Основные положения досудебного расследования

Задача 1

Досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному 31 декабря 2002 года, следователь окончил 1 марта 2003 года. В этот же день следователь направил дело прокурору для утверждения обвинительного заключения. Прокурор, получив дело, поставил вопрос о наказании следователя за нарушение сроков следствия.

Когда в данной ситуации заканчивается срок следствия?

Как исчисляются процессуальные сроки?

Задача 2

Ознакомившись с материалами уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), находящегося в производстве органа дознания, прокурор дал письменное указание в течении двух суток дополнительно допросить двух свидетелей, провести очную ставку между сторожем автостоянки и подозреваемым Котрухиным Р.Э., затем предъявить обвинение Котрухину Р.Э., а также активизировать проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях выяснения причастия Котрухина Р.Э. к другим фактам угона автомобилей.

Имеются ли нарушения закона в действиях органа дознания? Если да, то какие?

Оцените правомерность указаний прокурора.

Как поступить дознавателю, если он не согласен с указаниями прокурора?

Задача 3

Изучив в порядке надзора уголовное дело в отношении Панфилова В.Р., обвиняемого в похищении чужого имущества по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), прокурор района вызвал к себе следователя органа внутренних дел и дал ему устное указание об изменении квалификации деяния, совершённого Панфиловым В.Р., и привлечении его к уголовной ответственности за грабёж по ч. 1 ст. 186 УК Украины.

Обдумав суть и содержание указания прокурора, следователь пришёл к твёрдому убеждению, что данное указание ошибочно, так как обвиняемый Панфилов В.Р. похитил чужое имущество тайно.

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Изменились бы действия следователя в случае письменного указания прокурора?

Задача 4

При осмотре места преступления по факту кражи видеоаппаратуры из магазина «Электрон», который проводился в ночное время, в качестве понятого принимал участие сержант милиции Петренко А.А. – водитель служебного автомобиля, на котором оперативно-следственная группа прибыла на место кражи. Прокурору стало известно об этом, и он дал указание следователю провести повторный осмотр места происшествия с участием других понятых.

Правомерно ли указание прокурора?

Является ли осмотр места происшествия следственным действием?

Задача 5

На Анастасова В.П., возвращавшегося вечером домой, напал неизвестный мужчина и нанёс удар по голове тяжёлым предметом. Анастасов В.П. потерял сознание и упал, а когда очнулся, обнаружил, что у него пропали деньги в сумме ста семидесяти гривен, наручные часы, золотая цепочка и мобильный телефон.

Имеются ли основания для признания Анастасова В.П. потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу?

Каков порядок признания лица потерпевшим и гражданским истцом?

Задача 6

Корреспондент телевизионной передачи «Криминал» обратился к следователю, проводившему осмотр места происшествия по делу об убийстве, с просьбой разрешить произвести телевизионную съемку действий следственно-оперативной группы на месте происшествия. Следователь запретил корреспонденту какую-либо съемку и отказался от дачи интервью по поводу обстоятельств совершённого преступления. Редакция телевизионной программы обжаловала действия следователя прокурору.

Дайте оценку действиям следователя.

Как должен отреагировать на жалобу прокурор?

Имеют ли право СМИ опубликовать материалы о расследовании дела до окончания следствия?

Задача 7

В производстве следователя следственного управления находится многоэпизодное дело о квартирных кражах, совершённых по предварительному сговору группой лиц из 4 человек. В целях ускорения производства по делу следователь направил на имя двух начальников отделений милиции, на территории которых было совершено основное количество краж, следующее указание: допросить ряд свидетелей, произвести опознание похищенного имущества, а также произвести очные ставки между обвиняемыми и некоторыми свидетелями.

Оцените действия следователя.

Каковы полномочия органа дознания при производстве досудебного следствия?

Задача 8

На месте происшествия по делу об убийстве начальник РОВД подполковник милиции Сандалов М.Т. принял на себя руководство следственно-оперативной группы, в том числе и производством осмотра места происшествия. Результаты осмотра были изложены в протоколе, который от имени Сандалова М.Т. составил следователь РОВД капитан милиции Пилипенко Т.С. Протокол осмотра места происшествия был подписан всеми участниками следственного действия.

Оцените действия начальника РОВД и следователя с точки зрения их процессуального положения при осмотре места происшествия.

С какого момента начинается производство досудебного следствия?

Задача 9

После проведения по уголовному делу неотложных следственных действий орган дознания пришёл к выводу, что в действиях подозреваемого Горобченко В.Д. содержатся признаки преступления, по которому обязательно производство досудебного следствия. Составив постановление о направлении дела по подследственности, начальник органа дознания направил данное дело в следственный отдел ОВД.

Ознакомившись с материалами данного дела, начальник следственного отдела уголовное дело к производству не принял и возвратил его в орган дознания, мотивируя это тем, что данное дело не относится к подследственности следователя ОВД.

Кто и как должен решить спор о подследственности?

Какой порядок окончания дознания?

Задача 10

18 сентября 2006 года орган дознания возбудил уголовное дело по факту убийства гражданки Ивановой Н.С. В процессе выполнения неотложных следственный действий было установлено, что данное преступление было совершено Козлишиным Н.П. 28 сентября 2006 года было составлено постановление о передаче дела следователю и предоставлено прокурору для утверждения. 29 сентября 2006 года дело было принято следователем к своему производству.

Были ли допущены нарушения УПК Украины?

Назовите сроки производства дознания.

Задача 11

Следователь прокуратуры, производя досудебное следствие по делу об убийстве Осиповой Е.К., на основании собранных по делу доказательств установил, что данное преступление было совершено Петровым К.Л., место нахождение которого неизвестно. В связи с этим был объявлен розыск Петрова К.Л. Он добровольно явился в прокуратуру и признался в совершении преступления.

Является ли признание Петрова К.Л. в совершении убийства явкой с повинной?

Укажите, с какого момента исчисляются сроки следствия по уголовному делу о преступлении, совершенном в условиях неочевидности?

Задача 12

Следователь РОВД направил прокурору района материалы оконченного производством уголовного дела о грабеже. Прокурор, изучив материалы дела и обвинительное заключение, пришёл к выводу о том, что имело место более тяжкое преступление, а именно разбойное нападение. На основании этого прокурор своим постановлением изменил обвинение, и все материалы дела направил в суд с новым обвинительным заключением, которое составил лично.

Дайте оценку действиям прокурора.

Какое решение должно быть принято судьёй при предварительном рассмотрении дела?

Задача 13

20-летние Ш. и К. и 16-летний Г. на протяжении трех месяцев совместно совершили ряд краж личного имущества граждан с проникновением в жилье в Черновцах, Ивано-Франковске, Киеве. Во время очередной кражи в Киеве убили хозяина квартиры, который внезапно для них вернулся домой. Во Львове, во время попытки вынести похищенное из квартиры, они были задержаны.

Где следует проводить досудебное расследование преступных действий указанных лиц?

Задача 14

Симаков П.Д., отбывая наказание в местах лишения свободы, совершил злостное хулиганство, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Следователь, проводивший расследование по данному факту и признав собранные по делу доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, объявил Симакову П.Д., что досудебное расследование по его делу окончено, и он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела. В связи с этим обвиняемый заявил ходатайство об обеспечении его защитником.

Какое решение должен принять следователь в связи с поступившим ходатайством? Имеет ли право следователь отказать обвиняемому в предоставлении ему защитника? Если да, то в каких случаях?

Задача 15

В связи с расследованием факта убийства пяти человек, совершенного с особой жестокостью, прокурор г. Донецка направил на имя следователя, ведущего следствие, по месту совершения преступления, поручение.

В поручении указывалось на необходимость установления дополнительных свидетелей-очевидцев путем осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий; проведения очной ставки между рядом свидетелей; предъявления потерпевшим для опознания подозреваемых лиц.

Оцените указания прокурора г. Донецка. Имеет ли право прокурор давать следователю такие поручения в соответствии с УПК Украины? Ответ обоснуйте.

Задача 16

Прокурор, проверив уголовное дело по обвинению Павлова Н.С. и Петрова В.Н., совершивших в местах лишения свободы тяжкое преступление, дал следователю следующие письменные указания: провести очную ставку между Павловым Н.С. и Петровым В.Н.; привлечь осужденного Сухова В.А. как соучастника преступления в качестве обвиняемого; допросить осужденных Кузина М.В. и Носенко К.Д. в качестве свидетелей. Следователь был не согласен с прокурором относительно привлечения в качестве обвиняемого Сухова В.А., т.к. считал, что он не имеет никакого отношения к совершенному преступлению.

Как должен поступить следователь в этом случае? Может ли следователь не выполнять указания прокурора, если он с ними не согласен? Может ли в данной ситуации сам прокурор вынести постановление о привлечении Сухова В.А. в качестве обвиняемого?

Задача 17

Осужденный Витягин П.И., совершив побег из исправительной колонии №1 г. Макеевки, проник в ювелирный магазин, расположенный в Калининском районе г. Донецка, и похитил ювелирные изделия из золота и платины на сумму 20 тыс. грн. Вскоре он с похищенным был задержан работниками милиции.

Определите место производства досудебного следствия по данному делу. Ответ обоснуйте со ссылкой на УПК Украины.

Задача 18

Осужденный Ваганян Т.Г., отбывая наказание в местах лишения свободы, зашел в нетрезвом состоянии в кабинет начальника медчасти, где стал требовать морфий, выражался нецензурными словами, на замечания не реагировал. Схватив стоявший на столе графин с водой, Ваганян Т.Г. ударил им по голове медстатиста, пытавшегося пресечь действия хулигана. С помощью контролеров Ваганяна Т.Г. удалось вывести из кабинета медчасти, при этом он продолжал ругаться и высказывать угрозы в адрес медстатитста и начальника медчасти. По данному факту начальник колонии возбудил уголовное дело, поручив производство дознания оперуполномоченному Петухову Л.И.

Оцените решение начальника колонии. Укажите дела, по которым могут проводить дознание работники колонии?

Задача 19

Расследованием установлено, что обстоятельства убийства Морозова Н.С., труп которого был найден 26 декабря 2006 г. на территории Ворошиловского района г. Донецка, были известны оперуполномоченному Ворошиловского райотдела Кузину С.П., который своевременно не сообщил об обстоятельствах совершенного на его глазах преступления. В связи с этим в отношении Кузина С.П. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (должностная халатность).

Правомерно ли было возбуждено уголовное дело в отношении Кузина С.П.? Следователь какого органа и какого территориального отделения должен расследовать уголовное дело по факту совершения данного преступления? Ответ обоснуйте.

Задача 20

Расследуя дело по факту причинения тяжкого телесного повреждения Тучину Н.А., следователь получил от начальника следственного отдела указания о производстве дополнительного осмотра места происшествия и необходимости закончить производство по делу в пятидневный срок.

Как в данной ситуации должен будет поступить следователь в том случае, если он не согласен с этими указаниями?

Задача 21

Борисов Ф.П., Рубинов Г.Л., Айвазов С.Е. и Шишкин Н.В. обвиняются в изнасиловании Ковариловой Е.А. и Мурзиной А.О. За подобное преступление Рубинов Г.Л., Айвазов С.Е. и Шишкин Н.В. ранее были осуждены. Дело в отношении Борисова Ф.П. следователь выделил в особое производство в связи с тем, что тот заболел и был помещен в психиатрическую больницу.

По делу Борисова Ф.П. никаких следственных действий не производилось. Следователь в материалах дела сосредоточил все копии протоколов допросов потерпевших, а также участников преступления и свидетелей по делу, копии заключений экспертов. После выздоровления Борисова Ф.П. следователь, возобновив производство по делу, предъявил ему обвинение, составил обвинительное заключение и направил дело прокурору.

Оцените действия следователя.

Задача 22

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка при предварительном рассмотрении дела по собственной инициативе вынес постановление о возвращении дела для дополнительного расследования, потому как посчитал, что во время производства дознания были допущены нарушения требований УПК Украины. Обвиняемый Шарапов В.С. в ходе допроса заявил отвод следователю Ворошиловской районной прокуратуры г. Донецка Карелину Н.Н., производящему дознание на том основании, что Карелин Н.Н. проводил дознание по данному делу до его возвращения на дополнительное расследование.

Как должен поступить в этом случае Карелин Н.Н.? Кто и в каком порядке решает вопрос об отводе, заявленном лицу, производящему дознание?

Задача 23

Вызванный на допрос в качестве обвиняемого Асланов П.И. заявил, что он знает, но не любит общаться на русском либо украинском языке, а предпочитает английский язык, поэтому попросил пригласить переводчика. Асланов П.И. – гражданин Украины.

Подлежит ли удовлетворению заявленное ходатайство Асланова П.И.? Каков порядок участия переводчика в производстве следственных и процессуальных действий? Изменится ли ситуация при таких же обстоятельствах, если бы Асланов П.И. был гражданином Великобритании?

Задача 24

По делу об убийстве гражданина Литвиненко А.Н. были допрошены два подозреваемых, которые дали противоречивые показания. Других фактов, которые бы подтверждали или опровергали показания кого-либо из подозреваемых, в следствии не имелось. В соответствии с этим следователь решил, что больше не имеет права задерживать подозреваемых, и отпустил их.

Правомерно ли в данной ситуации поступил следователь? Укажите, какое из процессуальных действий рационально было бы применить следователю в данной ситуации?

Задача 25

По делу о разбойном нападении на Рязанцева Н.Г. была проведена очная ставка между обвиняемыми Кулибякиным П.Д. и Анисимовым С.Л., в ходе которой был составлен протокол. Ознакомившись с данным протоколом, Кулибякин П.Д. потребовал от следователя предоставить ему возможность собственноручно внести в протокол поправку. Следователь отказался выполнить это требование.

Правомерны ли действия следователя? Имеет ли право обвиняемый собственноручно делать поправки в протоколе очной ставки? Свой ответ обоснуйте ссылкой на УПК Украины.

Задача 26

На гражданку Лисичкину Л.А. было совершено разбойное нападение, о котором она незамедлительно сообщила в милицию. По этому делу был задержан гражданин Кротов П.Н. При опознании в ряду опознаваемых находились Кротов П.Н. и еще один человек. Однако Лисичкина Л.А. заявила, что не узнает никого из ряда опознаваемых. По результатам опознания следователем был составлен протокол.

Дайте правовую оценку данной ситуации. Можно ли считать данное опознание проведенным?

Задача 27

По делу об ограблении Петренко А.Ю. у подозреваемого Рогова П.В. были изъяты вещи (дамская сумочка, мобильный телефон, кошелек), которые были предъявлены потерпевшей для опознания. Само опознание для экономии времени с согласия подозреваемого Рогова П.В. проходило без понятых.

Дайте правовую оценку данному следственному действию. Имеются ли нарушения УПК Украины? Если да, то можно ли считать их существенными?

Задача 28

По делу об ограблении Пенкиной С.Н. у подозреваемого Ривина А.Б. были изъяты вещи (зонтик, куртка кожаная розового цвета, дамская сумочка), которые в последствии были предъявлены потерпевшей для опознания. Опознание проходило в присутствии двух понятых, однако после опознания они отказались подписывать протокол опознания, мотивируя это тем, что бояться расправы в отношении них со стороны подозреваемого Ривина А.Б.

Каковы действия следователя? Могут ли понятые отказаться от подписи протокола опознания?

Задача 29

Следователю стала известна оперативная информация о том, что в жилище Лысенко В.И. находятся лица, находящиеся в розыске. На основании постановления следователя и санкции прокурора был проведен обыск, в ходе которого разыскиваемые лица были задержаны.

Дайте правовую оценку ситуации. Правомерно ли был проведен обыск?

Задача 30

Следователю стала известна оперативная информация о том, что в помещении ООО «Никс» находятся документы, которые возможно являются вещественными доказательствами по делу о мошенничестве, однако, являются банковской тайной. На основании постановления следователя был проведен обыск.

Дайте правовую оценку данной ситуации. Имеются ли нарушения УПК Украины в действиях следователя?

Задача 31

При обыске служебного кабинета первого заместителя городского головы г. Горловка Волина Н.В. был обнаружен сейф, ключи от которого оперативным сотрудникам Волин Н.В. предоставить отказался, сославшись на нормы Конституции Украины и Закона Украины «О местном самоуправлении». Несмотря отказ Волина Н.В. работники милиции отобрали у него ключи от сейфа, открыли сейф и изъяли из него 1 тыс. евро. Волин Н.В. был задержан под подозрением в получении взятки.

Дайте правовую оценку данной ситуации. Имеются ли нарушения уголовно-процессуальных норм?

Задача 32

Следователю в ночное время суток стала известна оперативная информация о том, что в помещении АО «Нуль+» находятся документы, которые возможно являются вещественными доказательствами по делу о мошенничестве. Также стало известно о том, что на следующее утро они будут уничтожены.

Имеет ли право следствие провести обыск в ночное время суток? Если «да», обоснуйте в каких случаях.

Задача 33

При обыске жилища Жогина Б.Ф. были обнаружены вещественные доказательства по делу о краже, по итогам которого был составлен протокол. Обыск проходил в присутствии двух понятых, однако, сам Жогин Б.Ф. отсутствовал.

Дайте правовую оценку данной ситуации. Ответ обоснуйте со ссылкой на УПК Украины.

Задача 34

Правоохранительным органам стало известно, что не территории посольства Франции в Украине скрыта большая партия наркотических средств. Получив санкцию прокурора, следователь вместе с группой оперативников выехали на место и провели обыск. На протест дипломатического представителя Франции следователь сослался на санкцию прокурора.

Дайте правовую оценку следственным действиям. В каких случаях может быть проведен обыск в дипломатических представительствах других стран не территории Украины?

Задача 35

Следователь вместе с оперативными сотрудниками прибыли на территории частной коммерческой организации «Рассвет» для проведения обыска, однако на тот момент никого из работников организации не было.

Как в данной ситуации должен поступить следователь? Требуется ли постановление суда для обыска в данной ситуации?

Задача 36

Следователь получил оперативную информацию о том, что у гражданина Лосина Н.Н. в куртке зашиты вещественные доказательства преступления. Следователь получил соответствующее постановление, однако непосредственно перед обыском стало известно, что гражданин Лосин Н.Н. является сотрудником разведывательного органа. Поэтому следователь отменил проведение обыска.

Правомерно ли в данной ситуации поступил следователь? Должен ли кто-нибудь еще присутствовать в случае проведения такого обыска?

Задача 37

Во время обыска жилища Пронина Л.В. следствие обнаружило видеопленку, на которой были записаны обстоятельства личной жизни лиц, временно проживающих в жилище Пронина Л.В.

Обязан ли следователь принять все меры для неразглашения данной информации? Если да, ответ обоснуйте с ссылкой на закон.

Задача 38

При обыске жилища Жигалова С.Д. были обнаружены вещественные доказательства по делу о разбойном нападении на Синицыну Л.Е., а также газовый пистолет, не имеющий отношение к данному уголовному делу. Разрешение на хранение данного пистолета у Жигалова С.Д. не оказалось.

Имеет ли право следователь изъять данный газовый пистолет, учитывая, что он не относится к данному уголовному делу?

Задача 39

Следователю стала известна оперативная информация о том, что гражданину Курилкину М.Т. почтой в бандероли будет выслана малая партия наркотических средств. Следователь по согласованию с прокурором обратился в районный суд с представлением об аресте корреспонденции гражданина Курилкина М.Т.

Дайте правовую оценку действиям следователя. Есть ли нарушения УПК Украины в действиях следователя? Ответ обоснуйте.

Задача 40

Следователю стала известна информация о том, что Круглову П.М. почтой в бандероли будет выслана малая партия наркотических средств. Следователь произвел обыск жилища Круглова П.М., где изъял бандероль, содержащую 350 грамм наркотических средств «кокаин». Обыск и изъятие было проведено в отсутствие Круглова П.М. В соответствии с законом следователем был составлен протокол в двух экземплярах, однако Круглову П.М. не удалось вручить вторую копию протокола изъятия, т.к. последний скрылся от следствия.

Имеются ли нарушения УПК Украины в данной ситуации? Кому следствие может вручить вторую копию протокола изъятия?

Задача 41

На улице Калиниченко Ленинского района г. Донецка в частном секторе было совершено убийство несовершеннолетней Зиновьевой М.Н. Во дворе Сусловой А.Л. вероятно могли находиться следы преступления. Ленинский районный суд вынес постановление, которым разрешил осмотр двора Сусловой А.Л. Суслова А.Л. подала апелляционную жалобу на такое решение суда.

Подлежит ли такая жалоба удовлетворению? Ответ обоснуйте.

Задача 42

На улице Короленко в частном секторе было совершено убийство Бедной Р.И. Во дворе Семеновой Г.Л. вероятно могли находиться следы преступления. Суд вынес постановление, которым разрешил осмотр двора Семенной Г.Л. Следствию удалось привлечь к содействию только одного понятого, в присутствии которого и был проведен осмотр места происшествия.

Имеются ли в данной ситуации нарушения уголовно-процессуального закона? Будет ли иметь юридическую силу данный протокол? Ответ обоснуйте со ссылкой на закон.