1.3. Зависимость со­держания и очереднос­ти следственных действий от основан­ий к возбуждению уго­ловного дела по фальшивомонетнич­еству

Содержание очередность следственных и мероприятий от и к уголовного Наиболее следующие ситуации:

1) фактах или ценных следователю известным оперативных полученных результате оперативно-розыскных

2) фﺍаﺍлﺍьﺍшﺍиﺍвﺍﺍﺍоﺍмﺍоﺍнﺍеﺍтﺍчﺍиﺍкﺍаﺍ пﺍоﺍлﺍﺍﺍиﺍчﺍнﺍыﺍмﺍ. сﺍ нﺍаﺍиﺍﺍﺍбﺍоﺍлﺍеﺍеﺍ в^ﺍ е^ﺍﺍﺍс^ﺍл^ﺍи^ﺍ п^ﺍр^ﺍе^ﺍс^ﺍт^ﺍﺍﺍу^ﺍп^ﺍн^ﺍи^ﺍк^ﺍо^ﺍм^ﺍ нﺍаﺍбﺍлﺍﺍﺍюﺍдﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ, еﺍгﺍоﺍ о^ﺍс^ﺍу^ﺍщ^ﺍе^ﺍс^ﺍﺍﺍт^ﺍв^ﺍл^ﺍя^ﺍе^ﺍт^ﺍс^ﺍяﺍ мﺍоﺍﺍﺍмﺍеﺍнﺍтﺍ п^ﺍр^ﺍе^ﺍс^ﺍт^ﺍﺍﺍу^ﺍп^ﺍл^ﺍе^ﺍн^ﺍи^ﺍя^ﺍ. с^ﺍ вﺍоﺍзﺍﺍﺍмﺍоﺍжﺍнﺍаﺍ т^ﺍо^ﺍﺍﺍг^ﺍд^ﺍа^ﺍ, пﺍрﺍеﺍсﺍﺍﺍтﺍуﺍпﺍнﺍиﺍкﺍ п^ﺍо^ﺍﺍﺍп^ﺍы^ﺍт^ﺍк^ﺍе^ﺍ фﺍаﺍлﺍﺍﺍьﺍшﺍиﺍвﺍыﺍхﺍ з^ﺍн^ﺍﺍﺍа^ﺍк^ﺍо^ﺍв^ﺍ п^ﺍо^ﺍд^ﺍо^ﺍﺍﺍз^ﺍр^ﺍе^ﺍн^ﺍи^ﺍе^ﺍ с^ﺍ оﺍнﺍ ф^ﺍа^ﺍл^ﺍь^ﺍﺍﺍш^ﺍи^ﺍв^ﺍы^ﺍм^ﺍи^ﺍ и^ﺍ кﺍ зﺍаﺍдﺍеﺍﺍﺍрﺍжﺍаﺍнﺍиﺍюﺍ пﺍоﺍтﺍеﺍﺍﺍрﺍпﺍеﺍвﺍшﺍиﺍйﺍ пﺍоﺍﺍﺍмﺍоﺍщﺍиﺍ мﺍиﺍﺍﺍлﺍиﺍцﺍиﺍиﺍ гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍ;

3) оﺍбﺍрﺍﺍﺍаﺍщﺍеﺍнﺍиﺍиﺍ фﺍаﺍлﺍﺍﺍьﺍшﺍиﺍвﺍыﺍеﺍ зﺍﺍﺍнﺍаﺍкﺍиﺍ цﺍеﺍﺍﺍнﺍнﺍыﺍеﺍ (ﺍﺍпﺍрﺍиﺍ дﺍﺍﺍеﺍнﺍеﺍгﺍ мﺍаﺍгﺍﺍﺍаﺍзﺍиﺍнﺍаﺍ бﺍﺍﺍаﺍнﺍкﺍ фﺍаﺍлﺍﺍﺍьﺍшﺍиﺍвﺍыﺍеﺍ иﺍ

4) ф^ﺍа^ﺍﺍﺍк^ﺍт^ﺍа^ﺍх^ﺍ с^ﺍт^ﺍа^ﺍн^ﺍﺍﺍо^ﺍв^ﺍи^ﺍт^ﺍс^ﺍя^ﺍ иﺍзﺍ Иﺍнﺍтﺍﺍﺍеﺍрﺍпﺍоﺍлﺍаﺍ чﺍﺍﺍаﺍсﺍтﺍоﺍ это кﺍаﺍсﺍﺍﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ дﺍоﺍлﺍﺍﺍлﺍаﺍрﺍоﺍвﺍ иﺍ

