Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Фактически деятельность группы компаний «Риквэст» базировалась на трех Обще­ствах: ООО «Риквэст-Сервис», ООО «Нева-Проект» и ООО «Желдор-Сервис». Указанные организации оказывали услуги по стирке, химической обработке белья для ОАО «РЖД» и иных организаций. В свою очередь, Малышев А.А. являлся генеральным директором головной организации ООО «Риквэст-Сервис», фактически через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» в лице * Д.С. (как его доверенного человека) владея 66,5 % долей ука­занной организации. Также через «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» Малышев А.А. владел 66,6 % в ООО «Нева-Проект» и лично владел 30 % в ООО «Желдор-Сервис». 10 % долей в ООО «Желдор-Сервис» принадлежали * В.А., который занимал долж­ность советника Малышева А.А.

В течение 2009-2010 годов Малышев А.А. провел удачные переговоры с владель­цами оставшихся долей и через подконтрольную ему компанию «Норовма инвестментс лимитед» (которой руководил доверенное лицо Малышева А.А. * О.Н.) выкупил оставшиеся доли в указанных выше Обществах.

После этого, весной 2010 года, Малышев А.А. сообщил о своих планах по реструк­туризации всего бизнеса. Так, планировалось привлечение новых партнеров и создание руководящего органа по принципу совета директоров. Для прозрачности структуры соб­ственности было принято решение перевести доли во всех ООО, входящих в группу ком­паний «Риквэст», на Закрытые акционерные общества. С этой целью в июле 2010 года со­стоялась сделка купли-продажи долей в ООО «Риквэст-Сервис» и ООО «Нева-Проект», принадлежавших «БичерИнвест энд Файнест Лимитед», в пользу ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». В данных сделках участвовал * Д.С. как директор «БичерИнвест энд Файнест Лимитед» и действовал по просьбе Малышева А.А., являвшегося фактическим владельцем этих долей.

Организацией сделок по переводу долей на ЗАО занимался * В.А. В связи с этим, перед подписанием договоров купли-продажи * Д.С. лично разговаривал с Малышевым А.А., который заверил его, что фактически данные сделки не являются продажей бизне­са, ЗАО принадлежат надежному акционеру, который не утратит над ними контроль. Кон­кретного лица - акционера ЗАО Малышев А.А. не назвал. Также Малышев А.А. сообщил, что все денежные средства, проплаченные по данным сделкам, предоставит он. Впослед­ствии Малышев А.А. обеспечил проведение платежей по данным сделкам через банк.

В конечном итоге все Общества, входящие в группу компаний «Риквэст», были пе­реоформлены на ЗАО. Это происходило в кабинете нотариу­са в районе метро «Бауманская» г. Москвы. * Д.С. подписал от имени «БичерИнвест энд Фай­нест Лимитед» договор и иные документы по указанным сделкам. После производства данных сделок, по покупке долей все вышеуказанные организации продолжили свою финансово-хозяйственную деятельность.

В июле 2011 года от Малышева А.А. Федоровскому Д.С. стало известно, что при перерегистрации долей на ЗАО * В.А. обманул его, оформив документы на доли в ООО на свое имя в результате чего смог * В.А. отстранить Малышева А.А. от долж­ности генерального директора и впоследствии переоформил на себя все Общества группы компаний «Риквэст» Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, * Д.С. подтвердил, показав суду, что перечислении денежных средств знает со слов Малышева А.А., сам счетом не управлял, счет не контролировал (том № 12, л.д. 154-157).

Свидетелю Федоровскому Д.С. в ходе судебного следствия представлена копия протокола № 1-07/11 Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трейд Ин», в котором имеется подпись секретаря Общего собрания акционеров * Д.С.: * Д.С. принадлежность подписи не подтвердил (том № 5, л.д. 197).

