Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc2. Протокол № 10 общего собрания участников ООО «Пром-Инвест» от 09.08.2011 года, согласно которому собранием в составе участников ООО «Барс» в лице генерального директора Малышевой Л.В. и участника физического лица - * А.А., принято решение о покупке доли в уставном капитале ООО «Управляющая компания промышленные технологии» по цене 10 000 рублей.
3. Протокол № 11 общего собрания ООО «Пром-Инвест» от 09.08.2011 года, согласно которому собранием в составе участников ООО «Барс» в лице генерального директора Малышевой Л.В. и участника физического лица - * А.А., принято решение о покупке доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» по цене 5000 рублей.
По завершении нотариального удостоверения каждой из указанных сделок по купле-продаже долей в уставном капитале названных обществ, нотариус г. Москвы * Т.В., находясь по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 9, стр. 1, в неустановленное время в период с 08.08.2011 года по 09.08.2011 года на основании обращений Рашидова Р.А. и в соответствии со ст.86 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» и п.14 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» передала в МИФНС России №46 по г. Москве, расположенную по адресу: г. Москва, Походный проезд, д. 3, стр. 2, посредством информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, заявления Рашидова Р.А. по формам Р14001 о внесении изменений в сведения об участниках юридических лиц: ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии», о чем ей были внесены реестровые записи № 2 с-952 от 08.08.2011 года, № 2 с-944 от 08.08.2011 года, № 2 с-948 от 08.08.2011 года, № 2 с-956 от 08.08.2011 года, № 2 с-971 от 09.08.2011 года, № 2 с-960 от 09.08.2011 года.
Направленные нотариусом заявления Рашидова Р.А. были зарегистрированы налоговым органом, однако указанные в заявлениях недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не были зарегистрированы по причине изъятия указанных сфальсифицированных документов следователем СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве в рамках уголовного дела №706578.
В результате совершения своих преступных действий, Малышев А.А. и Рашидов Р.А., совершив обман сотрудников налогового органа, а также нотариусов, приобрели право на имущество акционерных обществ ЗАО«ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» в виде долей в уставных капиталах ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект», ООО «Управляющая компания Промышленные Технологии», общей номинальной стоимостью 26 115 000 рублей, что является особо крупным размером, и распорядились ими по своему усмотрению, тем самым причинили ущерб акционеру указанных обществ * В.А. на указанную сумму.
Подсудимый Малышев А.А. вину в совершении преступления не признал. По обстоятельствам дела показал, что в 2003 году Малышев А.А., *, * и * А.Г. договорились создать компанию, которая будет обслуживать направление двух железных дорог – «Приволжской» и «Дальневосточной»: была организована компанию ООО «Реквест сервис». 09 марта 2008 года компания заключила два контракта на обслуживание. Доли 50% в инвестиционной компании ООО «Реквест сервис» были поделены между Малышевым А.А. и *ым, по 25 %, остальные 50% были у *а А.Г. Началась деятельность компании, закуплено оборудование, фактическая деятельность началась в феврале 2014 года. В дальнейшем деятельность расширялась, создавались филиалы.
