Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.docВещественные доказательства в судебном следствии исследованы.
Из заключения почерковедческой экспертизы № Э-1/134 от 25.04.2013 года следует, что подписи, выполненные от имени * В.А., изображения которых расположены в копии протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» от 15.08.2011 года, в копии протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» от 15.08.2011 года, выполнены * В.А.
Подписи, выполненные от имени * А.Д., изображения которых расположены в копии протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» от 15.08.2011 года, в копии протокола внеочередного собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» от 15.08.2011 года, выполнены * А.Д. (том № 8, л.д. 20-26).
Из заключения почерковедческой экспертизы № 2168/СЗАО от 10.10.2011 года следует, что подпись от имени * А.Б. в протоколе № 01-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИвест» от 14.07.2011 года выполнена не * Л.В., а другим лицом.
Исследуемая подпись от имени * О.В. в протоколе № 1-07/11 общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» от 14.07.2011 года, выполнена, вероятно, не * О.В., а другим лицом (исследовались протоколы общих собраний, представленных Рашидовым Р.А. 20.07.2011 года в налоговый орган) (том № 8, л.д. 37-42).
Из заключения повторной почерковедческой экспертизы № 4178/06-1 от 20.03.2014 года следует, что подпись от имени * А.Б., расположенная в строке «Секретарь Общего собрания акционеров /* Л.Б./» в нижней части листа Протокола № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПерсейИнвест» (далее по тексту «Общество») от 14.07.2011 года, выполнена, вероятно, не самим * Андреем Борисовичем, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям * А.Б.
Подпись от имени * О.В., расположенная в строке «Секретарь Общего собрания акционеров /* О.В./» в нижней части листа Протокол № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ВерейсПроджект» (далее по тексту «Общество») от 14.07.2011, выполнена, вероятно, не самой * О. В., а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям * О.В. (том № 8, л.д. 89-101).
Из заключения почерковедческой экспертизы № 1107/06-1 от 14.04.2014 года следует, что подписи от имени * Д.С., расположенные в строке «Секретарь Общего собрания акционеров /* А.С./» в нижней части листа: Протокола № 01-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ПерсейИнвест» от 14.07.2011 года (подпись № 1) и Протокола № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ВирейсПроджект» от 14.07.2011 года (подпись № 2), выполнены не самим * Д.С., а другим лицом (лицами) под действием «сбивающих» факторов (необычное состояние, неудобная поза, выполнение подписей за другое лицо и т.д.) - исследовались протоколы общих собраний, представленных Рашидовым Р.А. 28.07.2011 в налоговый орган (том № 8, л.д. 123-130).
Из протокола выемки документов следует, что 20 мая 2015 года у нотариуса г. Москвы * Т.В. были изъяты заверенные копии реестров в отношении нотариальных действий, совершенных по инициативе Рашидова Р.А и * А.А. (том № 10, л.д. 4-7), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 08.08.2011 года за реестровым № 2с-941 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» стоимостью 7 000 000 рублей. Стороны сделки: продавец - ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 04.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А., предоставившего протокол от 08.09.2009 года, запись ЕГРЮЛ от 16.09.2009 года; были совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А. на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 08.08.2011 года за реестровым № 2с-945 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Нева -Проект» стоимостью 6 400 000 рублей; стороны сделки: продавец - ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 04.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А.; кроме того, были совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А., на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 08.08.2011 года за реестровым № 2с-949 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» стоимостью 10 700 000 рублей; стороны сделки: продавец - ЗАО «ПерсейИнвест» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол № 01-07/11от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 05.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А.; также совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А., на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 08.08.2011 года за реестровым № 2с-953 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» стоимостью 2 000 000рублей; стороны сделки: продавец - ЗАО «ТрейдИн» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол № 01-07/11от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 04.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А.; также совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А., на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 08.08.2011 года за реестровым № 2с-957 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» стоимостью 10 000 рублей; стороны сделки: продавец - ЗАО «ТрейдИн» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол № 01-07/11от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 04.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А.; кроме того, совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А., на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 09.08.2011 года за реестровым № 2с-969 совершено нотариально действие – нотариальное оформление договора купли-продажи 50% доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» стоимостью 5 000 рублей; стороны сделки: продавец - ЗАО «ТрейдИн» в лице генерального директора Рашидова Р.А., предоставившего протокол № 01-07/11 от 14.07.2011 года, запись ЕГРЮЛ от 04.08.2011 года; покупатель ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А.; также совершены нотариальные действия: свидетельствование подлинности подписи заявителя Рашидова Р.