341

УДК 34С66

ББК 67.99(2)94

Б90

Рецензенты:

В.В. Власов – начальник УУР УМВД России по Орловской области, полковник полиции

В.А. Омельченко – начальник ЭКЦ УМВД России по Орловской области, к.ф.н., полковник полиции

Булыжкин А.В.

Б90 Сбор материалов доследственной проверки при расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси (наркотические средства), превышающие стандарты ГОСТ Р 52533 – 2006, утвержденные Приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России от 28.03.2006 № 44 : учебное пособие / А.В. Булыжкин, Д.Ф. Флоря, В.В. Власов. – Орел : Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2013. – 70 с.

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, изучающих учебные дисциплины: «Криминалистика», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», а также сотрудников практических органов МВД, ГУМВД, УМВД по субъектам Российской Федерации. Цель работы – сформировать у обучаемых знания, необходимые для самостоятельного выполнения должностных обязанностей, связанных с раскрытием и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

УДК 34С66

ББК 67.99(2)94

© ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2013

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………4

§ 1. Производство оперативно-розыскных мероприятий по факту сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе

сорные примеси (наркотические вещества), превышающие стандарты ГОСТ Р 52533 – 2006, утвержденные приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России

от 28.03.2006 №44 .……………………………………………………………5

§2. Производство следственных действий при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси (наркотические вещества), превышающие стандарты ГОСТ Р52533 – 2006, утвержденные приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России от 28.03.2006 №44 …………………………………………………..15

§3. Производство судебных экспертиз при расследовании

уголовных дел, возбужденных по факту сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси (наркотические вещества), превышающие стандарты ГОСТ Р52533 – 2006, утвержденные приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России от 28.03.2006 №44 …………………………………………………..55

Заключение ………………………………………………………………….69

Введение

Актуальность исследования. В настоящее время в правоприменительной деятельности правоохранительных органов возникают сложности при расследовании преступлений возбужденных по факту сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси (наркотические вещества), превышающие стандарты ГОСТ Р 52533 – 2006, утвержденные приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России от 28.03.2006 №44, обусловленные сложностью доказывания умысла на сбыт именно наркотического вещества, а не пищевого мака и как следствие имеющиеся факты прекращения возбужденных уголовных дел.

Сложившаяся ситуация во многом вызвана отсутствием сложившейся практики расследования и методических рекомендаций по данной категории уголовных дел.

Всоответствии с указаниями Следственного комитета при МВД России от 03.03.2009 г. № 17/3-3800 «О расследовании уголовных дел в сфере наркобизнеса», уголовные дела по фактам продажи пищевого мака, содержащего в своем составе примеси (наркотического средства), следует возбуждать только при наличии оперативной информации (например, данных прослушивания телефонных переговоров), подтверждающей наличие умысла у продавца и индивидуального предпринимателя на сбыт именно наркотического средства, а не пищевого мака.

Всвязи с этим большое значение имеет разработка методической литературы по порядку проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на доказывание умысла сбытчиков на сбыт наркотических средств, при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел, а также их последующим процессуальным закреплением данных полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий при производстве следственных и иных процессуальных действий.

§1. Производство оперативно-розыскных мероприятий по факту сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси (наркотические вещества), превышающие стандарты

ГОСТ Р 52533 – 2006, утвержденные приказом Ростехрегулирования Минпромэнерго России от 28.03.2006 №44

Информацию о деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств (далее НОН), как правило, получают оперативные работники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также данные сведения поступают и в другие службы органов внутренних дел: ГИБДД, медицинские вытрезвители, подразделения участковых уполномоченных милиции, дознание, аппараты предварительного следствия и другие подразделения.

Исходная информация о НОН нередко содержится в сигналах граждан (об известных им случаях потребления наркотиков), в оперативных данных органа дознания о фактах НОН и др.1

При получении исходной информации оперативные работники проводят мероприятия, направленные на выявление преступлений и изобличение лиц их совершающих. В ходе подготовки и организации оперативнорозыскных мероприятий необходимо помнить о том, что:

-лицо должно быть задержано с поличным;

-обязательно должен быть изъят наркотик в количестве, достаточном для наличия состава преступления;

-физическое задержание и первоначальные следственные действия необходимо провести так, чтобы не возникло сомнения в принадлежности изъятых запрещенных к обороту предметов изобличаемому лицу;

-личный досмотр изобличаемого лица должен быть произведен сотрудниками полиции того же пола, в присутствии понятых того же пола;

-все обнаруженные объекты должны быть упакованы отдельно друг от друга и соответствующим образом опечатаны.

При организации оперативно-розыскных мероприятий следует с особой тщательностью подбирать лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам. Это связано с тем, что при расследовании данного вида преступлений указанные лица вводятся в уголовное судопроизводство в качестве свидетелей2.

При получении информации о факте сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе сорные примеси необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на проверку осведом-

1Польщиков В.П. Первоначальные и последующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : отчет по научно исследовательской работе. БелЮИ МВД РФ, 2006.

