Добавил:

neus500 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина

Предмет:

Экономические преступления

Файл:

Дело 01-0021_2015. Приговор. документ - обезличенная копия

.doc

Скачиваний:

Добавлен:

24.01.2021

Размер:

642.05 Кб

Скачать

☆

1 / 91 2 3 4 5 6 7 8 9 > Следующая >>>

Дело № 1-21/15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 25 мая 2015 года

Судья Тушинского районного суда г. Москвы Алныкина О.Ю.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Трихина Н.А.

подсудимых Гаврилова В. Николаевича

Песковой И.ы Сергеевны

Юрченко Алексея Анатольевича

Егупова Алексея C.а

Защитников : адвоката Кокушкина А.К. , представившего ордер 108 и удостоверение 2034 , в порядке ст. 51 УПК РФ в защиту Гаврилова В.Н.

адвоката Нагаева А.Н. , представившего ордер 35 и удостоверение 0273 Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов , по соглашению в защиту интересов Песковой И.С.

адвоката Аксенова Е.В. , представившего ордер 17 и удостоверение 80 КА «Барристер» по соглашению в защиту интересов Юрченко А.А.

адвоката Балашова Д.А. , представившего ордер 199290 и удостоверение 6020 Адвокатского бюро «Экс Ледж», адвоката Беляевой О.А., представившей ордер 1981169 и удостоверение 8696 Адвокатского бюро «Экс Ледж» по соглашению в защиту интересов Егупова А.С.

при секретаре: Касицыной С.А.,Курнаевой О.Н.,Мурсяевой Л.Э.,Шеманович Ю.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гаврилова В. Н., <…>, ранее судимого 24 февраля 2012 года мировым судьей судебного участка № 385 г.Москвы по ч.3 ст.327 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей , штраф оплачен 13 декабря 2013 года в полном объеме ;

обвиняемого в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Песковой И. С., <….>, ранее не судимой;

обвиняемой в совершении преступлений ,предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Юрченко А. А., <…>, ранее судимого: 05 мая 2004 года Ленинским районным судом г.Ростова – на –Дону по ч.3 ст.30,ч 1 ст.161 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года ; 16 февраля 2005 года Первомайским районным судом г.Ростова – на –Дону по п «в» ч.2 ст.158 УК РФ,ст. 74, 70 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишениясвободы ; 25 октября 2007 года мировым судьей судебного участка № 2 Кагальницкого района Ростовской области по ч.1 ст.112 УК РФ , ст.70 УК РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы ; 03 сентября 2009 года по п «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ к 3 годам лишениясвободы без штрафа с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожден условно- досрочно 13декабря 2010 года по постановлению Шахтинского городского суда Ростовской области от 29 ноября 2010 года на неотбытый срок 1 год 3 месяца 25 дней , судимость не погагшена ;

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Егупова А. С., <…>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления ,предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Гаврилов В. Н. , Пескова И. С. , Юрченко А. А. , каждый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно :

Гаврилов В.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. которые посвятили Гаврилова В.Н. в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Гаврилова В.Н. в преступную группу, Штаркман С.А. и лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- привлечение соучастников, в том числе из числа действующих сотрудников Банка, отведение им преступных ролей в преступной группе, для обеспечения механизма совершения преступлений;

- изготовление поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении между участниками преступной группы, а также были распределены преступные роли между участниками группы.

Реализуя разработанный преступный план, Штаркман С.А. совместно с соучастником, распределила между собой преступные роли.

Штаркман С.А., как соучастник, осуществляла:

- приискание денежных средств, необходимых для обеспечения деятельности группы;

- привлечение соучастников, отведения им преступных ролей в преступной группе;

- получение информации от соучастников о клиентах банка, согласно представленных ею критериев отбора, их счетах в Банке;

- получение от соучастников информации о процессе снятия денежных средств с расчетных счетов Банка;

- получение от соучастников сведений и фотографий, необходимых для изготовления поддельного паспорта на имя клиента Банка, необходимого для снятия денежных средств со счета данного клиента, открытого в Банке;

- организацию процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств с расчетного счета открытого в Банке;

- координацию деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- распределение денежных средств, в процентном и ином соотношении, между участниками преступной группы.

Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь бывшим сотрудником Банка и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности осуществлял:

- предоставление информации о способе снятия денежных средств со счетов Банка с учетом имеющихся специальных знаний;

- привлечение соучастника из числа действующих работников Банка, в целях облегчения совершения преступления;

- разработка совместно с Штаркман С.А., критериев отбора потенциальных потерпевших с учетом имеющихся специальных знаний;

- предоставление критериев отбора потенциальных потерпевших соучастнику из числа действующих работников Банка;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирацию с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной роли лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в период времени до 31 июля 2013 года подыскал ранее знакомого Егупова А.С., являвшегося согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<…> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Банка путем обналичивания денежных средств находящихся на счетах указанного банка, по предоставленным соучастником преступной группы подложным документам, и предложил Егупову А.С. за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- системный подбор потенциальных потерпевших, наиболее подходящих под заранее разработанные Штаркман С.А. и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство критерии отбора, среди которых: возраст клиента, предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы с тем, чтобы клиент не имел возможности оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами по его счету; проживание клиента Банка не в городах федерального значения- Москве и Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента Банка от 3 миллионов рублей;

- предоставление полученной информации о клиентах и расчетных счетах Банка через соучастника - лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство ;

- встреча, сопровождение и координация действий соучастника преступления, выступающего в роли клиента Банка.

Егупов А.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился предоставлять сведения о клиентах Банка, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Штаркман С.А. действуя согласно распределенным преступным ролям, в период времени до 14 октября 2013 года, находясь в районе станции Московского метрополитена «Таганская» дала указание лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Егупову А.С. о предоставлении сведений о клиентах Банка, необходимых для совершения запланированного преступления, согласно ранее указанным критериям.

Далее Егупов А.С., будучи посвященным в преступные намерения лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Штаркман С.А., согласно отведенной ему роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в Банке, имея доступ к соответствующей базе данных, приискал списки согласно ранее оговоренным критериям, содержащие анкетные данные клиентов и сведения об их счетах в Банке, которые не позднее 14 октября 2013 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <...>, передал их лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. Лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , исполняя отведенную в совершении преступления роль, неустановленным следствием способом, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 октября 2013 года передал указанные списки Штаркман С.А.

Затем Штаркман С.А., выполняя свою роль в преступной группе, получив от лица , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , списки с анкетными данными клиентов Банка и их счетах, отобрала в качестве объекта преступного посягательства Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, являющегося клиентом Банка.

После чего Штаркман С.А., действуя согласно разработанному преступному плану, в период до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомую Пескову И.С., посвятила последнюю в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последней за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которой должно было входить следующее:

- привлечение соучастников для обеспечения механизма совершения преступлений;

- координация деятельности участников преступной группы, их конспирация с целью обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности;

- оказание содействия в изготовлении подложного паспорта на имя клиента Банка Ганина В.В.;

- обеспечение связи между соучастниками преступления.

Пескова И.С., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласилась с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее Пескова И.С., выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период времени до 14 октября 2013 года подыскала ранее знакомого Юрченко А.А., посвятила последнего в преступные намерения по хищению денежных средств, находящихся на счете Ганина В.В., открытом в Банке, путем предоставления соучастником преступной группы подложных документов, и предложила последнему за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы похищенных денежных средств вступить в преступную группу, в обязанности которого должно было входить следующее:

- привлечение соучастников, отведения им совместно с другими соучастниками преступных ролей в преступной группе;

- обеспечение связи между соучастниками преступления;

- предупреждение соучастников о возможной опасности;

- предупреждение соучастников о возможном разоблачении.

Юрченко А.А., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился с отведенной, в совершении запланированного преступления ролью, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы.

Далее, Юрченко А.А., будучи осведомленным о преступных намерениях преступной группы по хищению денежных средств с расчетного счета клиента Банка Ганина В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период времени до 14.10.2013 года подыскал ранее знакомого Гаврилова В.Н., посвятил последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств, находящихся на счете клиента Банка Ганина В.В. путем предоставления подложного паспорта на имя последнего, и предложил выступить в роли клиента Банка Ганина В.В. при получении денежных средств со счета последнего.