А., на заявлении Р14001 о продаже доли по вышеуказанному договору; передача заявления в МИФНС №46 по г. Москве; 28.07.2011 года за реестровым № 3с-2369 и 3п-2370 совершены нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р13001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы, смена генерального директора ЗАО «ТрейдИн» на основании протокола №1-07/11 от 14.07.2011 года и свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р14001 внесение изменений В ЕГРЮЛ не связанных с изменением учредительных документов; 28.07.2011 года за реестровым № 3с-2371 и 3п-2372 совершены нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р13001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы, смена генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект» на основании протокола №1-07/11 от 14.07.2011 года свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р14001 внесение изменений В ЕГРЮЛ не связанных с изменением учредительных документов; 28.07.2011 года за реестровым № 3с-2373 и 3п-2374 совершены нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р13001 о внесении в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в учредительные документы, смена генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» на основании протокола №01-07/11 от 14.07.2011 года и свидетельствование подлинности подписи Рашидова Р.А. на заявлении Р14001 внесение изменений В ЕГРЮЛ не связанных с изменением учредительных документов; 05.08.2011 года за реестровым № 3п-2471 и 3п-2472 совершены нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи Малышева В.А.; на заявлении Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ, смена генерального директора ООО «Желдор-Сервис» на основании решения №1-07/11 от 04.08.2011 года; на заявлении Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ, смена генерального директора ООО «Нева-Проект» на основании решения №1-07/11 от 04.08.2011 года; 09.08.2011 года за реестровым № 3п-2529 и 3п-2530 совершены нотариальные действия – свидетельствование подлинности подписи Малышева В.А.; на заявлении Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ, смена генерального директора ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) на основании решения №8/08-11 от 08.08.2011 года; на заявлении Р14001 о внесении в ЕГРЮЛ, смена генерального директора ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) на основании решения №8/08-09 от 08.08.2011 года (том № 10, л.д. 9-13).
Из протокола выемки документов следует, что 30 ноября 2011 года у нотариуса г. Москвы * Т.В. были изъяты оригиналы договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева-Проект» (7725549584), ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ИНН 7710705030) и ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии» (ИНН 7701767375) (том № 10, л.д. 33-34), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено, что у нотариуса были изъяты в оригиналах: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» от 09.08.2011 года на 3 л., подписанный Рашидовым Р.А. и *ом А.А. (том 3 10, л.д. 40-42); договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» от 08.06.2011 года на 3 л., подписанный Рашидовым Р.А. и *ом А.А. (том № 10, л.д. 75-77); договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Нева-Проект» от 08.08.2011 года на 3 л., подписанный Рашидовым Р.А. и *ом А.А. (том № 10, л.д. 150-152); договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» от 10.08.2011 года на 3 л., подписанный Рашидовым Р.А. и *ом А.А. (том № 10, л.д. 197-199); договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) от 08.08.2011 года на 3 л., подписанный Рашидовым Р.А. и Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) от 08.08.2011 на 3л. (том № 10, л.д. 288-290), а также иные документы в копиях, представленных Рашидовым Р.А. и *ом А.А. в качестве оснований законности указанных сделок (том № 10, л.д. 35-39).
Из протокола выемки документов следует, что 24 января 2015 года в ЗАО «ТрейдИн» были изъяты документы, в том числе информация из реестра держателей ценных бумаг, а также копии решений арбитражного суда по существу корпоративного спора (том № 10, л.д. 4-6).
Из протокола выемки документов следует, что 24 января 2015 года в ЗАО «ВирейсПроджект» были изъяты документы, в том числе информация из реестра держателей ценных бумаг, а также копии решений арбитражного суда по существу корпоративного спора (том 10, л.д. 58-60).
Из протокола выемки документов следует, что 24 января 2015 года в ЗАО «ПерсейИнвест» были изъяты документы, в том числе информация из реестра держателей ценных бумаг, а также копии решений арбитражного суда по существу корпоративного спора (том № 10, л.д. 118-120).
Из протокола осмотра документов, следует, что документы, изъятые в ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест», осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее:
ЗАО «ПерсейИнвест» - осмотрены документы, содержащие информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг о лицевых счетах * А.Б., * В.А. Сведений о иных владельцах ценных бумаг, в том числе о Рашидове Р.А., за весь период существования общества, не имеется. * А.Б. на 17 февраля 2014 года является владельцем 990 именных обыкновенных акций ЗАО «ПерсейИнвест»;
ЗАО «ВирейсПроджект» - осмотрены документы, содержащие информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг о лицевых счетах * О.В., * В.А. Сведений о иных владельцах ценных бумаг, в том числе о Рашидове Р.А., за весь период существования общества, не имеется. * В.А. на 17 февраля 2014 года является владельцем 990 именных обыкновенных акций ЗАО «ВирейсПроджект»;
ЗАО «ТрейдИн» - осмотрены документы, содержащие информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг о лицевых счетах * А.Д., * В.А. Сведений о иных владельцах ценных бумаг, в том числе о Рашидове Р.А., за весь период существования общества, не имеется. * В.А. на 17 февраля 2014 года является владельцем 999 именных обыкновенных акций ЗАО «ТрейдИн» (том № 10, л.д. 172-175).
