К теме № 22.

1. Бойцова В.В., БойцоваЛ.В. Банковская система Нидерландов. // Банковское право, № 3, 1999 г.

2. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.: Статус, 2000.

3. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. М.: Статус, 2000.

4. Жалинская А.А. Правовое регулирование факторинга в ФРГ. // Государство и право, № 11, 1999 г.

5. Калимов Д.А., Томкович Р.Р. Банковские операции. Правовое регулирование и практика обслуживания клиентов (на основе законодательства Белоруси). М.: Издательство Амалфея, 2003.

6. Лоркипанидзе А. Г. Законодательство капиталистических государств о финансово-кредитных предприятиях (Франция, Англия, США): обзорная информация (ВНИИСЗ). М., 1983.

7. Основы законодательства капиталистических стран о банковской системе. / Под общей редакцией В. В. Залесского. М., 1992.

8. Поллард А.М., Пассейн Ж.Г, Эллис К.Х., Дейли Ж.П. Банковское право США. М., 1992.

9. Рид У, Коттер Р., Тим, Смит Р. Коммерческие банки. М., 1983.

10. Роде Эрвин. Банки, биржи, валюты современного капитализма. // Финансы и статистика, 1986 г.

11. Рыжкова Е.А. Особенности правового статуса центральных банков зоны франка. // Банковское право, №2, 2005.

12. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское и смежное законодательство Российской Федерации. М.: Издательство Дело, 2003.

Источники в Интернете ко всем темам учебной дисциплины.

1. Агентство финансовой информации «Финмаркет: www.finmarket.ru.

2. Агентство финансовой информации Интерфакс: www.interfax.ru.

3. Библиотека юриста: http://www.lawbook.by.ru/index.html.

4. Виртуальная библиотека аспиранта: http://ukrdiser.com.

5. Газета «Ведомости»: www.vedomosti.ru.

6. Газета «Финансовая Россия»: www.fr.ru.

7. Газета Financial Times: www.ft.com.

8. Журнал Wall Street Journal: www.wsj.com.

9. Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru.

10. Право России: http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/ugolovnoe.html.

11. Федеральная служба по финансовому рынку России: www.fedcom.ru.

12. Федеральная налоговая служба РФ: www.nalog.ru.

13. Фундаментальная библиотека ННГУ: http://oracle.lib.unn.runnet.ru.

14. Швейцарский банк UBS: www.ubs.com.

15. Электронная полнотекстовая библиотека: http://ihtik.lib.ru/jur.

Вопросы для зачета по банковскому праву для студентов всех форм обучения

1. Административная ответственность банков в расчетных правоотношениях.

2. Арест и закрытие банковского счета. Приостановление операции по банковскому счету.

3. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.

4. Бесспорное и безакцептное списание со счетов клиента.

5. Виды банков, основания их классификации.

6. Виды валютных рынков и валютных операций банка.

7. Виды вкладов. Порядок возврата банковского вклада. Порядок начисления процентов.

8. Виды операций банка с векселями.

9. Виды счетов для расчетов, существующих в России.

10. Виды участников правоотношений, возникающих при осуществлении банковских операций.

11. Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных правоотношениях.

12. Депозитарные услуги коммерческих банков.

13. Депозитные и сберегательные сертификаты.

14. Закрытие банковских счетов, основания и порядок.

15. Источники банковского права.

16. Кассовые операции банков.

17. Лизинговые операции коммерческих банков.

18. Межбанковские расчеты на территории России.

19. Общая классификация операций с ценными бумагами, совершаемых банками.

20. Общая характеристика и система банковского законодательства.

21. Общие и специальные условия работы банков с валютными ценностями. Виды валютных лицензий.

22. Обязанности коммерческих банков как агентов валютного контроля.

23. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.

24. Основная форма взаимодействия банка и клиента. Понятие и содержание договора банковского счета. Виды банковских счетов.

