Методика расследования отдельных видов преступлений (110

(потерпевших) по всем обстоятельствам деяния, а также следственным осмотром криминалистически значимых объектов-следоносителей (предметов, документов и др.) с последующим назначением экспертиз. Как показывает практика, к числу наиболее распространенных экспертиз, назначаемых

ипроводимых при расследовании мошенничества, в связи с его спецификой, относятся технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, товароведческая, судебно-бухгалтерская экспертизы. Разумеется, должны применяться и иные специальные познания в виде назначения

ипроизводства других видов экспертиз для исследования конкретных криминалистически значимых обстоятельств (дактилоскопическая, иные виды трасологических экспертиз и т. п.). После задержания подозреваемого достижение задач расследования возможно путем проведения (с соответствующим тактическим обеспечением) различных следственных действий вербального и невербального типа.

3. Расследование вымогательства

Как и при совершении мошенничества, так и при совершении вымогательства (впрочем, и других видов преступлений), особое значение имеет способ совершения преступления. Практике известны различные способы завладения вымогателями чужой собственностью. Они могут быть как простыми (например, характеризующиеся прямой, непосредственной передачей имущества вымогателю), так и замаскированными (например, под реализацию отношений гражданско-правового характера). Все большее распространение получают новые формы вымогательства – вымогательство, совершенное путем фальсификации объективных обстоятельств (например, путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий и др.). При расследовании вымогательства, наряду с установлением способа завладения чужой собственностью (если таковое уже имело место), большое значение имеет также установление иных криминалистически значимых обстоятельств – характера требования вымогателя (вымогателей), содержания угрозы, сопровождающей предъявленное требование, способов передачи требований и предъявления угроз, иных действий вымогателей, направленных на выполнение предъявленного требования. Доказыванию подлежат и иные (общие) обстоятельства, относящиеся к факту вымогательства (время, место, обстановка совершения деяния, причинная связь между вымогательством и наступившими негативными последствиями и т.п.).

Методика расследования вымогательства обусловливается различными факторами. В частности, определение основных направлений расследования зависит от сложившейся на первоначальном этапе следственной ситуации. Практике известны следующие типовые ситуации расследования вымогательства:

1)факт вымогательства имел место в прошлом;

2)факт вымогательства имеет место.

31

Первая ситуация предполагает реализацию комплекса мер поискового характера, осуществляемых путем производства всех необходимых следственных и оперативно-розыскных действий – от получения информации о личности неустановленного вымогателя (вымогателей), до установления всех иных обстоятельств, подлежащих, согласно УПК РФ, доказыванию.

Вторая ситуация предполагает проведение должным образом подготовленной тактической операции по задержанию вымогателя с поличным с последующим производством системы соответствующих следственных действий (следственный осмотр предметов и документов, обыск, допрос подозреваемых, допрос потерпевших и т.д.).

Рекомендуемая литература

1.Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления расследования мошенничества / И.В. Александров. – Сверд-

ловск, 1984.

2.Анненков С.И. Расследование мошенничества / С.И. Анненков. – Саратов, 1992.

3.Асташкина Е.Н. Квартирные кражи : проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.

4.Асташкина Е.Н. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2003.

5.Батоев В.Б. Раскрытие и расследование хищений средств мобильной связи / В.Б. Батоев, В.В. Бычков. – М., 2014.

6.Бекбулатова А.Т. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними / А.Т. Бекбулатова, А.А. Кузнецов. – М., 2013.

7.Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства / М.Х. Валеев. – Уфа, 1997.

8.Вафин Р.Р. Вымогательство (рэкет) – криминалистические проблемы / Р.Р. Вафин. – Екатеринбург, 1993.

9.Ганичева Е.А. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о кражах, грабежах, разбоях / Е.А. Ганичева. – М., 2013.

10.Глазырин Ф.В. Особенности методики расследования вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий / Ф.В. Глазырин, Е.В. Булгакова. – Волгоград, 2005.

11.Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений / А.М. Дьячков. – М., 2000.