Из протокола выемки документов следует, что 04 февраля 2015 года в ООО «Компьютершер регистратор» (компании реестродержателе ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест») были изъяты документы, содержащие информацию о реестре владельцах именных ценных бумаг ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» (том № 11, л.д. 6-15), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены: регистрационный журнал ЗАО «ТрейдИн», согласно которому, в период с 08.10.2009 года по 07.08.2013 года акционерами ЗАО «ТрейдИн» последовательно являлись В. С.И., ООО «Амбер», * В.А., * А.Д. Иные лица акционерами общества не являлись; регистрационный журнал ЗАО «ВирейсПроджект», согласно которому, в период с 08.10.2009 года по 07.08.2013 года акционерами ЗАО «ТрейдИн» последовательно являлись В. С.И., ООО «Амбер», * В.А., * А.Д. Иные лица акционерами общества не являлись; регистрационный журнал ЗАО «ПерсейИнвест» на 3л, согласно которому, в период с 18.12.2009 года по 07.08.2013 года акционерами ЗАО «ПерсейИнвест» последовательно являлись ООО «Маркет», * В.А., * Д.М., * А.Б., * В.А. Иные лица акционерами общества не являлись. Подписано * А.Д. (том № 11, л.д. 233-236).
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 18 июля 2014 года, вступившего в законную силу 17 ноября 2014 года, решение общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» (ИНН 7722697337, 111024, г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 21/13, стр. 2) об освобождении от должности генерального директора * А.Д. и избрании на эту должность Рашидова Р.А. и об утверждении новой редакции Устава ЗАО «ТрейдИн» в связи с изменением положений Устава, оформленных протоколом № 1-07/11 от 14 июля 2011 года, признаны недействительными (том № 1, л.д. 58-64).
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2014 года, вступившего в законную силу 15 января 2015 года, решение общего собрания акционеров от 14.07.2011 г. об освобождении * О.В. с должности генерального директора ЗАО «Вирейспроджект» (ОГРН - 1097746580777) и избрании на должность генерального директора Рашидова Р.А. (протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВИРЕЙСПРОДЖЕКТ» № 1-07/11 от 14.07.2011 г.) признано недействительным; решение общего собрания акционеров от 14.07.2011 г. об утверждении новой редакции Устава ЗАО «ВИРЕЙСПРОДЖЕКТ» (ОГРН-1097746580777) в связи с изменением положений Устава (протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВИРЕЙСПРОДЖЕКТ» № 1-07/11 от 14.07.2011 г.) признано недействительным (том № 1, л.д. 65-73).
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 26 ноября 2014 года признано недействительным решение общего собрания акционеров от 14.07.2011 года об освобождении * А.Б. с должности генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест» (ОГРН 1097746817497) и избрании на должность генерального директора Рашидова Р.А., оформленное протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» (ОГРН 1097746817497) №1-07/11 от 14.07.2011 года; признано недействительным решение общего собрания акционеров от 14.07.2011 года об утверждении новой редакции устава ЗАО «ПерсейИнвест» (ОГРН 1097746817497) в связи с изменением положений устава, оформленное протоколом внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» (ОГРН 1097746817497) №1-07/11 от 14.07.2011 года (том № 1, л.д. 74-77).
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 12 января 2015 года договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Нева-Проект» от 08.08.2011, заключенный между ЗАО «ВирейсПроджект» и ООО «Пром-Инвест» признан недействительным (ничтожным); договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» от 08.08.2011, заключенный между ЗАО «ВирейсПроджект» и ООО «Пром-Инвест» признан недействительным (ничтожным) (том № 1, л.д. 78-79).
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 05 декабря 2014 года договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» от 08.08.2011г., заключенный между Закрытым акционерным обществом «ТрейдИн» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест»; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» от 09.08.2011г., заключенный между Закрытым акционерным обществом «ТрейдИн» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест»; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» от 09.08.2011г., заключенный между Закрытым акционерным обществом «ТрейдИн» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пром-Инвест» признаны недействительными (том № 1, л.д. 80-84).
