472

наступления негативных последствий для владельца данного земельного участка;

–уничтожение либо утрата должностными лицами дел кадастрового учета, межевых дел либо кадастровых планов, карт-схем;

–фальсификация дел кадастрового и иного учета земель; перезаключение договоров, связанных со значительным ухудшением прав владельцев земельных участков и удовлетворением корыстных интересов заинтересованных лиц;

–проведение фиктивных торгов с участием подставных лиц или фальсификация документов, отражающих порядок проведения торгов и др.

19

Глава 2 Особенности расследования преступлений,

связанных с незаконным оборотом земель

2.1.Возбуждение уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом земель

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, представляет достаточно сложную задачу, поскольку при получении первоначальной информации следователю трудно определить наличие состава преступления и выявить лиц, причастных к совершению данного преступления. «Сложность имущественных отношений вызывает необходимость более детального толкования составов имущественных преступлений с тем, чтобы отличить преступление от обмана или неисполнения обязательств граж- данско-правового характера. …Это относится к мошенничеству, часто приобретающему вид тех или иных частно-правовых договоров (купли-продажи, займа, поручения и др.)»1.

В результате изучения следственной практики по данной категории уголовных дел приходим к выводу, что о признаках совершенного преступления становится известно спустя продолжительное время. При исследовании архивных уголовных дел в сфере незаконного оборота земель были установлены причины невыявления данных преступлений: потерпевшие пытались решить свои проблемы самостоятельно, при этом в правоохранительные органы не обращались, не доверяя им, боясь разглашения какой-либо информации и т. п. Данное обстоятельство затрудняет решение вопроса о возврате предмета преступного посягательства законному владельцу (земельный участок, доля, денежные средства), а также осуществление розыска подозреваемого лица. Как показывает следственная практика, в отношении земельных участков заключаются последующие сделки, и данное имущество на законных основаниях может переходить в собственность иных лиц, называемых добросовестными приобретателями. Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела по фактам незаконного оборота земель необходимо для принятия мер по не-

1 Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7.

20

допущению совершения в дальнейшем сделок с такими земельными участками.

«Предварительная проверка должна проводиться с максимальной осторожностью. Это объясняется тем, что обычно осведомленность заинтересованных лиц о начавшейся проверке неблагоприятно влияет на ее исход… На этой стадии уголовного процесса следователь не располагает арсеналом необходимых средств. Поэтому для получения сведений должностные лица и граждане могут приглашаться лишь в тех случаях, когда иным путем нельзя собрать достаточные данные, необходимые для обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела»1.

Целью предварительной проверки является установление признаков преступления. Именно установление признаков преступления свидетельствует о наличии оснований для возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования.

Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела имеет огромное значение для процесса расследования и установления истины. Доследственную проверку по сообщениям о мошенничестве в сфере земельных правоотношений рекомендуется проводить обязательно, так как именно на этой стадии должен быть решен вопрос о наличии либо отсутствии события преступления.

Возбуждению уголовного дела предшествует появление надлежащего повода и основания. Под поводом для возбуждения уголовного дела понимаются источники первичных сведений о событии, имеющем признаки преступления2.

В результате анализа следственной практики были установлены следующие поводы возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории:

–результат прокурорской проверки по соблюдению земельного законодательства;

–заявления и жалобы граждан на неправомерные действия должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на осуществление неправомерных застроек на близлежащих земельных участках, на неправомерные действия определенных (либо неизвестных лиц), совершающих неправомерные посторонние действия на принадлежащих заявителям земель-

1Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступле-

ниях. Саратов, 1972. С. 80–81.

2Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела по новому УПК РФ: учеб. пособие для вузов МВД России. М., 2002. С. 8.

21

ных участках, согласно свидетельству о регистрации права собственности;

–результат оперативно-розыскной деятельности по выявлению признаков преступления в сфере оборота земель, реализовавшийся в уголовный процесс;

–результат расследования уголовных дел, возбужденных по признакам другого преступления;

–сообщения из контролирующих органов о результатах рассмотрения жалоб, заявлений при обнаружении признаков преступления в сфере оборота земель;

–сообщения или заявления очевидцев;

–сообщения из различных СМИ (газеты всех уровней издания, Интернет и др.).

