Тема 3. Основи версіювання, планування та організації боротьби зі злочинами

Філософське обґрунтування версії як гіпотези. Значення аналізу, синтезу, судження за аналогією, індуктивного і дедуктивного мислення як логічних прийомів побудови версій. Поняття криміналістичних версій. Класифікація версій за суб’єк-тами, що їх висувають. Сутність ордистичних, слідчих, експертних, судових, захисних та обвинувальних версій. Класифікація версій за об’ємом інформації. Поняття загальних і часткових версій, їх співвідношення. Класифікація версій за ступенем визначеності. Сутність типових і конкретних версій, їх співвідношення. Класифікація версій за часом побудови. Поняття первісних, проміжних і заключних версій. Класифікація версій за ступенем складності їх внутрішньої побудови. Сутність складних і простих версій. Класифікація версій за характером направленості. Поняття основних версій і контрверсій, їх співвідношення.

Тактика висунення (побудови), аналізу, динамічного розвитку і перевірки версій. Сутність формування вірогідного судження про криміналістично значущі факти, виведення всіх можливих наслідків із цього судження, співставлення наслідків із одержаною у процесі боротьби зі злочином інформацією. Вимоги щодо процесу висування та аналізу версій. Значення висування реальних версій, тобто лише за наявною інформацією; правильності логічної побудови версії, відсутності в ній суперечностей; висування і перевірки всіх можливих версій. Необхідність динамічного розвитку версій у контексті зміни антиделіктної ситуації, обсягу наявних відомостей, уточнення на цій основі характеру і змісту версії. Вимоги щодо якісної перевірки версій Сутність перевірки всіх версій до кінця, одночасної і паралельної перевірка всіх наявних версій, відповідності матеріалам справи однієї версії і суперечності матеріалів справи всім іншим наявним версіям.

Поняття і значення планування та організації процесу боротьби зі злочинами, співвідношення цих понять. Принципи планування процесу боротьби зі злочинами. Сутність конкретності, індивідуальності, динамічності (безперервності), реальності та оптимальності планування. Види планування процесу в залежності від характеру роботи. Загальна характеристика планування проведення окремих слідчих дій чи їх комбінацій; планування досудового слідства по конкретній кримінальній справі; планування досудового слідства по декільком кримінальним справам, що знаходяться у провадженні одного слідчого чи слідчої групи (бригади слідчих).

Основи планування роботи слідчого та дій іншого суб’єкту боротьби зі злочинами, слідчого відділу або іншого підрозділу антиделіктного органу або антиделіктного органу у цілому; планування проведення окремих стадій процесу боротьби з конкретним злочином або зі злочинами у певному регіоні.

Види планування процесу боротьби зі злочинами в залежності від періоду роботи, що піддається плануванню. Сутність добового плану, тижневого плану, плану на квартал, півріччя, рік або інший період часу. Форми планування процесу боротьби зі злочинами. Сутність усного, письмового (простого, табличного) і графічного (схематичного), окремого і зведеного плану, методика їх здійснення.

Методика здійснення планування проведення окремих слідчих дій, їх комбінації чи тактичної операції Основи планування слідства по конкретній кримінальній справі. Методика планування слідства по декількох кримінальних справах, що знаходяться у провадженні одного слідчого. Планування слідства по одній чи декількох кримінальних справах, що знаходяться у провадженні слідчої групи чи бригади слідчих. Особливості планування роботи декількох слідчих (слідчого відділу) або іншого структурного підрозділу антиделіктного органу.

Елементи планування досудового слідства. Сутність вивчення наявних фактичних даних; висування версій; визначення переліку слідчих дій, їх комбінації чи тактичної операції та організаційних заходів, що треба здійснити, строків, послідовності, виконавців; корегування плану проведення досудового слідства у процесі його здійснення. Послідовність здійснення планування досудового слідства. Планування першопочаткових і наступних слідчих дій, а також завершального етапу досудового слідства. Особливості планування роботи судді і судового розгляду однієї кримінальної справи чи всіх кримінальних справ, що знаходяться у провадженні у одного судді або суду в цілому. Основні положення здійснення планування попередження злочинів і проведення інших стадій процесу боротьби зі злочинами.

Основна література:

1. Курс лекцій з криміналістики. Лекція: Основи версіювання, планування та організація боротьби зі злочинами: Навч. посібник / Ю.О. Ланцедова, О.С. Тунтула; за наук. ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во НУК ім. адм. Макарова, 2011. –12 с.

одаткова література:

1. Криміналістика: Підручник /За ред. П.Д. Біленчука. - К.: Право, 1997. - С. 109-112.

2. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк.,1994. - С. 54-67.

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юрист, 1995. - С. 229-240.

4. Криминалистика: Конспект лекций в схемах / Под ред. Д.И. Платонова. - М.: Приор, 1999.- С.67-70.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.И. Порубова. - Мн.: Вишєйшая шк., 1997. - С. 107-114.

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998. - С. 194-214.

7. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юрист, 1999. - С. 91-108.

Дисертації:

1. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1972.

2. Зеленский В.Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - М., 1991.

Інші джерела:

1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий.- М.: Юрид. лит., 1978. – 124 с.

2. Бадура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистические версии: гносеологический, логический и психологический аспекты. - К.: КВШ МВС СССР, 1991. - 84 с.

3. Бирюков В.В., Мельникова О.Б., Шехавцов Р.Н., Попов И.В. Теория и практика планирования расследования преступлений: Учеб. пособие. - Луганск: РИО ЛАВД, 2002. - 90 с.

4. Герасимов А.П. Программно-целевое планирование в деятельности органов внутренних дел. - М., 1983.

5. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 1977.

6. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий / Под ред. И.И. Басецкого. - Мн.: Амалфея, 2000. - 176 с.

7. Зеленковский В.Д. Организация расследования преступлений (криминалистический аспект), - Ростов-на-Дону, 1989.

8. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве: Учеб. пособие. - Харьков: Консум, 1999. - 156 с.

9. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация.- М., 1970.

10. Ларин А.М. От следственной версии к истине. - М., 1976.

11. Пещак Я.Н. Следственные версии: Учеб. пособие. - М., 1976.

12. Сергеев Л.А. Планирование расследования. - М., 1975.

13. Старченко А.А. Гипотеза. Следственная версия: Учеб. пособие. - М., 1960.