Вещественными доказательствами признаны:
протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» № 1 07/11 от 14.07.2011 года, представленный 19.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве;
протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» № 01-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 19.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве;
два заявления по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» и два заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», по которым налоговым органом приняты решения №№ 272793А, 272789А, 272817А, 272828А от 27.07.2011 об отказе в государственной регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест»;
протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» №1‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 28.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве;
протокол общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» №1-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 28.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве;
протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» №01‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 29.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве;
два заявления по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», которые были представлены в налоговый орган 28.07.2011 года;
два заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», которые были представлены в налоговый орган 28.07.2011 года;
заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест», которое было представлено в налоговый орган 29.07.2011 года;
заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», которое было представлено в налоговый орган 29.07.2011 года (том № 5, л.д. 89-90, л.д. 248-249).
Свидетель защиты * Г.Л. показал суду, что в октябре 2007 года познакомился с * В.А. * В.А. предложил *у Г.Л. принять участие в переговорах, касающихся развития бизнеса, а именно развитии аутсорсинговой компании под названием «Риквест». Со слов * В.А. основным владельцем данного бизнеса являлся Малышев А.А. * Г.Л. дал согласие и в дальнейшем участвовал в переговорах в 2009 году. В группе компаний «Риквэст», в которую входили ООО «Риквест-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Желдор-сервис» (10% долей владел * В.А.), возникла необходимость в привлечении новых инвестиций для развития и укрепления бизнеса, а также в реструктуризации управленческой схемы группы компаний. К ведению переговоров по данным вопросам были привлечены следующие лица – * Г.Л. в качестве менеджера по стратегии развития бизнеса, руководитель группы компаний «Риквэст» Малышев А.А., его советник * В.А., один из руководителей коммерческого банка «Кузнецкий Мост» * В.И. В ходе переговоров было выработано коллективное решение о поэтапном выкупе долей у одного из совладельцев - ООО «Инвест-Сервис», перераспределении долей предприятий группы «Риквэст» между участниками переговоров, оформление прав собственности Обществ, входящих в группу компаний «Риквэст» на три Закрытых акционерных общества и в конечном итоге распределение акций ЗАО между участниками должно было выглядеть следующим образом: Малышев А.А. - 35,0 %, * В.А. - 30,0 %, * Г.Л. - 30,0 % и * В.И. - 5,0 %. Указанные договоренности нашли закрепление в трехстороннем меморандуме от 01.06.2009 года. Меморандум был подписан * Г.Л., Малышевым А.А., * В.А. и *ым В.И. Данный документ носил долгосрочный характер и его положения действительны были до приведения управленческой структуры в соответствие с условиями договоренностей и распределения долей предприятий в оговоренных пропорциях.
Часто бывая в офисе группы компаний «Реквест», * Г.Л. обратил внимание на частое отсутствие Малышева А.А. на рабочем месте, в связи с чем принятием решений, подготовкой документов занимался * В.А., который умело управлял Малышевым А.А.
Весной 2010 года от Малышева А.А. *у Г.Л. стало известно, что * В.А. приобрел три готовые юридические лица в форме ЗАО, в дальнейшем *у Г.Л. стало известно, что названия этих ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн».
Тогда же весной 2010 года, примерно март-апрель, обсуждая с Малышевым А.А. информацию о приобретении ЗАО, * Г.Л. поинтересовался у него, кто был назначен генеральными директорами этих компаний, и кто являлся акционером. Вначале Малышев А.А. ничего не смог ответить на эти вопросы, но через несколько дней сообщил, что генеральные директора назначены * В.А. и по сути являлись его людьми: * А.Б. - сотрудник банка, который возглавлял * В.И. - друг * В.А., * О.В. - мать знакомой П. В.И. и * А.Д.- племянник * В.А. Насчет акций Малышев А.А. пояснил, что по 1 % акций оформлено на указанных генеральных директоров, а 99 % каждого ЗАО числятся на прежних учредителях. Было высказано беспокойство таким положением вещей с акциями. В результате чего было сформировано мнение, что 99 % акций трех ЗАО должны быть временно оформлены на доверенное лицо, в котором они будут уверены. Малышев А.А. предложил кандидатуру Рашидова Р.А., сказав о том, что знает его много лет и доверяет ему. * Г.Л. не возражал. Примерно в июне 2010 года при очередном разговоре Малышев А.А. сообщил *у Г.Л., что основным акционером в ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн» теперь является Рашидов Р.А., на него оформлено по 990 акций, то есть 99 % в каждом из трех ЗАО. По словам Малышева А.А., этим вопросом занимался * В.А. и его племянник * А.Д. и они предъявили ему соответствующие документы, где Рашидов Р.А. значился основным акционером. Малышев А.А. также доложил, что поскольку ЗАО теперь контролируются им, то он дал команду * В.А. готовить сделки по отчуждению долей группы компаний «Риквэст» на ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн». На это * Г.Л. ответил, что если тот уверен и проконтролировал этот вопрос, то с его стороны возражений на проведение сделок по отчуждению долей на ЗАО не будет.
