472

5.Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект – земельный участок.

6.Кадастровый паспорт на земельный участок.

7.Договор купли-продажи, выписка из похозяйственной книги, постановление главы администрации муниципального органа (в зависимости от рассматриваемого события).

8.Постановление о назначении судебной экспертизы и заключения эксперта (в случае, если была назначена экспертиза).

9.Объяснение привлекаемого специалиста.

10.Иные документы и предметы.

На этапе возбуждения уголовного дела, после анализа материала проведенной проверки, следователь выдвигает общие версии:

‒мошенничество в сфере захвата земельного участка имело место быть (в этом случае уголовное дело может быть возбуждено);

‒«мошенничества не было» (следователем принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела).

На данном этапе следователь выдвигает и частные версии относительно субъекта преступления и способов его совершения.

При проверке сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота земель следователь должен установить размер ущерба: значительный ущерб, крупный размер, особо крупный размер.

Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 2 500 рублей.

Размер ущерба, причиненного незаконными действиями, определяется исходя из стоимости земельного участка по оценке БТИ; стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре; кадастровой стоимости; среднерыночной стоимости.

При незаконном приобретении права собственности на земельный участок ущерб причиняется:

– муниципальному образованию (как собственнику); в данном случае причиненный ущерб равен стоимости данного участка, указанной в справке БТИ, кадастровом паспорте, либо исходя из среднерыночной цены;

– юридическому лицу (различные организации, учреждения, независимо от формы собственности);

– физическому лицу (размер ущерба равен стоимости участка, указанной в гражданско-правовом договоре).

Возбуждать уголовные дела данной категории целесообразнее по факту совершенного преступления. Следователь может сделать вывод о том, что лицо незаконно получило право собственности на

29

объект недвижимости только после того, как было проведено предварительное следствие.

Гарантией качественного и всестороннего проведения расследования является производство расследования с соблюдением перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В связи с этим приобретает значимость разработка перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению), применительно к отдельным категориям преступлений. Базирующийся на фундаменте совокупности обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, и конкретизированный признаками конкретного состава (группы) преступлений, данный перечень придает расследованию системный и целенаправленный характер1.

А.Г. Филиппов отмечает, что обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) по уголовному делу, – не есть простое механическое сочетание общего предмета доказывания, установленного ст. 73 УПК РФ, и диспозиции соответствующих статей уголовного кодекса2.

Вследствие особенностей определенной категории преступлений нередко случается, что в данный перечень включаются не только обстоятельства, непосредственно подлежащие доказыванию, согласно требованиям ст. 73 УПК РФ. Важное значение порой имеют также и обстоятельства, установление которых носит хотя и промежуточный характер для доказывания, однако выступает важной предпосылкой, актуализирующей возможность создания неопровержимых доказательств относительно отдельных обстоятельств преступного события. Иными словами, эти факты и обстоятельства имеют важное криминалистическое значение (а потому подлежат установлению), но они прямо не указаны в качестве составляющих элементов предмета доказывания, установленного ст. 73 УПК РФ3.

При расследовании преступления в сфере незаконного оборота земель доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Время совершения преступления представляет собой и промежуток времени, и момент окончания противоправного деяния.

При расследовании уголовных дел данной категории необходимо устанавливать момент начала осуществления преступного умысла, продолжительность преступной деятельности и момент окончания

1Маисянц С.М. Указ. соч. С. 82.

2Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004. С. 442.

3Там же.

30

преступления. Это в полной мере относится и к месту совершения преступных действий.

При установлении времени совершения преступления необходимо установить календарную дату, по возможности, часы и минуты, когда были совершены преступные действия и получены документы, их подтверждающие.

Место преступления – место, где совершались основные действия мошенников. Местом совершения преступлений, связанных с незаконным захватом земель, следует считать места выдачи документов: государственные учреждения, иные организации и места, где, возможно, изготавливались фиктивные документы.

При расследовании преступлений данной категории может возникнуть проблема при доказывании места изготовления, приобретения или сбыта поддельных документов. В данном случае необходимо установить обстоятельства изготовления поддельных документов, исполнителей данных документов, после чего будет установлено место преступления.