Гаврилов В.Н., имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился выступить в качестве клиента Банка Ганина В.В., то есть сообщить заведомо ложные сведения о своей личности при получении денежных средств со счета, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с участниками преступной группы и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, передал Штаркман С.А. через Пескову И.С. свою фотографию.

Штаркман С.А. исполняя отведенную в совершении преступления роль, передала фотографию Гаврилова В.Н. неустановленному соучастнику для дальнейшего изготовления подложного паспорта на имя Ганина В.В.

Затем, неустановленный соучастник, выполняя отведенную в совершении указанного преступления роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах приискал паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н.

Далее Штаркман С.А., получив от неустановленного соучастника подложный паспорт гражданина РФ <...>, выданный Отделом УФМС России по <...> – <...>г. на имя Ганина B. B., <...> г.р., уроженца <...>, куда была вклеена фотография Гаврилова В.Н., при неустановленных следствием обстоятельствах передала указанный подложный паспорт соучастнику преступления Гаврилову В.Н.

Далее лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, то есть при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 20 час. 12 мин. 15 октября 2013 г. согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла направленного на хищение денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке, показал Егупову А.С. фотографию Гаврилова В.Н., который должен был выступать в роли Ганина В.В., и сообщил дату и время прибытия последнего в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...> для заказа и последующего обналичивания денежных средств со счета Ганина В.В., открытого в Банке.

После чего, Гаврилов В.Н., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в целях реализации общего преступного умысла 15 октября 2013 года, примерно в 20 час. 12 мин., точное время следствием не установлено, действуя под руководством Юрченко А.А. и Песковой И.С., прибыл в операционный офис Банка, расположенный по адресу: <...>. При этом Егупов А.С., согласно отведенной ему роли в преступной группе, заранее прибыл в указанный операционный офис Банка, и в целях придания правомерности действиям Гаврилова В.Н., сообщил неосведомленной о преступных намерениях группы сотруднице Банка Силкиной Т.Е. о прибытии своего знакомого, с намерением снять денежные средства с расчетного счета для покупки квартиры, введя тем самым в заблуждение. Далее Егупов А.С., встретил прибывшего Гаврилова В.Н., и сопроводил последнего к операционной кассе, где передал ему листок бумаги и ручку для указания анкетных данных клиента, суммы, и даты снятия денежных средств. Гаврилов В.Н., в свою очередь, выступая в роли Ганина В.В., указал на переданном ему Егуповым А.С. листе бумаги анкетные данные Ганина В.В., сумму подлежащую снятию с расчетного счета последнего в размере 30 000 000 рублей и дату снятия - 18 октября 2013 года. После чего передал указанный листок бумаги Егупову А.С., который в свою очередь передал его сотруднику Банка Демидовой А.В., неосведомленной о преступных намерениях группы, однако соучастники не смогли довести преступный умысел до конца, то есть похитить денежные средства Ганина В.В. в указанном размере, в виду отказа Банка в выдаче указанной суммы денежных средств.

Действуя в продолжении общего преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, Гаврилов В.Н. в период времени до 20 часов 04 минут 26 октября 2013 г., точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис, и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив, с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н., и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В. сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 1 000 000 руб. После чего 26 октября 2013 года, примерно в 20 часов 04 минуты неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил два расходных кассовых ордера № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей и № <...> на денежные средства в размере 500 000 рублей, на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка, расположенного по адресу: <...> были получены денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершения преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся.