12.Дьячков А.М. Расследование мошенничества в сфере бизнеса / А.М. Дьячков. – Ростов н/Д., 2007.

13.Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности / Е.А. Ефремова. – М., 2014.

32

14.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 2005.

15.Казинская С.Н. Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей / С.Н. Казин-

ская. – М., 2016.

16.Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства / В.Н. Карагодин. – М., 1994.

17.Кокорева Л.В. Методика расследования карманных краж, совершенных в общественном транспорте / Л.В. Кокорева. – М., 2013.

18.Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей / В.И. Куклин. – Саратов, 1977.

19.Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование / В.Д. Ларичев. – М., 1998.

20.Маслов О.В. Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях противодействия / О.В. Маслов. – М., 2013.

21.Новикова Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц / Ю.В. Новикова. – М., 2005.

22.Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстнонасильственных нападений / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1998.

23.Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью. – М., 2013.

24.Расследование отдельных видов мошенничества / А.В. Пучнин ; под ред. А.Г. Филиппова, Л.Е. Чистовой. – М., 2014.

25.Расследование вооруженных разбоев и бандитизма / А.Ю. Головин

[и др.] – М., 2004.

26.Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях / Л.А. Савина. – М., 2006.

27.Серова Е.Б. Методика расследования вымогательства / Е.Б. Серо-

ва. – СПб., 1991.

28.Скорилкина Н.А. Групповые формы вымогательства / Н.А. Скорил-

кина. – М., 1995.

29.Соколов А.Б. Расследование краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних / А.Б. Соколов, А.А. Кузнецов. – М., 2013.

30.Филиппов М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств,

31.Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жили-

ща / А.В. Шаров. – М., 2005.

32.Шептухин П.Ф. Первоначальные следственные действия и опера-

тивно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества / П.Ф. Шептухин. – М., 1973.

33

33.Шмонин А.В. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием бюджетных средств (теория и практика) / А.В. Шмонин, С. С.-Х.

Исаев. – М., 2014.

34.Шумигай И.Н. Организация расследования мошенничества, совершенного военнослужащими с использованием служебного положения /

И.Н. Шумигай. – М., 2012.

35.Шурухнов Н.Г. Расследование краж / Н.Г. Шурухнов. – М., 1998.

Расследование фальшивомонетничества

Изучение данной темы, в первую очередь, требует обращения студентов к соответствующим положениям Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, нормативно-правовым актам о рынке ценных бумаг, эмиссии ценных бумаг, валютном регулировании и валютном контроле, а также знания соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Немаловажным является знание студентами признаков подлинности (степеней защиты) денежных знаков и ценных бумаг в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Судебной и следственной практике известны различные способы изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Поэтому необходимо изучить способы частичной подделки денежных купюр или ценных бумаг (способы переделки номинала, иных реквизитов денег и ценных бумаг), а также способы полной подделки (полиграфический способ, электрографический способ, анастатический способ, способы подделки степеней защиты денежных знаков или ценных бумаг). Следует обратить особое внимание на диагностические признаки подделки денежного знака или ценной бумаги тем или иным способом.

Типовыми объектами-следоносителями при расследовании фальшивомонетничества являются: материалы и приспособления, используемые для подделки денег и ценных бумаг, подлинные и поддельные денежные знаки (ценные бумаги), память определенных лиц, следы изготовителей и сбытчиков. Криминалистически значимыми могут быть также иные объекты (специальная литература, «рецепты» по изготовлению поддельных денег или ценных бумаг и др.).

Направления расследования фальшивомонетничества предопределяются характером сложившейся следственной ситуации. Сложность ситуации при этом зависит от различных факторов (например, от того, обнаружены ли поддельные деньги или ценные бумаги, находясь уже в обращении; выявлены ли факты фальшивомонетничества оперативным путем; задержан ли сбытчик при попытке сбыта). При этом самая тщательная работа должна быть проведена в направлении проверки версии о неумышленном сбыте в

34

отношении лица, задержанного при соответствующей попытке. При расследовании во внимание должны приниматься различные обстоятельства: личностные особенности задержанного, время, место и обстановка сбыта, виктимологические характеристики жертв преступления и др.

