472

Краснодарский университет МВД России

Э. С. Данильян

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЗЕМЕЛЬ

Краснодар

2016

Краснодарский университет МВД России

Э. С. Данильян

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЗЕМЕЛЬ

Учебное пособие

Краснодар

2016

Рецензенты:

С. В. Баскаков (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю);

О. П. Грибунов, кандидат юридических наук, доцент (ВосточноСибирский институт МВД России).

Данильян Э. С.

Д18 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом земель : учебное пособие / Э. С. Данильян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2016. – 68 с.

ISBN 978-5-9266-1120-2

Рассмотрены криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота земель. Разработаны алгоритмы действий субъекта расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций, выявлены тактические особенности проведения отдельных следственных действий.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, аспирантов, курсантов, слушателей и студентов образовательных организаций и практических работников правоохранительных органов.

УДК 343.985.7 ББК 67.629.431.2

2

Согласно ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться в государственной, муниципальной, частной собственности. Эта норма отразилась и в Земельном кодексе РФ1.

Всовременной России в условиях демократических преобразований в сфере экономики совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом земель как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения. Недостаточный уровень правовой грамотности граждан – участников гражданского оборота, а также высокая стоимость земли обусловили повышенное внимание преступников к ней как объекту права собственности и иных прав. В структуре преступности, связанной с незаконным оборотом земель, наибольший удельный вес составляют мошенничества. Правоприменительная практика зафиксировала массовые, ранее не известные нашему обществу факты приобретения прав на земельные участки и

иные объекты недвижимости путем обмана и злоупотребления доверием2. Совершение противоправных действий в отношении граждан представляет высокую общественную опасность, так как мошенники причиняют им значительный ущерб, и тем самым в обществе рождается социальная напряженность. Расследование уголовных дел данной категории – довольно трудоемкий и длительный процесс. Отсутствие достаточной правоприменительной и судебной практики по таким делам, малая разработанность методических рекомендаций по их расследованиювызываютопределенныетрудностиусотрудников ОВД.

Особый интерес к данной теме вызван также динамикой изменений этого вида преступности. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, крайне разнообразны и во многом определяются складывающейся в обществе социальной, экономической, политической ситуацией. Каждая новая стадия развития общества влечет за собой изменение мошеннических схем.

Вданном учебном пособии в сжатой, лаконичной форме изложены криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, совершаемых в сференезаконногооборота земель.

1Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. №136-ФЗ (в ред.

от 23 мая 2016 г.).

2Маисянц С.М. Особенности расследования преступлений в сфере земельных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 18.

4

Глава 1 Криминалистическая характеристика преступлений,

связанных с незаконным оборотом земель

1.1. Содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом земель

Успех расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, во многом определяется умением следователя проникнуть в криминалистическую характеристику.

Среди ученых нет единства в вопросе понятия криминалистической характеристики преступления, и до настоящего времени продолжается дискуссия по этому поводу.

Л.Я. Драпкин определяет криминалистическую характеристику преступления как научную категорию, в которой сдержатся сведения о типичных признаках и свойствах события, обстановки, способа и механизма совершения общественно-опасных деяний определенных видов и групп, процессах следообразования и типологических качествах личности и поведения виновных, потерпевших1.

По мнению С.И. Винокурова, криминалистическая характеристика представляет собой научно-разработанную систему типичных признаков определенного вида преступления, позволяющую выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные задачи2.

Согласно И.Ф. Герасимову, криминалистическая характеристика является совокупностью сведений о таких общих типичных признаках, обстоятельствах и иных характерных чертах определенного вида преступных деяний, которые имеют важное организационное и тактическое значение для раскрытия этого вида преступлений3.

Первоначально отметивший важное значение криминалистической характеристики Р.С. Белкин впоследствии высказывал сомнения

1Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 17.

2Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976).

М., 1976. С. 101.

3Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик // Там же. С. 96.

5

в необходимости и целесообразности ее существования и практического значения, так как при разработке ученые уклонялись от выявления корреляционных связей, а лишь регистрировали факты, в связи с чем эта научная категория из реальности превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом1.

Однако часть ученых считают, что криминалистическая характеристика – это неотъемлемый элемент методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Практическое значение этой научной категории состоит в том, что она используется в качестве теоретической базы следственных версий и позволяет оптимизировать и существенно повышать эффективность расследования конкретных преступлений2.

В криминалистической характеристике содержатся сведения, которые необходимы следователю для правильной организации расследования, выдвижения версий, выбора и применения тактических приемов. Данные сведения – это первоначальная основа для эффективного и успешного расследования преступления.

