Дело 01-0021_2015. Приговор. документ - обезличенная копия

- протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и подозреваемой Штаркман С.А. от 15.01.2014 года, в ходе которой (Штаркман С.А.)пояснила ,что показания Егупова А.С. слышала, они ей понятны, но с ними она не согласна, а именно: общей встречи с участием ее (Штаркман С.А.), Головина П.С. и Егупова А.С., не было и каких-либо инструкций и указаний она (Штаркман С.А.) не давала. С Егуповым А.С., сидящим напротив нее, она (Штаркман С.А.) подобные разговоры не вела. На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С. «На каком основании Вы решили, что она (Штаркман С.А.) являюсь организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года?» Егупов А.С, показал, что о том, что Штаркнман С.А. является организатором события, имевшего место 15 октября 2013 года он (Егупов А.С.) сделал вывод по двум основаниям: во-первых, со слов Головина Павла, когда они созвонились с последним в конце июня – начале июля 2013 года; во-вторых, примерно в начале июля 2013 года, на встрече с Штаркман С.А. в кафе, наименование которого он не помню, расположенном в районе станции Московского метрополитена «Таганская». На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.«Были ли какие-либо контакты у Вас со мной (Штаркман С.А.)в период времени с примерно начала июля 2013 и по настоящее время?» Егупов показал, что «Нет, каких-либо контактов за указанный период времени у Егупова А.С. с Штаркман С.А.На вопрос подозреваемой Штаркман С.А. подозреваемому Егупову А.С.: «Известно ли Вам, поступили ли ей (Штаркман С.А.) похищенные денежные средства или их часть?» Егупов А.С. показал, что ему на этот счет ничего не известно. ( т.2 л.д. 221-226);

протоколом очной ставки между подозреваемым Егуповым А.С. и свидетелем Головиным П.С. от 3 сентября 2014 года в ходе которой, Головин П.С. на вопрос следователя «Какая информация была передана Егупову А.С. на общей встрече происходившей между Вами, Штаркман С.А. и Егуповым А.С.?» последний пояснил, что между ними была только одна встреча, точную дату которой он (Головин П.С.) не помнит, на этой встрече между ним (Головиным П.С.) Штаркман С.А. и Егуповым А.С., которая происходила в кафе «Хлеб насущный», который расположен у метро «Таганская» (точный адрес ему неизвестен), он (Головин П.С.) встретил Егупова А.С., после чего проводил в вышеуказанное кафе. Войдя в кафе они прошли к одному из столиков, где к тому времени уже находилась Штаркман С.А (она же Бочкина С.А.). Он (Головин П.С.) представил сидящего в настоящее время напротив Егупова А.С., сообщив, что он является сотрудником «Связной банк» (ЗАО) расположенного в «ТЦ БУМ» и что он будет принимать участие в предстоящем обналичивании денежных средств. Далее, Штаркман С.А. давались Егупову А.С. следующие инструкции: ближе к «делу» должны были сообщить, когда в Операционный офис Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ» придет неизвестное лицо, которое, представившись клиентом банка, непосредственно подаст заявление на обналичивание денежных средств, в случае успеха, заберет данные денежные средства и скроется с ними, как данное лицо будет одето, какие у него внешние данные и что оно при этом будет говорить. Как Штаркман С.А. пояснила Егупову А.С. в целом его роль в данном мероприятии будет заключаться в слежении за тем, насколько правильно, правдоподобно и грамотно неизвестное лицо, представившееся клиентом банка, произведет заказ денежных средств и их получение от сотрудников Операционного офиса «Связной банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ». Для этого Егупов А.С. должен был заранее прибыть и находиться на своем на рабочем месте, а именно в Операционном офисе Связной банк (ЗАО) «ТЦ БУМ», когда придет неизвестное лицо, представившееся клиентом банка и, предъявив удостоверяющий документ, произведет заказ денежных средств (требующейся суммы). Кроме того, Штаркман С.А. сообщила, что будет выбран настоящий клиент «Связной банк» (ЗАО) по следующим критериям отбора: возраст клиента по году рождения, а именно: предпочтительно 1980-1985 годов рождения; удаленность места фактического проживания клиента банка от г. Москвы и от головного офиса «Связной банк» (ЗАО) с тем, чтобы клиент не имел возможность оперативно повлиять на сомнительную операцию с денежными средствами на его счете; проживание клиента банка не в городах федерального значения, Москве, Санкт-Петербурге; наличие денежных средств на счете клиента банка от 3 миллионов рублей и выше. По данным критериям отбора Егупов А.С. должен был произвести выборку действующих клиентов банка, предоставляемая Егуповым А.С. информация должна была быть актуальной. По результатам обналичивания денежных средств, предполагалось, что он (Головин П.С.) и Егупов А.С. получат по 10% от суммы обналиченных денежных средств. Через несколько дней после встречи с Штаркман С.А., ему (Головину П.С.) позвонил Егупов А.С. и привез по месту его ( Головина П.С.) нахождения, а именно: <...> список с персональными данными клиентов банка (ФИО, дата рождения, место рождения и регистрации, номер расчетного счета, а также сумма находящаяся на нем). Сколько именно было клиентов он (Головин П.С.) точно не помнит, от 6 до 10. Данный список он (Головин П.С.) в дальнейшем передал Штаркман С.А., которая впоследствии и выбрала лицо, со счета которого предполагалось похитить денежные средства по подложному паспорту. На вопрос следователя Головину П.С. «Слышали ли Вы показания Егупова А.С., если да, то согласны ли с ними?» Головин П.С. пояснил, что показания Егупова А.С. он (Головин П.С.) слышал. То что он (Головин П.С.) отправлял или показывал фотографию Гаврилова В.Н. Егупову А.С. он (Головин П.С.) не помнит. ( т.2 л.д. 265-268);