В июле 2010 года Малышев А.А. сообщил *у Г.Л., что 01 июля 2010 года проведены сделки по отчуждению долей группы компаний «Риквэст» на три ЗАО. Сделки оформлены в виде договоров купли-продажи и нотариально удостоверены. Стоимость долей в договорах указана по минимальной оценке. Совершение этих сделок носило формальный характер, поскольку предприятия никто не продавал, а необходимо было соблюсти формальную процедуру для перевода долей на другие юридические лица. Согласно договорам купли-продажи были проданы следующие доли предприятий: 66,5 % и 33,5 % доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) проданы ЗАО «ПерсейИнвест»; 100 % доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) проданы ЗАО «ТрейдИн»; 66,6 % и 33,3 % доли в уставном капитале ООО «Нева-Проект» перешли ЗАО «ВирейсПроджект»; 30,0 %, 10,0 % и 60,0 % доли в уставном капитале ООО «Желдор-Сервис» перешли на ЗАО «ВирейсПроджект»; 50,0 % доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» перешли на ЗАО «ТрейдИн»; 100,0 % доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» перешли на ЗАО «ТрейдИн».
Малышев А.А. уточнил, что потребуется время для осуществления финансовых проводок по договорам купли-продажи и регистрации договоров в 46 налоговой инспекции. * Г.Л. высказал тому пожелание контролировать эти вопросы и не затягивать по времени.
В октябре 2010 года от Малышева А.А. *у Г.Л. стало известно, что проводки по договорам купли-продажи от 01 июля 2010 года Малышев А.А. осуществил своими денежными средствами.
В дальнейшем завершение реформирования управленческой структуры по непонятным *у Г.Л. причинам стало затягиваться. Он несколько раз напоминал Малышеву А.А., что необходимо вопрос с распределением акций между участниками меморандума довести до конца. Малышев А.А. заверял его, что в ближайшее время все будет решено. Но шли месяцы, а никаких реальных результатов не было. Примерно, в конце июня 2011 года он (* Г.Л.) потребовал от Малышева А.А. объяснений, почему до сих пор не завершен процесс распределения долей акций. Малышев А.А. ссылался на * В.А., говоря, что это он затягивает процесс, что сам он не контролирует генеральных директоров ЗАО и поэтому все тормозится. * Г.Л. сказал, что если это так, то немедленно нужно поставить вопрос о замене генеральных директоров в ЗАО на подконтрольных людей. Он посоветовал Малышеву А.А. рассмотреть вопрос о назначении Рашидова Р.А. генеральным директором, так как он является акционером, то пусть выполняет и функции исполнительного органа. Малышев А.А. согласился.
Со слов Малышева А.А. *у Г.Л. стало известно, что в начале июля 2011 года он поручил * В.А. подготовить пакет документов о смене генеральных директоров *, Л. и * на Рашидова. Эти документы были подготовлены и переданы Малышеву А.А. Когда Рашидов обратился с документами в МИФНС №46, то в регистрации ему было отказано по каким-то техническим причинам. Тогда в юридической группе Малышева А.А. подготовили аналогичные документы с устранением недостатков, и Рашидов Р.А. был зарегистрирован в качестве генерального директора ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ТрейдИн». В те же дни * В.А. объявил Малышеву А.А., что он является основным акционером указанных ЗАО, что он принял решение об отстранении Малышева А.А. от руководства группой компаний «Риквэст».
Малышев А.А., понимая, что * В.А. совершен захват предприятий, предпринимал попытки вернуть контроль за предприятиями, восстановиться в должности генерального директора или произвести отчуждение активов предприятий на другое юридическое лицо, с целью их сохранения. Все указанные действия, Малышев А.А. осуществлял исходя из того, что Рашидов являлся основным акционером трех ЗАО и поэтому действия * В.А. выходили за рамки правового поля.
В сентябре 2011 года из выписок ЕГРЮЛ * Г.Л. стало известно, что * В.А. перевел с ЗАО все доли группы компаний «Риквэст» и оформил их в собственность на свое имя.
Действиями * В.А. были нарушены условия всех соглашений, в том числе и меморандума. Фактически путем обмана Малышева А.А., *а Г.Л. и других партнеров * В.А. неправомерно завладел их долями, которые ему никогда не принадлежали и не могли принадлежать.