25. Экономические преступления.

Экономические преступления

Наиболее распространенным экономическим преступлением является легализация. Легализации посвящено несколько международных конвенций, но наиболее известная страсбургская конвенция 1990 года «об отмывании, выявлении, изъятии…». В соответствии с этой конвенцией под доходом, который легализуется, понимается любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступления, в том числе имущество. Имущество в МУП понимается намного шире, чем в национальном законодательстве. В МУП это имущество любого вида, вещественное или невещественное.

Орудие легализации – это любое имущество используемое или предназначенное для использования в преступлениях легализации.

Основное преступление (первичное) – это любое преступление, в результате которых получены доходы в последующем легализуемые.

Перечень преступных деяний в МУП значительно шире, чем в национальном праве. К ним относятся:

1. Передача имущества заведомо полученного преступным путем с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу виновному в совершении основного преступления избежать негативных правовых последствий своего деяния.

2. Утаивание или сокрытие действительной природы происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него если имущество заведомо добыто преступным путем.

3. Приобретение, владение или использование имущества заведомо добытого преступным путем

4. Любые иные действия, связанные, в том числе, с любой помощью, содействием, консультированием и т. д. по легализации

В конвенции оговорено, что указанные деяния являются преступными независимо от следующих обстоятельств:

1. Подпадает ли основное преступление под уголовную юрисдикцию государства

2. Предусмотрено ли что преступления связанные с легализацией не применяются к лицам, совершившим основное преступление

В конвенционных нормах предусматривается, что деяния связанные с легализацией носят исключительно умышленный характер. В конвенционных нормах предусмотрено, что в качестве дополнительной меры наказания рекомендуется применять конфискацию. В качестве мер возможной профилактики данного преступления конвенцией государствам рекомендуется устанавливать всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и других небанковских финансовых учреждений, включая в себя требования в отношении идентификации личности клиента, включая требование о ведении отчетности, предоставление информации по различным подозрительным сделкам. При этом подозрительные сделки определяются банковскими и финансовыми учреждениями самостоятельно.

Фальшивомонетничество

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года. В этой конвенции дано понятие денежные знаки как предметы подделки – это бумажные деньги, включая банковские билет и металлические монеты имеющие хождение в силу закона.

Хождение в силу закона означает нахождение этих денежных знаков в обращении позволяющим отграничить их от коллекционных, старинных, подделка которых не охватывается составом фальшивомонетничества.

К деяниям по подделке относят деяния, в результате которых появляются деньги с очень высоким качеством подделки. В частности в эти действия включают:

1. Обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков.

2. Сбыт поддельных денежных знаков

3. Действия направленные к сбыту, ввозу в страну, получению или добыванию для себя заведомо поддельных денежных знаков

4. Точно также к преступным деяниям относятся обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков

Фальшивомонетничество - преступление с универсальной юрисдикцией, при этом установлено, что в качестве обстоятельства усиливающего ответственность может быть приговор другого суда за аналогичные преступления (рецидив).