Дело 01-0011_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

Об обстоятельствах получения денежных средств на оплату договоров и оплаты по договорам купли-продажи от 01.07.2010 года, * В.В. показал, что осенью 2010 года Малышев А.А. и * В.А. поручили ему и * Т.Н. осуществить формальную процедуру перевода в счет оплаты денежных средств по договорам купли-продажи от 01.07.2010 года, по которым доли ООО группы компаний «Риквэст» были отчуждены на ЗАО «ПерсейИнвест», ЗАО «ВирейсПроджект» и ЗАО «ТрейдИн», а также произвести окончательный расчет за выкуп долей с учредителями группы компа­ний. Какую сумму передали ему и * Т.Н. для оплаты договоров, * В.В. вспомнить точно не смог, но указал, что сумма была более 20 000 000 рублей. В каких суммах и для кого им перечислялись де­нежные средства, он так же не вспомнил, указал, что детально суммы денежных средств им указаны на допросе.

* В.В. считает, что оплата по всем сделкам купли-продажи долей группы компаний «Риквэст» носила формальный характер по причине того, что бизнес, связанный с проданными компаниями стоил гораздо больше, чем указанная стоимость в договорах. Стоимость в договорах указывалась формально. После того, как он получил указания от Малышева А.А. и * В.А. подготовить договоры купли-продажи и произвести сделки в какой-то из договоров им была вписана придуманная *ым В.В. стоимость. Денежные средства, которые ему были перечислили за проданные доли в уставных капиталах ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии», в сумме 15 000 рублей за проданные доли в уставных капиталах ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии» * В.В. были перечислены на зарплатную карточку. По указанию Малышева А.А. он снял указанные деньги и сдал в кассу ООО «Риквэст-Сервис» работнику бухгалтерии (том № 14, л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля * А.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он занимал должность генерального директора клиринговой компании ООО «Управляющая компания «Коттонвэй» - партнера ОАО «РЖД».

В конце 2008 года руководство группы компаний «Риквэст» (которые также оказывали аналогичные услуги), в лице Малышева А.А. и * В.А. обратились с предложением о сотрудничестве, которое, после длительных обсуждений, выразилось в идею объединения бизнесов их организаций на паритетных началах (с равным участием в бизнесе обеих сторон), которое должно было произойти в форме слияния через корпоративную реструктуризацию.

Малышев А.А. и * В.А. выступали как равнозначные владельцы бизнеса ГК «Риквэст», о чем говорили сами, однако соответствующих подтверждающих документов * А.В. не видел, несмотря на многочисленные обещания. В связи с этим, *у А.В. было достоверно неизвестно, какие имении доли, в каком соотношении, каким образом (лично или опосредовано через иных физических или юридических лиц) и в каких компаниях ГК «Риквэст» принадлежали Малышеву А.А. и * В.А.

При этом функции управления ГК «Риквэст» осуществлял Малышев А.А., являясь первым управленцем, лидером и идейным вдохновителем данной группы. *у А.В. неизвестно было, какие должности занимал Малышев А.А. в ГК «Риквэст», но вся группа компаний подчинялась Малышеву А.А. как директору.

Какую юридическую должность в группе компаний «Риквэст» занимал * В.А., * А.В. также не знал. Согласно визитной карточки * В.А., последний являлся советником генерального директора. Так он себя и позиционировал в ходе переговоров - как один из собственников бизнеса и принимающий активное участие в его управлении.

На переговорах по поводу объединения бизнесов Малышев А.А. и * В.А. присутствовали, как правило, вместе, они всегда были единодушны в проявлении своей воли до самого последнего момента совместной деятельности, то есть до июля 2011 года.

В 2009 году к процессу переговоров со стороны ГК «Риквэст» подключился * Г.Л., который был представлен Малышевым А.А. и * В.А. как авторитетный и влиятельный человек в области бизнеса и экономики, способный оказать содействие в привлечении новых инвестиций и расширении сферы деятельности. При этом * Г.Л., в случае благоприятного исхода процесса объединения бизнесов, должен был стать одним из его совладельцев.