Свидетель * А.Г. показал, что с Малышевым А.А. знаком с 2000-х годов. В июле 2003 года создавалось ООО «Риквест-Сервис», * А.Г. явился учредителем, владел 25% долей; 25 % долей было у *а Д.Э., у ООО «УХК «Риквэст» – 50%, в котором генеральным директором был Харламов Д.А., учредителем являлись * К.К. ООО «Риквест-Сервис» * А.Г. лично регистрировал в ФНС № 25 по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 7, этой мой офис. Со стороны ООО «Риквест-Сервис» было предложено, чтобы учредители не вмешивались в финансовый контроль, они предложили на должность генерального директора Малышева А.А., к че6му возражений не было. Малышев А.А. был принят на работу в качестве генерального директора. * А.Г. являлся директором с правом подписи. Далее ООО «Риквест-Сервис» финансировал четыре проекта оборудованием, а не деньгами. В 2006 году, так как дела не очень хорошо шли, договорились с * В.А. о создании ООО «Желдор-Сервис» для финансирования ЛФК «Риквест», которую * А.Г. зарегистрировал по тому же адресу. * А.Г. предложил, чтобы участниками были только физические лица, которым выступили: * А.Г. с 60% долей, Малышев А.А. – с 30%, * В.А. – с 10%, который был учредителем и организатором. У *а А.Г. и *а Д.Э. по 30 % у каждого - в ООО «Желдор-Сервис», в ООО «Риквест-Сервис» - у каждого по 33 % долей; в ООО «Нева-Проект» – по 33 %. * А.Г. оставался генеральным директором, Малышев А.А. только учредителем, первым заместителем с правом подписи явился * В.А. * В.А. влился в работу, стал помогать с запуском объекта в Новороссийске и Москве. Непосредственно стал близким с другими филиалами. В 2008 году * А.Г. с *ом Д.Э. решили выйти из данного бизнеса, * Д.Э. практически не занимался им, в связи с чем * Д.Э. передал *у А.Г. доли согласно нотариально заверенному акту безвозмездной передачи долей. Передача долей *у А.Г. * Д.Э. была проведена после официального уведомления всех участников. Малышев А.А. и * В.А. были приглашены к нотариусу. Документы были подписаны. * А.Г. и * Д.Э. провели собрание акционеров, на котором на повестке дня стоял вопрос о передаче долей, решение было принято единогласно, * А.Г. представлял изменения в налоговую инспекцию. Далее * А.Г.ю сообщил, что намерен бизнес для себя закрыть, так как были другие дела. Было предложено, что приобретут доли те, с кем все начиналось. Получили предложение: Малышев А.А., * В.А., * К.К. Все были предупреждены. В ЛФК «Риквест» у *а А.Г. было 33,3% долей, в ООО «Нева-Проект» также 33,3%. Остались уведомления. Преимущественным правом приобретения указанные лица не воспользовались. Предлагали продать на открытом рынке. * В.А. сказал, что имеет желание приобрести, но это было некорректно. Тогда * В.А. открыл ООО «Инвест-Сервис», где он был учредителем, и приобрел доли через указанное Общество. Были составлены договоры, деньги поступили на счет. * А.Г. как физическое лицо заключил с ООО «Инвест-Сервис» договоры. На момент приобретения ООО «Инвест-Сервис» долей были уведомлены партнеры, не получены их возражения. Сделка с ООО «Риквест-Сервис» состоялась 09 июня 2008 года. 30 апреля 2008 года состоялась сделка по ООО «Нева-Проект», в указанное время с ООО «Желдор-Сервис». Приобрели доли * В.А. и * О.Н., генеральным директором был также генеральным директором. Малышеву А.А. предлагалось выкупить доли, о чем Малышев А.А. уведомлялся письменно, но сделать этого Малышев А.А. не смог по причине отсутствия денег. ООО «Нева Проект» также принадлежало *у А.Г.

*ым А.Г. в ходе допроса представлен Редация № 3 от 15 марта 2006 года Устава ООО «Желдор-Сревис», из которой следует, что участниками Общества являлись: Малышев А.А. (30% долей), * А.Г. (30% долей), * Д.Э. (30% долей), * В.А. (10% долей); платежное поручение ООО «Инвест-Сервис» о перечислении *у А.Г. 3 720 000 рублей по договору № 1 купли-продажи доли от 23 мая 2008 года; расходный кассовые ордера № 0368, № 0369 от 18 августа 2009 года о получении *ым А.Г. денежных средств; договор от 28 мая 2008 года об открытии *ым А.Г. банковского счета физического лица, копии которых приобщены к материалам дела.

Свидетель * О.Н. показала суду, что с 31 августа 2011 года она работает главным бухгалтером ООО «Риквест Сервис», с 15 августа 2009 года до 2010 года в указанном Общстве в должности аудитора. Генеральным директором Общества являлся Малышев А.А. * В.А. занимал должность заместителя директора. Учредителем ООО «Риквест Сервис», согласно представленным документам, являлся * В.А. Занимая указанные должности, * О.Н. документов об участии Малышева А.А. в Обществах не видела. В 2011 году, как стало известно со слов * В.А., произошла смена генеральных директоров, пропали документы, офис был переведен с адреса: Москва, ул. Мишина, дом 46 по адресу: Москва, ул. Образцова, дом 4 А. Рашидова Р.А. * О.Н. не видела.

Свидетель * А.И. показал суду, что с 01 октября 2010 года принят на работу в Иркутском филиале ООО «Риквест-Сервис», затем переведен в город Москву, занимал должность инженера-программиста. Генеральным директором являлся Малышев А.А. В июле-августе 2011 года из центрального офиса Общества стали приходить приказы об увольнении персонала, в том числе, за подписью Малышева А.А. Так, были уволены * А.С., а затем – сам Малышев А.А. В конце августа 2011 года прекратила работу вычислительная сеть офиса, в связи с чем невозможно было вести бухгалтерию, учет. * А.С. издал приказ о восстановлении баз данных.

