101
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:
•выработка стратегических целей развития Компании
•анализ концепций, программ и планов стратегического развития Компании
•размер дивидендов по акциям и порядок их выплаты
•порядок распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года
В состав Комитета входят: Р. Мацке (председатель Комитета), Д. Валлетт мл., Р.У. Маганов и И.В. Шеркунов.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:
•квалификация качества оказываемых аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости
•выбор аудитора Компании и оценка эффективности его работы
В состав Комитета входят: О.Е. Кутафин (председатель Комитета), М.П. Бережной и С.А. Михайлов.
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
В его функции входит подготовка рекомендаций Совету директоров Компании по следующим вопросам:
•выработка корпоративной политики в области кадров
•определение политики и стандартов Компании по подбору кандидатур в органы управления Компании, направленных на привлечение к управлению Компанией наиболее квалифицированных специалистов
В состав Комитета входят: А.Н. Шохин (председатель Комитета), С.А. Михайлов и Н.А. Цветков.
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
В Компании создана и успешно функционирует система контроля и внутреннего аудита, обеспечивающая органы управления Компании достоверной и объективной информацией о деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ» и структурных подразделений Компании. Система контроля и внутреннего аудита является неотъемлемой частью корпоративного управления, обеспечивающей эффективность работы Компании и защиту интересов акционеров и инвесторов.
В 2007 году было проведено 26 контрольных и внутренних аудиторских проверок в организациях и структурных подразделениях группы «ЛУКОЙЛ» по всем направлениям бизнеса. В ходе проводимых проверок осуществлялся контроль соответствия деятельности организаций группы «ЛУКОЙЛ» и структурных подразделений головной компании требованиям применяемого законодательства, локальных нормативных актов Компании и организаций группы «ЛУКОЙЛ», а также международным стандартам и нормам.
Основными задачами проверок являлись:
•анализ эффективности деятельности, в том числе инвестиционной, организаций группы «ЛУКОЙЛ»;
•постоянный качественный мониторинг исполнения решений органов управления Компании и рекомендаций внутреннего аудита, принятых по итогам ранее проведенных контрольных и аудиторских проверок;
•выявление существующих рисков и разработка рекомендаций по их минимизации, совершенствование системы управления рисками;
•анализ деятельности менеджмента дочерних обществ и структурных подразделений Компании по обеспечению надежности и эффективности функционирования отдельных составляющих системы внутреннего контроля;
•анализ соответствия организации финансового учета и ведения отчетности целям повышения эффективности производственного и финансового контроля, дальнейшего роста акционерной стоимости Компании и защиты интересов ее акционеров.
Вотчетном году в Компании была продолжена работа по организации и координации ревизионной деятельности. В 60 дочерних и зависимых обществах ОАО «ЛУКОЙЛ» избраны и действуют ревизионные комиссии.
Втечение 2007 года продолжалось осуществление контроля за соблюдением в Компании Порядка принятия решений об участии в других организациях, утвержденного Правлением Компании. Всего за отчетный период рассмотрены материалы по 70 корпоративным сделкам, из которых одобрено 54. В соответствии с Порядком одобрения существенных сделок, совершаемых дочерними обществами группы «ЛУКОЙЛ», рассмотрены и согласованы материалы по четырем существенным сделкам.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2007
ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ
В течение 2007 года акции ОАО «ЛУКОЙЛ» входили в |
По итогам 2007 года впервые за последние семь лет |
||||||||||||||||||
число наиболее ликвидных ценных бумаг российских |
зафиксировано некоторое снижение цены акций Компании: |
||||||||||||||||||
эмитентов. Основными торговыми площадками в России |
за год цена снизилась на 1,08% (по результатам торгов на |
||||||||||||||||||
для акций Компании являлись ЗАО «ММВБ», где доля акций |
ОАО «Фондовая биржа «РТС») и составила на конец года |
||||||||||||||||||
ОАО «ЛУКОЙЛ» в общем объеме торгов в 2007 году |
87,0 долл. Капитализация ОАО «ЛУКОЙЛ» на 31.12.2007 |
||||||||||||||||||
составила 8,1%, и ОАО «Фондовая биржа «РТС» (6,9%). |
составила 74,0 млрд долл. Среди основных внешних |
||||||||||||||||||
По объемам торгов на этих биржах акции Компании вошли |
факторов, оказавших негативное влияние на динамику |
||||||||||||||||||
в первую пятерку ценных бумаг по итогам года. |
|
цены акций Компании, эксперты выделяли следующие: |