В 2004 году было решено создать ООО «Нева проект», нужны были инвестиции, в связи с чем было решено перераспределить доли ООО «Реквест сервис» в ООО «Нева проект», по 1/3 оформить на Малышева А.А., *а, *а и *а А.Г., так же распределили доли в ООО «Реквест сервис». Малышевым А.А. была создана компания ООО «БичерИнвест», собственником 100% акций был * Д.С., уставной капитал был на нем. Доли ООО «Реквест сервис» распределили по 33,3 % на ООО «Бичер Инвест» и на ООО «Реквест сервис», остальное распределили между *ым А.Г. и *ом. Было создано ООО «Нева проект», деятельность продолжилась. Спустя полтора-два года решено было расшириться, но у *а не было желания двигаться дальше, и Малышев А.А. с *ым А.Г. решили создать компанию: в 2005 году было создано ООО «Желдор сервис», доли распределили таким образом – 30 % у *а, 30% у *а, 30% у Малышева А.А. и 10% у * В.А. * В.А. привлекал заемные средства в размере одного миллиона США на покупку оборудования, которые были возвращены бонусом в размере 10% доли общества. В 2008 году Малышев А.А. и * договорились о выкупе у последнего долей в ООО «Нева проект» и ООО «Реквест сервис». Договор был подписан между НК «Реквест сервис» и ООО «Бич Инвест», второй договор был по ООО «Нева проект», у которой 33 % доли принадлежали супруге *а: доли были выкуплены по договорам, о чем имеются документы. Далее с *ым А.Г. и *ом Малышев А.А. договорлся о выкупе их долей. Далее в ООО «Жилдор сервис» у *а А.Г. и *а было по 60%, в ООО «Реквест сервис» по 33,5%, и в ООО «Нева проект» по 33,3%. 16 апреля 2008 года был подписан соответствующий договор, который был исполнен. ООО «Инвест сервис» был куплен иностранной компанией, доли приобрел Малышев А.А. Сделка проходила через банк, заняла 8-9 месяцев, к концу 2009 года денежные средства были оплачены полностью; общая сумма сделки по выкупу долей 30-60% у ООО «Жилдор сервис», 33,5% у ООО «Реквест сервис», 33,3% у ООО «Нева проект» составила 550 миллионов рублей, у *а сумма 250 миллионов рублей, общая сумма составила 800 миллионов рублей. На 30 июля 2010 года в собственности ООО «Реквест сервис» было 66.5%, у ООО «Бичер сервис» 33%, обе компании принадлежали Малышеву А.А. 10% было у * В.А., и 60 % через ООО «Инвест сервис» принадлежали ООО «Наровма». Остальные компании появились потом. У ООО «Жилдор сервис» было 50% для акционерного участия в акционерном капитале, это было сделано с ООО «Мастер Клининг» ( компания была создана для работы с военными, но она не проработала). В 2009 году возникли споры с коллегами, и тогда * В.А. познакомил Малышева А.А. с * Г.Л., который взялся урегулировать коммерческие споры с конкурентами. Он решил вопрос и поступило решение об объединении компаний, была такая же направленность компании, с теми же функциями и было принято решение о слиянии компаний. Был подписан меморандум, где * В.А. брал на себя обязательства по финансированию и развитию дальнейшего бизнеса. При его исполнении доли должны были быть распределены как указано в меморандуме. Для выкупа долей были привлечены денежные средства, часть которых принадлежали Малышеву А.А., так же были денежные средства, привлеченные с помощью П. и * В.А. Был договор займа на 550 миллионов, этот документ предоставлялся в разные стадии следствия, но в данное дело он не попал. Малышев А.А. подписывал за компанию данный договор займа, который был возвращен в июле 2011 года. С ООО «Мастер Клининг» у была договоренность объединить усилия для развития бизнеса в целях экономии. В ноябре 2011 года должно было произойти слияние компаний. Сделку готовил ООО «Ренесанс капитал», но в августе 2011 года произошел рейдерский захват компании со стороны * В.А., меморандум не работал. * В.А. встречался с *ым, и *у было предложено занять сторону * В.А. и помочь обратить имущество в пользу * В.А. Малышев А.А. разговаривал с юристами и финансистами, которые сообщили, что им предлагали денежное вознаграждение за содействие в помощи * В.А. и не оказание сопротивления. Далее Малышев А.А. принял решение о смене директоров, и попросил * А.Д. подготовить документы о смене директоров. Документы были подготовлены, Малышеву А.А. были принесены документы уже подписанные *, * и *. Малышев А.А. этот пакет документов отдал Рашидову Р.А., и он отвез их в налоговую инспекцию на регистрацию. Спустя два дня произошла встреча с * В.А., который сообщил, что Малышев А.А. ничем не владеет, всем владеет он, * В.А. и предложил Малышеву А.А. должность президента компании и, если я буду сопротивляться, то против меня возбудят уголовное дело. Малышев А.А. уволил * В.А. и запретил его вход в здание офиса ЗАО. Рашидов Р.А. являлся акционером ЗАО на основании выписок из реестра акционеров. Далее указанные выписки исчезли из офиса. По предложению Малышева А.А. Рашидов Р.А. согласился занять должность генерального директора ЗАО.