Свидетель * О.В. показал суду, что работает в ООО «Риквест-Сервис»; в 2008 – 2010 годах занимал должность советника генерального директора, генеральным директором являлся Малышев А.А., владельцем (учредителем) общества являлся * В.А, Далее * О.В. уволился из общества по собственному желанию. В 2011 году, августе, * В.А., позвонив *у О.В., просил последнего вернуться в Общество, генеральным директором которого являлся * А.С. Со слов * В.А. * О.В. известно о том, что произошла смена генерального директора, которой предшествовали финансовые разногласия учредителя Общества и генерального директора Общества в процессе осуществления финансовой деятельности. С Рашидовым Р.А. незнаком.

Свидетель * Ж.Н. показала суду, что с августа 2010 года работает в ООО «Риквест-Сервис» в должности начальника финансового отдела, генеральным директором которого являлся Малышев А.А., учредителем – * В.А. Смена генерального директора произошла в июле-августе 2011 года по причине фальсификации документов о смене учредителей. Рашидова Р.А. не знала.

Свидетель * Н.К. показал суду, что с 2012 года в ООО «Риквест-Сервис» работал завхозом, генеральным директором Общества являлся Малышев А.А. Рашидова Р.А. видел в кабинете * В.А.

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования, * Н.К. показывал, что офис ООО «Риквест-Сервис» располагался по адресу: Москва, Дербеневская набережная, затем переехал по адресу: Москва, ул. Мишина, дом 46, далее – по адресу: Москва, ул. Образцова, дом 4 «А». НА период августа 2011 года произошла смена генеральных директоров с Малышева А.А. на *а А.С., о причине *у Н.К. неизвестно. Рашидов Р.А. *у Н.К. незнаком (том № 12, л.д. 309-312). Показания, данные в ходе предварительного расследования * Н.К. подтвердил, пояснив, что Рашидова Р.А. не знал и не видел.

Свидетель * О.В, показал суду, что в ООО «Риквест-Сервис» работает водителем с 2008 года, генеральным директором являлся Малышев А.А., в настоящее время генеральным директором является * А.С. Учредительных документов * О.В. не видел.

Из протокола выемки документов, следует, что 21.09.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных Рашидовым Р.А. 19.07.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменении в отношении ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВерейсПроджект», в регистрации которых было отказано (том № 5, л.д. 21-22), из протокола осмотра изъятых документов следует, что изъяты документы осмотрены.

В ходе осмотра установлено, что среди изъятых документов обнаружены оригиналы следующих документов: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» № 01-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 20.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве; протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» № 01-07/11 от 14.07.2011 года, представленный 20.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест»; заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ВирейсПроджект»; заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ПерсейИнвест»; заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ относительно ЗАО «ВирейсПроджект».

По представленным документам налоговым органом приняты решения №№ 272793А, 272789А, 272817А, 272828А от 27.07.2011 года об отказе в государственной регистрации изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест».

Указанные документы признаны вещественными доказательствами, хранятся отдельно при материалах дела, в томе № 5 сняты копии (том № 5, л.д. 84-88).

Из протокола выемки документов следует, что 20.09.2011 года в ИФНС России №21 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «Персей Инвест» (том № 5, л.д. 133-134), согласно протокола осмотра изъятых документов, документы, изъятые в ИФНС России № 21 по г. Москве были осмотрены.

В ходе осмотра установлено следующее:

29.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.

Среди представленных документов обнаружены и изъяты:

- протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест» №01‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 29.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д. 158);

- заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ПерсейИнвест». Согласно заявлению в п. 3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д. 154-157);

- заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.168-171) – том № 5, л.д. 148-152.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).

Из протокола выемки документов следует, что 24 сентября 2011 года в ИФНС России № 22 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «ТрейдИн» (том № 5, л.д. 180-181), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены.

В ходе осмотра установлено следующее:

28.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ТрейдИн», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.

Среди представленных документов обнаружены и осмотрены: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ТрейдИн» №1‑07/11 от 14.07.2011, представленный 28.07.2011 в МИФНС России № 46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д. 197); заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ТрейдИн». Согласно заявлению в п.3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д.198-201); заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ТрейдИн». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.211-214) – протокол осмотра в томе № 5, л.д. 182-188.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).

Из протокола выемки документов следует, что 20 сентября 2011 года в ИФНС России № 1 по г. Москве была проведена выемка документов регистрационного дела ЗАО «ВирейсПроджект» (том № 5, л.д. 216-217), которые осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее:

28.07.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ЗАО «ВирейсПроджект», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества, а также о себе как о владельце 99% акций общества.