Также к моменту достижения договоренностей о дальнейшем сотрудничестве и объединении бизнесов ГК «Коттонвэй» и ГК «Риквэст» (то есть к началу 2009 года) появилась информация о том, что Малышев А.А. и * В.А. выкупили у всех других владельцев принадлежащие им доли в уставных капиталах группы компаний «Риквэст», однако *у А.В. достоверно было не известно ни о цене сделки, ни о процентном соотношении приобретенных долей каждым из них.

Одним из условий объединения бизнесов являлась необходимость к лету 2011 года проведение внутренней реструктуризации в каждой из групп компаний, чтобы к моменту слияния стороны соответствовали специально разработанной целевой структуре владения. То есть, чтобы каждый из участников слияния имел информацию о том, кто, в каком размере и в каких компаниях владеет долями, а также, какие у каждой компании имеются активы, каким образом они распределены.

Далее, одним из условий слияния являлось обстоятельство участия сторон во вновь создаваемых совместных проектах на паритетных началах. Одним из таких проектов являлось совместное оказание услуг химчистки населению под рабочим названием «Платформа чистоты», производственный комплекс которого располагается на территории Курского вокзала г. Москвы. В связи с осуществлением указанной совместной деятельности, по согласованию между всеми сторонами слияния, *ым А.В. было приобретено 50% доли в уставном капитале уже созданной компании - ООО «Желдор-Проект», которое было использовано для юридической фиксации совместного владения компанией ООО «Платформа чистоты». Занималось ли до момента допроса ООО «Желдор-Проект» какой-либо деятельностью под руководством своих генеральных директоров, ему было неизвестно, поскольку реализацией проекта «Платформа чистоты» занималось ООО «Платформа чистоты». ООО «Желдор-Проект» было предложено представителями ГК «Риквэст» в качестве наиболее удобной формы фиксации долей в совместном проекте.

Первоначально, вторым учредителем и генеральным директором ООО «Желдор-Проект» являлся * В.В., который при этом также работал юристом в ГК «Риквэст». С 01.07.2010 года вторым учредителем ООО «Желдор-Проект» (вместо *а В.В.) являлось ЗАО «ТрейдИн», а с августа 2011 года должность генерального директора указанного общества занимал * А.С.

Процесс объединения бизнесов ГК «Коттонвэй» и ГК «Риквэст» был приостановлен в июле 2011 года в связи с наличием внутрикорпоративного конфликта в ГК «Риквэст». До момента завершения данного конфликта дальнейшее объединение не представлялось возможным, в связи с чем процесс объединения был приостановлен ГК «Коттонвэй».

О причине возникновения конфликта в ГК «Риквэст» * А.В. пояснил, что по словам Малышева А.А., в процессе реструктуризации в момент оформления документов юридической службой ГК «Риквэст», он был неправомерно удален (выведен) * В.А. из числа владельцев и руководителей данной группы компаний.

По словам * В.А. Малышевым А.А. готовился рейдерский захват ГК «Риквэст», с целью удаления * В.А. из числа владельцев и руководителей данной группы компаний. И во избежание этого, в момент подготовки документов по реструктуризации он переоформил все компании на себя, имея такую возможность, ни с кем не согласовывая при этом свои действия.

* А.В. пояснил, что по обстоятельствам совершения сделок иных сделок он достоверной информацией не обладал. Единственное, что он мог пояснить, что об изменении участников в ООО «Желдор-Проект» (продажа *ым В.В. своей 50% доли компании ЗАО «ТрейдИн») ему было известно от Малышева А.А., как часть схемы реструктуризации их бизнеса. По поводу совершения данной сделки * А.В. получил официальное уведомление и дал нотариально удостоверенный отказ от преимущественного права покупки, принадлежащей * В.В. доли в уставном капитале ООО «Желдор-Проект» (том № 12, л.д. 219-222).