Компании были оформлены в разное время. В рамках слияния с ООО «Мастер Клининг» было принято решение сделать перераспределение на российские компании и поэтому было создано три ЗАО. Все три ЗАО были куплены * А.Д., так как он оформлял все зарубежные сделки. Он подобрал три ЗАО и приобрел их. После этого он спрашивал, что делать дальше, Малышев А.А. дал совет, предварительно переговорив с Рашидовым Р.А. и попросив его быть акционером до слияния компаний, на что Рашидов Р.А. согласился. В июне 2011 года Малышев А.А. показал * А.Д. договоры купли-продажи и выписки из реестра акционеров на Рашидова Р.А. После чего юридической службе Малышев А.А. дал задание готовить документы, * А.Д. сказал, чтобы он готовил документы по сделке о переводе акционерного капитала с иностранных компаний на российские. Документы готовились две недели нотариусом. 01.07.2010 года все компании ООО перешли на три ЗАО. По ЗАО была получена выписка из федерального агентства по ценным бумагам в 2013 году, как оказалось за 2010 год сделок по данным компаниям не производилось. В. и К. не передавали свои доли никому. Была представлена выписка в следователю, но в данное уголовное дело выписка не была приобщена. По сделке от 01.07.2010 года все было оформлено, оплата была произведена в ноябре – октябре Малышевым А.А., который предоставил деньги * В.В. и * Т.Н., и они провели технические платежи, около 26 миллионов. Когда стало известно, что по ЗАО был отказ по переназначению директоров, документы были повторно представлены на регистрацию, изменения были зарегистрированы, и Рашидов Р.А. был назначен генеральным директором. Дальше были попытки подачи документов на смену директоров и по ЗАО, Малышев А.А. принял решение переоформить договор купли-продажи с трех ЗАО на другую компанию. Договор купли- продажи был подготовлен, заверен у нотариуса.
В процессе следственных действий с 2011 года, неоднократно ставили вопрос перед * В.А., как он стал владельцем компаний и акций, ответов получено не было. * В.А. в течение двух месяцев перенес на себя владение и стал 100% владельцем как физическое лицо. * В.А. владеет всеми долями в ООО, до сегодняшнего дня Малышев А.А. лишен возможности управлять компанией, получать доходы. Считает, что, поскольку фактически являлся собственником компаний, чужого имущества не похищал.
Подсудимый Рашидов Р.А. вину в совершении преступления не признал. По обстоятельствам дела показал, что с Малышевым А.А. находился в дружеских и доверительных отношениях. В 2010 году Малышев А.А. предложил встречу в офисе группы компаний «Ревест-Сревис» по адресу: Москва, ул. Мишина, дом 46. Встреча произошла в мае 2010 года, в ходе встречи Малышев А.А. предложил возглавить три закрытых акционерных общества: ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВерейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест». Малышев А.А. пояснил, что планируется привлечении инвестиций, расширение бизнеса, изменение управленческой схемы, введение новых участников. В суть Рашидов Р.А. не вникал, поскольку ему было неинтересно. Далее между Малышевым А.А. и Рашидовым Р.А. произошло несколько встреч, в ходе последней Малышев А.А. попросил оформить и подписать документы, и Рашидов Р.А. в кабинете Малышева А.А. договор, протоколы, акты, справки. После подписания документов Рашидов Р.А. их не забирал, оставив у Малышева А.А. В июне-июле 2011 года Малышев А.А. попросил Рашидова Р.А. возглавить ЗАО, стать генеральным директором, на что Рашидов Р.А. согласился, подписав протоколы и заявления, обращался с документами в нотариальную контору, где заверил свою подпись, подал документы в июле 2011 года в налоговую инспекцию № 46 города Москвы и, получив документы об отказе в регистрации изменений по причине отсутствия ИНН Рашидова Р.А., вернул из Малышеву А.А. Далее Рашидов Р.