Так, В.В. Синкевич отметила, что в соответствии с нормами ГК РФ права на недвижимость, их возникновение, ограничение, прекращение и переход подлежат регистрации в государственном реестре. Согласно ст. 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» одним из этапов государственной регистрации прав является правовая экспертиза документов. Это означает, что регистратор вправе и обязан проверять поданные на государственную регистрацию документы. Учитывая, что чаще всего следами мошенничества являются предоставляемые на регистрацию документы – как подлинные, так и поддельные, – именно на стадии проведения правовой экспертизы наиболее вероятно выявление фактов мошенничества. В последующем результаты такой экспертизы, оформленные в виде соот-

ветствующего сообщения должностного лица регистрационной службы, будут являться поводом к возбуждению уголовного дела1.

Анализ следственной практики показал, что в большинстве случаев поводами все же являются сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, которые оформляются рапортом об обнаружении признаков преступления, чуть реже – постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Такой повод, как явка с повинной, по данной категории преступлений не встречался. Основной источник информации о совершенном мошенничестве в сфере незаконного оборота земель – это граждане, которые пострадали от действий мошенников. Первона-

1 Синкевич В.В. Расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном на вторичном рынке жилья // Общество и право. 2008. № 2.

22

чальную информацию о совершенном преступлении можно получить именно от них.

Основанием для возбуждения уголовного дела, согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Проверку по сообщениям (заявлениям) по факту незаконного оборота земель проводят:

–следователь;

–оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции;

–дознаватель отдела дознания.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела следователь фактически должен выяснить, какой вред был причинен преступлением, причем данный вред должен быть существенным. Далее, следователь должен также определить, что деяние, совершенное подозреваемыми лицами, прямо запрещено уголовным законодательством, а не гражданско-правовыми отношениями1.

При проведении проверки заявления следователю (дознавателю, оперуполномоченному) необходимо обратиться к специалисту – лицу, которое обладает специальными знаниями. В качестве специалиста можно привлечь сотрудника территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, БТИ, межевых организаций и др. Данное лицо в ходе доследственной проверки не проводит исследований документов либо предметов, а дает консультации следователю (дознавателю, оперуполномоченному), которые способствуют решению задач проверки. Вопросы, которые задает следователь специалисту, не должны раскрывать сущности проводимой проверки.

При проведении проверки следователь должен обязательно привлечь и специалиста для установления признаков подделки документов [решить вопрос о наличии в документе частичной подделки (подчистка, травление и др.), установить групповые признаки объектов (печатающего устройства, с помощью которого изготовлен документ)]. Специалист может также решить и идентификационные задачи, например, установить лицо, выполнившее подпись или рукописный текст, установить подлинность оттиска штампа или печати.

Мошенничество в сфере земельных правоотношений проявляется в изготовлении документов, которые содержат признаки подлога. Следователь (оперативный сотрудник, дознаватель) должен незамед-

1 Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 8.

23

лительно изъять эти документы, после чего подвергнуть их исследованию – как следственному, так и экспертному. Если в ходе предварительной проверки следователь установит, что документы имеют признаки подделки, то это обстоятельство указывает на необходимость немедленного возбуждения уголовного дела.

При проведении доследственной проверки следователь (дознаватель, оперуполномоченный) должен обязательно истребовать подлинники документов, на основании которых было зарегистрировано право собственности на земельный участок, либо документы, на основании которых был закреплен за гражданином земельный участок, а также истребовать фиктивные документы, получить образцы рукописных записей и подписей, печати, штампы и их оттиски, машинописные тексты. В данном случае перед назначением судебной экспертизы следователю рекомендуется обратиться к специалистукриминалисту и получить консультацию в устной форме относительно качества и количества образцов, которые необходимы для проведения криминалистической экспертизы.