- протоколом очной ставки от 28.07.2014 года между свидетелем Головиным П.С. и обвиняемой Штаркман С.А. в ходе проведения которой на вопрос следователя Штаркман С.А. «Расскажите об обстоятельствах преступления, в котором вы обвиняетесь, и какую роль в нем играл сидящий в настоящее время напротив Вас Головин П.С.?» обвиняемая Штаркман С.А. показала, что на момент ее (Штаркман С.А.) знакомства с Головиным П.С. он был простым менеджером, позднее он получил должность «исполняющего обязанности директора отделения», данное повышение он решил использовать в своих личных корыстных целях. Со слов Головина, он однажды попросил своего менеджера отправить 500.000 рублей на чей-то знакомый Головину счет, в связи с этой «ошибкой» было возбуждено дело, менеджер в свою очередь был уволен, а Головин получил выговор. Где-то в конце мая 2013 года Головин сообщил, что его увольняют за то, что сам себе начислил 350.000 рублей, как он сказал, он придумал способ, согласно которому можно начислить деньги «из ниоткуда» на свой счет, служба безопасности обнаружила махинацию спустя 2 недели, Головина уволили, а денежные средства остались на Головине, как кредит. Перед уходом он планировал, скопировать себе базу клиентов, чтобы в дальнейшем кому-нибудь продать. После увольнения Головин пытался устроиться в другой банк, но ничего не получилось, так как у него не было военного билета и скорее всего он был в черном списке сотрудников банка из-за ситуации по которой его уволили, в итоге он занялся бизнесом микрокредитования и открыл два офиса на киевской и в Одинцово, возможно деньги на открытие офиса у него появились от продажи вышеуказанной базы, так как в мае 2013 года их у него не было. После последней встречи они стали реже встречаться, так как он занялся бизнесом, а она (Штаркман С.А.) боялась его, после рассказов о всех его махинациях. Однажды она (Штаркман С.А.) со своей подругой Песковой И.С. сидела в кафе «Шоколадница», они встречались на счет фотографий которыми она занималась, во время встречи ей (Штаркман С.А.) позвонил Головин и сказал, что нужно пересечься, так как у него было окно во времени. Штаркман С.А. сказала, что находится в кафе с подругой и если он хочет, то может к ним присоединиться. Головин довольно быстро подъехал, на встрече он рассказывал, что ему нужны клиенты для микрокредитования. Когда Головин узнал, что Пескова работает в брокерской фирме и что у них очень много клиентов, которые не могут получить кредит в связи с плохой кредитной историей, он-Головин пояснил, что ему очень нужен один из таких клиентов, то есть человек, которому срочно нужны деньги, но в банке их получить не может, в связи с чем он согласен практически на все. Далее он рассказал очередную схему согласно которой человек ему нужен был для того, чтобы прийти в банк с поддельным документом к его другу и тот в свою очередь должен был выдать деньги от одного до трех миллионов рублей. Головин сказал, что эту схему они придумали вместе со своим другом, менеджером банка связной, на встрече он вроде называл его Александр, но сейчас она (Штаркман С.А.) понимает, что речь шла об Алексее Егупове. Головин сказал, что этот самый друг собирается в ближайшее время увольняться из банка, в связи с чем они собираются срочно что-нибудь придумать, заработать, то есть украсть деньги из банка. Головин сказал, что ему очень нужны деньги на развитие бизнеса, да и его друг тоже нуждается в деньгах, так же у Головина были проблемы с военным билетом, а именно сделать военный билет, чтобы устроиться в дальнейшем в банк. Со слов Головина у него было практически все готово, не хватало только человека, который должен будет пойти в банк. То есть идти можно было хоть завтра, но человека, который придет в банк за деньгами у него не было, так как все его знакомые отказывались. Так же он сообщил, что благодаря его опыту работы в Банке Головин проинструктировал своего человека таким образом, чтобы оформить документы так, чтобы не подставить себя, а какого- либо другого менеджера из банка. При этом Головин сказал, что гарантирует человеку Песковой полную безопасность. Головина знакомый его встретит, не будет проверять документы, бегло взглянет на паспорт, который сам же ему и передаст и выдаст деньги. Процент за человека он был готов обсуждать и согласовывать. Пескова сообщила, что таких людей у нее достаточно, она обязательно кого-нибудь найдет. По деньгам Пескова сообщила, что нужно согласовывать не с ней, а с ее руководством, так как человека она в любом случае найдет, но отвечать за него она не готова. Отвечать за него будет ее начальник, как она (Штаркман С.