25. Особенности ликвидации кредитных организаций.

26. Особенности налогообложения операций коммерческих банков.

27. Особенности правового положения и порядка создания банка

28. Осуществление банками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

29. Ответственность банков за нарушения валютного законодательства.

30. Ответственность за ненадлежащее совершение операций по счету.

31. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях.

32. Очередность совершения операций по счету.

33. Полномочия ЦБ РФ в области валютного регулирования.

34. Полномочия ЦБ РФ в сфере регулирования деятельности коммерческих банков и иных кредитных организаций.

35. Полномочия ЦБ РФ в сфере регулирования расчетов.

36. Понятие банковского кредитования. Формы и способы банковского кредитования.

37. Понятие банковского права. Предмет, метод и принципы банковского права.

38. Понятие банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих банковскую тайну.

39. Понятие и виды банковских рисков.

40. Понятие и признаки банка. Отличие банка от иной кредитной организации.

41. Понятие, виды и принципы международных расчетов.

42. Понятие, назначение и виды банковских лицензий.

43. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений, их содержание и особенности.

44. Порядок зачисления и использования валютной выручки. Обязательная продажа валютной выручки.

45. Порядок и основания открытия банковских счетов.

46. Правовое положение и цели деятельности аудиторских служб в банковской деятельности.

47. Правовое регулирование договора банковского вклада.

48. Правовое регулирование договора банковского счета.

49. Правовое регулирование межбанковских расчетов.

50. Правовое регулирование открытия и ведения валютных счетов клиентов.

51. Правовой режим корреспондентских счетов банков.

52. Правовой статус расчетно-кассовых центров территориальных управлений Банка России.

53. Правовой статус территориальных управлений Банка России.

54. Правовой статус, компетенция и подотчетность Банка России.

55. Правовые акты, регулирующие расчетные правоотношения. Тенденции в правовом регулировании расчетных отношений.

56. Правовые требования к порядку формирования уставного капитала банка.

57. Правовые формы взаимодействия Центрального банка РФ с банками.

58. Правовые формы денежно-кредитной политики.

59. Процедура банкротства кредитных организаций.

60. Процедура выпуска банками акций и облигаций.

61. Процедура открытия счета в банке.

62. Процедура предоставления лицензии на осуществление банковских операций.

63. Процедура прекращения деятельности коммерческих банков. Отзыв лицензии.

64. Процедура создания банков с участием иностранного капитала и филиалов иностранных банков.

65. Процедура списания и зачисления денежных средств на счет. Приостановление операций по счету.

66. Работа банка по управлению банковскими рисками.

67. Работа банка при расчетах платежными поручениями.

68. Расчеты по аккредитивам. Виды аккредитивов.

69. Расчеты по инкассо. Платежное требование и инкассовое поручение.

70. Расчеты по платежным поручениям.

71. Расчеты по чекам. Виды чеков и сферы их использования.

72. Регулирование валютных операций коммерческих банков.

73. Регулирование достаточности собственного капитала банков.

74. Регулирование операций на фондовом рынке, осуществляемых коммерческими банками.

75. Регулирование операций по доверительному управлению имуществом и денежными средствами коммерческих банков.

76. Регулирование операций по купле-продаже наличной и безналичной валюты.

77. Регулирование расчетов в РФ. Наличные и безналичные расчеты.

78. Регулирование формирования и использования резервных и иных фондов банка.

79. Рублевые счета нерезидентов.

80. Система и направления валютного контроля. Место Банка России и уполномоченных банков в системе валютного контроля.

81. Содержание правоотношения по банковскому вкладу. Особенности правового режима депозитных счетов.

82. Содержание расчетных правоотношений. Субъекты расчетных правоотношений.

83. Структура банковской системы России.

84. Субъекты банковских правоотношений.

85. Устав банка. Документы, завершающие отдельные этапы создания банка.

86. Факторинговые операции коммерческих банков.