudact.ru.

39.Приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 12.05.2017 по делу № 01-0086/2017. — URL: https://sudact.ru.

40.Материалы архивного уголовного дела № 11901200065140035, СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу // Официальный сайт Воронежского городского суда. — URL: https://sudact.ru.

41.Информационно-справочные материалы о состоянии работы МВД России по возмещению ущерба, причиненного преступлениями, установлению имущества, на которое может быть обращено взыскание, межведомственному взаимодействию : [подготовлены и предоставлены Следственным департаментом МВД России]. — Москва, 2019. — 18 с.

42.Информация о результатах работы следственных подразделений МВД России по Сахалинской области за 12 месяцев 2019 г. по преступлениям в кредитно-финансовой сфере : письмо СЭД МВД России № 6/5-157

от 13.01.2020.

78

43. Информация о результатах работы следственных подразделений

Интернет-ресурсы

44.Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — URL: https://мвд.рф.

45.Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. —

URL: https://www.cbr.ru.

46.Официальный сайт Аналитических данных Ассоциации российских банков за 2017–2019 гг. — URL: https://arb.ru.

47.Официальный сайт ПАО «Банк «Возрождение». — URL: https://www.vbank.ru.

48.Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ». — URL: https://www.vtb.ru.

49.Официальный сайт АО «Райффайзенбанк». — URL: https://www.raiffeisen.ru.

50.Официальный сайт АО «Статус». — URL: https://rostatus.ru.

51.Официальный сайт ЗАО «РДЦ «Паритет». — URL: http://www.paritet.ru.

52.Официальный сайт Ассоциации форекс-дилеров. — URL: https://sroafd.ru

53.Официальный сайт ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС». —

URL: https://www.moex.com/ru.

79

54. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. — URL: http://www.gks.ru.

55.Официальный сайт ГУП «Московский метрополитен». — URL: https://mosmetro.ru.

56.Сайт «Автодор платные дороги». — URL: https://avtodor-tr.ru.

57.Бизнес статьи. Золотые слитки Сбербанка России. — URL: https://businessman.ru.

58.Investfunds : сайт про инвестиции и фондовые рынки. — URL: https://investfunds.ru.

80