А. вновь посетил нотариуса, затем вновь представил документы в налоговую инспекцию, передав по доверенности полномочия * В. В августе 2011 года Малышев А.А. сообщил, что необходимо составить договор купли-продажи, Рашидову Р.А. следует подписать соответствующие документы, объяснив, что со стороны * В.А. происходят действия по захвату компании. Рашидов Р.А. в нотариальной конторе осуществил сделки по отчуждению групп компаний на компанию «Проминвест», которую возглавлял * А. Далее Рашидов Р.А. узнал, что документы были изъяты в рамках уголовного дела, Малышев А.А. пояснил, что не видит смысла в сделке, был подписан документ, согласно которому, что Рашидов Р.А. является номинальным владельцем акций. В суть подписываемых документов, договоров Рашидов Р.А. не вникал. Не доверять Малышеву А.А. у Рашидова Р.А. не имелось оснований. * О.Н. и Л. О.В. Рашидов Р.А. не знал, о том, что они являлись генеральными директорами, владели 1% акций Рашидов Р.А. узнал в ходе расследования уголовного дела. В созыве внеочередных общих собраний акционеров 14 июля 2011 года не участвовал, подписав предложенные документы. Подписывая договоры купли-продажи шести ООО, денег по договорам не получал, поскольку договоры были заключены формально. Подтверждает, что в регистрирующий орган (ИФНС № 46 города Москвы) представил недостоверные сведения, однако, документы не подготавливал, подписывал предложенные Малышевым А.А. к подписи документы.
Суд, исследовав представленные доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что вина Малышева А.А. и Рашидова Р.А. в совершении преступления доказана полностью и объективно.
Потерпевший * В.А. показал суду, что 22 июля 2011 года * В.А. стало известно, что в МИФНС России № 46 по г. Москве 20 июля 2011 года были представлены сфальсифицированные документы о внесении изменений в учредительные документы и смене генеральных директоров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на Рашидова Р.А. В действительности же подобные решения * В.А., * А.Д., * А.Б. и * О.В. не принимались. Представление в инспекцию указанных документов была инициирована Малышевым А.А., другими приближенными к нему лицами, с целью недопущения смещения его с должности директора, сокрытия хищений, а также дальнейшего завладения всем бизнесом. Это стало возможным ввиду наличия в офисе и непосредственно у *а В.В. и * Т.Н. всей первичной документации указанных ЗАО и ООО. * В.А. и директорами ЗАО незамедлительно были подготовлены и направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве и в правоохранительные органы сoответствующие заявления. Первоначально - 28 июля 2011 года - МИФНС России № 46 по г. Москве отказала во внесении указанных изменений в учредительные документы. Однако сразу же была предпринята повторная попытка перерегистрации документов, в результате которой подсудимым удалось внести изменения в учредительные документы и сместить * А.Д., * А.Б. и Л. О.В. с должностей директоров, назначив на их место неизвестного * В.А. Рашидова Р.А.
В свою очередь, Рашидов Р.А., действуя по указаниям Малышева А.А., и * А.А., действовавший также по указанию Малышева А.А., 8 и 9 августа 2011 года подписали и нотариально удостоверили шесть договоров купли-продажи 100 % долей 6-ти ООО, принадлежавших ЗАО.
По факту случившегося, по заявлениям в правоохранительные органы моим и всех директоров ЗАО * А.Б., * А.Д. и * О.В. 10 августа 2011 года СУ СЗАО ГСУ СК России по г. Москве было возбуждено уголовное дело № 706578 по признакам преступления предусмотренным ч. 1 ст. 170.1 УК РФ против неустановленных лиц, представивших в МИФНС №46 по г. Москве недостоверные заведомо ложные сведения с целью приобретения права на чужое имущество.
В марте 2010 года * А.Д. по поручению * В.А., в интересах последнего, занимался приобретением трех уже зарегистрированных в установленном порядке акционерных обществ – сначала ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», позже ЗАО «ТрейдИн».