А.) поняла в дальнейшем Юрченко A., и дальнейшее согласование лучше вести с ним. Его контакты Пескова И.С. передала Головину, предварительно как она (Штаркман С.А.) поняла согласовав данный момент по телефону с Юрченко. Головин сказал, что нужно действовать оперативно, пока его друг еще работает в отделении и главное, что сейчас требовалось это сделать фотографии как на паспорт и срочно передать ему. Свой телефон Головин не оставил, но сказал, что сам вечером наберет Юрченко. Но оставил почту сказав, что если что, писать на нее. Зная вечные криминальные истории Головина, участвовать в его криминальной затее она (Штаркман С.А.) не собиралась. Но в связи с тем, что телефон Головин Песковой не оставил, Пескова периодически начала ему звонить с той целью, чтобы она (Штаркман С.А.) попросила Головина П.С. связаться с Юрченко А.А., а так же по другим вопросам уточнения различной информации. Так же он сообщил, что однажды Пескова И.С. подъехала к метро «Таганская» с собой у нее были фотографии, как она (Штаркман С.А.) сейчас понимает Гаврилова В.Н., Пескова И.С. попросила ее (Штаркман С.А.) передать их Головину, на что она (Штаркман С.А.) пояснила, что ничего передавать не будет и если хочет Пескова И.С. может их передать сама, но она отказалась. Она (Штаркман С.А.) позвонила Головину, и он сказал, что пусть этот человек сам привезет их к ТЦ «Бум». Номер мобильного телефона он передавать Гаврилову В.Н. не собирался, в связи с чем, они сделали фото и отправили это Головину. На сколько Штаркман С.А. известно Головин П.С. встречался с Гавриловым В.Н. или его другом Юрченко А.А. Затем был ряд звонков, срочно найти Головина П.С., звонки были от Юрченко и Песковой. По информации человек поехал в Банк за деньгами, а «Банкиры» перестали выходить на связь, ей (Штаркман) начали названивать с тем, чтобы она (Штаркман С.А.) срочно нашла Головина, но на ее звонки Головин П.С. так же не отвечал. На связь он вышел где-то через день, сказал, что у него возникли проблемы, и он просил с ним встретиться, она (Штаркман С.А.) сообщила, что ей «оборвали» телефон и его ищут, на это Головин П.С. пояснил, что он в курсе, с людьми он встречался, судя по встречам люди довольно серьезные, шутить не любят, он боится выходить с ними на связь и поэтому он хотел бы встретиться с ней (Штаркман С.А.), так как Пескова ее (Штаркман С.А.) подруга и она (Штаркман С.А.) ее лучше знает, в связи с чем может посоветовать как ему себя вести. Через несколько дней они встретились в кафе Тай-Чай на Таганке, Головин на встречу пришел не один, а с каким-то другом, но точно не Егуповым А.С. На встрече он сказал, что его сильно подставили, что он попал на деньги и у него нет ни денег ни возможностей изготовить документ, она (Штаркман С.А.) ему посоветовала, чтобы он честно все объяснил людям, чтобы не было недопонимания и звонков. После чего она (Штаркман С.А.) позвонила Песковой И.С. и попросила подъехать на встречу, сообщив, что банкиры нашлись. На встречу Пескова И.С. приехала не одна, на ней был Юрченко и Гаврилов, которых она (Штаркман С.А.) тогда увидела впервые. Юрченко А.А. Пескова И.С. представила как своего начальника пояснив, что всем руководит он, и он все решает. Гаврилова Пескова И.С. представила, как лучшего друга Юрченко, и как его правую руку во всех делах. Головин объяснил им свою проблему, на что Юрченко А.А. сказал, что Головину П.С. нужно было раньше все объяснить, а не устраивать этих сцен, а именно «динамить» по телефону, сказал, что это совершенно для него не проблема, он может решить этот и любой другой вопрос благодаря своим связям и возможностям. Юрченко А.А. сообщил, что изготовление паспорта берет на себя и сделает его в принципе за три дня. Юрченко А.А. много хвастался про свои связи и возможностями, во многих сферах в том числе и в банковской сфере. После чего она (Штаркман С.А.) отсела с Песковой И.С. за другой столик, чтобы обсудить свои личные вопросы и чем закончился их разговор она (Штаркман С.А.) не знает. После чего она (Штаркман С.А.) и Пескова со встречи ушли. Через некоторое время ей (Штаркман С.А.) снова позвонил Юрченко А.А., который сообщил, что Головин П.С. снова пропал, ей (Штаркман С.А.) снова начали названивать то Пескова И.С., то Юрченко А.А., Гаврилов В.Н. ей (Штаркман С.А.) практически не звонил, с его номера ей (Штаркман С.А.) в основном звонил Юрченко А.А. Юрченко А.А. пояснил, что Головин П.С. с его другом подставили Юрченко А.А. и кинули на деньги, она (Штаркман С.А.) пыталась дозвониться до Головина П.С., но безуспешно, и они так же не виделись. После этого она (Штаркман С.А.) больше с Головиным не встречалась. (т. 2 л.д. 246-253);