2Там же.

ленности лица занимающегося сбытом мака о наличии в нем сорных примесей, позволяющих использовать его как наркотическое вещество.

Прежде всего, за объектом, где сбывается пищевой мак, устанавли-

вается оперативное наблюдение.

Субъектом наблюдения может быть оперативный работник, а также частное лицо и граждане, обладающие специальными познаниями, с которыми установлены отношения сотрудничества. К производству данного оперативно-розыскного мероприятия желательно привлекать не менее двух незаинтересованных граждан. При этом следует помнить, что лица, приглашенные лица при производстве оперативно-розыскных мероприятий, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства понятыми не являются, так как в соответствии с УПК РФ понятой приглашается, для того чтобы засвидетельствовать ход, содержание и результаты следственного действия.

Для достоверности наблюдения необходимо использовать аудиовидеозапись, фотосъемку. Перед началом наблюдения на цифровой носитель записывается информация, по которой можно определить когда, где, с какой целью, в каком составе начато оперативно-розыскное мероприятие (далее ОРМ). Этот факт отражается в рапорте или протоколе. Целесообразно также в присутствии двух присутствующих лиц произвести опечатывание гнезда цифрового носителя, на который будет записываться информация, что также отражается в рапорте или протоколе.

Фиксация результатов наблюдения осуществляется посредством составления протокола о наблюдении за происходящими событиями и применения аудиовидеозаписи (фотографии). В протоколе должны быть отражены сведения о времени и месте проведения наблюдения, лицах принимавших в нем участие, ход наблюдаемых событий1.

В случае если в ходе наблюдения подтвердится факт сбыта пищевого мака, содержащего в своем составе наркотические вещества, необходимо провести проверочную закупку.

Проверочная закупка, как и любое другое ОРМ, в соответствии со ст.10 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» проводится только лишь по основаниям, установленным указанным законом, имеет своей целью собирание и систематизацию сведений, проверку и оценку результатов ОРД, а также с целью принятия на основе полученных материалов, соответствующих решений органами, осуществляющими ОРД, которые отражаются в делах оперативного учета. Таким образом, любое оперативнорозыскное мероприятие может проводиться только лишь по одному из дел оперативного учета, а полученные в ходе их проведения результаты накапливаются в них с целью их дальнейшей реализации.

1 Организация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : лекция по спецкурсу. Белгородский юридический институт МВД России.

Проверочная закупка представляет собой совокупность действий по искусственному созданию ситуации, (мнимой) сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности. Проверочная закупка – это закрытое, зашифрованное приобретение наркотиков с целью выявления, пресечения, документирования, задержания с поличным лиц, причастных к сбыту крупных партий наркотиков1.

В соответствии со ст.49 ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыс- кную деятельность, имеют право на проведение проверочной закупки.

Предметом проверочной закупки могут быть любые объекты, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него, в нашем случае это наркотические средства, прекурсоры или оборудование, предназначенное для их получения, переработки, изготовления.

Проверочные закупки могут быть классифицированы по различным основаниям:

1)По методам проведения: а) гласные; б) негласные.

2)В зависимости от субъектов проведения: а) проводимые оперативными работниками; б) проводимые их «подсобным» аппаратом; в) проводимые преступниками-наркоманами;

г) проводимые гражданами, готовыми к сотрудничеству с опера-

тивными подразделениями.

3) По целям проведения:

а) для использования полученных результатов в уголовном процессе; б) для задержания сбытчиков с поличным; в) для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий.

4)В зависимости от степени скрытности преступной деятельности: а) проводимые с использованием внедрения в преступную среду; б) проводимые без внедрения в преступную среду.

5)По другим основаниям:

а) степени оснащенности (с использованием технических средств и без них);

б) по предмету закупки и т.д.

Проверочная закупка, как и другие оперативно-розыскные мероприятия, проводится путем сочетания гласных и негласных средств и методов.

1 Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». «ОСЬ-89», 2006. С.56.

Материалы гласной проверочной закупки, содержащие признаки преступления или административного правонарушения, передаются в следственные подразделения правоохранительных органов или в подразделения, занимающиеся административной практикой, где по ним принимается решение в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным или административным законодательством. Тем самым, под гласностью проведения проверочной закупки понимается возможность дальнейшего использования полученных материалов в процессуальной деятельности по привлечению виновных к уголовной или административной ответственности.

Негласная проверочная закупка, в отличие от гласной, предусматривает возможность дальнейшей работы по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также возможность выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Таким образом, оперативные подразделения имеют возможность не пресекать преступную деятельность виновных, а проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всей цепочки наркобизнеса – от оптовых сбытчиков до розничных, а в идеале – от изготовителей до сбытчиков.

Тем самым, негласная поверочная закупка не предусматривает необходимость ее немедленной легализации и реализации результатов ОРД. Ее результаты остаются неизвестными для преступников и чаще всего не используются для уголовно-процессуального доказывания преступной деятельности конкретных лиц, а изъятые из незаконного оборота наркотические средства или психотропные вещества не выступают в дальнейшем в качестве вещественных доказательств. Вместе с тем, при наличии достаточного количества доказательств, результаты негласной проверочной закупки могут быть использованы в качестве доказательств.