Из показаний П. В.И., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * В.И. с * В.А. знаком более 20 лет, поддерживал с ним дружественные и деловые отношения; с Малышевым А.А. * В.И. знаком в течение 15 лет, познакомился с ним через * В.А., когда они занимались совместной деятельностью в представительстве железной дороги Белоруссии в России. В тот момент Малышев А.А. был помощником * В.А. С * В.А., у П. В.И. были совместные бизнес проекты. После того, как он и * В.А. перестали заниматься совместной деятельностью, * В.И. ни с ним и ни с Малышевым А.А. примерно около восьми лет не общался. * В.И. занимался банковской деятельностью в банке «Кузнецкий мост», к нему с целью получения кредитов для юридических лиц обратились * В.А. и Малышев А.А. Кредиты * В.А. и Малышеву А.А. были необходимы для финансирования их совместного бизнеса - для группы компаний «Риквэст». Кредит был предоставлен, в дальнейшем кредитные обязательства были погашены. При оформлении кредитов и в дальнейшем общении, у П. В.И. сложилось мнение о том, что между Малышевым А.А. и * В.А. сложились хорошие дружественные отношения. По их совместным утверждениям группа компаний являлась совместным бизнесом Малышева А.А. и * В.А. В 2008 -2009 годах Малышев А.А. и * В.А. обратились к *у В.И. с предложением об инвестировании банком «Кузнецкий мост» их бизнеса: инвестиции были необходимы для расширения бизнеса. Его это предложение устроило, но было поставлено условие о том, что банк должен был получить 25 % долей в уставных капиталах группы компаний «Риквэст». После длительных переговоров, * В.И. не пришел к общему мнению с Малышевым А.А. и * В.А., в связи с чем в дальнейшем они отказались от указанных идей и больше к ним не возвращались.

Примерно в начале 2011 года у Малышева А.А. и * В.А. произошел скандал по поводу ведения бизнеса. Со слов * В.А., Малышевым А.А. необоснованно были потрачены деньги, полученные * В.А. в банках для организационных действий. В суть скандала * В.И. не вникал, так как в период с конца 2010 года по конец 2011 года он тяжело болел и проходил лечение. По поводу условий и обстоятельств продажи долей группы компаний «Риквэст» трем ЗАО, принадлежащих * В.А., пояснить ничего не смог.

Ознакомившись с предоставленным на обозрение следователем копией меморандума от 01.06.2009 года, подписанного Малышевым А.А., * Г.Л. и * В.А., * В.И. пояснил, что указанный документ был предоставлен ему либо Малышевым А.А., либо * В.А., и в его подписании он не участвовал. Ему было разъяснено, что документ был составлен с намерением найти инвесторов с дальнейшем распределением долей в компании. Под какие условия *у В.И. были предоставлены 5% доли в Обществах, он не помнит. Осмотрев документ, он его не воспринял серьезно, его условия П. В.И. не устроили, в следствие чего он отказался их выполнять. Также отметил, что с * Г.Л. он никогда отношений не поддерживал, несколько раз его видел в компании с Малышевым А.А. и * В.А., с их слов - * Г.Л. являлся инвестором. Произвел ли он денежные вливания в группу компаний «Риквэст» * В.И. не знает (том № 12, л.д. 225-228).

Из показаний свидетеля * Е.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что * Е.В. работала в ООО «Риквэст-Сервис» с октября 2011 года по момент допроса в должности аудитора.

В начале июня 2014 года учредитель ООО «Риквэст-Сервис» * В.А. предложил ей в связи со сменой руководства занять должность генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ТрейдИн», которые ранее являлись участниками ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» и других организаций.

ГК «Риквэст» представляла из себя фактически объединение ряда организаций, в том числе ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис». С момент прихода * Е.В. на указанные должности генерального директора ЗАО «ВирейсПроджект», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ТрейдИн», от учредителя (участника) организации ООО «Риквэст-Сервис» * В.А., генерального директора *а А.С. и советника генерального директора * А.Д. и из переданных ей документов, указанных организаций стало известно, что гражданин Малышев А.А. не позднее 28.07.2011 года передал Рашидову Р.А. фиктивные документы, содержащие заведомо ложные данные о назначении Рашидова Р.А. руководителем постоянно действующего исполнительного органа ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект», которые последний подписал и в период июля 2011 года представил в орган МИФНС России № 46 по г. Москве. Затем, получив решения МИФНС России № 46 по г. Москве о регистрации его в качестве генерального директора указанных обществ, Рашидов Р.А. в период с 08.08.2011 года по 09.08.2011 года заключил от лица названных акционерных обществ шесть договоров купли-продажи принадлежащих им долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806), ООО «Желдор-Сервис», ООО «Нева-Проект», ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), ООО «Желдор-Проект» и ООО «Управляющая компания промышленные технологии», согласно которым указанные доли перешли в собственность подконтрольного Малышеву А.А. ООО «Пром-Инвест» в лице генерального директора * А.А., а общая цена отчуждаемых по этим договорам долей составила 26 115 000 рублей.