Из показаний свидетеля Макаровой Е.А. следует ,что ее муж – Юрченко 26-27 октября 2013 года не находился , по факту нахождения на стационарном лечении Юрченко А.А. 26 и 27 октября 2013 года она что-либо пояснить затрудняется, так как ничего об этом не знает. Пояснила ,что ее муж Юрченко А.А. периодически пропадал из дома на несколько дней,у него было несколько телефонов , при этом иногда с ним даже не было телефонной связи, все это связано с его проблемами с алкоголем. Также добавила , что ранее Пескову И.С. знала , два- три раза совместнос Юрченко приезжала к Песковой И.С. с целью передать ей зарплату , так как у Юрченко и Песковой И.С. была совместная работа .

- заявлением Ганина В.В. от 30.10.2013г., зарегистрированное в КУСП Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы № 15439 от 30.10.2013г., из которого следует, что Ганин B. B., <...> года рождения, просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц и привлечь их к уголовной ответственности, в связи с тем, что с его счета в «Связной Банк» ЗАО 26 и 27 октября 2013 года неизвестными лицами через кассу операционного офиса «Связной Банк» ЗАО, расположенного по адресу: <...>, путем предъявления поддельного паспорта были похищены принадлежащие ему денежные средства в размере 4 500 000 руб., чем причинили ему значительный ущерб. (т. 1 л.д. 3);

