Источники информации, рекомендуемые для самостоятельного изучения темы

Основная:

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К. Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4-е изд. М.: Проспект, 2012. 544 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012. 624 с.

Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. 943 с.

Энциклопедия уголовного права. Т. 19. Преступления в сфере экономической деятельности. – Издание профессора Малинина – СПб ГКА, СПб, 2012. 1204 с.

Дополнительная:

Сучков Ю.И. Таможенные преступления. - Калининград, 2000.

Рогатых Л. Ф. Квалификация контрабанды. – СПб., 1999.

Фомичев С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / отв. ред. А.И. Чучаев. - Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2005.

Лопашенко Н.А. Бегство капитала из России и его возвращение: монография. - М.; ЗАО «Бизнес-Школа «Ителл-Синтез», 2003.

Лопашенко Н.А. Бегство капиталов, передел собственности, экономическая амнистия. - М.: АНО «Юридические программы», 2005.

Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005.

Тема № 10. Преступления против порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие

Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

Практическое занятие № 1

1. Б. неофициально занимался изготовлением золотых и серебряных изделий. Работа производилась из материала заказчика или из переработанных дешевых ювелирных изделий, привезенных Б. из Турции. Чтобы облегчить сбыт изделий, Б. клеймил их пробирными клеймами. Последние Б. брал на возмездной основе у пробирера отделения госинспекции пробирного надзора Ф.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

2. Ювелир Г. продал М. природный бриллиант в три карата. Последний подарил его своей любовнице.

Наказуемы ли действия указанных в задаче лиц?

3. Н. в переходе московского метро продал Л. под видом бриллианта чехословацкое свинцовое стекло.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

4. Руководители фирмы, добывающей на законных основаниях золото из недр, Л. (генеральный директор) и П. (коммерческий директор), с целью получения кредита на закупку новейшей техники заложили несколько золотых слитков в иностранном банке.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Изменится ли решение, если указанный залог принял и выдал кредит один из коммерческих банков России:

а) не имеющий лицензии на осуществление такой банковской операции, как привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

б) имеющий такую лицензию, но не уполномоченный Центробанком на ведение операций с этим пользователем недр?

5. К. на протяжении нескольких лет руководил группой, которая занималась хищением несортированных драгоценных камней с Малышевского карьера и их реализацией. Часть членов группы официально работала в организации, добывающей драгоценные камни. Они совершали хищения различными способами: и путем тайного изъятия наиболее крупных камней непосредственно при разработке недр, и путем утаивания части камней, нефиксирования их. Другая часть группы развозила драгоценные камни по различным регионам России и СНГ и передавала их сбытчикам камней. Деньги в централизованном порядке передавались К., проживающему в Москве, который и производил раздел наживы между членами группы.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

6. По указанию М, генерального директора золотодобывающего предприятия, был создан значительный запас минерального сырья, содержащего золото. Запас создавался в течение двух лет, был хорошо спрятан на территории предприятия и предназначался «для нужд предприятия», например, для выполнения плановых или договорных показателей. Для пополнения запаса нефиксируемого сырья добывающее предприятие сознательно нарушало установленную квоту добычи золота.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

7. АО «Троллейбусный завод» продало свою продукцию английской фирме «Лангер интернейшнл» и японской фирме «Марубени». Часть валютной выручки в размере 700 тыс. долларов руководство завода решило не зачислять на специальный валютный счет, для того чтобы «снять социальную напряженность» в АО не получающем зарплату на протяжении нескольких месяцев. Деньги были перечислены на валютный счет в неуполномоченный банк.

Наказуемы ли действия руководства АО? Изменится ли решение задачи, если валюта была размещена АО в банках Швейцарии?