В связи с отсутствием * В.А. в марте 2010 года акции ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» по указанию * В.А. приобретались у первоначальных учредителей на Л. О.В. и * А.Б., * В.М. и * Д.М. в следующем порядке:
- 19 марта 2010 года 10 акций (1% уставного капитала) ЗАО «ВирейсПроджект» были приобретены * О.В. у ООО «Амбер по номинальной стоимости 110 рублей, 990 акций (99 % уставного капитала) были приобретены * В.М. у * С.И. также по номинальной стоимости за 10 890 рублей. Генеральным директором протоколом общего собрания акционеров от 19.03.2010 года была назначена * О.В.;
- 23 марта 2010 года 10 акций (1% уставного капитала) ЗАО «ПерсейИнвест» были приобретены * А.Б. у ООО «Маркет» по номинальной стоимости 110 рублей, 990 акций (99 % уставного капитала) были приобретены * Д.М. у К. В.А. по номинальной стоимости 10890 рублей. Генеральным директором протоколом общего собрания акционеров от 18.03.2010 года был назначен * А.Б.;
07 июня 2010 года были приобретены акции ЗАО «ТрейдИн» на * В.А. * А.Д.: * В.А, приобрел 990 акций (99% уставного капитала) ЗАО «ТрейдИн» у * С.И. и 9 акций (0,9 % уставного капитала) у ООО «Амбер» по номинальной стоимости 10 890 рублей и 99 рублей соответственно. Всего * В.А. было приобретено 999 акций уставного капитала ЗАО «ТрейдИн», что составило 99,9% уставного капитала. 1 акцию (0,1 % уставного капитала) ЗАО «ТрейдИн» тогда же (07 июня 2010 года) приобрел по номинальной стоимости 11 рублей у ООО «Амбер» * А.Д., последний протоколом общего собрания акционеров от 07.06.2010 года был назначен генеральным директором;
28.06.2010 года * В.А. были приобретены 990 акций ЗАО «ВирейсПроджект» у * В.М. и 990 акций ЗАО «ПерсейИнвест» у * Д.М.
* В.А. являлся основным акционером ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» с марта 2010 года, а с июня 2010 года и по настоящее время – акционером акции ЗАО «ВирейПроджект» (99% акций), ЗАО «ПерсейИнвест» (99 % акций) и ЗАО «ТрейдИн» (99,9 % акций) зарегистрированы на мое имя.
Все учредительные и бухгалтерские документы по указанным ЗАО были переданы * А.Д. юристу ООО «Риквэст-Сервис» - * В.В., который в последствии занимался подготовкой документов для совершения сделок по купле-продаже долей в уставных капиталах ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998), ООО «Желдор-Сервис» (ОГРН 1057746251918), ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564), ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476), ООО «Желдор-Проект» (ОГРН 1087746127941), ООО «Управляющая компания промышленные технологии» (ОГРН 1087746127920).
01.07.2010 года в соответствии с достигнутыми договоренностями были совершены и нотариально зарегистрированы, как требовало законодательство, сделки по приобретению (покупке) долей в уставных капиталах шести указанных выше обществ, а именно:
- ЗАО «ПерсейИнвест» приобрело долю в размере 100 % в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998);
- ЗАО «ВирейсПроджект» приобрело доли в размере 100 % в уставных капиталах ООО «Желдор-Сервис» (ОГРН 1057746251918), ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564);
- ЗАО «ТрейдИн» приобрело доли в размере 100 % в уставных капиталах ООО «Управляющая компания промышленные технологии» (ОГРН 1087746127920), ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476) и долю в размере 50 % уставного капитала в ООО «Желдор-Проект» (ОГРН 1087746127941).
Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ в установленном законодательством порядке.
Всего на выкуп долей у прежних владельцев было потрачено тремя ЗАО, 25 915000 рублей заемных средств полученных у * В.А.: ЗАО «ТрейдИн» - 2 015000 рублей; ЗАО «ПерсейИнвест» - 12 000000 рублей; ЗАО «ВирейсПроджект» - 11 900000 рублей. Прежние владельцы долей шести компаний Малышев А.А., ООО «Инвест-Сервис», * В.А., * В.В. по указанным договорам купли-продажи долей от 01 июля 2010 года получили денежные средства, факт получения денег не оспаривался.
