472

(обвиняемых) на очной ставке со своими подчиненными не дают показаний либо дают ложные показания. Это связано с личностными качествами должностных лиц, они не желают показывать остальным, что ущемлены. Положительные результаты дает такой прием, при котором следователь объявляет должностному лицу, заподозренному в совершении преступления, о проведении очной ставки одновременно с несколькими свидетелями (например, находившимися ранее в его подчинении), которые дали правдивые показания. В результате такого предупреждения он может принять решение о даче правдивых показаний, отказавшись от встречи с лицами, которые будут не только изобличать его во лжи, но и указывать на его нелицеприятную деятельность, послужившую поводом служебных (производственных) разногласий1. Например, гр. Б., глава администрации сельского поселения, совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ: вступил в преступный сговор с риелтором и совместно с ним незаконно продавал земельные участки. В ходе следствия гр. Б. отказывался от дачи показаний, однако после того как был осведомлен о том, что следователь вызывает его с защитником на очную ставку с подчиненными ему лицами (свидетелем, занимающим должность специалиста управления имущественных отношений), прибыл к следователю с защитником и сообщил, что хочет раскаяться и дать правдивые показания2.

При проведении очной ставки следователь может непосредственно демонстрировать допрашиваемым лицам различные объекты (документы, предметы), имеющие значение для раскрытия и расследования преступления. Это оказывает более сильное психологическое воздействие на недобросовестного участника, чем опосредованные формы реализации доказательств. На очной ставке возможно представление нормативных актов, регулирующих статус должностных лиц, с рассмотрением тех или иных положений федеральных законов, постановлений правительства, внутриведомственных инструкций3.

Обыск и выемка документов и их осмотр

Порядок и общие положения производства обыска закреплены в ст. 164, 165, 182 УПК РФ. Основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или

1Баженов А.В., Холопова Е.Н. Указ. соч. С. 140.

2Архив Динского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№119452/2014.

3Соловьев А.Б. Очная ставка: метод. пособие. М., 2006. С. 75.

49

иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, объектами обыска, как правило, являются:

1)подлинные документы на имя истинного владельца данного земельного участка (свидетельства о регистрации права собственности или иных вещных прав, кадастровые паспорта и кадастровые планы на земельные участки);

2)подлинные документы иных лиц, которые выступали добросовестными участниками гражданско-правовых отношений (завещание, доверенность и др.);

3)поддельные документы, которые использовали виновные лица для совершения акта регистрации незаконной сделки с земельным участком (поддельные доверенности, поддельные документы, удостоверяющие личность и т. п.);

4)черновые записи подозреваемых лиц, подтверждающие наличие у них умысла на совершение преступного посягательства;

5)оргтехника, при помощи которой изготавливались поддельные документы, способствовавшие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом земель (принтеры, сканеры, цифровые фотокамеры и видеокамеры, компьютеры и др.);

6)канцелярские принадлежности (пишущие приборы, которые использовались при изготовлении поддельных документов; бумага; иные расходные материалы, схожие с теми, которые использовались при изготовлении документов);

7)ежедневники, записные книжки (рукописные и электронные)

идругие источники информации, которые свидетельствуют о наличии противоправного умысла на совершение преступлений, связанных с незаконном оборотом земель, и определяют круг социальных связей подозреваемых лиц;

8)смартфоны, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки и другая цифровая техника, при помощи которой осуществлялся контакт с потерпевшим, государственными органами, учреждениями, организациями, осуществлялась и поддерживалась связь между участниками преступлений, совершались соединения путем аудиоили видеозвонков и переписки.

При расследовании дел данной категории проводить обыск рекомендуется в следующих местах:

– в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

50

–впомещенияхадминистраций, органовместногосамоуправления;

–в помещениях лицензионных геодезических организаций, выполнявших работы по межеванию;

–в жилищах подозреваемых (обвиняемых); лиц, неправомерно выделивших земельные участки либо совершивших незаконную регистрацию сделки с данными участками; лиц, в пользу которых совершена незаконная сделка с земельным участком; лиц, находящихся с подозреваемыми (обвиняемыми) в устойчивых связях (родственники, друзья, коллеги, интимные связи и др.).

Если следователем принято решение провести обыск по делам данной категории, то он обязательно должен к нему подготовиться. Без предварительной подготовки рассчитывать на успех непосредственно при рабочем этапе и достигнуть всех целей данного следственного действия следователю (либо иному лицу, проводящему обыск по поручению) не придется.