В результате Малышев А.А., Рашидов Р.А. обманным путем приобрели право на имущество акционерных обществ ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» в виде долей в уставных капиталах общей номинальной стоимостью свыше шести миллионов рублей (том № 12, 250-252).

Свидетель * А.Б., допрошенный как в ходе судебного следствия, так и на предварительном расследовании уголовного дела, показал, что в судебном заседании, показал, более десяти лет знаком с * В.А. и *ым В.И., с которыми у него сложились деловые отношения. * А.Б. работал в Банке «Кузнецкий Мост», где * В.И. являлся одним из учредителей. * В.А. же знал как друга и партнера П. В.И.

В марте 2010 года * В.И. обратился к * А.Б. с просьбой стать директором ЗАО «ПерсейИнвест» (ИНН 7721681341) и приобрести 1 % акций указанного Общества. Оставшиеся 99 % акций на тот момент принадлежали * Д.М., а в последствии планировались к приобретению * В.А. Фактически указанное Общество не вело коммерческой деятельности и приобреталось * В.А. для дальнейшего использования в качестве держателя активов других компаний. 1% акций указанного ЗАО был приобретен им 23.03.2010 года у ООО «Маркет».

Далее, в июне 2010 года * В.А. приобрел 99 % акций ЗАО «ПерсейИнвест» у * Д.М. Кроме того, ранее им были приобретены 99,9 % акций ЗАО «ТрейдИн», а также в июне 2010 года - 99 % акций ЗАО «ВирейсПроджект». В последствии указанными ЗАО были приобретены доли в различных ООО, а именно: ЗАО «ПерсейИнвест» приобрело 100 % долей ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725235806); ЗАО «ВирейсПроджект» приобрело 100 % долей в двух Обществах - ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект»; ЗАО «ТрейдИн» приобрело 100 % долей в ООО «Риквэст-Сервис» (ИНН 7725669105), а кроме того 50 % долей ООО «Желдор-Проект» и 100 % ООО «Управляющая компания промышленные технологии». Доли выкупались у предыдущих собственников - юридических лиц, в частности * А.Б, как генеральный директор ЗАО «ПерсейИнвест», от имени компании приобрел 100 % долей в ООО «Риквэст- Сервис» (ИНН 7725235806) по договору купли-продажи доли в уставном капитале от 01.07.2010. Доли приобретались у компании «Бичер Инвест Энд Файнес Лимитед» и ООО «Инвест-Сервис». Аналогичные сделки заключались на приобретение долей в остальных ООО.

Для всего бизнеса в целом в роли управляющей организации фактически выступал ООО «Риквэст-Сервис», генеральным директором в котором являлся Малышев А.А. В ООО «Желдор-Сервис» и ООО «Нева-Проект» директором был * А.С. * В.А. занимал должность советника генерального директора ООО «Риквэст-Сервис», то есть Малышева А.А.

В июле 2011 года * В.А. как владельцем контрольного пакета акций ЗАО совместно с генеральными директорами ЗАО «ТрейдИн» и ЗАО «ПерсейИнвест», то есть * А.Д. и * А.Б., было принято решение о досрочном прекращении полномочии Малышева А.А., как генерального директора обоих ООО «Риквэст-Сервис». Подобное решение было связано с подозрениями в отношении Малышева А.А. о недобросовестном исполнении им своих обязанностей и финансовых злоупотреблениях. В то же время было принято решение о проведении финансового аудита деятельности компании за последние три года, с целью выявления допущенных Малышевым А.А. ошибок при ведении финансово-хозяйственной деятельности.