Учитывая особенности механизма фальшивомонетничества, и, в частности, предмета преступного посягательства, необходимо помнить специфические рекомендации по производству отдельных следственных действий (например, следственного осмотра соответствующих объектов с использованием соответствующих правил описания; назначения комплексных экспертиз, предполагающих участие в их производстве наряду с экспертами, обладающими соответствующими знаниями в криминалистике, также представителей иных научных сфер, например, химии).

Рекомендуемая литература

1.Воробьева И. Б. Техническая подделка документов : способы, признаки, криминалистическое исследование / И.Б. Воробьева. – М., 2013.

2.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 2005.

3.Прохорова Е.В. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве / Е.В. Прохорова, В.Г. Пуляхин. – М., 1989.

4.Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности / Е.П. Фирсов [и др.]. – М., 2005.

5.Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов / Е.П. Фирсов. – М., 2004.

Расследование взяточничества и коммерческого подкупа

Несмотря на уголовно-правовые различия взяточничества и коммерческого подкупа, они являются сходными по ряду криминалистических признаков. Сходство в механизмах соответствующей преступной деятельности, а также в механизмах следообразования предопределяет общность в процессе расследования. Соответственно, при расследовании коммерческого подкупа (как относительно новой конструкции в уголовном законодательстве России) следует руководствоваться методическими основами расследования взяточничества.

Типовыми объектами-следоносителями при совершении указанных деяний, как показывает практика, являются:

–предмет взятки (коммерческого подкупа) и все связанные с ним объекты (упаковочный материал и т.п.);

–документы, отображающие выполнение определенных действий лицом в связи с осуществлением служебных обязанностей;

35

–материальные носители информации, подтверждающие факт (факты) связи лица, дающего взятку (осуществляющего коммерческий подкуп) с лицом, выполняющим соответствующие служебные функции;

–память определенных лиц как идеальный носитель информации (идеальный след).

Для расследования преступлений рассматриваемой группы характерны две типичные следственные ситуации:

1)факт дачи-получения взятки (подкупа) имел место в прошлом;

2)факт дачи-получения взятки (подкупа) предполагается (данная ситуация характерна для случаев вымогательства взятки-подкупа).

Первая ситуация на практике встречается значительно реже, что обусловлено, главным образом, действием психологического фактора, а именно незаинтересованностью соответствующих субъектов обращаться в правоохранительные органы. Однако не исключены случаи получения информации из других источников, как впрочем, и от самого лица, совершившего соответствующие действия и добровольно сообщившего в правоохранительные органы о даче им взятки (подкупа). В сложившейся ситуации большое значение имеет детальная проверка заявления.

Вторая ситуация, обусловливаемая наличием заявления о вымогательстве взятки (подкупа), предполагает подготовку и проведение тактической операции по задержанию с поличным. При этом, организуя ее проведение, важно учитывать специфику места передачи взятки-подкупа (для оптимальной расстановки сил), возможных способов противодействия расследованию вплоть до маскировки под выполнение гражданско-правовых обязательств, а также возможности оперирования заинтересованным лицом контрверсией о провокации взятки (коммерческого подкупа). При этом важное тактическое значение имеет определение момента задержания лица

споличным (следует учитывать рекомендацию о задержании лица в момент, когда оно распорядится предметом взятки-подкупа как своим).

Взависимости от следственной ситуации процесс расследования характеризуется проведением запланированных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (обстоятельств, касающихся места, времени, обстановки совершения деяния, связей лиц, предмета взятки-подкупа, целей и фактических оснований совершения соответствующих действий, непосредственного выполнения этих действий).

Следует обратить внимание на отличительные особенности расследования дачи-получения взятки за законные и незаконные действия (бездействие). При этом, анализируя незаконные действия, важно определить их характер (действия, не вытекающие из служебных полномочий должностного лица; действия, совершаемые вопреки интересам службы; преступные действия).

36

Также следует иметь в виду специфические моменты расследования соответствующей групповой преступной деятельности (например, проведение группового обыска как тщательно спланированной тактической комбинации, основывающейся на принципах одновременного действия следст- венно-оперативных групп и отлаженной системы взаимного информационного оповещения между такими группами).