Основными местами совершения незаконного оборота земель являются:

–Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (по сделкам, заключенным до

31 января 1998 г. – БТИ).

–место составления передаточного акта, по которому подтверждается факт передачи права собственности на земельный участок;

–место выдачи документа, уполномочивающего злоумышленника на владение, пользование или распоряжение имуществом.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, уже были рассмотрены в предыдущем параграфе.

2. Виновность лица в совершении незаконного оборота земель, форма вины, мотивы. Преступления в данной сфере совершаются исключительно с прямым умыслом, т. е. виновный осознает противоправность и общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает наступления преступных последствий (ч. 2 ст. 25 УК РФ). Мотив преступления – корысть: злоумышленник желает получить материальную выгоду (денежные средства, имущество, право собственности на какое-либо имущество и т. д.). Виновность лица в совершении преступления доказывается путем сбора и оценки вещественных доказательств, допросов лиц и проведения других следственных действий.

31

3.Обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого). Кроме паспортных данных, сведений о судимости, образовании (наличие образования и его профиль), характеристики с места жительства (работы), необходимо установить, способен ли подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно совершить преступление в сфере земельных правоотношений, установить соучастников преступления (организаторов, пособников и др.). Необходимо также допросить соседей подозреваемого лица, родственников, членов семьи, коллег по работе об образеего жизни, связях, воспитании, поведении в обществе и т. д.

4.Характер и размер вреда, причиненного преступными действиями. Вред, причиняемый мошенничеством, является материальным ущербом.

Доказывание размера ущерба сводится к установлению стоимости похищенного земельного участка, права на него или размера похищенных денежных средств. При определении размера похищенного правоприменитель должен исходить не из размера всех выплат, про-

изведенных потерпевшим, а из размера имущества, хищение которого охватывалось умыслом субъекта преступления1.

Стоимость земельного участка можно определить по оценке БТИ, по кадастровому паспорту и согласно рыночной стоимости.

Однако в целях объективности, справедливости расследования требуется установить стоимость земельного участка посредством заключения эксперта (судебно-товароведческая экспертиза).

5.Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Все данные обстоятельства указаны в УПК РФ и УК РФ.

6.Обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие ответственность (указаны в ст. 61 и 63 УК РФ).

7.Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (к ним относят причины и условия, способствовавшие совершению преступления). Данные обстоятельства выясняются в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также посредством проведения иных процессуальных действий.

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь, выявив причины и условия, способствовавшие совершению преступления, обязан внести представление в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.

1 Арзуманов С.Ю. К вопросу об особенностях квалификации преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости // Российский следователь. 2006. № 12.

32

2.2. Алгоритмдействийследователянапервоначальномэтапе расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций

«Под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»1. По мнению Н.А. Селиванова, следственная ситуация в самом общем виде выражает обстановку, картину расследования, сложившуюся к определенному моменту, т. е. представляет собой сумму значимой для расследования информации, которая принимается во внимание наряду с источниками ее получения2.

С точки зрения А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова, «под следственной ситуацией целесообразно понимать фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, опера- тивно-розыскной, процессуально-тактической, методической, органи-

зационно-тактической и иной значимой для расследования информацией»3.

По мнению В.И. Шиканова, следственная ситуация – это «совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать»4.

В.И. Гавло определяет следственную ситуацию как «обстановку расследования, характеризующуюся совокупностью фактических данных, имеющих существенное значение для уяснения происходящего события, выдвижения и проверки версий, определения хода и состояния расследования»5.

1Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967. С. 16.

2Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 138.

3См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 137; Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976). М., 1976; Он же. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

4Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. С. 43.

5Гавло В.И. Следственная ситуация // Следственная ситуация: сб. науч. тр. М., 1985. С. 40.

33

По мнению И.А. Возгрина, следственная ситуация является как бы срезом процесса расследования в тот или иной момент (этап) его производства, а характеристика следственной ситуации всегда отражает результаты уже выполненной работы по делу (наличие доказательственной информации) и не раскрывает перспектив дальнейшего расследования. Для такого отображения безразличны какие-либо факторы психологического, материально-технического или иного планов. Следственная ситуация лежит внутри расследования. Внешние факторы существуют вне зависимости от процесса его производства и определяют характер обстановки, в которой осуществляется данное расследование1.

