Тема 1. Загальна
характеристика банківської діяльності |
|
Розуміти:
роль банку як
основного елемента структури
фінансового посередництва;
сутність банку;
основні функції
банку;
специфіку
комерційного банку як підприємства;
взаємозв’язок
між активними і пасивними операціями
банку.
Вміти:
орієнтуватися
в структурі фінансового посередництва;
визначати
правові та економічні підходи в
понятті сутності банків;
розрізняти
банки по класифікації;
орієнтуватися
в функціональній спеціалізації
сучасних банків. |
Лекція 1.
План
лекції:
Банки в структурі
фінансового посередництва.
Поняття,
класифікація і призначення банків. Банк
як головна складова кредитно-фінансової
системи.
|
2 |
|
Лекція 2.
План
лекції:
Класифікація
банківських операцій та послуг.
Банківські
ресурси, їх види та сутність.
Залучені та
запозичені кошти: суть, значення та
характеристика |
2 |
|
Література:
Основна:
1; 2; 3; 5.
Додаткова:20;
21; 26; 40. |
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Особливості
функціональної спеціалізації сучасних
банків
Емісійні
та неемісійні банки
Специфіка
комерційного банку як підприємства Процес
становлення
банківського бізнесу
|
10 |
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Загальна
характеристика та структура фінансового
посередництва Поняття
банківської діяльності Банк
і його місце у кредитно-фінансовій
системі.
|
2 |
5 |
Семінарське
заняття 2.
Питання до
заняття:
Класифікація
банківських операцій та послуг.
Сутність та
структура пасивних операцій банку.
Сутність
та класифікація активних операцій
банку.
|
2 |
5 |
|
|
|
|
|
Разом за Темою
1 |
18 |
10 |
Тема 2. Організація
сучасних
банківських систем |
|
Розуміти:
економічну
сутність банківської системи;
місце і роль
банківської системи в сучасних
умовах;
принципи побудови
банківської системи;
особливості
сучасного розвитку банківської
системи;
Вміти:
орієнтуватися
в структурі банківської системи;
відрізняти
моделі банківської системи, знати
їх недоліки і переваги;
характеризувати
банківську систему України;
володіти
проблематикою розвитку банківських
систем. |
Лекція 1.
План
лекції:
Економічна
суть банківської системи та основні
етапи її формування
Особливості
функціонування банківських систем. Вплив
банківської системи на економічний
розвиток країни.
Лекція 2.
План
лекції:
Світова
банківська
система. Регіональні
банківські системи.
Становлення банківської системи
України.
|
2
2 |
|
Література:
Основна:
1; 2.
Додаткова:
20; 21; 26; 32. |
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Принципи
побудови банківської системи.
Моделі банківських
систем, їх переваги і недоліки.
Функції
та структура банківської системи
України. |
8 |
|
Семінарське
заняття 1.
Питання
до заняття:
Формування
банківської системи в сучасних
економічних
умовах. Функціонування
сучасних банківських систем.
Вплив
банківських систем на економічний
розвиток країн. |
2 |
5 |
|
Семінарське
заняття 2.
питання до
заняття:
Світова
банківська система. Регіональні
банківські системи.
Становлення
та розвиток банківської системи
України.
|
2 |
5 |
|
Разом за Темою
2 |
16 |
10 |
Тема
3. Центральний банк, його основні
завдання та функції. |
|
Розуміти:
основні функції
центральних банків;
принципи
регулювання грошового обороту
центральним банком;
принципи
рефінансування
роль
централь-ного банку у касовому
вико-нанні бюджету;
мету і зміст
банківського нагляду.
Вміти:
порівнювати
характеристики центральних банків
окремих зарубіжних країн і України;
орієнтуватися
в основних каналах емісії та її видах;
володіти
основа-ми організації емісійно–
касо-вої роботи цент-ральних банків;
користуватись
нормативною базою щодо валютного
регулювання центральним банком
діяльно-сті комерційних банків. |
Лекція 1.
План лекції:
Становлення
і сутність центральних банків.
Статус
і функції центральних банків.
Організаційно-правові
основи діяльності НБУ. |
2 |
|
Лекція 2.
План лекції:
Грошово-кредитна
політика центрального банку.
Операції
центральних банків.Емісія грошей.
Центральний
банк як фінансовий агент уряду.
Валютне
регулювання і контроль.
|
2 |
|
Література:
Основна:
9; 13.
Додаткова:
21; 22; 26; 43. |
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Основні
канали емісії та види забезпечення.
Організація
міжбанківських розрахунків.
Загальна
характеристика нагляду за діяльністю
комерційних банків |
10 |
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Розвиток і
сутність центральних банків
Основні функції
центральних банків та їх статус.
Організаційно-правові
засади діяльності НБУ. |
2 |
5 |
Семінарське
заняття 2.
Питання до
заняття:
Грошово-кредитна
політика центрального банку.
Операції
центральних банків.
Емісія грошей
та регулювання грошового обігу.
