Тема 26. Особливості методики боротьби із організованими злочинами

Криміналістична характеристика організованих злочинів в залежності від основних видів злочинних угруповань (випадкові або ситуативні групи, компанійські групи, організовані групи, злочинні організації). Основні криміналістичні ознаки злочинних організацій.

Типові слідчі ситуації у процесі подолання злочинів, що скоєні організованими групами (організована група, що скоїла злочин, знаходилася під ордистичним наглядом антиделіктних органів; виявлені сліди скоєння злочину відомою чи невідомою організованою групою; надійшли відомості про скоєння злочинів відомою чи невідомою організованою групою).

Основні напрямки організованої злочинної діяльності: рекетирська діяльність (організоване вимагання), вбивства та інші злочини проти особи та її майна на замовлення, наркобізнес, організована контрабандна діяльність, організовані злочини у сфері економіки, організовані злочини у сфері ігрового бізнесу, тощо.

Обставини, що підлягають доказу по кримінальних справах про злочини організованих груп.

Особливості тактики проведення окремих процесуальних і парапроцесуальних дій у процесі подолання організованих злочинів: слідчо-ордистичної комбінації по затриманню у процесі скоєння злочину членів злочинних угруповань; допит підозрюваних, потерпілих і свідків, проведення очної ставки між ними; проведення обшуку за міцем проживання і іншого знахождення членів злочинного угруповання, їх родичів та інших зв’язаних з ними осіб, накладення арешту на майно і поштово-телеграфну кореспонденцію, банківські рахунки цих осіб; відтворення обстановки та обставин злочинних подій, тощо.

Загальні положення методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування рекету.

Особливості методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування вбивства та інших злочинів проти особи та її майна, скоєних на замовлення.

Загальні положення методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування наркобізнесу.

Особливості методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування організованої контрабандної діяльності.

Загальні положення методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування терористичних актів різних видів.

Особливості організації і тактичних прийомів проведення судового розгляду кримінальних справ про злочини, що скоєні організованими групами. Сутність ордистичного супроводження судового розгляду та перегляду кримінальних справ даної категорії.

Можливості використання мікрооб’єктологічних і одорологічних відомостей з криміналістичною та ордистичною метою у процесі подолання організованих злочинів.

Основна література:

1. Курс лекцій з криміналістики. Лекція: Особливості методики боротьби із організованими злочинами: Навч. посібник / Ю.О. Ланцедова, О.С. Тунтула; за наук. ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во НУК ім. адм. Макарова, 2011. – 12 с.

Додаткова література:

1. Кириченко А.А. Основы судебной микрообъектологии: Монография. - Харьков: Основа, 1998. - С. 516-606.

2. Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): Монография. - Ивано-Франковск, Мн.: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. - 768 с.

3. Криминалистика: Конспект лекций в схемах / Под ред. Д.И. Платонова. - М.: Приор, 1999. - С. 134-135.

4. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 1999. - С. 310-333, 398-419.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. - М.: Юрист, 1999. - С. 508-524.

6. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998. - С. 513-525.

7. Криминалистика: Учебное пособие в схемах / Под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Новый Юрист, 1998. - С. 213-217.

8. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: Вишєйшая шк., 1997. - С. 314-326.

9. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - С. 307-326.

10. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994. - С. 334-346.

Дисертації:

1. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Дис. … д-ра юрид. наук. - М., 1992.

2. Гизатуллин Ф.К. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых группами несовершеннолетних: Дис. … канд. юрид. наук. - Л., 1987.

3. Каледин Р.А. Тактика следственных действий по делам о групповых преступлениях несовершеннолетних: Дис. … канд. юрид. наук. - Свердловск, 1985.

4. Кондрашов В.Т. Расследование хищений продуктов растеневодства, совершенных группой лиц: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1987.

5. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика преступных груп в сфере организованной преступности: Дис. … канд. юрид. наук. - Волгоград, 1992.

6. Котов Е.Н. Методика расследования краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных группой лиц: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1979.

7. Кубрак П.Н. Криминалистческая характеристика нападений организованными группами на жилище граждан с целью завладения личным имуществом и ее значение в расследовании этой разновидности разбоя: Дис. … канд. юрид. наук. - К., 1993.

8. Кузнецов А.А. Расследование группового хулиганства: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1986.

9. Лукашевич В.Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1979.

10. Макаренко Е.И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1985.

11. Морозов И.Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых организованных хищений государственного и общественного имущества в торгующих организациях: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1986.

12. Онучин А.П. Выявление признаков совершения преступлений группой и особенности расследования таких преступлений: Дис. … канд. юрид. наук. - Свердловск, 1970.

13. Чернова К.Т. Организованные группы расхитителей социалистического имущества: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1974.

14. Шматов М.А. Раскрытие насильственных завладений государственными или общественными денежными средствами, совершаемых организованной группой лиц: Дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 1982.

53