472

Потерпевшим по данной категории преступлений может быть как физическое лицо, так и органы государственной власти, другие организации и т. д. Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причиненияпреступлениемвредаегоимуществуиделовойрепутации.

Согласно следственной и судебной практике по делам данной категории потерпевшими являются:

‒граждане, собственники земельных участков различного назна-

чения;

‒государство в лице государственных органов;

‒муниципалитет;

‒иные организации.

Выявление и изучение криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего и его поведения дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства.

Характеристика виновного лица. Для успешной работы по рас-

следованию и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, важным источником для следователя являются сведения о личности преступника.

Личность преступника является одним из элементов криминалистической характеристики преступления. Для полного и всестороннего расследования уголовного дела необходимо знание следователем, оперативным работником характеристики лиц, совершивших противоправное действие.

Личность преступника характеризуется совокупностью социально обусловленных признаков, черт, свойств и связей, которые условно можно объединить в две группы.

К первой группе следует отнести такие признаки, которые присущи личности вообще и которые приобретают криминалистическое значение только при рассмотрении их через призму совершения преступления. Это, например, социально-демографические признаки (пол, возраст, семейноеи должностное положение, образованиеи т. п.).

Вторую группу образуют признаки, черты и свойства, которые прямо или косвенно связаны с совершением преступления и обусловливают или объясняют его совершение. В эту группу могут входить

9

социально-деформированные убеждения, установки, ценностные ориентации1.

При изучении следственной практики была составлена социальнодемографическая характеристика личности преступника в сфере незаконного оборота земель. Установлено, что на момент привлечения к уголовной ответственности субъекты преступления находились в возрасте от 27 до 50 лет.

В результате проведенного анкетирования следователей Краснодарского края выяснилось, что около 75% преступлений совершаются женщинами. При анализе образовательного уровня лиц, совершающих преступления в области оборота земель, установлено, что большинство преступлений (более 80%) совершаются лицами с высшим образованием, которые достаточно компетентны в вопросах земельного законодательства. Высокий образовательный и интеллектуальный уровень лиц, совершающих преступления в данной области, а также их материальное положение не являются препятствием на пути совершения противоправных действий. Установлено также, что во всех преступлениях присутствовала корыстная заинтересованность. Это означает, что как бы правонарушитель не действовал в интересах определенного гражданина, группы или юридического лица, он обязательно принимает решения с выгодой для себя, при этом исходя из собственной выгоды независимо от того, когда она будет извлечена.

Значительную роль при изучении личности подозреваемого (обвиняемого) играет семейное положение. Так, по материалам изученных уголовных дел, 80% привлеченных к ответственности лиц находились в браке, причем все привлеченные женщины были замужем. Семейное положение подозреваемых лиц проявлялось, как правило, на последующем этапе расследования, а точнее, после привлечения в качестве обвиняемого супруги обвиняемых начинали оказывать противодействие органам предварительного расследования.

Таким образом, на основе анализа материалов архивных уголовных дел была создана информационная модель лица, совершающего мошенничества с земельными участками, с учетом следующих выявленных закономерностей:

1.Наличие судимости. Было установлено, что к уголовной ответственности, как правило, привлекаются лица, ранее не судимые.

2.Пол. Чаще всего к ответственности привлекаются женщины.

3.Образование. Привлекаемые к ответственности лица имеют высшее образование.

1 Баженов А.И. Указ. соч. С. 60.

10

4.Возраст. Как выяснилось, возраст не имеет существенного значения для категории лиц, совершающих противоправные действия

сземельными участками. На момент привлечения к уголовной ответственности субъект преступлениянаходился ввозрастеот 27 до 50 лет.

5.Наличие регистрации по месту проживания. Данный факт не влияет на поведение обвиняемого (подозреваемого) в ходе расследования, но по материалам архивных уголовных дел было установлено, что все субъекты противоправной деятельности имели регистрацию по месту постоянного проживания.

6.Семейное положение. В ходе исследования обнаружилось, что 80% подозреваемых (обвиняемых) состояли в браке, причем все женщины, привлекаемые к ответственности, были замужем.