При подготовке к проведению обыска необходимо изучить будущее место его проведения на наличие тайников, потайных комнат, дополнительных выходов. После этого по полученным результатам следует принять решение о выборе наиболее эффективных и рациональных технико-криминалистических средств и тактикокриминалистических приемов. Следователю целесообразно получить

вБТИ техническую документацию о плане помещения (жилища), где он планирует провести обыск.

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, которые имеют значение для расследуемого уголовного дела, и если следователю точно известно, где и у кого они находятся, проводится выемка (ст. 183 УПК РФ). При расследовании данной категории уголовных дел выемка является одним из распространенных следственных действий. Выемку предметов (документов), целесообразно поводить в бесконфликтной ситуации, когда между следователем и лицом, владеющим данными предметами (документами), сложились доброжелательные отношения и отсутствуют противоположные интересы.

При расследовании уголовных дел в сфере незаконного оборота земель выемка проводится в помещениях:

–Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

–администрации, органов местного самоуправления, районного архива, управления имущественных отношений;

–налоговой инспекции;

51

–отдела ЗАГСа;

–лицензионных геодезических организаций, выполняющих работы по межеванию, и иных органов и учреждений, которые владеют сведениямиобучастникахнезаконнойсделкисземлей;

–БТИ, банка, кредитных организаций, нотариуса и т. п. Наиболее распространенными объектами выемки выступают:

–документы, в которых отражены признаки совершения и регистрации незаконных сделок с землей;

–документы, свидетельствующие о проведении предварительных работ с земельными участками (например, межевое дело и др.);

–фонограммы разговоров потерпевшего и субъекта преступной деятельности (лицо, неправомерно выделившее земельный участок; лицо, неправомерно зарегистрировавшее незаконную сделку и др.). Так, при расследовании уголовного дела № 115733 по факту мошенничества с земельным участком следователю стало известно, что у потерпевшей гр. П. имеется запись разговора с подозреваемой Х., раз-

говор она записала на диктофон, так как ей стало известно, что гр. Х. привлекается к уголовной ответственности1.

Важность производства выемки заключается и в том, что при отсутствии необходимых документов невозможно качественно проводить другие следственные действия, например, осмотр, назначение соответствующих экспертиз и др. Кроме того, своевременное и полное изъятие документов препятствует виновным уничтожить либо скрыть от следствия содержащиеся в них сведения, имеющие доказательственное значение, что обеспечивает успешное раскрытие и расследование данного вида преступления. Речь идет о выемке докумен-

тов у потерпевшего, так как в них могут находиться следы преступления, указывающие на способ совершения мошенничества2.

Из-за большого количества изымаемых документов целесообразнее проводить их осмотр в кабинете следователя, где следователь в привычной обстановке, с использованием технико-криминалистических средств и методов, при помощи специалиста произведет осмотр, зафиксирует необходимую информацию, выявит особенности осматриваемых документов, признаки их изменений. Осмотр является самостоятельным следственным действием, предусмотренным ст. 164, 176

и177 УПК РФ. Осмотр предметов и документов по делам, связанным

1Архив Тимашевского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№115733/2014.

2Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 34.

52

с незаконным оборотом земель, осуществляется с учетом разработанных для данного следственного действия приемов и правил.

Следователь должен осмотреть все документы, в которых отражено возникновение, изменение, переход и прекращение права собственности и иных вещных прав на данный объект (земельный участок). Подвергнуть осмотру и исследовать необходимо все документы, изъятые следователем (оперативным сотрудником) у потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), в территориальном отделе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, администрации, архиве, Федеральной налоговой службе, БТИ, а также других органах, которые наделены функциями контроля и регистрации.

При проведении осмотра документов необходимо их предварительно отсортировать: изъятые путем выемки, обыска, осмотра места происшествия либо других следственных действий, по дате, с учетом сущности зафиксированных в них событий. Если документы, изъятые как в одном так и в различных учреждениях (организациях), как в одном так и в разных местах, с различных сторон фиксируют обстоятельства одного и того же события, то необходимо их осматривать в процессе единого следственного действия. Если говорить о дате изготовления документа, то значение для результатов криминалистического анализа имеют как документы, датированные примерно в один и тот же временной период, так и наоборот, согласно датам изданные в течение длительного временного промежутка. Анализ даты изготовления документа позволяет получить информацию об определенных обстоятельствах преступлений, связанных с незаконным оборотом земель.

Так, гр. Б., занимающая должность специалиста первой категории в администрации, используя свое служебное положение, по предварительному сговору с гр. Р. в начале 2008 г. изготовила дубликат фиктивного постановления главы от 31 декабря 2000 г. № 417 о закреплении земельного участка, внесла сведения в журнал регистрации свидетельств о праве пользования землей и мошенническим путем завладела данным земельным участком, чем причинила администрации ущерб в крупном размере. Согласно Земельному кодексу РФ земельные участки продаются с аукциона. В данном случае следователем были осмотрены журналы регистрации и все документы, в которых

53

отражено изменение права на земельный участок, с целью установления признаков дописки1.