Итак, необходимо рассмотреть основные элементы структуры криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота земель, которыми являются:

‒особенности предмета и объекта преступного посягательства;

‒способ совершения преступления;

‒особенности механизма следообразования;

‒обстановка совершения преступления;

‒характеристика потерпевшего лица;

‒характеристика виновного лица.

Особенности предмета и объекта преступного посягатель-

ства. Земля имеет высокую стоимость, что делает ее привлекательной для правонарушителей. К предмету преступного посягательства относятся земельные участки и денежные средства, полученные в результате незаконного оборота земель или прав на нее, так как действия преступников направлены именно на необоснованное обогащение. Земельный участок является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной

1Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. С. 223.

2Герасимов И.Ф. и др. Криминалистические характеристики преступлений в структуре частных методик // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1978. Вып. 69. С. 5–10.

6

вещи1. В ходе проверки необходимо установить категорию земли, это позволит конкретизировать направленность преступного умысла и другие обстоятельства совершенного деяния.

После изучения практики по делам в сфере незаконного оборота земель можно выделить следующие категории земельных участков:

‒земельные участки сельскохозяйственного назначения;

‒земельные участки населенных пунктов;

‒земельные участки, отнесенные к лесному фонду, и участки, расположенные вблизи различных водоемов;

‒земельные участки для занятия садоводством;

‒земельныеучастки, принадлежащиекоммерческиморганизациям.

Способ совершения преступления. Способы совершения пре-

ступлений в сфере незаконного оборота земель настолько разнообразны, что подробно этот вопрос будет освещен в следующем параграфе.

Особенности механизма следообразования. Механизм следооб-

разования при совершении мошенничества в сфере оборота земель предполагает образование как материальных, так и идеальных следов. Материальные следы находятся в причинной связи с событием преступления и содержат важную информацию о противоправных действиях преступника, об объекте преступного посягательства. После изучения следственной практики было установлено, что чаще всего возникают материальные следы – документы. Преступники практически во всех случаях использовали поддельные документы. Так, например, в следственном отделе расследуется уголовное дело в отношении гр. Р., которая на основании постановления № 821 от 19 июня 1996 г. о предоставлении ей земельного участка в собственность зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 1 000 кв. м. Для оформления данного земельного участка в собственность гр. Р. предоставила подложное постановление № 821 от 19 июня 1996 г. в Управление Федеральной регистрационной службы. Оригинал свидетельства на право собственности на землю в администрации отсутствует. Постановление о закреплении за гр. Р. земельного участка не выносилось, гр. Р. земельный участок фактически не выделялся2.

Идеальные следы формируются в основном у потерпевших и свидетелей в виде мысленного образа преступника, так как они

1Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ (в ред.

от 1 мая 2016 г.)

2Архив Калининского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№218120/2014.

7

наблюдают данное лицо продолжительное время и, возможно, многократно. Так, например, при расследовании уголовного дела № 118049 свидетели описали лицо, которое предоставило фиктивные документы для регистрации права собственности. Позже был составлен словесный портрет преступника1.

Необходимо выделить еще одну группу следов – криминалистические следы человека, механизмы и орудия, свидетельствующие об изменениях в материальной обстановке места преступления. К таким следам относятся: следы пальцев рук, обуви, автомобиля, взлома замков или преград; следы биологического происхождения, которые подтверждают факт неправомерного нахождения на данном земельном участке посторонних лиц.

Обстановка совершения преступления. Местом совершения противоправных действий в большинстве случаев является орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, офис нотариуса или риелтора, помещения администрации (рабочее место должностного лица, зал для приема посетителей) и другие места, гдемоглапроходитьпередачадокументов, денежныхсредстви др.

Следующим не менее важным элементом обстановки совершения преступления является время. В основном преступления в данной сфере совершаются в период с 9 до 18 часов в будние дни.

В криминалистической литературе неоднократно высказывались мнения ученых о том, что преступник и потерпевший – это два взаимодействующих субъекта совершения преступления. Они порождают криминалистически значимые взаимообусловленные связи, отражающиеся в объектах материальной обстановки места совершения преступления2.

Характеристика потерпевшего лица. Провести расследование уголовного дела на должном уровне невозможно без изучения следователем, работником дознания личности потерпевшего. Обоснованность возбуждения уголовного дела, правильное принятие многих процессуальных решений, правильная квалификация противоправных действий, выдвижение и проверка версий, установление мотива совершения преступления, причин и условий, способствовавших совершению преступления, зависят от объема полученной информации о личности потерпевшего.

1Архив СО ОМВД России по Динскому району. Уголовное дело № 118049/2010.

2Баженов А.И. Досудебное производство по делам о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2009. С. 63–64.

8