В июле 2011 года * В.А. было принято решение об увеличении уставных капиталов. ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998), ООО «Желдор-Сервис» (ОГРН 1057746251918), ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564), ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476) путем вступления * В.А. в состав участников указанных обществ, о чем 01 июля 2011 года были поданы соответствующие заявления, а участниками указанных обществ – ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест» - на основании поданных заявлений, приняты соответствующие решения об увеличении уставных капиталов и включении в состав участников указанных ООО * В.А. Уставные капиталы и доля участия * В.А. в указанных обществах после увеличения составили:
- ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998) – уставный капитал составил 33 167, 50 рублей (до увеличения - 14 925, 37 рублей), доли участия распределились следующим образом – * В.А. – 55 % уставного капитала, ЗАО «ПерсейИнвест» - 45 % уставного капитала.
- ООО «Желдор-Сервис» ОГРН 1057746251918) – уставный капитал составил 12 916 667 рублей (до увеличения – 6 200 000 рублей), доли участия распределилась следующим образом – * В.А. – 52 % уставного капитала, ЗАО «ВирейсПроджект» - 48 % уставного капитала.
- ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564) – уставный капитал составил 300 000 рублей (до увеличения – 120 000 рублей), доли участия распределилась следующим образом – * В.А. – 60 % уставного капитала, ЗАО «ВирейсПроджект» - 40 % уставного капитала.
- ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476) - уставный капитал составил 40 000 рублей (до увеличения – 10 000 рублей), доли участия распределилась следующим образом – * В.А. – 75 % уставного капитала, ЗАО «ТрейдИн» - 25 % уставного капитала.
Таким образом, за счет личных вкладов * В.А. размер уставных капиталов в указанных обществах был увеличен более, чем в два раза. 26.08.2011 года указанные изменения были зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 05 сентября 2011 года.
06 сентября 2011 года закрытые акционерные общества «ПерсейИнвест», «ВирейсПроджект» и «ТрейдИн» в соответствии со статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» подали заявления о выходе из состава участников указанных выше обществ с ограниченной ответственностью и в этот же день эти заявления были получены вышеуказанными Обществами.
Таким образом, с 06.09.2011 года и до настоящего времени * В.А. является единственным участником ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1037725037998), ООО «Желдор-Сервис» (ОГРН 1057746251918), ООО «Нева-Проект» (ОГРН 1057748354564), ООО «Риквэст-Сервис» (ОГРН 1097746279476).
Заявления * В.А. подтверждают показания потерпевшего (том № 1, л.д. 41-43, 44-47, 48-50).
Из показаний свидетеля * О.В., оглашенных и проверенных в ходе предварительного расследования уголовного дела с согласия сторон, следует, что в марте 2010 года * В.И. и * В.Л. предложили * О.В. стать директором ЗАО «ВирейсПроджект» (ИНН 7701850672) и приобрести 1% акций указанного Общества. Насколько ей было известно, остальные 99 % акций на тот момент принадлежали * С.И., которая являлась учредителем этого ЗАО. При этом * О.В. пояснили, что фактически коммерческая деятельность вестись не будет, каких-либо управленческих функций выполнять не нужно. Общество просто будет выступать держателем активов других компаний.
Учитывая товарищеские отношения с * В.А. и * В.И. и полное доверие к последним, * О.В. согласилась на указанное предложение. Так, 19.03.2011 года * О.В. у ООО «Амбер» в лице генерального директора * А.Б. было приобретено 10 акций (1%) ЗАО «ВирейсПроджект». При этом, общим собранием акционеров она была назначена на должность генерального директора Общества в тот же день.
19.03.2010 года В. С.И. продала 990 акций (99%) ЗАО «ВирейсПроджект» * В.М. 28.06.2010 года * В.М. продала свои акции * В.А.