Вэтой дискуссии также принимали участие А.Р. Ратинов, И.М. Лузгин, В.Е. Корноухов, Л.Я. Драпкин и др.2

На наш взгляд, более точное определение предложено Р.С. Белкиным, который отмечает, что следственная ситуация – это обстанов-

ка, сложившаяся к началу или в ходе расследования, условия, в которых предстоит вести или ведется расследование преступления3.

На первоначальном этапе расследования преступления, связанного с незаконным оборотом земель, возникающие следственные ситуации можно классифицировать по наличию криминалистически значимой информации.

Всвязи с тем, что целью первоначального этапа расследования является установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, то следственные ситуации подразделяются исходя из наличия информации о преступнике.

На основе вышеизложенного можно выделить следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере земельных правоотношений:

1. Имеется достаточная информация (доказательства либо иная информация) о лице, совершившем преступление; о предмете преступного посягательства; о материальном ущербе; о потерпевшем и возможных свидетелях и др. Например, гр. К. в 2008 г. (точная дата

1Возгрин И.А. О соотношении следственной ситуации и алгоритмов расследования преступлений. Л., 1977. С. 63.

2Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967; Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972; Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений. Красноярск, 1972; Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация:

сб. науч. тр. М., 1985.

3Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории –

кпрактике. М., 1988. С. 88–103.

34

следствием не установлена) в помещении администрации умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и имея доступ к официальным документам и печати поселения, изготовила и собственноручно заверила подложное свидетельство о праве собственности от 3 ноября 1992 г., в котором указано, что земельный участок площадью 1 200 кв. м принадлежит ей1.

2. Информации о лице, совершившем преступление, нет, но имеется информация о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и др. Так, например, в неустановленное время неустановленное лицо изготовило дубликат постановления главы сельского округа о закреплении земельного участка площадью 1 500 кв. м в собственность за гр. Б.2

Данные следственные ситуации складываются на основе информации, полученной из оперативных источников, в результате прокурорских проверок, по заявлениям (сообщениям) пострадавших лиц, либо при расследовании иного преступления.

При первой следственной ситуации следователь собирает до-

казательства виновности лица в совершении преступления, достаточные для привлечения его в качестве обвиняемого. Это осуществляется путем производства следующих следственных и иных действий:

–допрос лица в качестве потерпевшего и вынесение постановления о признании его таковым;

–допрос свидетелей;

–обыск и (или) выемка документов и их осмотр;

–признание и приобщение в качестве вещественных доказательств изъятых предметов (документов);

–получение образцов для сравнительного исследования;

–назначение и проведение судебных экспертиз;

–задержание подозреваемого, проведение обыска по месту его жительства и работы, допрос данного лица в качестве подозреваемого;

–получение у подозреваемого образцов для сравнительного исследования (в случае необходимости);

–назначение дополнительных судебных экспертиз (если есть основания),

–направление поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

–проведение очных ставок (если возникнет необходимость);

1Архив Динского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№218349/2012.

2Архив СО ОМВД России по Динскому району. Уголовное дело № 118049/2010.

35

– проведение иных следственных и процессуальных действий.

При второй следственной ситуации необходимо получить ин-

формацию (в том числе и доказательства) о причастности какого-либо лица к совершению преступления. В данной ситуации одновременно с допросом свидетелей и потерпевших необходимо поручить органу дознания проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

При данной следственной ситуации необходимо провести следующие следственные и иные действия:

–допрос лица в качестве потерпевшего и вынесение постановления о признании его таковым;

–допрос свидетелей;

–обыск и (или) выемка документов и их осмотр;

–признание и приобщение в качестве вещественных доказательств изъятых предметов (документов);

–получение образцов для сравнительного исследования;

–назначение и проведение судебных экспертиз;

–направление поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

–проведение очных ставок (если возникнет необходимость);

–проведение иных следственных и процессуальных действий. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следова-

тель должен выдвинуть частную версию о способе совершения преступления и проверить ее. В противном случае уголовное дело не может быть возбуждено.

