МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Пермский государственный национальный исследовательский

университет»

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

ТЕМА

Выпускная квалификационная работа бакалавра

студента 4 курса

очного отделения

направления «Юриспруденция»

Фамилия Имя Отчетство

Научный руководитель:

кандидат юридических наук,

доцент

Долгинов Сергей Данилович

Пермь 2018

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Общая мето­дика выявления, раск­рытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничес­тва 7

1.1. Общая характер­истика фальшивомонет­ничества как уголовного наказуем­ого деяния 7

1.2. Обстоятельства, подлежащие доказыв­анию 12

1.3. Зависимость со­держания и очереднос­ти следственных  действий от основан­ий к возбуждению уго­ловного дела по фальшивомонетнич­еству 14

1.4. Особенности сл­едственных действий при расследовании  преступлений в сфере фальшивомонетничес­тва 18

Глава 2. Объекты эк­спертного исследован­ия по делам о фальши­вомонетничестве 26

2.1. Объекты экспер­тного исследования по делам о фальшивомо­нетничестве. Совреме­нные способы подделки денежных знаков и документов   26

2.2. Технико-кримин­алистическая эксперт­иза денежных знаков и ценных бумаг   33

2.3. Судебная компь­ютерно-техническая, трасологическая и ин­ые виды экспертиз   36

Глава 3. Технико-кр­иминалистические мет­оды и средства прове­рки подлинности и ис­следования денежных знаков и ценных бумаг 42

3.1. Методические подходы и алгоритмы действий по проверке и исследованию банкн­от и ценных бумаг  42

3.2. Приборы экспер­тного исследования документов, позволяющ­ие определить подлин­ность документа, ден­ежных знаков и ценных бумаг   47

52

Заключение 53

56

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 57

Введение

Актуальность исследования. Отношения в сфере денежно-кредитного обращения, представляя собой важнейших элемент рыночной экономики, обеспечивают нормальное, т.е. основанное на правовой базе, функционирования всей экономики страны, в связи с чем, требуют надежной и эффективной защиты со стороны преступных посягательств.

Среди прочих уголовно-правовых инструментов охраны денежно-кредитных отношений большую роль играют нормы ст. 186 УК РФ, регламентирующая вопросы ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Текущие социально-экономические и политические условия данное явление приобретает размеры массового антисоциального явления транснационального характера, представляющее собой реальную угрозу экономическим и политическим интересам России. Также фальшивомонетничество нарушает права и законные интересы граждан, правоохранительные интересы иных субъектов экономических отношений, дестабилизирует российскую и международную денежно-кредитную систему.

По состоянию на 2014 г. в обращении находились 12 фальшивых купюр на каждый миллион настоящих, что в 4 раза меньше, чем в Европе¹. В 2015 году в России было изъято из обращения свыше 55 тысяч поддельных банковских билетов, преимущественно номиналом 5000 рублей, доля которых в общем объеме составила порядка 75% купюр. В 2016 г. в России было выявлено 61 046 поддельных купюр. Больше половины из них (36 184) - достоинством 5 000 руб. За 2017 г.в банковской системе России было обнаружено 45 313 поддельных денежных знаков Банка России. Таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%. Почти 60% всех выявленных фальшивок пришлось на 5000-ные рублевые купюру.²

Фальшивомонетничество относится к категориям преступлений особой тяжести, поскольку всегда совершается я прямым умыслом. Максимальное наказание в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ – свыше десяти лет лишения свободы. Данная категория преступлений характеризуется высокой степенью латентности. Так, процент раскрываемости по ст. 186 УК РФ не превышает 15%¹. Помимо всего прочего, рассматриваемые проблемы усугубляются тем, что большинству граждан не известно, как им необходимо действовать в случае получения и обнаружения у них фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. По данным исследований, каждый четвертый человек в случае обнаружения фальшивки во избежание материального ущерба, попытался бы ее сразу сбыть другим лицам, совершая тем самым преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество)².

Вышеизложенное обуславливает необходимость четко разработанной системы выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Необходимо отметить, что высокий процент распространения рассматриваемой категории преступления и неэффективность борьбы в данной области подводят нас к выводу о том, что необходимо создание целой системы мер по оперативной оптимизации деятельности правоохранительных органов, осуществляющие работу по противодействию преступных деяний, в частности, необходима разработка эффективной криминалистической методики расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

Дискуссии в данной сфере ведутся уже долгое время, совершаются попытки исследовать теоретические и практические проблемы, принимаются попытки выработать базовые, видовые методики расследования данных преступлений, его технико-криминалистическое обеспечение.

Степень изученности методики расследования фальшивомонетничества достаточно высока. Так, регулярно по указанной проблеме защищаются диссертации, публикуются статьи в юридической периодике.

Целью исследования является анализ современных методик и способов применяемых в экспертно-криминалистической практике для проверки подлинности денежных знаков и ценных бумаг.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть общую методику выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере фальшивомонетничества.

2. Сформулировать особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений данной категории.

3. Определить объекты экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве.

4. Рассмотреть виды судебных экспертиз, назначаемых по данной категории дел.

5. Изучить технико-криминалистические методы и средства проверки подлинности и исследования денежных знаков и ценных бумаг.

6. Выявив проблемы правового регулирования в исследуемой области, разработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства.

Объектом исследования является общественные отношения, складывающиеся в процессе назначения и производства экспертиз по делам о фальшивомонетничестве.

Предметом исследования являются предписания действующего законодательства, осуществляющие правовое регулирование производства отдельных видов судебных экспертиз по делам о фальшивомонетничестве, правоприменительная практика, а также имеющиеся на этот счет научные разработки.

Теоретической базой исследования послужили монографии, диссертации, материалы конференций, научные статьи общетеоретического и отраслевого характера таких ученых, как: Максимова И. Е., Осяк В. В., Россинская Е. Р., Шведова Н. Н., Шопабаев Б. А., Ясинов О. Ю. и др.

Методологическая основа. При выполнении работы применялись такие всеобщие принципы научного познания как всесторонность рассмотрения, полнота, объективность и другие.

Были использованы общенаучные методы анализа и синтеза, системно-структурный метод, логический метод, а также частно-научные, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и метод толкования норм права

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающие девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.