7. Реквізити сторін

БАНК	КЛІЄНТ
АБ “Національні інвестиції”, 01601, Україна, м. Київ, Володимирська, 54 МФО 300498, код ЕДРПОУ 20017340, к\с 32006190701 в Головном управлінні НБУ по м. Києву і Київській обл. Голова Правління ___________________ Крищук О.Д.	___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ________________ ________________ (_________________)

Додаток24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк”

Протокол № 13 від 04 серпня 2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Закритого акціонерного товариства

комерційного банку “ПриватБанк“

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", Закону України " Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Статуту ПриватБанку (далі - Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних Зборів акціонерів Банку (далі – Збори). Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження на Зборах.

1.2.Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і статуту Банку і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких випадків до цього положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. Загальні положення

2.1. Збори є вищим органом управління Банку.

2.2. У зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства, незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є.

2.3. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

2.4. На зборах за запрошенням Правління та/або Наглядова Рада Банку (далі – Рада) можуть бути присутні інші особи (представники місцевої влади, службові особи, технічні працівники тощо), які не є акціонерами, без права голосу.

3.Компетенція загальних зборів

3.1.Збори акціонерів як вищий орган Банку вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2.До компетенції зборів належать:

а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

в) зміни розміру статутного капіталу Банку;

г) призначення та звільнення Голови та членів Ради;

ґ) призначення та звільнення Голови та членів Ревізійної комісії Банку;

д) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні банки і дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Банку та зовнішнього аудитора;

е) розподілу прибутку,

є) строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

ж) затвердження внутрішніх Положень “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про ревізійну комісію”, “Про загальні збори акціонерів”, “Про порядок нарахування та виплати дивідендів”;

з) припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

и) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів Банку для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Повноваження, передбачені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “е”, “з”, “и”, “й” належать до виключної компетенції Зборів і не можуть бути делеговані іншим органам управління Банку. Повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Зборів, можуть бути делеговані Раді.

Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

3.2.1. Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, з таких питань:

• зміна статуту Банку;

• прийняття рішення про припинення діяльності Банку.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах.