Тема 28. Расследование присвоений и растрат чужого имущества

Криминалистическая характеристика присвоения или растраты имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела, анализ материалов проверок. Ревизия, аудиторская проверка. Принятие мер к сохранению учётных документов.

Следственные версии и планирование расследования хищений. Типичные следственные ситуации.

Особенности организации первоначального этапа расследования в зависимости от исходной информации. Оперативно-розыскные мероприятия.

Особенности расследования при обнаружении растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

Особенности расследования хищений, совершённых путём подлога учётных документов.

Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании хищений. Производство и назначение экспертиз- судебно-бухгалтерская, товароведческая, планово-экономическая, иные экспертизы.

Принятие мер к возмещению материального ущерба.

Выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Принятие мер к предотвращению данных преступлений.

Особенности расследования преступлений, совершённых организованными группами.

Основная литература

Криминалистика:Учебник/Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. – М.: Юрид. Лит., 1993.

Криминалистика: Учебное пособие/А.В.Дулов, Г.И.Грамович, А.В.Лапин и др.; под ред. А.В.Дулова. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.

Дополнительная литература

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учебное пособие. М., Академия МВД СССР, 1990.

Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград. СВШ МВД СССР, 1987.

Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское имущество. М., 1985.

Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Следственная практика. Вып. 57, 67, 127.

Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных ссуд. Саратов, 1998.

Расследование преступлений в сфере экономики. Под ред. Кожевникова И.Н. М., ''Спарк'', 1999.

Тема 29. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Источники информации о данных преступлениях, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации, построение версий и планирование расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ, их хищения, посева, выращивания запрещенных к возделыванию культур.

Первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия. Задержание с поличным.

Производство и назначение экспертиз, использование их результатов в установлении виновных и обстоятельств преступления.

Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принятие мер к их предотвращению.