* В.А. в марте 2010 года были приобретены 99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн», а также в июне 2010 года - 99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест». В последствии, 01.07.2010, указанными ЗАО были приобретены доли в различных ООО, а именно: ЗАО «ПерсейИнвест» приобрело 100 % долей ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ЗАО «ВирейсПроджект» приобрело 100 % долей в двух Обществах - ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект»; ЗАО «ТрейдИн» приобрело 100 % долей в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а кроме того 50 % долей ООО «Желдор-Проект» и 100 % ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Доли выкупались у предыдущих собственников - юридических и физических лиц.
В частности, * О.В., как генеральный директор ЗАО «ВирейсПроджект», от имени компании приобрела 100 % долей в ООО «Желдор-Сервнс» и ООО «Нева- Проект». Покупка долей оформлялась по договорам купли-продажи доли в уставном капитале от 01.07.2010 года. Доли приобретались у компаний «Бичер Инвест Энд Файнес Лимитед» и ООО «Инвест-Сервис», а также у физических лиц Малышева А.А. и * В.А. Аналогичные сделки заключались на приобретение долей в остальных ООО.
Для всего бизнеса в целом в роли управляющей организации фактически выступал ООО «Риквэст-Сервис», генеральным директором в котором являлся Малышев А.А. В ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект» директором был * А.С. * В.А. занимал должность советника генерального директора ООО «Риквэст-Сервис», то есть Малышева А.А. * О.В. фактически не участвовала в управленческой деятельности, а как участник и директор ЗАО «ВирейсПроджект» принимала участие в собраниях акционеров и решении текущих вопросах Общества.
Со слов * В.А. * О.В. было известно, что в июле 2011 года им как владельцам контрольного пакета акций ЗАО совместно с генеральными директорами ЗАО «ТрейдИн» и ЗАО «ПерсейИнвест», то есть * А.Д. и * А.Б., было принято решение о досрочном прекращений полномочий Малышева А.А. как генерального директора обоих ООО «Риквэст-Сервис» Подобное решение было связано с подозрениями в отношении Малышева А.А. о недобросовестном исполнении им своих обязанностей и финансовых злоупотреблениях. О данных фактах * О.В. узнала, вернувшись из заграничной поездки 24.07.2011 года.
Также по возвращении ей стало известно о предоставлении 22.07.2011 года в МИФНС России № 46 по г. Москве сфальсифицированных документов на внесение изменений в учредительные документы и смену генеральных директоров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на Рашидова Р.А. В действительности же подобные решения ни * О.В., ни * В.А, * А.Д. и * А.Б. не принимались. В случае с ЗАО «ВирейсПроджект» для принятия подобного решения необходимо было проведение общего собрания акционеров, то есть * О.В. и * В.А., чего в действительности никогда не было и никаких решений о назначении неизвестного ни ей, ни * В.А. Рашидова Р.А. не принималось. Более того, в тот период * О.В. не было в России, она физически не могла подписывать никаких документов по этому поводу. Было высказано предположение, что протокол общего собрания акционеров ЗАО «ВирейсПроджект», а также выписка из реестра акционеров были сфальсифицированы при предъявлении нотариусу и подаче указанных заявлений в МИФНС № 46 по г. Москве.
После получения сведений о подаче фальсифицированных документов, * О.В. и другими директорами ЗАО незамедлительно были подготовлены и направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве соответствующие заявления. Известно, что 28.07.2011 года МИФНС России № 46 по г. Москве отказала во внесении изменений в учредительные документы. Однако, была предпринята повторная попытка перерегистрации, в результате которой злоумышленникам удалось внести изменения в учредительные документы и сместить Л. О.В., * А.Д. и * А.Б. с должностей директоров ЗАО, назначив на их место неизвестного им Рашидова Р.А.
Начальник юридического отдела ООО «Риквэст-Сервис» * В.В. отказался предоставить * О.В. и другим директорам ЗАО оригиналы учредительных документов Обществ, а заместитель Малышева А.А. по финансовым вопросам * Т.Н. отказалась выдать им документы по финансовой деятельности ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ПерсейИнвест». Оригиналы указанных документов всегда хранились в головном офисе на ул. Мишина, д. 46, доступ в которым был для них закрыт. Так как, новые сотрудники ЧОП, нанятые Малышевым А.А., препятствовали их проходу в здание офиса.