2.3.3 Контролируемая поставка

Контролируемая поставка – ОРМ, обеспечивающее негласно контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых, как правило, запрещена либо оборот которых ограничен, в целях получения оперативно значимой информации, документирования контролируемых действий, решения иных частных задач ОРД.

Обязательным признаком в составе этого ОРМ является предмет.

Контролируемым товаром или предметами (средствами, веществами) могут быть:

1) предметы, добытые преступным путем или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления; 2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен

В статье 49 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»  устанавливается, что «В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на проведение:

-контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

-проверочной закупки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования».

Контролируемая поставка может осуществляться для негласного контроля перемещения предметов, находящихся в свободном обороте, которые являются или могут являться объектами преступных посягательств.

С помощью этого ОРМ решаются задачи, которые затруднительно либо невозможно решить с помощью других ОРМ:

- выявление межрегиональных, международных связей, каналов нелегального оборота запрещенных материальных объектов, их транспортировки и сбыта;

- перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных материальных объектов, выявление источников их приобретения и мест незаконного изготовления;

- выявление и разоблачение всех участников оборота материальных объектов, обращение которых запрещено или ограничено;

документирование преступных действий всех участников преступного формирования;

- обеспечение свидетельской базы и сбор фактических данных для их последующего использования в процессе доказывания;

- установление конечного пункта доставки материальных объектов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, задержание всей цепочки преступников с поличным;

- выявление в правоохранительных и контролирующих органах коррумпированных лиц, прикрывающих незаконный оборот запрещенных или ограниченных в обращении материальных объектов;

- получение иной информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

В настоящее время действует Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденный Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов. Под оборотом товаров или предметов, который подлежат контролю, следует понимать их незаконные изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или пересылку.

В зависимости от пространственно-территориальных границ перемещения контролируемые поставки могут быть классифицированы на три основных вида:

-внутренние (проводимые на территории России).

-транзитные (осуществляемые через территорию России);

- внешние (осуществляемые на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами);

К условиям проведения контролируемой поставки относятся следующие:

1. Факт обнаружения правоохранительными органами перемещения подлежащих контролю средств неизвестен преступникам.

2. Законодательные препятствия и возражения со стороны правоохранительных органов стран, через территории которых будет осуществляться контролируемое перемещение материальных объектов, отсутствуют, соответствующие органы государств готовы к проведению контролируемой поставки.

3. Имеется запас времени для разработки согласованного плана всеми взаимодействующими органами.

4. Существуют условия для обеспечения надлежащего контроля сохранности предмета контролируемой поставки на всем протяжении его перемещения и своевременного пресечения его использования в преступных целях, гарантирующие возможность его изъятия правоохранительными органами в любой точке маршрута следования.

5. Средства связи позволяют обеспечить надлежащий контакт между представителями правоохранительных органов государств (регионов), привлеченных к участию в ОРМ.

Контролируемая поставка проводится только негласно.

При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства. Среди различных «иных средств» возможно, частности, в применение: специальных окрашивающих препаратов.

Субъектами контролируемой поставки могут быть:

1)исполнитель (основной): оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД;

2) санкционирующее лицо - руководитель оперативного подразделения;

3)-дополнительный - специалист в определенной области знаний.