К образцам необходимо предъявлять следующие требования:

–несомненность происхождения образцов от определенного объекта;

–необходимое количество образцов и их надлежащее качество;

–соблюдение определенных условий при получении и хранении образцов;

–применение необходимых научно-технических средств в про-

цессе получения, фиксации и хранения образцов, а также использование помощи специалиста и т. д.1

Истребованные документы (после возбуждения уголовного дела их необходимо осмотреть и признать вещественными доказательствами) рекомендуется хранить при материале доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела – при уголовном деле. Возвращать документы гражданам либо организациям нецелесообразно, так как они могут быть утрачены, повреждены и т. п., что лишит следствие возможности полно, объективно установить истину при расследовании уголовного дела.

При проведении предварительной проверки объяснения лиц, которые понесли ущерб от противоправных действий мошенников, должны содержать сведения, после оценки которых в совокупности с другими сведениями следователь (дознаватель, оперативный сотруд-

1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 137.

24

ник) сделает правильный выбор об их достаточности для принятия законного и обоснованного решения.

В объяснениях потенциальных потерпевших должны содержаться следующие сведения:

–о принадлежности земельного участка – предмета преступного посягательства; полные данные о данном участке (его местонахождение, адрес, вид разрешенного использования, площадь, кадастровый номер);

–о стоимости земельного участка (согласно оценке БТИ, кадастровой стоимости, рыночной стоимости);

–о документах, подтверждающих право собственности на данный земельный участок (свидетельство о регистрации права собственности, различные гражданско-правовые договоры, доверенности, завещание, выписки из похозяйственной книги, постановления главы администрации муниципального органа о выделении участка (данные постановления выдавались до 2003 г.), кадастровый паспорт на земельный участок и др.);

–о размере ущерба, причиненного потерпевшему; о том, в чем конкретно состоит ущерб;

–о действиях, которые были предприняты мошенником; о том,

вчем выражался обман либо злоупотребление доверием;

–о времени, месте, обстоятельствах, при которых были совершены противоправные действия с земельным участком; об очевидцах произошедшего, о мошеннике, о его местонахождении, о том, в каких отношениях состоят между собой потерпевший и злоумышленник, какие документы составлялись между ним и потерпевшим (договоры, доверенности, расписки и др.), о месте составления указанных документов;

–о том, как производился расчет между сторонами, в какой валюте, каким достоинством были купюры; о времени и месте расчета, о лицах, присутствовавших при расчете, и документах, которые составлялись по факту расчета;

–о последствиях, которые имели место после совершения преступ-

ления.

Свидетелям-очевидцам рекомендуется задавать следующие вопросы:

–в каких отношениях они находятся с участниками произошедшего события;

–знакомы ли они с лицами, совершившими преступное посягательство, в каких отношениях с ними состоят;

25

– какое событие они наблюдали, были участниками, какова именно их роль в данном событии; от кого им стало известно о совершенном преступлении.

Потерпевшему, свидетелю необходимо задавать и другие вопросы, в которых возникнет необходимость, для установления всех обстоятельств произошедшего события.

Материал предварительной проверки должен быть тщательно изучен следователем, при этом он должен уделить особое внимание наличию достаточных данных, указывающих на признаки противоправного деяния, при установлении которых следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

На этапевозбужденияуголовного дела следователю необходимо:

1)проанализировать весь собранный материал с целью установления оснований к возбуждению уголовного дела либо к его отказу;

2)проверить законность данного материала;

3)предварительно квалифицировать действия виновных лиц. Материал предварительной проверки по факту преступления в

сфере незаконного оборота земель должен содержать следующие данные:

‒о действиях в отношении имущества – земельного участка (приобретение права собственности на земельный участок), которые носят противоправный характер;

‒о действиях в отношении земельного участка (приобретение права собственности на него), совершенных из корыстных побуждений: получение материальной выгоды (денежные средства, акции, ценные бумаги, приобретение права собственности на какое-либо имущество и др.), продвижение по карьерной лестнице (в случае причастности к совершению данного преступления должностного лица из администрации муниципального органа, БТИ, территориального отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и др.);