|||||||||||||||||
В течение 2007 года продолжали действовать программы |
• перераспределение |
капитала |
из |
компаний |
нефтяной |
||||||||||||||
американских и глобальных депозитарных расписок на |
отрасли в другие сектора экономики (финансы, |
||||||||||||||||||
акции Компании, которые торговались на внебиржевом |
металлургия, розничная торговля), что было во многом |
||||||||||||||||||
рынке США и на биржах Лондона, Франкфурта, Мюнхена, |
обусловлено большим количеством IPO на российском |
||||||||||||||||||
Штутгарта и др. На конец 2007 года общее количество АДР, |
рынке (объем первичных публичных размещений составил |
||||||||||||||||||
выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно |
в 2007 году 23,3 млрд долл.); |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
592 млн акций (69,6% |
от уставного |
капитала Компании). |
• жесткая фискальная политика государственных органов |
||||||||||||||||
АДР, |
выпущенные на |
акции ОАО «ЛУКОЙЛ», |
по итогам |
||||||||||||||||
по отношению к нефтяным компаниям; |
|
|
|||||||||||||||||
2007 года заняли второе место по объему торгов среди |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
АДР иностранных компаний, котируемых на Лондонской |
• стремление |
инвесторов |
нефтяной |
отрасли |
отдавать |
||||||||||||||
фондовой бирже в системе IOB (15,5% совокупного |
предпочтение акциям государственных нефтяных и газовых |
||||||||||||||||||
среднемесячного объема торгов в данной системе). |
компаний в преддверии парламентских и президентских |
||||||||||||||||||
Среднемесячный объем торгов акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» |
выборов в России. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
в 2007 году |
составил |
10,9 млрд |
долл. по |
сравнению |
Несмотря на снижение капитализации в 2007 году под |
||||||||||||||
с 11,9 млрд долл. в 2006 году. |
|
|
|
влиянием краткосрочных негативных факторов, существуют |
|||||||||||||||
Акции |
ОАО «ЛУКОЙЛ» |
являются базовым |
инструментом |
серьезные фундаментальные предпосылки к дальнейшему |
|||||||||||||||
росту акционерной стоимости Компании — это и богатая |
|||||||||||||||||||
для торговли ценными бумагами на российском срочном |
|||||||||||||||||||
ресурсная база, обеспечивающая потенциал наращивания |
|||||||||||||||||||
фондовом рынке. Так, фьючерсные контракты на поставку |
|||||||||||||||||||
добычи, |
и |
значительные |
нефтеперерабатывающие |
||||||||||||||||
акций |
ОАО |
«ЛУКОЙЛ» |
являются |
одним |
из |
основных |
|||||||||||||
мощности, |
которые |
при |
текущем |
|
налоговом режиме |
||||||||||||||
инструментов |
Секции |
срочного рынка ОАО |
«Фондовая |
|
|||||||||||||||
создают |
значительную |
стоимость |
|
для |
Компании, и |
||||||||||||||
биржа «РТС», занимая третье место после фьючерсных |
|
||||||||||||||||||
высокоэффективная |
сеть |
АЗС. |
Все |
эти |
факторы |
||||||||||||||
контрактов на акции ОАО «Газпром» и фьючерсов на Индекс |
|||||||||||||||||||
обеспечивают |
значительные конкурентные |
преимущества |
|||||||||||||||||
РТС. В 2007 году объем торгов по ним составил около 9% |
|||||||||||||||||||
для Компании, создавая существенный потенциал роста ее |
|||||||||||||||||||
сделок от всего объема срочного рынка на ОАО «Фондовая |
|||||||||||||||||||
стоимости на долгосрочный период. |
|
|
|
|
|||||||||||||||
биржа «РТС». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
В 2007 году Компания продолжила реализацию программы |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
выкупа собственных акций — на эти цели было потрачено |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
712 млн долл. В целом программа предусматривает |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
выкуп акций на сумму не более 3 млрд долл. в течение |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2006–2008 |
годов |
(в |
2006 |
году |
было |
потрачено |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
782 млн долл.). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2007
СОСТАВ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»1 |
(> 1% АОИ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество акций |
% от общего числа |
Количество акций |
% от общего числа |
|
на 01.01.07 |
акций на 01.01.07 |
на 01.01.08 |
акций на 01.01.08 |
|
|
|
|
|
«ИНГ Банк (Евразия)» |
548 189 159 |
64,5% |
600 052 544 |
70,5% |
КБ «Ситибанк» ЗАО |
67 149 334 |
7,9% |
67 431 596 |
7,9% |
Депозитарно-клиринговая Компания |
39 104 964 |
4,6% |
60 124 748 |
7,1% |
СДК «Гарант» |
74 002 498 |
8,7% |
35 375 790 |
4,2% |
Национальный Депозитарный Центр |
29 692 658 |
3,5% |
32 607 234 |
3,8% |
Депозитарная компания «УРАЛСИБ» |
60 529 689 |
7,1% |
20 667 261 |
2,4% |
|
|
|
|
|
1 Номинальный держатель.