При проведении осмотра документов на предмет установления признаков внесения изменений в их первоначальное содержание следует применять технико-криминалистические приемы и средства, направленные на выявление материального подлога и на обеспечение дальнейшей сохранности документа и его пригодности в качестве объекта дальнейшего экспертного исследования.

Для установления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов необходимо при их осмотре применять такие технико-криминалистические приемы, как осмотр в косопадающем свете, осмотр на просвет и другие, а также применять такие средства, как оптические и осветительные приборы, ультрафиолетовые и инфракрасные осветители.

Осмотр документов необходимо осуществлять с соблюдением следующих криминалистических правил:

–не рекомендуется делать на осматриваемом документе какиелибо отметки: подчеркивать, выделять красителем важные фрагменты текста;

–не рекомендуется сгибать или прошивать документы;

–после осмотра их следует поместить в конверт, формат которого соответствует формату документов, опечатать и хранить, исключив к ним доступ посторонних лиц, порчу, утрату либо уничтожение;

–с целью обнаружения признаков материального подлога целесообразно приглашать специалиста-криминалиста.

При осмотре документа следует особое внимание уделить следующим реквизитам:

1) название и дата составления;

2) место составления документа; 3) время действия документа (особенно следует обратить вни-

мание на доверенности); 4) содержание полномочий доверенного лица (анализ полномо-

чий и сопоставление их с реально выполненными действиями уполномоченного лица позволит выявить их несоответствие – в данном случае можно выявить халатность или злоупотребление должностного лица своими полномочиями);

5)принадлежность и содержание рукописных текстов, подписей, оттисков печатей и штампов;

6)средства защиты документа.

1Архив Динского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№918618/2009.

54

Следователь должен тщательно изучить все изъятые документы, уяснить их сущность, назначение, что должно найти отражение в протоколе осмотра предметов (документов).

Впроцессе осмотра рекомендуется изготовить копии исследуемых документов, заверить, приложить их к протоколу осмотра и подшить к материалам уголовного дела. Копия документа, заверенная следователем соответствующим образом, передает содержание всех реквизитов осматриваемого документа, т. е. наглядно виден весь комплекс индивидуальных признаков. На копии разрешается делать необходимыепояснительныенадписи, наноситьразличныеобозначения.

Для объективности расследования рекомендуется изымать исключительно подлинники и хранить их в упакованном виде при уголовном деле.

Входе расследования уголовных дел перед следователем очень часто встает вопрос об осмотре представленной на носителе фонограммы разговоров потерпевших, виновных, а также других лиц (свидетелей, работников администрации, БТИ, Росреестра и др.).

При осмотре фонограммы следователю необходимо учитывать следующие обстоятельства:

– характеристику упаковки, в которую помещен носитель информации: материал, наличие, цвет и содержание пояснительных надписей, целостность упаковки;

– наименование, тип, модель, марку носителя информации, его цвет, размеры, технические характеристики, целостность корпуса, наличие пояснительных надписей на корпусе носителя и др.;

– аппаратуру, на которой была прослушана фонограмма: тип, модель, марка, значимые для воспроизведения технические данные устройства;

– наименование и тип файла, его объем, дату и время создания, дату и время внесения изменений (если имеются), электронного «автора», если фонограмма записана в цифровом формате;

– продолжительность фонограммы, краткую характеристику и содержание (с дословным изложением всех фраз);

– наличие всех признаков внесения изменений в первоначальное содержание записи: обрывание фраз, резкое изменение тембра голоса говорящего, резкое изменение темы разговора, появление и исчезновение посторонних звуков и т. п.;

– сведения об изготовлении аудиограммы по результатам прослушивания фонограммы (фиксации содержания фонограммы на бумажный носитель);

55

– заявления лиц, участвовавших в осмотре и прослушивании фонограммы.

После осмотра и прослушивания фонограммы, а также после фиксации данного факта в протоколе, следует упаковать фонограмму и ее носитель с соблюдением криминалистических правил. Хранение фонограммы должно осуществляться с учетом мер, обеспечивающих ее сохранность, предотвращающих несанкционированный доступ к ней, а равно ее утрату, повреждение или внесение изменений.

Наиболее сложным является осмотр изъятой компьютерной техники, производимый следователем в целях обнаружения электронных документов, которые свидетельствуют о совершении мошенничества. Сложность представляет также последующее получение образцов документов, изготовленных печатающими устройствами этого компьютера, и производство соответствующей судебной экспертизы.