Рекомендуемая литература

1.Багмет А.М. Квалификация и расследование преступлений, связанных с подкупом / А.М. Багмет, В.В. Бычков. – М., 2014.

2.Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О.Я. Баев. – М., 2009.

3.Букаев Н.М. Особенности методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности / Н.М. Букаев, В.В. Крю-

ков. – М., 2012.

4.Гармаев Ю.П. Основы методики расследования и поддержания государственного обвинения по делам о взяточничестве / Ю.П. Гармаев. – Улан-Удэ, 2006.

5.Джандиери А.С. Расследование взяточничества / А.С. Джандиери. –

СПб., 1996.

6.Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск, 1985.

7.Журавлев С.Ю. Расследование взяточничества и коррупции / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин. – Н. Новгород, 1995.

8.Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 2005.

9.Коррупция в современной России : проблемы теории и практики / под общ. ред. Т.Л. Козлова. – М., 2014.

10.Расследование преступлений коррупционной направленности / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2015.

11.Полещук О.В. Основные положения методики расследования лега-

лизации доходов, полученных преступным путем / О.В. Полещук, И.М. Шамратов. – М., 2015.

12.Фомин М.А. Защита по уголовным делам о взятках / М.А. Фомин. –

М., 2011.

13.Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов / А.Н. Халиков. – М., 2008.

14.Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений / С.И. Цветков. – М., 1990.

15.Шмонин А.В. Расследование хищений денежных средств при реализации приоритетных национальных проектов / А.В. Шмонин. – М., 2015.

37

Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

Пожары могут возникнуть в силу различных причин – из-за стихийных сил природы, технических неисправностей, неосторожного обращения с огнем, а также из-за умышленных действий – поджогов. При этом мотивация при поджоге может быть самая разнообразная.

Верная правовая оценка события, связанного с пожаром, зависит от характера соответствующей следовой картины (с учетом влияния последствий пожара на ее объективную оценку).

Важнейшее значение на начальном этапе расследования дел о пожарах принадлежит осмотру места происшествия. Его производство с участием необходимых специалистов преследует цели отыскания очага (очагов) возгорания, обнаружения иных следов поджога (следов-веществ, следовпредметов). В этой связи важно изучить рекомендации по осмотру отдельных объектов (обгоревших помещений, открытой местности, производственных предприятий и т.п.), а также правила изъятия вещественных доказательств. Обстоятельства, установленные в ходе осмотра места происшествия, позволяют выдвинуть общие и частные следственные версии и определить дальнейшие направления расследования.

Немаловажное значение при расследовании дел о пожарах принадлежит пожарно-технической экспертизе, разрешающей ряд вопросов относительно очага, времени возникновения пожара, направления распространения горения, состояния противопожарной техники и др. (в этой связи следует обратить внимание на формулировки штатных вопросов, разрешаемых данным видом судебной экспертизы).

Кроме того, учитывая обстоятельства уголовного дела, наличие тех или иных объектов-следоносителей, могут назначаться иные экспертные исследования (судебно-медицинская, судебно-химическая, трасологические экспертизы).

При изучении данной темы важно также обратить внимание на особенности производства иных следственных действий – допросов, обыска и др.

Следует также учитывать, что свои особенности имеет расследование поджогов, совершаемых с целью сокрытия иных преступлений (убийства, хищения), а также с целью создания обстановки, облегчающей совершение других преступлений (кража, побег из мест заключения и т.п.).

Рекомендуемая литература

1.Качанов А.Я. Расследование дел о пожарах / А.Я.Качанов, В.Н. Ка-

банов. – М., 1987.

2.Маханек А.Б. Расследование пожаров : фактор времени, проблемы квалификации, следственные действия / А.Б. Маханек, В.М. Мешков. – М., 2013.

38

3.Митричев С.П. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности / С.П. Митричев. – М., 1959.

4.Пантелеев И.Ф. Расследование и профилактика взрывов, пожаров, крушений и авиапроисшествий / И.Ф. Пантелеев. – М., 1975.