Валютне
регулювання і контроль. |
2 |
5 |
|
Разом за Темою
3 |
18 |
10 |
Тема
4. Організація діяльності та управління
банком |
|
Розуміти:
алгоритм
створення комерційного банку;
мету ліцензування
банківської діяльності;
загальні
ліцензійні вимоги до кредитних
установ;
принципи
організаційної побудови банку;
управління
активами та пасивами банку;
зміст корпоративного
управління в банках;
Вміти:
орієнтуватися
в особливостях реєстрації банків;
характеризувати
перелік основних ліцензійних пуктів;
володіти типами
організаційних структур в банках;
володіти знанням
основних методів оцінки власного
капіталу банків.
|
Лекція 1.
План лекції:
Порядок
створення
та реєстрації комерційного банку.
Ліцензування
банківської діяльності. Види ліцензій.
Організаційна
структура банку.
|
2 |
|
Лекція 2.
План лекції:
Менеджмент
банківської діяльності.
Управління
активами та пассивами в банку.
Корпоративне
управління в банках.
|
2 |
|
Література:
Основна:
8; 12; 14.
Додаткова:
20; 21; 32; 37;40. |
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Загальна
організаційна структура та управління
банком.
Реорганізація
банків, її види та методи. Структура
функціональних підрозділів банку.
Органи управління
банком.
Моделі, принципи
і стандарти корпоративного управління
в банках.
Розвиток
корпоративного управління в банківській
системі України.
|
10 |
|
Семінарське
заняття 1
Питання
до заняття:
Створення та
реєстрація комерційного банку.
Ліцензування
банківської діяльності.
Реорганізація
та ліквідація банку. |
2 |
5 |
Семінарське
заняття 2
Питання
до заняття:
Особливості
менеджменту в банках.
Основні
типи організаційних структур в
банках.
Корпоративне
управління в банках.
Міжнародні
стандарти корпоративного управління.
|
2 |
5 |
|
Разом за Темою
4 |
18 |
10 |
Тема 5. Банки
на ринку банківських послуг |
|
Розуміти:
суть банківської
послуги;
необхідність
ринку банківських послуг;
особливості
ринку банківських послуг;
стратегії банку
на ринку банківських послуг;
необхідність
антимонопольного регулювання
банківської діяльності.
Вміти:
орієнтуватись
в основних типах банківських послуг;
володіти знанням
інфраструктури банківських послуг;
визначати
конкуренто-спроможність по її основних
індикаторах.
|
Лекція 1.
План лекції:
Загальна
характеристика банківських послуг.
Ринок
банківських послуг.
Конкуренція на
ринку банківських послуг. |
2 |
|
Лекція 2
План лекції:
Стратегії
банку на ринку банківських послуг. Інновації
на ринку банківських послуг. Особливості
сучасних конкурентних відносин в
банківській сфері.
|
2 |
|
Література:
Основна:
1; 7; 11; 12.
Додаткова:
21; 27; 31; 47. |
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Сучасні
технології при розробці банківських
послуг.
Консолідація
в банківському секторі
Антимонопольне
регулювання банківської системи.
|
8 |
|
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Основні
банківські послуги.
Види позабалансової
діяльності банку. |
2 |
5 |
|
Семінарське
заняття 2.
Питання до
заняття:
Інфраструктура
ринку банківських послуг.
Конкуренція на
ринку банківських послуг
Інновації на
ринку банківських послуг. |
2 |
5 |
|
Разом за Темою
5 |
16 |
10 |
Модульний
контроль 1 |
2 |
10 |
Тема 6. Ризики
у банківській діяльності |
Розуміти:
природу ризиків
у банківській практиці;
значення ризику
в банківській діяльності;
механізм
управління ризиками банківської
діяльності;
організацію та
функціонування системи ризик-
менеджменту;
Вміти:
володіти
класифікацією ризиків;
розрізняти
зовнішні і внутрішні ризики в
банківській діяльності;
характеризувати
системні ризики;
орієнтуватися
в системі лімітів та нормативів у
діяльності банків. |
Лекція 1.
План
лекції:
Сутність
та фактори виникнення економічних
ризиків.
Класифікація
банківських ризиків.
Процес управління
банківськими ризиками.
|
2
2 |
|
Лекція 2.
План лекції:
Система
ризик-менеджменту в банку.
Функціонування
структурних підрозділів банку в
процесі управління ризиками.
Контроль за
банківськими ризиками.
|
Література:
Основна:
1; 4; 8.
Додаткова:
21; 26;30; 42; 43; 45. |
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Особливості
управління ризиком
банківської ліквідності.
Особливості
управління кредитним
ризиком банку.
Особливості
управління процентним
ризиком банку
Особливості
управління ринковим
ризиком банку
Особливості
управління стратегічним
ризиком банку
Особливості
управління операційним
ризиком банку |
10 |
|
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Сутність
ризиків в банківській практиці.
Основні види
ризиків банківської діяльності
3.Етапи
управління банківськими ризиками. |
2 |
5 |
|
Семінарське
заняття 2.
Питання до
заняття:
Організаційні
засади ризик-менеджменту в банках.
Управління
банківськими ризиками.
Система
контролю за банківськими ризиками.