- ответом на запрос из ЗАО «Связной Банк» от 09.11.2013г. из которого следует, что операционный офис «Сходненская» ЗАО «Связной Банк» в котором были осуществлены операции снятия денежных средств со счета Ганина В.В. 26 и 27 октября 2013 года расположен по адресу: <...>. Операционный офис «ТЦ БУМ» расположен по адресу: <...>. (т. 1 л.д. 11);

- протоколом обыска от 15.01.2014 года согласно которому в период времени с 00 час. 25 мин. по 01 час. 57 мин. был проведен обыск в жилище по адресу проживания Штаркман С.А., а именно по адресу: <...>.В ходе обыска, помимо иных предметов и документов не имеющих значения для уголовного дела, были изъяты: Жесткий диск Transcend №TS750GSJ25D с содержащейся на нем информацией;Банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и;Мобильный телефон Samsung IMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера с содержащейся на нем информацией;Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией; ( т. 4 л.д. 14-18)

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 28 июля 2014 года, а именно предметов и документов, изъятых в ходе обыска 15.01.2014 года по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д.25 корп.1 кв.134, согласно которому, наряду с иными предметами и документами, были осмотрены предметы имеющие значение для уголовного дела, а именно: жесткий дискTranscend №TS750GSJ25Dна котором записан файл 1.docx внутри которого содержатся различные способы предоставления подложной информации в Банк для получения кредита, то есть путем их обмана, сведения с указанием критериев наиболее важных для банков, при рассмотрении заявок на кредит. Также на жестком диске имеется файл «краткая памятка для заемщика», в котором содержится информация о том, как должен вести себя заемщик при походе в банк и как он должен выглядеть;банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и; мобильный телефон SamsungIMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера, в ходе осмотра которого установлен факт пользования Штаркман С.А. и Головиным П.С. программой WhatsApp (месенджер для смартфонов, позволяющий пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.Клиент работает на платформах Android, BlackBerryOS, BlackBerry 10, iOS, NokiaSeries 40, Symbian (S60) и Asha, WindowsPhone); Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией.Мобильный телефон мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...>, в ходе осмотра которого было установлено, что на нем установлены и использовались такие программы, как WhatsАpp и Viber, а также иные программы различных месенджеров. Так при осмотре указанного телефона было установлено, что посредством анализа содержимого указанных месенджеров было установлено, что паспорт гражданин РФ на имя Ганина В.В.(потерпевший) в вклеенной фотографией Гаврилова В.Н. 23.10.2013 года находился у Штаркман С.А. Так же в ходе осмотра мобильного телефона было установлено, что Штаркман С.А. общалась посредством месенджераViber с Головиным П.С. Также сохранена переписка с Гавриловым В.Н., согласно которой последний, просит передать ему книжку(по версии следствия паспорт Ганина В.В.). Также Гаврилов В.Н. в переписке просит скинуть ему фотографию росписи как в книжке (по версии следствия паспорт потерпевшего Ганина В.В.), на что Штаркман С.А. сообщает, что ее (росписи) там нет. Отсутствие на тот момент (26.10.2013 г. примерно 13 час. 30 мин.) подписи в паспорте потерпевшего Ганина В.В. подтверждается фотографиями находящимися в памяти месенджеров, при этом данные фотографии произведены по адресу: <...>, то есть по адресу проживания обвиняемой Штаркман С.А. так же в мобильном телефоне сохранена переписка с Песковой И.С., согласно которой Штаркман С.А. отправляет Песковой И.С. схему хищения денежных средств, в которой также говорится о необходимость предоставления фотографий на паспорт. Также имеется переписка с Песковой И.С. относительно фотографий, по мнению следствия фотографий для изготовления паспорта. Данные факты подтверждают осведомленность Песковой И.С. в преступные планы группы по хищению денежных средств со счета клиента «Связной Банк» (ЗАО) с использованием подложного паспорта, при этом в переписке со Штаркман С.А. Пескова И.С. указывает себя во множественном числе, в частности «нужен ли еще наш человек?», по мнению следствия указание множественного числа «их», помимо исполнителя «человек» (Гаврилов В.Н.) свидетельствует о причастности к совершению данного преступления Юрченко А.А., что соответствует и согласуется с первоначальными показаниями Песковой И.С.Также в мобильном телефоне имеются сведения о пользовании месенджерами WhatsApp и Viber Головиным П.С. (т.4 л.д. 21-51)