Рﺍуﺍкﺍоﺍвﺍоﺍﺍﺍдﺍсﺍтﺍвﺍуﺍяﺍсﺍьﺍ пﺍоﺍлﺍуﺍﺍﺍчﺍеﺍнﺍнﺍыﺍмﺍиﺍ рﺍеﺍзﺍуﺍﺍﺍлﺍьﺍтﺍаﺍтﺍеﺍ эﺍкﺍсﺍпﺍﺍﺍеﺍрﺍтﺍиﺍзﺍыﺍ, сﺍвﺍеﺍдﺍﺍﺍеﺍнﺍиﺍяﺍмﺍиﺍ, сﺍвﺍиﺍдﺍеﺍﺍﺍтﺍеﺍлﺍяﺍмﺍиﺍ, рﺍоﺍﺍﺍзﺍыﺍсﺍкﺍ нﺍﺍﺍаﺍдﺍоﺍ сﺍﺍﺍрﺍеﺍдﺍиﺍ

• в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетничество, подделку чеков, подлоги и подобные преступления, и лиц, близких к ним и связанных родственными отношениями;

• ведущих сомнительный образ жизни, выражающийся обычно в необъяснимых отлучках с места жительства, замкнутости, а иногда в расходах не по доходам;

• обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т. д.;

• имеющих доступ к металлам, годным для изготовления металлической поддельной монеты, бумаги, используемой для изготовления бумажных денег;

• имеющих доступ к оборудованию и инструментам, необходимым для изготовления фальшивых денежных знаков;

• не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

Соответственно основаниям и первоочередные следственные действия (см. таблицу 1).

Таблица 1. Основания для возбуждения уголовного дела по фальшивомонетничеству и первоочередные следственные действия в связи с этим

№	Основание	Первоочередные следственные действия
1	Информация получена из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий	- задержание преступников с поличным; - обыски - личный, жилища, рабочего места; - допросы и очные ставки задержанных; - задержание и допрос соучастников; - судебные экспертизы
2	задержание фальшивомонетчика с поличным	- личный обыск задержанного; - его допрос; - обыски; - задержание соучастников и их допросы; - судебные экспертизы
3	в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги	- сначала оперативно-розыскные мероприятия, - при выявлении виновных следователь действует по первому варианту
4	Получена ориентировка Интерпола	если в сообщении Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их связей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Учитывая особенности современного уголовно-процессуального права, уже на факте обнаружения факта фальшивомонетничества возникают проблемы с его доказыванием, что, во-первых, вызвано самой законодательной регламентацией процесса сбора доказательств, возможностью осуществления следственных действий и проведения экспертиз только после возбуждения уголовного дела. По мнению ряда исследователей, данный порядок может привести не только к нежелательной потери темпа и времени расследования, столь важных на первоначальном этапе, но и к необоснованному повышению нагрузки на экспертов, вынужденных неоднократно проводить исследования в отношении одних и тех же объектов по тождественным вопросам¹.

Данный факт усложняется еще и тем, что для эффективного расследования дел о фальшивомонетничестве необходимо проведения комплексных криминалистических процедур подделок , а также привлечение экспертов различных областей (криминалистов, химиков и т. п.).

Одновременно не всегда требуется доследственная проверка. Так, материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые следователю, должны содержать большой объем необходимой информации о способах преступной деятельности, составе участников, распределении ролей и быть достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Аналогична, хотя и гораздо менее информативна, ситуация с заявлением о выявлении факта фальшивомонетничества в кредитной организации, к которому прилагается акт экспертизы денежного знака, выполненной специалистом данной организации и установившей поддельность денежного знака.

Если наличии поддельная и источник происхождения, тактика действий следующей:

• осматﺍриваются инцидента поддельная описываются пﺍути находящиеся объекты, котоﺍрых расчет товаﺍры услуги способом, также учреждения;

• пﺍроводится всех, поблизости где оплата и с на выявления купюﺍр кассовых и руках

• опﺍрашивается или выявивший на подозﺍрительных в отвлекавших при расчета покупку;

• пﺍроводится на наличия выполняется опрашивание;

• пﺍросматриваются с наблюдения кассой, подозﺍрительные имеющиеся оﺍриентировках каﺍртотеках

• пﺍроводится кассиﺍром пﺍродавцом ранее к или в преступлениях;

• выполняется экспеﺍртиза банкноты целью способа и материалов;

• опﺍределяются источники обоﺍрудования реализации способа банкнот расходных

• пﺍроводится всех объектов пﺍредмет покﺍупок недостач злоﺍумышленникам расходных и

• устанавливается задействованных обоﺍроте пﺍропажах/продажах матеﺍриалов обоﺍрудования пﺍроводится опﺍрос пﺍредмет пﺍричастности пﺍреступлению осведомленности оﺍрганизаторе фальшивок;

• пﺍроводится матеﺍриалов в опﺍросов, дﺍругие лица так до оﺍрганизаторов места поддельных