При обнаружении в компьютере электронных документов, в которых содержится имеющая значение для дела информация, их необходимо распечатать в том виде, который представлен на экране монитора, и на том печатающем устройстве, которое установлено на данном компьютере. Эти документы будут являться экспериментальными образцами для сравнительного исследования и бумажной копией электронного документа, который следователь приложит к протоколу осмотра предмета. На таком виде документа разрешается наносить пояснительные надписи и различные обозначения. Далее следователь обязан назначить технико-криминалистическую судебную экспертизу с целью установления тождества между имеющимися в деле документами и полученными образцами документов из компьютера подозреваемого (обвиняемого).

Назначение и проведение судебной экспертизы

Производство судебной экспертизы при проведении предварительного следствия регулируется гл. 27 УПК РФ. Особое внимание при расследовании дел в сфере незаконного оборота земель следует уделить оценочной экспертизе.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ в постановлении о назначении судебной оценочной экспертизы необходимо указать основания для ее назначения. Основанием является необходимость применения специальных познаний в области оценочной деятельности для установления объективной стоимости земельного участка либо вещного права на него (владения, пользования или распоряжения) и получения заключения. В основании необходимо указать вид определяемой сто-

56

имости (рыночная или др.), вид объекта, подлежащий оценке (описать его признаки, позволяющие выделить его из числа подобных).

При выборе эксперта следователю необходимо основываться на признании его компетенции, т. е. установить качества экспертаоценщика (наличие лицензии, аккредитации и т. п. согласно Закону «Об оценке»).

На основании ч. 4 ст. 199 УПК РФ следователь должен вручить постановление и все необходимые материалы эксперту, при этом разъяснить ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ (п. 2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ) следователь должен указать в постановлении о назначении экспертизы фамилию, имя и отчество эксперта.

На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие вопросы (обязательно указать комплекс индивидуальных признаков объекта оценки):

‒какова рыночная стоимость земельного участка;

‒какова рыночная стоимость доли права собственности в общем праве собственности на какой-либо объект и т. п.

Например: какова рыночная стоимость земельного участка площадью 1 400 кв. м, расположенного в границах населенного пункта по адресу г. Энск, ул. Октябрьская, 165 по состоянию на 26 мар-

та 2016 г.?

В распоряжение эксперта необходимо предоставить материалы, касающиеся объекта оценки, т. е. документы, подтверждающие наличие какого-либо вещного права, правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт и т. д., рекомендуется также обеспечить доступ к земельному участку с целью его осмотра экспертом.

К заключению эксперта-оценщика предъявляются такие же требования, как и к заключениям других судебных экспертиз, согласно ст. 204 УПК РФ.

По делам в сфере незаконного оборота земель рекомендуется назначать судебную землеустроительную экспертизу, объектом ко-

торой выступает определенный земельный участок, ставший предметом противоправных действий. Е.Р. Россинская определяет судебную землеустроительную экспертизу как «комплекс действий, производимых в установленной законом форме для определения границ локаль-

57

ного земельного участка»1. Однако Е.Р. Россинская также указывает, что границы земельного участка в ряде случаев определяются и в рамках строительно-технической экспертизы2.

В ходе предварительного следствия по делам данной категории судебная землеустроительная экспертиза назначается в случаях:

–определения соответствия фактической площади земельного участка его площади согласно правоустанавливающим документам;

–установления нахождения на земельном участке недвижимого имущества;

–определения наличия либо отсутствия наложения границ земельных участков;

–установления факта нахождения в границах земельного участка одного собственника недвижимого имущества другого собственника;

–определения возможности возведения на соответствующем земельном участке объекта строительства, имеющего конкретные технические характеристики;

–определения вариантов правомерного раздела земельного участка, определения границ в соответствии с правоустанавливающими документами и согласно сложившемуся порядку землепользования и др.

Примерный перечень вопросов, которые возможно поставить на разрешение эксперту при проведении землеустроительной экспертизы:

–соответствует ли фактическая площадь конкретного земельного участка площади земельного участка, представленной в конкретных правоустанавливающих документах;

–существует ли наложение границ определенных земельных участков;

–имеется ли на указанном земельном участке недвижимое имущество определенного собственника;

–каковы варианты правомерного установления границ земельных участков согласно правоустанавливающим документам и сложившемуся порядку землепользования и др.

Судебно-техническая экспертиза документов производится при необходимости установления подлинности тех или иных документов, наличия полной или частичной их подделки. Она позволяет также установить способ изготовления или подделки документа и ис-

1Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. С. 553–554.

2Там же. С. 555.

58