Приступая к подготовке и проведению проверочной закупки по рассматриваемой нами категории уголовных дел, необходимо определиться с лицом, которое будет выступать в качестве покупателя наркотиков. Покупателями наркотиков, в зависимости от целей проведения проверочной закупки, а также степени скрытности преступной деятельности, могут выступать как оперативные работники или сотрудники их агентурного аппарата, так и лица, являющиеся наркоманами или употребляющими наркотики.

Очевидно, что результат проверочной закупки будет зависеть от знания покупателем видов наркотических средств, их жаргонных названий, имеющим круг определенных знакомых среди наркоманов, представляющим суть и содержание проводимого оперативного мероприятия.

Чаще всего лица употребляющие наркотики привлекаются к проведению проверочной закупки в случае задержания их за незаконный

оборот наркотических средств или психотропных веществ, когда они имеют возможность указать на свой источник приобретения наркотиков, задержание которого представляет определенные трудности (сложность проникновения в жилище, отсутствие времени на установление контакта с ним оперативных работников, возможность потери канала сбыта, уничтожения наркотиков и т.п.). То есть привлечение к проведению проверочных закупок наркоманов или лиц, употребляющих наркотики допустимо при установлении их согласия на оперативное сотрудничество и отсутствия возможности проведения ОРМ оперативными сотрудниками или агентурным аппаратом.

Привлекая любое лицо для проведения проверочной закупки, необходимо планировать дальнейшую возможность участия данных лиц в уголовном судопроизводстве в качестве свидетелей, тем самым рассекречивание их положения и, в некоторых случаях, невозможность дальнейшего участия в ОРД.

Установив сбытчика наркотиков и возможность вступления с ним в контакт лица, выступающего качестве покупателя наркотического средства или психотропного вещества, оперативные сотрудники приступают к подготовке документальной фиксации преступной деятельности. Для этого оперативный сотрудник готовит на имя начальника оперативного подразделения мотивированный рапорт, в котором указывает на необходимость проведения проверочной закупки, излагает известные ему сведения о месте и времени предполагаемого мероприятия, необходимость использования конкретного количества участников оперативного мероприятия и о предполагаемом размере денежных средств, необходимых для приобретения наркотиков.

Планируя проведение проверочной закупки необходимо помнить, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее закон об ОРД) «Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается: … подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)». На практике чтобы избежать обвинения в провокации от гражданина выступающего в качестве «покупателя» принимается заявление на имя начальника горрайлиноргана о том, что ему предложили продать наркотическое средство. По нашему мнению составление данного документа не будет лишним. Вместе с тем, в рассматриваемой нами ситуации, если в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» или иных оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками получены достаточные данные позволяющие предполагать, что в сбываемом пищевом маке содержаться наркотические вещества, отсутствие заявления «покупателя», не будет указывать на то, что в данном оперативнорозыскном мероприятии имела место провокация.

Всоответствии со ст.8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Необходимость получения судебного решения на ее проведение не требуется, так как не связано с ограничением конституционных прав граждан, что и было подтверждено определением Конституционного Суда РФ1.

Затем руководитель органа, осуществляющего ОРД изучает представленную ему документацию, и, считая ее достаточной, утверждает представленные документы, поручая производство проверочной закупки и выдачу технических и денежных средств.

Получив денежные и технические средства, оперативные работники приступают к планированию проверочной закупки и операции по задержанию сбытчиков, чтобы исключить возможность утраты денежных средств, затраченных на приобретение наркотиков, а также возможность уклонения сбытчиков от уголовной ответственности.

Перед выездом к месту предполагаемой проверочной закупки, лицо, выступающее в качестве покупателя наркотиков, в присутствии двух приглашенных граждан досматривается, с целью подтверждения факта отсутствия у него наркотических средств и психотропных веществ, о чем составляется протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице. До начала личного досмотра приглашенным гражданам разъясняется суть и содержание проводимого мероприятия, а также их права и обязанности.

Затем, в присутствии приглашенных граждан осуществляется пометка денежных средств специальными средствами или их ксерокопирование, после чего они вручаются предполагаемому покупателю наркотиков, о чем составляется протокол пометки и вручения денежных средств, к которому прилагаются сделанные ксерокопии денег. Пометка денежных средств специальными средствами проводится из тактических соображений: например, если имеются основания предположить, что сбытчик может попытаться воспрепятствовать задержанию, спрятать деньги в квартире и др.

Впротоколе пометки и вручения денежных средств, кроме основных, обязательных реквизитов, указываются номера и серии денежных средств, а также названия специальных средств, которыми они были помечены, особенности их пометки, цель и лицо, которому были переданы банкноты.

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Васильева Владимира Васильевича на нарушение его конституционных прав частью седьмой статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 г. №102-О-О.