- вещественными доказательствами , в качестве которых признаны изъятые в ходе обыска по адресу: <...> предметы которые могут служить средствами для установления обстоятельств уголовного дела:Жесткий диск Transcend №TS750GSJ25D с содержащейся на нем информацией;Банковская карта «Связной Банк» (ЗАО) <...> на имя Бочкиной C.и;Мобильный телефон Samsung IMEI № <...> с сим-картой Билайн без номера с содержащейся на нем информацией;Мобильный телефон Samsung черного цвета IMEI <...> с сим-картой Билайн <...> с содержащейся на нем информацией; ( т.4 л.д. 52-58)

- протоколом личного досмотра от 23.01.2014 года согласно которому в период времени с 21 час. 15 мин. по 21 час. 30 мин. был произведен личный досмотр Песковой И.С. в ходе которого Пескова И.С. добровольно выдала принадлежащий ей мобильный телефон IPhone 5 C. (т. 4 л.д. 65-67)

- протокол осмотра предметов (документов) с приложением от 1.08.2014 года, согласно которому был осмотрен изъятый в ходе личного досмотра Песковой И.С. мобильный телефон IPhone 5 C и установлено, что на момент начала осмотра мобильный телефон был упакован в конверт белого цвета опечатанный печатью № 1 с подписями понятых. Мобильный телефон имеет IMEI <...>, при этом мобильный телефон паролем не оборудован, информация на нем сохранена и имеет открытый доступ. В ходе детального осмотра содержимого установлено, что на нем сохранена информации о переписке с контактом «В. от Л.» при этом номер, сохраненный в мобильном телефоне под этим именем идентичен номеру мобильного телефона Гаврилова В. Н., который также является обвиняемым по уголовному делу №3155. В ходе осмотра сохраненных сообщений было установлено, что 14 октября 2013 года примерно в 15 час. 14 мин., согласно информации сохраненной на мобильном телефоне, от Песковой Гаврилову было направлено сообщение «Жду на Таганке», в ответ на это Гаврилов поясняет «И., зашел в метро. На Таганке где?», Пескова отвечает «Около метро ;)», в ответ Гаврилов сообщает «Ок. с.Искр.У.Я.» в ответ на это Пескова пишет Гаврилову «Братиславская 43 ТЦ БУМ быть к 19 ч. 30 м.», на что Гаврилов отвечает «А я на Таганке вышел», «И., уточни по адресу: <...>. Это дом или <..> это номер квартиры С. искр.У.Я.» (прим.данный адрес совпадает с адресом регистрации потерпевшего по уголовному делу №3155 Ганина В.В.). Далее следуют сохраненные сообщения, от 15 октября 2013 года, так в 20 час. 10 мин. Пескова пишет Гаврилову «Как дела», на что последний отвечает «Как договорились в 20-15, 20-20 буду на месте», на что Пескованашет «Отпишись потом, как все прошло», на что Гаврилов отвечает «И., обязательно!!!», далее Пескова пишет «Только жди пока к тебе сами подойдут;)», на что Гавриловпишет «Окей И.», «И., ждать в самом связном???», на что Пескова поясняет «Угу», «Это же банк?», далее следует переписка от 17 октября 2013 года, так в 7 час. 39 мин. Гаврилов пишет Песковой «И., у нас на завтра все без изменений???», на что Пескова сообщает «Привет) да», Гаврилов в свою очередь отвечает «А ну приветик», «Значит завтра в 17-00 там же», на что Пескова поясняет «Да;)» Далее Гаврилов пишет «И., что хотел спросить мне паспорт нужен будет???», на это Пескова сообщает, «Тебе все передадут;)», На это Гаврилов отвечает «Ок, до встречи завтра!!!», далее следует переписка от 18 октября 2013 года, в 15 час. 29 мин. Гаврилов пишет Песковой «И., ну что там у нас??», на что Пескова отвечает «Ню, ничего пока(ждемс ответа от людей о дальнейших действиях;)» на что Гаврилов пишет «Так на сегодня отбой???», а Пескова на заданный вопрос отвечает «Угу», далее следует сообщение Гаврилова в котором он поясняет следующее « Я считаю глупо!!! Надо идти сегодня, кассир свой и если, что сможет маякнуть, что бы свалить.» «Будет подозрительно, что заказал сумму не маленькую и не пришел» на что Пескова отвечает, «В. дело не только в тебе… с той стороны то же не хотят рисковать( их моментом потуплюсь и все;)», далее следует переписка с Гавриловым не имеющая отношение к уголовному делу №3155. Так же в мобильном телефоне имеются записанные контакты C. <...>(Штаркман С.А.), В. от Л. (Гаврилов В.Н.) <...>, Л. от Д. (Юрченко А.А.) <...>, <...>, <...>, <...>, C. Офис <...>. Так же в установлено, что сохранена переписка с Юрченко А.А., в ходе которой последний отправляет Песковой свои ФИО и дату рождения «Юрченко А. А., <...> года рождения».В ходе дальнейшего осмотра телефона обнаружена сохраненная переписка с Лешей от Д.( Юрченко А.А.) в которой 14 октября 2013 года, в 15 час. 00 мин. Пескова пишет последнему сообщение следующего содержания «Л.!!! Срочно нужно еще 2 фотки для нашего дела по паспорту(просят очень», на что Юрченко отвечает «Ок», далее Пескова отвечает «Спасибооо))», «Фотки в таком же формате на паспорт ))», та же обнаружена переписка от 31 августа 2013 года 31 августа 2013 в 13 час. 23 мин. Пескова пишет сообщение Юрченко следующего содержания «Фото на паспорт (4-8 штук) И через 1,5 недели (в десятых числах поход в банк) Грубо говоря 9-10 ого заходит заказывает деньги, 12-13 получает» на что Юрченко пишет «Ок», далее сообщение оператора сотовой компании не имеющий значение для уголовного дела, и далее идет сообщение от Песковой «<...> это адрес куда ехать;) <...> – это фото в районе м. Митино)» далее Пескова скидывает номер телефона C. (Штаркман С.А.) <...>. В ходе дальнейшего осмотра телефона следственно-значимой информации обнаружено не было. Переписки были сфотографированы на мобильный телефон Iphone 5 и распечатаны с использованием персонального компьютера и принтера HP, для приобщения к протоколу осмотра. По окончанию осмотра мобильный телефон упакован в конверт белого цвета и снабжен пояснительной надписью. ( т. 4 л.д. 68-88)