Среди представленных документов обнаружены и изъяты: протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект» №1‑07/11 от 14.07.2011 года, представленный 28.07.2011 года в МИФНС России №46 по г. Москве (копия в томе № 5, л.д.230), заявление по форме Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО «ВирейсПроджект». Согласно заявлению в п. 3.1 Устава вносятся изменения о Рашидове Р.А как о владельце 99% акций (копия в томе № 5, л.д.231-234); заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект». Согласно заявлению в ЕГРЮЛ вносятся изменения о Рашидове Р.А. как о генеральном директоре (копия в томе № 5, л.д.244-247) – протокол осмотре в томе № 5, л.д. 222-228.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами (том № 5, л.д. 248-250).

Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 10.07.2011 года по 10.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменении в отношении ООО «Риквэст-Сервис» ИНН 7725669105, ООО «Риквэст-Сервис» ИНН 7725235806, ООО «Нева-Проект» ИНН 7725549584, ООО «Желдор-Сервис» ИНН 7725545237 (том № 6, л.д. 4-5), которые осмотрены, согласно протокола осмотра.

В ходе осмотра установлено следующее:

05.08.2011 года Малышев В.А. (брат Малышева А.А.) представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Желдор-Сервис» о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №1-07-11 от 04.08.2011 единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.7); также 05.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Нева-Проект» о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №1-07-11 от 04.08.2011 года единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.13); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №08/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А. (т.6 л.д.19); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.25); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 единственного участника общества – ЗАО «ВирейсПроджект» в лице генерального директора Рашидова Р.А. (т.6 л.д.31); 09.08.2011 года Малышев В.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о смене генерального директора *а А.С. на Малышева В.А. Основанием для указанной смены стало решение №8/08-11 от 08.08.2011 года единственного участника общества – ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А. (т.6 л.д.37); 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (том № 6, л.д. 86-88).

Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 10.07.2011 года по 12.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «Желдор-Проект» ОГРН 1087746127941, ООО «Управляющая копания промышленные технологии» ОГРН 1087746127920 (том № 6, л.д. 92-93), которые осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест»; 10.08.2011 года нотариус * Т.В. представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая копания промышленные технологии»» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (том № 6, л.д. 116-117).

Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в период с 26.07.2011 года по 26.08.2011 года для внесения в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева- Проект» (ИНН 7725549584); ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ОГРН: 1087746127941) и ООО «Управляющая компания промышленные технологии (ОГРН: 1087746127920) (том № 6, л.д. 121-122), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Желдор-Сервис», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.124-127). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Нева-Проект», а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.129-132). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.134-137). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года Малышев А.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве документы в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а именно о себе как о генеральном директоре указанного общества (т.6 л.д.139-142). Основание принятого решения в налоговый орган не предоставлено; 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая компания промышленные технологии» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.145-153); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.156-154); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.167-175); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.178-186); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.189-197); 23.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д. 200-208, 209-211).

Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ООО «Желдор-Сервис» (ИНН 7725545237), ООО «Нева- Проект» (ИНН 7725549584); ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» (ИНН 7710705030, ООО «Управляющая компания промышленные технологии» (ИНН 7701767375) (том № 6, л.д. 215-216), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806) о прекращении права собственности ЗАО «ПерсейИнвест» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.219-227); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105) о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.230-238); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Сервис» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.241-249); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Нева-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ВирейсПроджект» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.252-260); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Желдор-Проект» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.262-271); 30.08.2011 года нотариус * Т.В. повторно представила в МИФНС России №46 по г. Москве заявление Рашидова Р.А. в отношении ООО «Управляющая компания промышленные технологии» о прекращении права собственности ЗАО «ТрейдИн» на 100% доли уставного капитала и возникновении указанного права у ООО «Пром-Инвест» (т.6 л.д.274-282, 283-285).

Из протокола выемки документов следует, что в МИФНС России № 46 по г. Москве была проведена выемка документов, предоставленных в отношении ЗАО «ПерсейИнвест» (ИНН 7721681341), ЗАО «ВирейсПроджект» (ИНН 7701850672) и ЗАО «ТрейдИн» (ИНН 7722697337) (том № 6, л.д. 289-290), которые, согласно протокола осмотра, осмотрены. В ходе осмотра установлено следующее: 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ТрейдИн», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.292-295); 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России № 46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ПерсейИнвест», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.297-300); 25.08.2011 года Рашидов Р.А. представил в МИФНС России №46 по г. Москве заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ВирейсПроджект», а именно о себе как о генеральном директоре общества (т.6 л.д.302-305, л.д. 306-307).