Следственная ситуация является результатом проверки общих версий и одновременно служит основанием выдвижения последующих версий.

В зависимости от сложившейся на первоначальном этапе расследования следственной ситуации можно выдвинуть следующие типичные следственные версии:

1)преступление в сфере земельных правоотношений совершено определенным способом действительно лицом, данные о котором имеются у органов расследования (заподозренный);

2)преступление в сфере земельных правоотношений совершено определенным способом иным лицом, использующим заподозренного в качестве «подставного» лица;

3)о количестве злоумышленников;

4)о месте совершения преступного посягательства;

5)о моменте окончания противоправных действий;

36

6)о предметах и документах, использованных при совершении преступления, и о точном либо возможном месте их нахождения;

7)о личности потерпевших и образе их действий.

Данные версии рекомендуется выдвигать и проверять в ходе доследственной проверки.

2.3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом земель

На первоначальном этапе предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, проводят следующие следственные действия:

1)осмотр места происшествия;

2)допрос потерпевшего и свидетелей;

3)обыск и (или) выемка документов и их осмотр;

4)назначение и проведение судебной экспертизы.

На особенностях тактики проведения указанных следственных действий остановимся более подробно.

Осмотр места происшествия

Порядок и общие положения производства осмотра места происшествия закреплены в ст. 164, 176 и 177 УПК РФ.

Осмотр места происшествия – следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных1. Согласно ст. 176 УПК РФ целями производства осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов являются обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела2.

Одним из обстоятельств, подлежащих обязательному установлению, является место совершения преступления. Однако анализ следственной практики показал, что по делам данной категории осмотр места происшествия, как правило, не проводится.

При расследовании мошенничества, связанного с незаконным оборотом земель, местом происшествия может быть любое место, где злоумышленник совершал какие-либо действия, а также места нахож-

1Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 35.

2Кузнецов А.А., Хмелев Б.Н. Особенности осмотра места происшествия в жилых помещениях. Омск, 1999.

37

дения каких-либо предметов и документов, использовавшихся при совершении преступления. При расследовании дел данной категории местом происшествия, как правило, являются места, где совершались какие-либо преступные действия, являющиеся этапами механизма совершения преступления. В данном случае место происшествия является местом преступления. Таким образом, следователю необходимо произвести осмотр всех мест происшествий в целях создания четкого представления у суда об особенностях обстановки места совершения мошенничества в сфере незаконного оборота земель.

При расследовании уголовных дел данной категории следователи сталкиваются с такими проблемами, как изменение данных Государственного кадастра недвижимости, искажение размеров, назначения земельного участка, несоответствие фактических данных имеющимся документам. В этих случаях для непосредственного восприятия следователь должен осмотреть место происшествия и зафиксировать все надлежащим образом.

По делам в сфере незаконного оборота земель рекомендуется проводить осмотр места происшествия с участием пострадавшего лица. Факт присутствия данного лица как участника осмотра, равно как и поступающие от него заявления и замечания, необходимо фиксировать в протоколе.

В процессе производства осмотра следует обращать внимание на все изменения в обстановке, обращаясь за комментариями к участвующему в осмотре потерпевшему (его родственнику) по поводу времени и источника данных изменений. Соблюдая общую процессуальную форму производства осмотра, в протоколе при этом необходимо фиксировать лишь объективную обстановку, свидетельствующую о признаках неправомерного перехода права собственности или иных законных прав. В частности, следует обращать внимание на признаки смены замков, появления не принадлежащих потерпевшему предметов, уборки урожая, приема пищи. Наконец, в данной ситуации необходимо осуществить поисковые мероприятия по обнаружению традиционных криминалистических следов: следов обуви, пальцев рук, протекторов шин автомобилей, окурков сигарет и т. п.1

Допрос потерпевшего и свидетелей

Допрос как самостоятельное следственное действие является самым распространенным, эффективным и необходимым инструментарием, основная цель которого направлена на получение показаний о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по делу. Допрос

1 Маисянц С.М. Указ. соч. С. 81.

38