Сразу после этого Малышевым А.А. стали приниматься активные меры к воспрепятствованию участия генеральных директоров ЗАО в управлении компанией и недопущению проверки финансово-хозяйственной деятельности. В частности, Малышев А.А. инициировал увольнение * В.А., якобы в связи с прогулами. Также доступ в офис компании был закрыт для *а А.С., являвшегося помимо прочего заместителем Малышева А.А. в обоих ООО «Риквэст-Сервис». Начальник юридического отдела ООО «Риквэст-Сервис» * В.В., фактически осуществлявший правовое сопровождение деятельности всех вышеперечисленных организаций, отказался предоставлять генеральным директорам ЗАО оригиналы учредительных документов Обществ, а заместитель Малышева А.А. по финансовым вопросам * Т.Н. отказалась выдать им документы по финансовой деятельности ЗАО.

22.07.2011 года стало известно о предоставлении в МИФНС России № 46 по г. Москве сфальсифицированных документов на внесение изменений в учредительные документы и смену генеральных директоров ЗАО «ТрейдИн», ЗАО «ПерсейИнвест» и ЗАО «ВирейсПроджект» на Рашидова Р.А. В действительности же подобные решения ни * А.Б., ни * В.А, * А.Д. и * О.В. не принимались. В случае с ЗАО «ПерсейИнвест» для принятия подобного решения необходимо было проведение общего собрания акционеров в составе * В.А., чего в действительности никогда не было и никаких решений о назначении неизвестного ни * А.Б., ни * В.А. Рашидова Р.А. не принималось. Также * А.Б. не подписывалось никаких документов по этому поводу, в связи с чем, * А.Б. предположил, что протокол общего собрания акционеров ЗАО «ПерсейИнвест», а также выписка из реестра акционеров были сфальсифицированы при предъявлении нотариусу и подаче указанных заявлений в МИФНС № 46 по г. Москве.

Сдача в инспекцию такого рода документов была инициирована Малышевым А.А. и другими приближенными к нему лицами с целью недопущения смещения его с должности директора ООО «Риквэст-Сервис», и дальнейшего завладения всем бизнесом. Это стало возможным ввиду наличия в офисе и непосредственно у *а В.В. и * Т.Н. всей первичной документации указанных ЗАО и ООО. После получения сведений о подаче фальсифицированных документов, * А.Б. и другими директорами ЗАО незамедлительно были подготовлены и направлены в МИФНС России № 46 по г. Москве соответствующие заявления. Известно, что 28.07.2011 года МИФНС России № 46 по г. Москве отказала во внесении указанных изменений в учредительные документы. Однако была предпринята повторная попытка перерегистрации, в результате которой злоумышленникам удалось внести изменения в учредительные документы и сместить * А.Б. * А.Д. и Л. О.В. с должностей директоров ЗАО, назначив на их место неизвестного им Рашидова Р.А.

