Тема. Слідчі дії

(6 год.)

Вирішення завдань кримінального провадження здійснюється в ході пізнавальної діяльності, яка в кримінальному провадженні називається доказуванням і реалізується за допомогою спеціальних пізнавальних засобів. Порядок застосування таких засобів регламентується нормами кримінального процесуального права. Перелік пізнавальних засобів і порядок їх здійснення є особливими на різних стадіях кримінального провадження.

Одним із різновидів кримінальних процесуальних дій, що мають пізнавальну спрямованість, і відносяться до основних засобів збирання і перевірки доказів є слідчі (розшукові) дії. Термін «слідча (розшукова) дія» є найбільш вживаним в практиці діяльності органів досудового слідства та прокуратури, вони проводяться кожного дня посадовими особами зазначених органів. Студентам варто детально розглянути правову природу слідчих (розшукових) дій, які законодавчо закріплені в новому КПК України. Крім того, студенти повинні порівнювати слідчі дії за КПК 1960 р. та слідчими (розшуковими) діями за новим КПК України. Але треба мати на увазі, що з’явилися нові кримінальні процесуальні норми, які регулюють підстави та порядок проведення «негласних слідчих (розшукових) дій», про факт те методи проведення яких заборонено розголошувати відомості, і які проводяться виключно у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів. Слід звернути увагу на процесуальний порядок їх санкціонування, проведення, оформлення та оцінки.

Семінарське заняття № 3.

Питання для обговорення:

1. Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій.

2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.

3. Види слідчих (розшукових) дій.

4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.

5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання.

6. Проникнення до житла чи іншого володіння.

7. Поняття та процесуальний порядок та процесуальне оформлення обшуку.

Семінарське заняття № 4.

Питання для обговорення:

1. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду.

2. Поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення слідчого експерименту.

4. Поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення освідування особи.

7. Поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення проведення експертизи.

8. Поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення отримання зразків для екпертизи.

Семінарське заняття № 5.

Питання для обговорення:

1. Поняття, суть та значення негласних слідчих (розшукових) дій.

2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.

3. Види негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Поняття та види втручання у приватне спілкування.

5. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння.

6. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

7. Спостереження за особою, річчю або місцем.

8. Аудіо-, відеоконтроль місця.

9. Контроль за вчиненням злочину.

10. Виконання спеціального задання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

11. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

12. Використання конфіденційного співробітництва.

Контрольні питання:

1. Поняття слідчих (розшукових) дій.

2. Які існують у теорії класифікації слідчих (розшукових) дій?

3. Які суб’єкти мають право проводити слідчі (розшукові) дії?

4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?

5. Які особливості проведенн слідчі (розшукові) дій в нічний час?

6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих?

7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?

8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітніх та неповнолітніх?

9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

10. Які процесуальні правила провадження допиту під час кримінального провадження?

11. Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка впізнає?

12. Які собливості пред’явлення для врізнання поза візуальним спостереженням?

13. У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?

14. Назвіть види огляду.

15. В чому суть ексгумації трупа?

16. З якою метою проводиться слідчий експеримент?

17. З якою метою проводиться освідування особи?

18. У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися до експерта для проведення експертизи?

19. Який порядок залучення експерта стороною захисту для проведення експертизи?

20. Які слідчі (розшукові) дії є негласними?

21. Які підстави проведення негласних слідчих розшукових дій?

22. Які існують строки продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

23. В чому суть аудіо-, відеоконтролю особи?

24. В чому суть накладення арешту на кореспонденцію?

25. В чому суть зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж?

26. В чому суть зняття інформації з електронних інформаційних систем?

27. В чому суть обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння?

28. В чому суть установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу?

29. В чому суть спостереження за особою, річчю або місцем?

30. В чому суть аудіо-, відеоконтроль місця?

31. В чому суть контролю за вчиненням злочину?

32. В чому суть виконання спеціального завдання з розкриттям злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації?

33. В чому суть негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження?

34. В чому суть використання конфіденційного співробітництва?

Термінологічні завдання:

Слідчі (розшукові) дії; класифікація слідчих (розшукових) дій; допит; одночасний допит двох чи більше допитаних осіб; допит в судовому засіданні; допит малолітньої чи неповнолітньої особи; пред’явлення для впізнання; проникнення до житла чи ішого володіння; житло; обшук; огляд; ексгумація трупа; слідчий експеримент; освідування особи; експертиза; отримання зразків для експертного дослідження; негласні слідчі (розшукові) дії; втручання у приватне спілкування; аудіо-, відеоконтроль особи; конфіденційне співробітництво.

Теми для індивідуальних виступів:

1. Слідчі дії за КПК України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан.

2. Негласні слідчі дії за КПК України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Республіки Казахстан.

Література:

1. Войтович І. І. Процесуальні і тактичні особливості провадження невідкладних слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І. І. Войтович. – Одеса, 2012. – 19 с.

2. Грошевий Ю. М. Кримінальний процес : [підруч.] / Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

3. Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі : [монографія] / Літвінова І. Ф. – К. : О. С. Ліпкан, 2012. – 230 с.

4. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: [монографія] / Л. М. Лобойко, А. П. Черненко. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 168 с.

5. Стахівський С. М. Слідчі дії як засоби збирання доказів : [наук.-практ. посіб.] / Стахівський С. М. – К. : Атіка, 2009. – 64 с.

6. Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] Удалова Л. Д., Рожнова В. В., Шпотаківська О. В. – К. : КНТ, 2010. – 360 с.

7. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.

8. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій: [монографія] / Чаплинський К. О. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 308 с.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

3. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. на 1 березня 2013 р. / Україна. Закони. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 174 с.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко. – [6-е вид., перероб. і доповн.]. – К. : Юрисконсульт; Юстініан, 2010. – 896 с.

5. Про прокуратуру : закон України від 1 груд. 1991 р. (станом на 1 березня 2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

6. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві : постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 8 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

7. Про практику застосування законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

8. Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовт 2003 р. № 1561-12. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

9. Звід відомостей, що становлять державну таємницю : наказ Служби безпеки України від 12 серп. 2005 № 440. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

10. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації : постанова Кабінету Міністрів України від 26 верес. 2007 р. №1169. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

11. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 15 черв. 2011 року № 336 / Міністерство внутрішніх справ України. – К., 2011.

12. Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. (із змін. та доповн.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. – [Електроннний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

13. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5.

14. Державний реєстр атестованих судових експертів введено в дію 4 лютого 2002 року : наказ Міністерства юстиції України від 15 квіт. 1997 року № 149/7.

15. Реєстр методик проведення судових експертиз. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua.

16. Судові експертизи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua.

17. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генерального прокурора тури України, Міністерства внутрішніх справи України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 лист. 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5/.