5.Применение технико-криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании поджогов / С.И. Зернов [и др.]. – М., 1998.

6.Справочная книга криминалиста / Н.А. Селиванов [и др.]. – М., 2001.

Расследование автотранспортных преступлений

Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, как показывает практика, происходит

втиповых условиях нескольких следственных ситуаций:

1)имеет место факт автотранспортного происшествия, водитель с места происшествия скрылся (ситуация поискового типа);

2)имеет место факт автотранспортного происшествия, водитель остался на месте происшествия;

3)имеет место факт автотранспортного происшествия, водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия.

Кроме того, на первоначальном этапе расследования оценка следственной ситуации, благоприятной или неблагоприятной, простой или сложной, обусловливается наличием или отсутствием очевидцев автотранспортного происшествия, непосредственно состоянием места происшествия и характером следовой картины на момент прибытия следователя, а также поведением участников происшествия.

К числу первоначальных следственных действий при расследовании преступных очевидных ДТП относятся:

– осмотр места происшествия (для полноценного его производства важно уяснить: характер всех возможных следов происшествия, возможности и закономерности их локализации на определенных участках – транспортном средстве, трупе и других объектах; возможности исчезновения следов под воздействием объективных и субъективных факторов);

– освидетельствование и допрос лица, управлявшего транспортным средством;

– допросы свидетелей-очевидцев происшествия (при этом следует учитывать психологические особенности восприятия очевидцем обстоятельств события, выяснять воздействие на восприятие субъективных и объективных факторов; учитывать возможность проявления феномена «водительской солидарности» и, как следствие, дачи недостоверных показаний);

– назначение необходимых по делу экспертиз (идентификационных и неидентификационных).

39

Далее в ходе расследования возможно производство иных следственных действий, нацеленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

При изучении данной темы рекомендуется обратить внимание на особенности производства того или иного следственного действия с учетом сложившейся следственной ситуации, а также использование специальных знаний при расследовании автотранспортных происшествий (уяснить возможности обычно назначаемых при расследовании экспертиз – автотехнической, транспортно-трасологической и других).

Рекомендуемая литература

1.Абрамочкин В.В. Расследование дорожно-транспортных преступлений / В.В. Абрамочкин. – М., 2010.

2.Владимиров С.В. Расследование наезда транспортного средства на пешехода / С.В. Владимиров, О.А. Владимирова. – М., 2013.

3.Евтюков С.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. Справочник / С.А. Евтюков, Я.В. Васильев. – СПб., 2006.

4.Зорин Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях / Р.Г. Зорин. – Минск, 2000.

5.Зубенко Е.В. Методика расследования дорожно-транспортных про-

исшествий, сопряженных с оставлением потерпевших в опасности / Е.В. Зубенко, В.А. Оровер. – М., 2014.

6.Журавлев В.И. Расследование дорожно-транспортных преступлений / В.И. Журавлев, Е.А. Краенский, С.И. Гирько. – М., 1991.

7.Ищенко Е.П. Расследование и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, крушений железнодорожного транспорта и авиационных катастроф/ Е.П. Ищенко, В.Д. Корма, А.И. Чучаев, В.Е. Эминов. – М., 2014.

8.Корма В.Д. Транспортное средство как объект криминалистического исследования / В.Д. Корма. – М., 2006.

9.Котик М.М. Расследование дорожно-транспортных происшествий / М.М. Котик, В.В. Котик. – Таллин, 1980.

10.Кутафин В.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий : практическое руководство / В.Н. Кутафин. – Ростов н/Д., 2007.

11.Мешков В.М. Дорожно-транспортные преступления / В.М. Мешков, А.Б. Маханек, В.И. Тарасова. – М., 2014.

12.Расследование дорожно-транспортных происшествий / В.А. Федо-

ров [и др.]. – М., 2003.

Особенности расследования групповых преступлений

Особенности расследования преступлений, совершенных преступными группами, обусловлены как непосредственно видом совершенного преступления, так и самим характером (видом) преступной группы. Для крими-

40