‒о предмете преступного посягательства или праве собственности на него, а также о денежных средствах, обращенных в пользу виновного лица либо других лиц;

‒о причиненном ущербе; о собственнике данного объекта недвижимости (физическое лицо, организация, государство – Российская Федерация либо муниципалитет);

‒о характере и размере причиненного ущерба (ущерб следует исчислять только в денежном эквиваленте и только в отечественной валюте);

26

‒о способе совершения преступления (обман, злоупотребление доверием и др.);

‒об умысле (действия должны быть совершены с прямым умыслом);

‒о том, не оспаривалось ли в законном порядке право собственности на объект – земельный участок.

Одним из основных требований уголовно-процессуального закона является соблюдение сроков проведения предварительной проверки. В ч. 1 ст. 144 УПК РФ установлен срок проведения проверки – трое суток, который может быть продлен до 10 суток, а при необходимости проведения проверочных действий, мероприятий – до 30 суток в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

Материал предварительной проверки по факту незаконного оборота земель должен содержать сведения о том, что:

1) имущество или право на имущество являются чужими, т. е. в отношении их у субъекта не было никаких законных правомочий;

2) изъятие имущества (приобретение права на него) было совершено:

– противоправно;

– с корыстной целью, т. е. с целью получения материальной выгоды (денег, имущества или прав на его получение и т. п.) для виновного или других лиц или с целью избавления от материальных затрат

(возврат имущества, долга, оплата услуг, выполнение имущественных обязательств, уплата алиментов и др.)1;

– безвозмездно, т. е. земельным участком или правом на него, денежными средствами завладевают бесплатно, без соответствующего возмещения или с неадекватным возмещением (именно этот признак образует общественно опасные последствия в виде причинения ущерба);

– путем обмана или злоупотребления доверием;

– с прямым умыслом (если на данный момент установлен субъект преступления);

3) земельный участок или право на него, денежные средства обращены в пользу преступника или иных лиц;

4) ущерб причинен собственнику, иному владельцу этого имущества, а также сведения о характере и размере причиненного ущерба (его исчисление в денежном эквиваленте);

1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 янв. 1999 г. № 1, п. 11. Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс.

27

5) имущество или право на имущество не оспаривается в законном порядке.

Установление в совокупности этих признаков указывает на достаточность данных для возбуждения уголовного дела. Установление указанных сведений возможно в ходе проведения комплекса ОРМ, а также в результате получения ответов на запросы в органы регистрации (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), объяснений у сведущих лиц (нотариусов, сотрудников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), справок о стоимости в БТИ, истребования документов, подтверждающих отношения потенциального потерпевшего с субъектом преступления1.

Материал доследственной проверки, поступивший либо находящийся у следователя, может содержать следующие документы, позволяющие принять законное и обоснованное решение по факту незаконного оборота земель:

1.Заявление лица о совершенном преступлении (либо рапорт сотрудника полиции или сообщение от государственных органов о совершенном или готовящемся преступлении). Указанные документы должны содержать сведения о месте, времени, признаках обнаруженного преступления, обстоятельствах обнаружения признаков преступления, о подозреваемом в совершении преступления лице (если оно установлено), о лицах, которым известны обстоятельства произошедшего (если таковые есть), о местонахождении документов и предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, согласно УПК РФ, и другие сведения, которые имеют значение для квалификации преступного деяния и принятия решения. Материал предварительной проверки поступает к следователю с сопроводительным письмом, в котором обязательно должно быть отражено место хранения всех изъятых документов.

2.Протокол осмотра места происшествия (местонахождения объекта недвижимости, всех помещений, где незаконно изготавливались различные документы для совершения противоправных действий; мест, где проходила передача документов либо денежных средств).

3.Объяснения заявителя, свидетелей.

4.Объяснения мошенников (в случае, если местонахождение таковых установлено).

1 Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 8–9.

28