Завдання
та функції внутрішнього контролю в
банку
|
2 |
5 |
|
Разом за Темою
6 |
18 |
10 |
Тема
7. Банківська система в умовах
глобалізації |
Розуміти:
рух капіталів
та грошово – кредитних ресурсів в
умовах глобалізації;
поняття
офшорного банківського бізнесу;
особливості
здійснення монетарної політики
центральних банків розвинених країн;
міжнародні
правила функціонування банківських
установ.
Вміти:
розумітися на
досвіді роботи банківських систем
інших країн;
володіти
особливостями функціонування банків
України у світовій фінансовій системі;
орієнтуватися
в проблемних аспектах інтеграції
України до світового фінансового
середовища. |
Лекція 1.
План
лекції:
Глобалізація
в банківській діяльності.
Офшорний
банківський бізнес.
Іноземний
капітал у банківській системі України.
|
2
|
|
Література:
Основна:
2; 6; 7.
Додаткова:
28; 29; 34; 49. |
|
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Організаційно-економічні
інструменти виходу українських
банків на світовий фінансовий ринок.
Проблемні
аспекти та перспективи інтеграції
України до світового фінансового
середовища.
Стратегія
інтеграції банківської системи
України у світовий фінансовий простір
|
12 |
|
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Рух
капіталів та грошово-кредитних
ресурсів в умовах сучасної глобалізації
та лібералізації
Офшорний
банківський бізнес.
Іноземний
капітал у банківській системі України. |
2 |
10 |
|
Разом за Темою
7 |
16 |
10 |
Тема
8. Стабільність банківської системи |
Розуміти:
необхідність
стійкого розвитку банківської
системи;
сутність
банківської кризи;
концептуальні
основи і моделі стійкого розвитку
банківської системи;
основи
антикризового управління.
Вміти:
визначати ознаки
та чинники стійкості банківської
системи;
орієнтуватись
в чинниках, які пророкують кризу;
користуватися
знанням напрямів розвитку банківської
інфраструктури і банківського
законодавства. |
Лекція 1.
План
лекції:
Критерії
оцінки стабільності банківської
системи .
Банківські
кризи.
Антикризове
управління банком.
|
2
|
|
Лекція 2.
План
лекції:
Роль
капіталізації банків у стабільності
банківської системи.
Вплив
економічних нормативів на стабільність
банківської системи.
Фінансова
стійкість комерційного банку.
|
2 |
|
Література:
Основна:
1; 3; 6; 7;12.
Додаткова:21;
26; 32; 35; 36. |
|
|
|
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
1.
Етапи та форми прояву банківських
криз.
2.
Підвищення ефективності банківського
нагляду.
3.
Пріоритети в області модернізації
діяльності комерційних банків.
|
12 |
|
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Ознаки
стабільності банківської системи.
Банківські
кризи.
Антикризове
управління банком.
|
2 |
10 |
|
Разом за Темою
8 |
18 |
10 |
Тема
9. Державне регулювання банківської
системи |
Розуміти:
характеристику
регулятивних процесів банківської
системи;
необхідність
регулювання банківської системи;
функції державного
регулювання банківської системи;
систему
рейтингу CAMEL;
організацію
державного регулювання банківської
системи України.
Вміти:
орієнтуватися
в формах та методах державного
регулювання банківської діяльності;
володіти
основними складниками регулювання
банківської системи
порівнювати
системи нагляду за діяльністю банків
вітчизняних та зарубіжних;
орієнтуватися
в організації державного регулювання
банківської системи України. |
Лекція 1.
План
лекції:
Загальна
характеристика регулятивних процесів
банківської системи.
Необхідність
та цілі регулювання банківської
діяльності
Система
банківського нагляду. |
2
|
|
Лекція 2.
План
лекції:
Система
банківського регулювання та нагляду
в Україні.
Основні
компоненти рейтингової системи
CAMELS.
Система
страхування(гарантування) вкладів.
4.Фінансовий
моніторинг діяльності банків. |
2 |
|
Література:
Основна:1;
9; 10.
Додаткова:21;
23; 26; 27; 32; 35.
Самостійна
робота студента
Питання для
опрацювання:
Міжнародні
стандарти банківської діяльності.
Система
страхування (гарантування) депозитів
та проблема морального ризику.
Розвиток
банківського регулювання на
наднаціональному рівні
Формування
ефективної системи нагляду за
банківською діяльністю.
|
12 |
|
|
Семінарське
заняття 1.
Питання до
заняття:
Організація
системи банківського регулювання.Цілі
та напрями регулювання банківської
діяльності.
Необхідність
і завдання регулювання банківської
діяльності.
Система
банківського нагляду.
|
2
|
5 |
|
Семінарське
заняття 2.
Питання до
заняття:
Організація
системи банківського регулювання
та нагляду в Україні.
Система
рейтингу CAMELS.
Фінансовий
моніторинг діяльності банків. |
2 |
5 |
|
Разом за Темою
9 |
20 |
10 |
Модульний
контроль 2 |
2 |
10 |
РАЗОМ ЗА ВСІМА
ТЕМАМИ |
162 |
100 |