Тема 10

Организованная преступность

В сфере экономики

(2 Часа)

Вопросы для обсуждения:

1. Теневая экономика как основа современной организованной пре-ступности.

2. Криминализация экономической сферы: понятие и современное состояние.

3. Факторы, детерминирующие организованную преступность в сфере экономики.

4. Общие и специальные меры профилактики организованной преступ-ности в экономической сфере. Уголовно-правовые средства противодействия экономическим преступлениям.

5. Легализация доходов, приобретённых преступным путём: причины возникновения и предпосылки криминализации, показатели, тенденции, ме-ры противодействия.

6. Криминологическая характеристика рейдерства и меры борьбы с ним. Уголовно-правовая оценка рейдерских захватов.

Нормативные правовые акты и руководящие разъяснения

Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-ходов от преступной деятельности (CETS # 141). Страсбург, 8 ноября 1990 года // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 3, ст. 203.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.ст. 146, 147, 159, 160, 165, 169 – 199².

3. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Фе-дерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166.

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюл-летень Верховного Суда Российской Федерации, 2008, № 8.

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-ции, 2008, № 2.

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике применения судами уголовного зако-нодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2007, № 3.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или ино-го имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2005, № 1; 2011, № **.

Литература:

1. Агарков А.В. Предмет и объективная сторона легализации (отмыва-ния) денежных средств, приобретенных незаконным путем // Знания моло-дых юристов — ХХI веку: Материалы конференции. — Владивосток, 2001.

2. Агафонов Ю.А. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике. — Краснодар, 2000.

3. Александров И. Налоговая преступность как часть организованной преступности // Уголовное право. – 2002. – № 4. – С. 98-100.

4. Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем // Московский журнал международного права. – 2001. – № 1. – С. 88-119.

5. Башарова Р.А. Экономическая безопасность и криминализация эко-номики в РФ. — М., 2000.

6. Болотов С.В., Проява С.М. Экономизация организованной преступ-ности: механизм институциональных взаимоотношений. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2008.

7. Волковский В.И. Борьба с организованной преступностью в эконо-мической сфере. — М.: Русский биографический институт, 2000.

8. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) «грязных» денег через офф-шорные зоны // Российский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 139‑144.

9. Гармаев Ю. «Чёрный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты // Законность. – 2001. – № 8. – С. 16-19.

10. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК): проблемы судебной и следственной практики // Россий-ский судья. – 2002. – № 7. – С. 8-10.

11. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. — М.: Питер, 2003.

12. Горелов А. Легализация преступно приобретённого имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. – 2003. – № 4. – С. 14-15.

13. Гредин Г.Н. «Теневая экономика»: природа и тенденции развития // Современные проблемы правоведения. Межвузовский сборник научных тру-дов. — Кемерово, 1994. — С. 171-178.

14. Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денеж-ных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уго-ловное право. – 2005. – № 2. – С. 24-26.

15. Дмитриев О.В., Дмитриева И.А. Соотношение понятий криминаль-ной миграции капитала и легализации доходов, полученных преступным пу-тём // Вестник Омского университета. – 2004. – № 2. – С. 126-128.

16. Дорожков С.П. Особенности организации взаимодействия субъек-тов противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности // Российский следователь. – 2002. – № 7. – С. 40-42.

17. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономиче-ской деятельности. — СПб., 2000.

18. Есипов В.М. Деформации финансово-кредитных отношений и про-блемы экономической безопасности. Лекция. — М., 1996.

19. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. — М., 1998.

20. Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических отно-шений в кредитно-финансовой сфере: Учебное пособие. — М., 1998.

21. Жалинский А.Э. Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по УК РФ // Криминологический жур-нал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2010. – № 1. – С. 5-11.

22. Захаров А.С. ЕС: адвокат против клиента — противодействие легализации преступных доходов // Закон. – 2007. – № 7. – С. 107-110.

23. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Российский юридический издательский дом, 1999.

24. Ильин А. Криминальная Матрица. Экономическая преступность на современном этапе. — СПб., 2002.

25. Илюхин С. Теневая экономика как составной элемент хозяйствен-ной системы в современной России. — М.: Изд. группа «Юрист», 2005.

26. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незакон-ных доходов // Журнал российского права. – 2002. – № 3. – С. 53-59.

27. Кадовик Е.И., Клебанов Л.Р. Легализация преступных доходов как криминальный риск в сфере финансовой деятельности // Право и политика. – 2001. – № 12. – С. 92-95.