Кроме того, в начале июля 2010 года *.Б., по просьбе * В.А., приехал к нотариусу, у которого находились * В.А. и * А.Д. * В.А. у нотариуса * А.Б. были предоставлены документы, согласно которым ЗАО «ПерсейИнвест» (генеральным директором и одним из акционеров которого он являлся) приобретало доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» у предыдущих владельцев - иностранная компания «Бичер», полное название не помнит, и у ООО «Инвест-Сервис». Точной суммы сделки он не помнит, так как при обсуждении стоимости долей и подготовке необходимых документов он участия не принимал, своих денежных средств для ее совершения он не выделял. Кто на момент подписания документов (совершения сделки) являлся вторым акционером ЗАО «ПерсейИнвест», он не помнит, с ним он не встречался и переговоров по одобрению указанной сделки не вел. При этом им были лично подписаны все документы от имени ЗАО «ПерсейИнвест» относительно этой сделки, предоставленные ему у нотариуса. Расчеты с предыдущими владельцами ООО «Риквэст-Сервис» производились по указанию * В.А. двумя способами: с ООО «Инвест-Сервис» был произведен зачет взаимных требований, а в адрес иностранной компании «Бичер» (на ее счет) были перечислены денежные средства порядка 8 млн. рублей со счета ЗАО «ПерсейИнвест», открытого в Банке «Кузнецкий Мост». Наличные денежные средства для оплаты по сделке на счет ЗАО «ПерсейИнвест» были внесены юристом ООО «Риквэст-Сервис» *ым В.В., при этом он точно не знает, каким образом была юридически оформлена данная операция. Он сам не стал вносить указанные средства на счет ЗАО «ПерсейИнвест», так как изначально планировалось, что этим займется * А.Д., но ему пришлось ухать, а он был в тот момент занят. Ему достоверно не известно, кому принадлежали 8 млн. рублей, внесенные *ым В.В. на счет ЗАО «ПерсейИнвест» для оплаты сделки в пользу иностранной компании «Бичер», но со слов * В.А. - это были его денежные средства. После совершения сделки по приобретению ЗАО «ПерсейИнвест» 100% доли в уставном капитале ООО «Риквэст-Сервис» он дальнейшего отношения к указанным организациям фактические не имел, при этом понимая, что их фактическим владельцем является * В.А. Кем осуществлялось в дальнейшем ведение бухгалтерского учета и подача налоговой отчетности по деятельности ЗАО «ПерсейИнвест», ему не известно. Он к этому отношения не имел. При этом оригиналы документов (в том числе реестры акционеров) и печати общества, находились у юриста ООО «Риквэст- Сервис» *а В.В. (том № 12, протоколы допросов на л.д. 34-50). Показания, данные в ходе предварительного расследования уголовного дела, * А.Б. полностью подтвердил.

Свидетель * С.М., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что на период августа 2011 года * С.М. работал в компании «Реквест Сервис», занимал должность руководителя отдела информатики и учета. На период принятия *а С.М. на работу должность генерального директора занимал Малышев А.А., на период августа 2011 года * С.М. видел приказ о назначении на должность директора компании *а А.С., который на указанную должность был назначен в конце июля 2011 года. * В.А. занимал должность руководителя одной из компаний данной группы компаний.

В конце июля 2011 года на территории офиса был усилен пропускной режим, причины указанных мероприятий *у С.М. неизвестны, на работу выходить было не нужно. Затем компания переехала в новый офис на ул. Пришвина, дом 46, города Москвы. На собрании коллектива, который проводил * В.А., последний сообщил о том, что переезд произошел по причине рейдерского захвата. Обстоятельства захвата *у С.М. неизвестны, * В.А. их не объяснял. Рашидова Р.А. * С.М. не видел.

Свидетель * А.С., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что * А.С. познакомился с *ым А.Г., который являлся акционером ООО «Желдорсервис». * А.Г. предложил *у А.С. работу в компании, познакомил с другими акционерами, в первую очередь – * В.А. Далее *у А.С. представили Малышева А.А. как генерального директора ООО «Риквест Сервис» Малышева А.А. Как известно *у А.С., учредителями компании являлись * А.Г., * В.А., Малышев А.А.

В 2010 году * В.А. принял решение купить доли у ООО «Реквест сервис» и ООО «Жилдор сервис». Как происходило приобретение долей *у А.С. не известно. * А.С. приезжал к нотариусу, где находились * А.Б., * О.В., * А.Д., Малышев А.А., * О.Н. Осенью 2010 года * В.А. показал *у А.С. документы, что он является владельцем компаний и просил все действия согласовывать с ним и действовать только после его одобрения. В конце 2010 года-начале 2011 года, * В.А. часто не было на работе, у компании были сложности, росла нагрузка, в 2009 году ввели новые стандарты и требовались дополнительные затраты. Брались кредиты, но закупки в том объеме, в котором надо было не производились, кредиты брались, а имущества не было. * А.С. говорил * В.А. об этих фактах, на что * В.А. ответил, что он разговаривал с Малышевым А.А., с его отцом, просил отчитаться перед ним о деятельности компании. К весне 2011 года вопрос стал более острым и летом 2011 года * В.А. распоряжением Малышева А.А. не пустили на работу: * В.А. на территорию ООО «Реквест сервис», *а А.С. так же не пустили, не разрешили забрать личные вещи из офиса. Все компании и руководство находились в одном офисе, аренда офиса была заключена на ООО «Реквест сервис». *у А.С. сказали, что договор аренды с ООО «Жилдор сервисе» и ООО «Нева проект» расторгнут. * А.С. обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором сообщил, что его не пускают на территорию офиса, полиция ездила с *ым А.С. к офису, чтобы проверить обстоятельства, которые подтвердили. Затем * А.С. изучил сведения из ИФНС № 46 города Москвы, из которых следовало, что есть заявления от юридических лиц на смену генеральных директоров ЗАО. * В.А. по телефону связывался с директорами ЗАО, узнавал, подавали ли они заявления о смене генерального директора, оказалось, что двоих директоров на тот момент не было в стране, и, следовательно, они не могли принимать участие в собрании. * В.А. обратился в правоохранительные органы для защиты своих прав * В.А. принял решение о назначении *а В.А. генеральным директором, документы были поданы на регистрацию в ИФНС № 46 города Москвы, после получения необходимых документов * А.С, сообщил о том, что генерального директора Малышева А.А. освободили от должности, офис был переведен по новому адресу, так как в старое здание нас не пускали. В момент, когда Малышева А.А. снимали с должности, Малышев А.А. распустил сотрудников, желая нанести вред компании, так же с его стороны были злоупотребления в финансово – хозяйственной деятельности.

В дальнейшем *у А.С. стало известно, что документы о смене генеральных директоров в налоговый орган представлял Рашидов Р.А.

Свидетель * В.А., допрошенный в ходе судебного следствия, показал, что ООО «Реквест Севис» создано в 2003 году, которое занималось обслуживанием РЖД, стиркой белья. Участия в работе компании * В.А. не принимал. * В.А. * В.А. знаком как один из участников компании. В августе 2011 года Малышев А.А. позвонил * В.А., сообщил, что произошел рейдерский захват компании, просил о назначении * В.А. генеральным директором. * В.А. прибыл в офис, взял документы (Устав Общества, заявление о смене генерального директора) и отвез их в налоговую инспекцию. Малышев А.А. намеревался соединить ООО «Мастер Клининг» и ООО «Реквест Сервис». Как известно * В.А., Рашидов Р.А. являлся держателем акций, акционером, подписав ряд документов – каких именно, * В.А. неизвестно, документов, подтверждающих данные обстоятельства, * В.А. не видел, выпиской из реестра акционеров не располагал. Кроме того, Малышев А.А. являлся собственником ряда обществ фактически, однако, юридически оформление производилось на доверенных Малышеву А.А. лиц. Рашидов Р.А. также являлся доверенным лицом Малышева А.А. Группа компаний, которыми фактически владел и руководил Малышев А.А., являлась финансово успешной.

Свидетель * Д.С., допрошенный как в ходе судебного следствия, так и предварительного расследования уголовного дела, показал, что в 2003 году Малышев А.А. начал работу с компанией «Риквэст-Сервис» и на протяжении ряда лет он выстраивал бизнес в области клининга. В 2005-2006 годах по просьбе Малышева А.А. * Д.С. стал директором компании «БичерИнвест энд Файнест Лимитед». Об­стоятельства приобретения данной компании и ее основания * Д.С. не помнит, так как с того момента прошло много времени, оформлением документов занимались юристы, привле­чённые Малышевым А.А., * Д.С. подписывал предоставленные ими ему документы после об­суждения данных документов с Малышевым А.А. Как директор и представитель указан­ной компании по просьбе Малышева А.А. * Д.С. приобрел доли в ООО «Риквэст-Сервис» (66,5 %) и в ООО «Нева-Проект» (66,6 %). У кого именно приобретал доли, * Д.С. не помнит так, как с того времени прошло более десяти лет, а юридическим оформлением всех сделок занимались ранее упомянутые юристы, нанятые Малышевым А.А. В дальнейшем, в период с 2006 по 2010 год, указанные доли находились во владении «Бичер Инвест энд Файнест Лимитед».