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением от 30.08.2014 года, согласно которому были осмотрены два диска представленные сотрудниками «Связной Банк» (ЗАО) по запросу следователя СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г.Москве и установлено, что на дисках содержатся видеозаписи с камер видеофиксации установленных в операционных офисах «Связной Банк» (ЗАО) «ТЦ БУМ» и «Сходненский» с записанными на них файлами: 2525_20131015-211956--20131015-213305; ATM_20131015-210834-20131015-212257; 2514 2515_20131026-205112--20131026-210407; Zal_20131027-112750--20131027-113535. На которых изображено, как 15.10.2013 года в помещении операционного офиса «ТЦ БУМ» при заказе денежных средств в размере 30 000 000 рублей со счета Ганина В.В. находится Гаврилов В.Н. и Егупов А.С. 26 и 27. 10.2013 года денежные средства на общую сумму 4 500 000 рублей со счета Ганина В.В. были сняты Гавриловым В.Н.по предъявленному последним поддельному паспорту. (т.4 л.д. 89-112)

- вещественными доказательствами в качестве которых признаны: записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «ТЦ БУМ» за 15.10.2013 года записанные на CD-Rдиск Verbatim 700 mb 52-xspeedvitesse 80 min, записи с камер видеонаблюдения «Связной Банк» (ЗАО) Операционного офиса «Сходненская» с 26.10.2013 года по 27.10.2013 года записанные на CD-Rдиск Verbatim 700 mb 52-xspeedvitesse 80 min, мобильный телефон «IPhone 5» IMEI <...> (т.4 л.д. 115-116);