28. Корж В. Криминалистическая характеристика криминальных функ-ций членов организованных преступных образований в сфере экономики // Уголовное право. – 2009. – № 5. – С. 121-126.

29. Корж В. Признаки и принципы функционирования организованных групп и преступных организаций в сфере экономики // Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 112-115.

30. Корж В. Способи легалізації грошових коштів та іншого майна, здо-бутих організованими групами, злочинними організаціями // Право України. – 2003. – № 1. – С. 90-95.

31. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. — Владивосток, 2001.

32. Кубов Р.Х Оперативно-розыскная профилактика организованных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Российский сле-дователь. – 2008. – № 3. – С. 37-41.

33. Кучеров И. Налоговая преступность и причины ее возникновения // Уголовное право. – 1999. – № 3. – С. 68-74.

34. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. – 2002. – № 8. – С. 72-84; № 9. – С. 42-57.

35. Ларичев В.Д., Покаместов А.В., Щербаков В.Ф. Понятие и особен-ности организованной преступной деятельности в сфере экономики // Госу-дарство и право. – 2003. – № 12. – С. 36-42.

36. Логинов Е., Лукин В. Экономическая преступность в коммерческих банках. — Краснодар: КЮИ, 2000.

37. Логинов Е.Л., Эриашвили Н.Д. Борьба с организованной преступно-стью в экономике: ликвидация экономической базы сепаратизма // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – № 4. – С. 59-62.

38. Лопашенко Н. Об эффективности уголовно-правовых средств про-тиводействия криминальному переделу собственности // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 108-110.

39. Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных дохо-дов // Законность. – 2002. – № 1. – С. 17-19.

40. Лопашенко Н. Рейдерство // Законность. – 2007. – № 4. – С. 7-12.

41. Лопашенко Н.А. Криминализация в сфере экономической деятель-ности: понятие, основание, принципы, современное состояние // Правовая по-литика субъектов Российской Федерации. — Владивосток, 2002.

42. Лопашенко Н.А. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 110-114.

43. Лунеев В.В. Преступность и теневая экономика // http://www.igpran.ru/public/publiconsite/luneev_prestupnost_econom.doc

44. Мадатов Я.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с незаконным предпринимательством в сфере строительства. — Краснодар: Изд-во Кубанск. ун-та, 2003.

45. Мельникова А.Б. Криминальные стратегии организованных пре-ступных групп в финансовой системе. — Краснодар, 2002.

46. Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, при-обретённых заведомо незаконным путём // Законодательство. – 1999. – № 4. – С. 67-77.

47. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступ-ной деятельности. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

48. Никонова Н. Г., Добрынин К. Э., Крутильников К. В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.

49. Ореховский П. «Теневые» параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. - 1996. - № 8. - С. 14-26; № 9. - С. 25-32.

50. Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 112-116.

51. Петров Э., Марченко Р., Баринова Л. Криминологическая характе-ристика и предупреждение экономических преступлений. — М., 1995.

52. Подольный Н., Подольная Н. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уго-ловное право. – 2006. – № 1. – С. 102-106.

53. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмы-ванием) доходов от преступной деятельности / Отв. ред. В.П. Игнатов. — М.: Щит-М, 2003.

54. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и орга-низованной преступностью: Материалы конференции. — М., 2001.

55. Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. — Иркутск, 2000.

56. Сатуев Р.С. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М., 2000.

57. Селихов Н.В. Коррупция и экономическая преступность // Россий-ский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 48-51.

58. Сергеев А.М. Неоинституциональный анализ причин экономиче-ских правонарушений // Российский юридический журнал. – 2002. – № 1. – С. 19-24.

59. Сидоров Б.В. Отмывание доходов от преступной деятельности: по-нятие, международно-правовая и уголовно-правовая регламентация и вопро-сы совершенствования российского уголовного законодательства // Учёные записки Казанского государственного университета. Т. 149. Серия «Гумани-тарные науки». Кн. 6. — Казань, 2007. — С. 242-253.

60. Силаев С.А. Криминализация рейдерства: политические лозунги и правовые реалии // Материалы I Международной научно-практической конфе-ренции «Современная наука: теория и практика». Т. II. Ч. 1: Общественные науки / ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический универси-тет». — Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. — С. 207-212.

61. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём // Уголов-ное право. – 2006. – № 4. – С. 56-59.

62. Скобликов П.А. Имущественные споры и теневая юстиция в пост-советской России // Законодательство. – 2003. – № 8. – С. 60-68.

63. Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодей-ствии рейдерству // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 78-86.

64. Соловьёв А.В. К вопросу о недостатках уголовного законодатель-ства о легализации преступных доходов // Следователь. – 2002. – № 5. – С. 52-54.

65. Ставило С. Криминология рейдерской деятельности на рынке цен-ных бумаг // Законность. – 2008. – № 4. – С. 30-33.

66. Тосунян Г.А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 40-47.

67. Ущаповський В. Тіньова економіка як джерело живлення організо-ваної злочинності // Право України. – 2001. – № 4. – С. 48-51.

68. Фёдоров А. Практика уголовно-правовой квалификации «рейдер-ских» поглощений // Уголовное право. – 2010. – № 2. – С. 77-82.

69. Чернов С.Б. Теневая экономика // Наука и жизнь. – 1998. – № 4. – С. 91-93.

70. Шестаков А.В. Теневая экономика. — М.: Издательский дом «Даш-ков и К°», 2000.

71. Шикунова О.Г. Теневая экономика: состояние, проблемы, способы противодействия. — М., 2002.

72. Экономическая преступность / Под. ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисо-ва. — М., 2002.

73. Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 63-67.

74. Яни П. Проблемы ответственности за экономические преступле-ния // Законность. – 2001. – № 1. – С. 3-6.

75. Яни П.С. Уголовно-правовые средства противодействия криминаль-ному переделу собственности // Закон. – 2003. – № 8. – С. 131-138.

76. Яни П.С. Уголовное право, экономическая и коррупционная пре-ступность // Уголовное право. – 1997. – № 4. – С. 107-114.

77. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Задачи

1. Савельев, работая заведующим складом полуфабрикатов меховой фабрики, создавал излишки норковых шкурок и в течение 2003-2006 гг. систематически похищал их, для чего вступил в преступную связь с началь-ником службы охраны фабрики Зиновьевым. Зиновьев вступил в преступную связь с Лазоренко, Федуловой и Романюк, которым сбывал похищенные шкурки, а они перепродавали их по спекулятивным ценам. Лазоренко, кроме того, занималась пошивом на дому дамских шубок, которые сбывала как произведённые в Греции через магазин, принадлежащий её сожителю Вло-дзимирскому.

Решите вопрос об ответственности виновных лиц.

2. Сысенко, Булкин, Зайцев и Грищук, не имея лицензии и без регис-трации, привлекали денежные средства граждан во вклады до востребования и на определённый срок. Для того чтобы привлечь как можно больше средств, Булкин по заданию остальных членов группы заказал у индивиду-ального предпринимателя Сидорова, владеющего рекламным агентством, плакаты и стенды, которые были развешены и установлены во многих насе-лённых пунктах ***ской области. В этих рекламных материалах вкладчикам обещалась прибыль до 85% годовых. Денежные средства у населения собира-ли Нефёдова и Капустина, с которыми Зайцев, имеющий статус индивиду-ального предпринимателя, официально заключил трудовой договор.

Кроме того, Зайцев и Грищук систематически покупали и продавали в офисе их незарегистрированной «фирмы» иностранную валюту в наличной форме; Сысенко и Булкин об этом знали, доходы от данных операций приоб-щались к средствам, привлечённым в виде вкладов. Распоряжался всеми эти-ми средствами Сысенко; он ежемесячно выдавал Зайцеву, Грищуку и Булки-ну по 20 000 руб. для использования на личные нужды; кроме того, он еже-месячно выдавал Зайцеву по 20 000 руб. для оплаты труда Нефёдовой и Ка-пустиной. Сысенко разработал и весь план деятельности организации; он же вступил в преступную связь с заместителем начальника ОБЭП ГУВД ***ской области Шлыковым, который ежемесячно получал от Сысенко по 40 000 руб. за обеспечение непредпринятия каких бы то ни было мер его под-чинёнными в отношении Сысенко и его соучастников.

Собрав более 13 млн. руб., Сысенко, Булкин и Зайцев скрылись. На эти деньги они купили две квартиры и автомобиль. Грищук об этом ничего не знал, о планах по «сворачиванию» деятельности организации ему никто не сообщал.

Квалифицируйте действия указанных лиц.