88. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по делам о мошенничестве, совершенном с целью завладения имуществом физических лиц.

М-хищение чужого им-ва / приобретение права на чужое им-во путем обмана и злоупотребления доверием (незак получение по подложным док-там выплат). Опред-щий крим.признак – это способ: обман или злоупотребление доверием. Планируется его допрос, осмотр орудий и ср-в прест-я, допрос очевидцев, при необ-ти – экспертиза предмета сделки. При версии о мош-ве с исп-ем служ пол-я планируется обыск с целью обнаружения уличающих док-тов, их осмотр и детальный допрос подозреваемого. При задержании с поличным план-ся личный обыск задержанного, осмотр орудий прест-ия, допрос задержанных и потерпевших. Допрос потерпевшего: выясняется макс.полная инф-ция о личности мошенника, действиях виновных, о том, как был вовлечен потерпевший в обман. Обычно мош-ки психологически точно выбирают жертву, воздействуя на корысть, доверчивость, азарт. Допрос подозреваемого: как была выбрана жертва, какое им-во было похищено, его размер и где оно находится, кто был инициатором, откуда получили инф-ию о доходах. Допрос свид-лей: иногда след-лю приходится касаться явно ущербных с моральной т.з. поступков потерпевшего => деликатность. Очевидцев как правило не бывает. Но свид-ли фактов знакомства, разговоров могут описать мош-ка. Осмотры: им-во потерпевшего подлежит осмотру и при необ-ти экспертизе, предявлению для опознания потерпевшему. Если у потер-го остались фальшивые драгоценности, то они подлежат осмотру и при необ-ти экспертизе. Проверяются следы рук, волос, потерпевшему предъявляются имеющиеся в розыскных аппаратах фотографии мош-ка. При крупных мош-вах - проверка версии о наличии у обвиняемого счетов в ин.банках, недвиж-сти за границей, фиктивных компаний – помощь Интерпола. Большую роль играют экс-зы: подчерковедческая, суд-экон-ая, физ-хим. Версии:1).мош-во имело место, 2).поступило ложное заявление и никакого прест-я не было (цель – скрытие растраты): заявителя расспрашивают, а его показания проверяются при допросе сослуживцев, родственников, тщательно проверяется поведение заявителя за весь п-од, пока у него нах-сь им-во, как провел день, выяснить, не растрачено ли им-во, 3).совершено иное прест-е. 4).Преступник прибыл из др города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах

Преследование по горячим следам– если со времени сов-ия прест-я прошло не много времени. Допросить всех лиц, находившихся на месте прест-я. Если прес-ник отрицает обман (честно гадал, играл), то необ-мо подвергать осмотру и экспертизе ср-ва гадания и азартных игр. Осн-ния для выдвижения версий о сов-ии нес-ких эпизодов – наличие крупных сумм денег и сведение о затратах.

89. Расследование присвоения или растраты чужого имущества.

39/113. Расслед-е присвоения и растраты чужого им-ва

Черты: 1) Активна адаптация расхитителей к новым формам и методам ПД, 2) Совершение присвоения под видом заключения и осущ-я от имени ю/л зак-х гражд-прав догов-в, 3) прямое и косв-ое вовлечение в преступ деят-ть банк-х структур, 4) кооперация расхитителей с общеуг прест-тью, 5).тщательность подготовки, 6).высокий образоват уровень расхитителей, значит проф практика, хорошая орг-ть (если это группа).Главные элементы крим хар-ки: размер прест-го посягат-ва, способ присвоения, типичные следы, личности расхитителей. Предмет чаще всего - деньги, валюта, векселя, чек книжки, сертификаты. Чаще всего сбыт таких вещей не представляет труда (быт техника, готовая продукция и тд. Универс-е способы: 1) растрата ден средств, полученных под отчет на нужды предприятия, 2) оплата фак-ки не вып-х работ, 3) вкл-е в ведомости на оплату труда мертвых душ, 4) получение ден средств из кассы предприятия на основании фиктивных док-тов, 5) присвоение принадл-щих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники. Способы сокрытия присвоения: ложное банкротство предприятия, частая смена юр адреса, перерегистрация (при этом «теряются» бух док-ты), ведение двойной бухг-ии. Установить: Событие присвоения, Виновность подозреваемого и мотивы совершения преступления, Обстоятельства, способствовавшие преступ-лению, Хар-р и размер причиненного ущерба,Личность расхитителя. След дей-я: задержание; личный обыск / служеб помещ-й / по месту жит-ва и на рабочих местах; осмотр изъятых док-тов (выявл признаков подлога), места задерж (не/б ли выброшены к-л док-ты, тайники); допрос задержанных лиц (выяснить личность, х-р участия в д-ти, как, был ли сговор с охранниками); наложение ареста на им-во. Перед этим следует проверить бух док-ты, проанализ объяснения раб-ков, уст-ть наличие охраны на предпр, приборов визуального наблюдения. Выгодно привлекать спец-тов в бизнесе. Экспертизы: бух-ая (выявляет учетное несоответ-е, их величину, мех-зм образ-я, опр-ет соответствие учета требованиям правил); товароведческая (опред-ие вида товара, уст-ие мех-зма возникновения дефектов, естественной убыли, уценки); пищевая (состав продуктов, их соответствие стандартам рецептуре, опр-ие технологии и времени изгот, наличие хим и вредных вещ-в); планово-эк-(планирование заниженного объема изготовления продукции по гос заказам, наруш-е планир-я темпов роста, оплаты труда и производит-ти,); фин-экон-ая (распред и выплата дивидендов, операции с цен бумагами); технологич (не нарушался ли технол процесс, применялись ли нужные сырье и материалы, чем они б. заменены); технико-крим док-тов (способ изгот-я и подделки док-тов,восстан-ть сод-ие поврежденных док-тов).