Итак, на основе анализа указанных закономерностей можно сформулировать следующую модель лица, совершившего преступление в сфере земельных правоотношений: ранее не судимая женщина, имеющая высшее образование, состоящая в браке и совершившая умышленное деяние. Представляется, что данная модель должна использоваться следователем (оперативным сотрудником) прежде всего для решения вопроса об избрании соответствующей меры пресечения в целях предотвращения уклонения обвиняемого от следствия и предотвращения оказания давления на свидетелей.

При воссоздании психологического облика лица, совершившего преступление в сфере оборота земель или способствующего его сокрытию, существенную роль играет информация о его отношениях с родственниками и коллегами, позволяющая овладеть сведениями о его привычках, профессиональных навыках, способности к самообладанию в сложных ситуациях, изобретательности и других качествах. Как отмечал Е.Ф. Коновалов, «наблюдается определенная зависимость выбора способа укрытия имущества и от таких свойств лично-

сти, как пол, возраст, образование, опыт (в том числе преступный), волевые качества, интересы, увлечения и др.»1.

При изучении следственной практики субъектами данной категории преступлений, как правило, являлись:

– главы городских администраций, органов местного самоуправления;

– заместители глав городских администраций, органов местного самоуправления;

– начальники управлений (отделов, отделений, групп) органов местного самоуправления или их заместители;

1 Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М, 1973. С. 40.

11

–рядовые сотрудники управлений (отделов, отделений, групп) органов местного самоуправления, наделенные определенными обязанностями согласно своей должностной инструкции;

–риелторы и другие лица, которые оказывают населению услуги по оформлению недвижимости.

Как показывает следственная практика, около 50% преступлений в данной сфере совершаются группой, которая включает 2–4 человека. В основном в данную преступную группу входит глава администрации (либо его заместитель), риелтор и начальник (либо специалист), в чьи обязанности входит учет и распределение земельных участков.

При расследовании уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступление в сфере оборота земель, 99% истребованных с места работы и места жительства характеристик подозреваемого (обвиняемого) лица оказывались положительными. Это связано с тем, что субъекты преступлений обладали такими качествами, как высокий профессионализм, коммуникабельность, хорошие организаторские способности, инициативность. Данные качества позволяли им скрывать следы своей преступной деятельности.

Для нравственно-психологической характеристики указанной категории лиц также свойственными являются: отрицательное отношение к государственным или общественным интересам, приоритет личных нужд, стремление к незаконному обогащению, реализации своих корыстных целей любым противоправным путем.

Данные о личности преступника, использованные при раскрытии и расследовании противоправного деяния, помогают оперативному сотруднику и следователю принять законное решение по уголовному делу.

Личность преступника является важным и неотъемлемым элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом земель. Данные о личности, совершившей противоправное деяние, необходимо проанализировать и использовать при раскрытии и расследовании отдельных групп (видов) преступлений, что позволит оперативному сотруднику, следователю выявить закономерности в поведении обвиняемого на различных стадиях предварительного следствия.

12

1.2. Способы совершения незаконного оборота земель какэлементкриминалистическойхарактеристикипреступления

Способ совершения преступления – это обусловленный целым рядом субъективных и объективных факторов комплекс действий субъекта (субъектов) по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния1.

Г.Н. Мудьюгин разделяет криминалистическое понятие способов совершения преступления и сокрытия преступления. Первое он определяет как комплекс действий, совершаемых преступником в определенном порядке и направленных на достижение преступной цели. Второе – как комплекс действий, преследующий вспомогательную цель по отношению к способу совершения преступления – скрыть преступление от окружающих, в первую очередь от следственных органов, уклониться от ответственности за содеянное2.

А.Н. Колесниченко о способе совершения преступления писал: «Это образ действий преступника, выражающийся в определенной последовательности, сочетании отдельных движений, приемов, примененных субъектом. Способ совершения преступления характеризуется не только внешней стороной отдельных движений и приемов, но и их содержанием, характером»3.

Способ совершения преступления – это система действий, операций, приемов, направленных на достижение противозаконной цели и объединенных определенным периодом времени.

Способ совершения преступлений в сфере захвата земель состоит из подготовительных действий к совершению преступления, действий по совершению и сокрытию преступления, объединенных единым умыслом.

В содержание термина «способ совершения мошенничества» целесообразно включать лишь те действия преступника, которые непосредственно направлены на завладение предметом посягательства (чужое имущество или право на чужое имущество), составляющего объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

1Герасимов И.Ф. и др. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. С. 346.

2Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. С. 65.

3Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С. 18.

13

Совокупность поведенческих актов мошенника непосредственно от момента возникновения преступного замысла до окончания действий, направленных на сокрытие преступления и его следов, следует обозначать термином «способ совершения мошенничества», в содержание которого целесообразно включать такие составные элементы, как действия: 1) по подготовке к совершению преступления; 2) по его непосредственному совершению; 3) по сокрытию следов, а также орудия и средства, используемые для реализации преступного замысла1.

А.Ф. Лановой справедливо заметил: «Говоря о способе мошенничества, следует учитывать еще один важный момент: все его составные части находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, а потому о способе мошенничества следует говорить не как о совокупности подэлементов, а как об их устойчивой системе. В конечном итоге именно взаимная детерминированность отдельных поведенческих актов, их объединенность общим умыслом и направленность на достижение единой цели позволяют рассматривать их как единую систему – преступную деятельность. Систематичность способа мошенничества позволяет при наличии сведений об одних его подэлементах строить предположения относительно содержания других. Так, в частности, располагая информацией о содержании действий, непосредственно направленных на завладение предметом преступного посягательства, можно построить отличающиеся высокой степенью вероятности версии о содержании действий по подготовке и сокрытию следов мошенничества, об орудиях и средствах, используемых для реализации преступного замысла»2.

По смыслу ч. 1 ст. 159 УК РФ основными способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием. В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дается разъяснение данных категорий. Так, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на

1Суров О.А., Гришилова Д.Л. Расследование мошенничества на рынке недвижимости: метод. рекомендации. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2011. С. 16–17.

2Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6.

14

введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными или родственными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

При изучении судебной практики были выявлены следующие действия виновных лиц по подготовке к совершению преступления:

1)выбор земельного участка, который по замыслу виновных подлежит незаконному переходу;

2)предварительный вывод данных земельных участков из государственной (муниципальной) собственности либо собственности конкретных лиц (организаций);

3)изменение категорий земель с нарушением действующего законодательства;

4)скупка земельных паев по заниженным ценам;

5)предварительное (промежуточное) оформление прав на земельный участок на знакомых, родственников, подставных лиц и др.;

6)выбор потерпевших, являющихся собственниками или правомерными владельцами земельных участков (паев и др.);

7)поиск лиц, желающих приобрести права собственности на определенный земельный участок вопреки действующему законодательству;

8)изъятие, завладение документами, свидетельствующими о наличии права собственности на земельный участок или права владения земельным участком, который вызывает интерес у злоумышленников (в данном случае документы выданы на имя добросовестных собственников (владельцев));

9)выбор места и времени совершения противоправного дей-

ствия;

10)поиск лиц, к которым право собственности должно будет перейти документально при регистрации незаконной сделки с земельным участком;

15

11)установление и укрепление противоправных связей с иными должностными лицами для совместной противоправной деятельности в сфере незаконного оборота земель;

12)подготовка документов (в том числе подложных), необходимых для регистрации незаконных сделок с землей.

Злоумышленники устанавливают доверительные отношения с предполагаемой жертвой, создавая о себе представление как о добросовестных, опытных и бескорыстных помощниках в осуществлении сделок с земельными участками; демонстрируют различные документы, ведут длительные разговоры по телефону с жертвой мошенничества, а также с другими клиентами, должностными лицами государственных и муниципальных органов в присутствии жертвы; если целью злоумышленников является неосвоенный участок местности, то совместно с потерпевшим они выезжают на место нахождения предполагаемого участка и рассказывают о «будущем» развитии данного района.

В большинстве случаев виновные лица приобретают поддельные документы на земельный участок. Преступления с использованием поддельных документов совершаются путем обмана либо злоупотребления доверием. Поддельные документы злоумышленники либо изготавливают самостоятельно, либо получают от работников управления имущественных отношений (отдела, комитета) муниципального образования, территориального органа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, бюро технической инвентаризации (БТИ), земельно-кадастрового бюро, а также нотариусов, вступая с ними в сговор.