Далее Гаврилов В.Н., продолжая реализацию преступного умысла, согласно распределению ролей в группе, 27 октября 2013г., в период времени до 11 часов 09 минут, точное время следствием не установлено, совместно с Юрченко А.А., прибыл к операционному офису Банка, расположенному по адресу: <...>, в то время как Юрченко А.А. остался наблюдать за окружающей обстановкой возле операционного офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу с целью предупреждения соучастника преступления о возможной опасности. Гаврилов В.Н., реализуя преступный план группы прошел в указанный операционный офис и обратился к сотруднику Банка, не осведомленному о преступных намерениях группы, и предоставив с целью облегчения совершения мошенничества, подложный паспорт на имя Ганина В.В. с вклеенной в него фотографией Гаврилова В.Н. и выдавая себя за клиента Банка Ганина В.В., сообщил, что желает получить со счета последнего денежные средства в размере 3 500 000 руб., после чего 27 октября 2013 года примерно в 11 часов 09 минут (точное время следствием не установлено) неустановленный сотрудник Банка заблуждаясь относительно личности Гаврилова В.Н. подготовил расходный кассовый ордер № <...> на денежные средства в размере 3 500 000 рублей на основании которых Гавриловым В.Н. в кассе операционного офиса Банка по адресу: <...> были получены денежные средства в размере 3 500 000 рублей списанные тем самым со счета № <...>, открытого в Банке на имя Ганина В.В., после чего с места совершенного преступления совместно с Юрченко А.А. скрылся. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах похищенные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 4 500 000 рублей были распределены между соучастниками в неустановленных долях.

Таким образом, Гаврилов В.Н., путем обмана, совместно со Штаркман С.А., Песковой И.С., Юрченко А.А., лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , Егуповым А.С. и неустановленными соучастниками похитил денежные средства принадлежащие Ганину В.В. на общую сумму 4 500 000 руб., что составляет особо крупный размер, причинив тем самым последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере.

Егупов A. C. виновен в незаконном разглашении сведений составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца, лицом которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности, а именно :

Егупов А.С., являясь на основании трудового договора №<...> от 2 декабря 2011 года и дополнительного соглашения к нему от 08.02.2012 года, специалистом по работе с клиентами операционного офиса «Связной Банк» (ЗАО), расположенного по адресу: <...>, то есть лицом обязанным в соответствии со ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 и указанным трудовым договором, хранить банковскую тайну, то есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, имея доступ к указанной информации, в неустановленные следствием месте и время, но не позднее 31.07.2013 года, при неустановленных обстоятельствах, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и Головиным П.С., направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере.

В соответствии с разработанным планом преступной группы, Егупов А.С., как действующий сотрудник Банка, имеющий доступ к соответствующей информации, составляющую банковскую тайну, должен был получить сведения об анкетных данных клиентов «Связной Банк» (ЗАО), их счетах и суммах находящихся на них денежных средств, за денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы похищенных денежных средств.

Далее Егупов А.С., во исполнение отведенной ему роли в преступной группе, будучи посвященным в преступные намерения группы по хищению денежных средств со счетов открытых в «Связной Банк» (ЗАО) в особо крупном размере, получив от своих соучастников критерии отбора потенциальных потерпевших из числа клиентов «Связной Банк» (ЗАО), находясь в неустановленное следствием время на своем рабочем месте в «Связной Банк» (ЗАО) расположенном по адресу: <...>, имея доступ к соответствующей базе данных, в соответствии с критериями отбора потенциальных потерпевших, приискал сведения о клиентах «Связной Банк» (ЗАО), содержащие анкетные данные клиентов, сведения о счетах и суммах, составляющие банковскую тайну, которые не позднее 14 октября 2013 года, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 2 офис №212, действуя из корыстных побуждений передал Головину П.С. указанные сведения, с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления по хищению денежных средств.

Он же (Егупов А.С.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Егупов А.С. являясь согласно дополнительному соглашению от 08 февраля 2012 года к трудовому договору №<...> от 02 декабря 2011 г. специалистом по работе с клиентами Операционного офиса «ТЦ БУМ» Банка, расположенного по адресу: <...>, должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, с использованием служебного положения при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 14 октября 2013 года имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в «Связной Банк» (ЗАО) (далее Банк), обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Штаркман С.А. и лицом , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , которые посвятили его (Егупова А.С.) в преступный план группы.

На первоначальном этапе совершения запланированного преступления, до вступления Егупова А.С. в преступную группу, Штаркман С.А. и лицо , дело в отношении которого выделено в отдельное производство , разработали преступный план, который предусматривал следующие этапы совершения преступления: