Тема 10. Кримінологічна характеристика та протидія економічній злочинності

1. Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки.

2. Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

3. Фактори економічної злочинності.

4. Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

5. Загальна характеристика системи та суб`єкти попередження економічної злочинності в Україні

6. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

Теми рефератів

1. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини.

2. Економічна злочинність та тіньова економіка: проблеми співвідношення.

3. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій сфері.

4. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері приватизації.

5. Кримінологічна характеристика злочинів у зовнішньоекономічній сфері.

6. Кримінологічна характеристика злочинів у банківській сфері.

7. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

8. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльно-правовий аналіз та досвід зарубіжних держав.

9. Система державного фінансового моніторингу України.

10. Компетенція спеціальних суб’єктів протидії загально кримінальній корисливій злочинності.

11. Діяльність FATF у протидії відмиванню брудних коштів.

Рекомендована література