Собственники земель, находясь под влиянием риелторов (и других лиц, оказывающих услуги по оформлению объектов недвижимости в собственность), передают им подлинные документы на земельные участки. В данном случае злоумышленники входят в доверие к предполагаемой жертве и обманывают ее относительно действительности своих истинных намерений. Получив подлинные документы на интересуемый объект, злоумышленники приобретают неограниченные возможности в совершении с данным имуществом различных сделок, операций. Установив доверительные отношения с собственником, мошенники также могут получить нотариальную доверенность на право распоряжения его имуществом, совершения сделок, оформления документов, получения денежных средств по совершенным сделкам и на другие виды операций.

16

Процесс от изготовления документов до регистрации права на объект недвижимости или совершения различных сделок с ним требует оказания помощи злоумышленнику, которую он может найти среди должностных лиц земельных комитетов (отделов) муниципальных образований, имеющих полномочия подготавливать земельноправовую документацию, выдавать справки, дубликаты и копии документов, вести земельно-шнуровые книги (вносить изменения и дополнения); среди должностных лиц органов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; среди нотариусов, которые, действуя от имени государства, удостоверяют незаконные сделки; среди работников бюро технической инвентаризации (БТИ), а также земельно-кадастрового бюро.

Существуют следующие способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота земель.

1.Регистрация фиктивных договоров, имитирующих совершение сделок гражданско-правового характера с землей и заключенных

снарушением порядка регистрации таких сделок;

2.Изготовление и предоставление заинтересованным лицам кадастровых планов и свидетельств о государственной регистрации вещных прав на один и тот же земельный участок на имя разных лиц (данный способ практические сотрудники называют «два хозяина»). Указанный механизм связан с обманом добросовестных покупателей земельного участка, когда один и тот же объект – земельный участок – продается нескольким лицам. Обман в данном случае обнаруживается на этапе регистрации сделки, и в сложившейся ситуации покупатели вступают в конфликт между собой, оспаривая право обладания данным участком. Так, в начале 2008 г. в Краснодарском крае гр. И., умышленно введя в заблуждение относительно действительности своих намерений гр. М. по продаже ему земельного участка, получила от последнего денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Осознавая противоправность своих действий, гр. И. не выполнила своих обязательств по продаже земельного участка гр. М., продала данный

объект гр. П., причинив гр. М. ущерб в сумме 1 000 000 рублей, что является крупным размером1.

3.Нарушение порядка изменения категорий земель и выделение земельных участков заинтересованным лицам с нарушением существующих правил и ненадлежащим субъектом.

1 Архив Динского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело № 918618/2009.

17

4.Обман или злоупотребление доверием владельцев земельных участков должностными лицами. Данный способ требует больших интеллектуальных и материальных затрат. Так, например, гр. Б., являющийся главой администрации, используя свое служебное положение, изготовил фиктивное постановление главы о закреплении земельного участка площадью 1 500 кв. м в собственность за гр. С., пу-

тем обмана завладел данным земельным участком кадастровой стоимостью 934 515 рублей и продал его гр. С.1

5.Существенное занижение арендной платы за земельный уча-

сток.

6.Существенное занижение стоимости отчуждаемого земельного участка либо налогооблагаемой базы за владение, пользование и распоряжение земельным участком.

Анализ следственной практики показал, что процесс совершения мошенничества в сфереоборотаземель проходит следующие этапы:

1) получение (сбор) максимального количества информации о заинтересовавших мошенника объектах имущества и связанных с ними различных обстоятельствах;

2) планирование и тщательное продумывание механизма совершения мошенничества;

3)подготовка необходимых для совершения мошенничества поддельных документов (в большинстве случаев);

4)осуществление действий по непосредственному совершению мошенничества;

5)немедленная реализация похищенного имущества и присвоение полученных от этого денег2.

Указанный перечень способов совершения мошенничества в сфере незаконного оборота земель не является исчерпывающим.

Действия по сокрытию преступлений данной категории проявляются в следующих приемах:

– уничтожение подлинной документации на определенный земельный участок, содержащейся в органах и учреждениях, осуществляющих кадастровый и иной учет земельных ресурсов;

– неправомерное завладение документацией на определенный земельный участок, находящейся у лиц, имеющих ее на законных основаниях, под каким-либо формальным предлогом либо под угрозой

1Архив Северского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№118483/2012.

2Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 26.

18